Постанова
від 15.03.2010 по справі 4-232/2010
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 марта 2010 года судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Ражды В.В., согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в АКБ «Новый» (МФО 305062) г. Днепропетровска документов, касающихся предприятия ООО «РУДАС» (код ЕГРПОУ 36395731), -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело № 65099088 по факту внесения должностными лицами ООО «Ависта-Трейдинг» в официальные документы заведомо неправдивых ведомостей, по признакам составов преступлений предусмотренных ч.1 ст.366 УК Украины.

Согласно материалов уголовного дела, должностные лица ООО «Ависта-Трейдинг», действуя умышленно, в своих личных интересах, внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы, подписанные в ноябре 2009 года (формы КБ-3 справки о стоимости выполненных подрядных работ и КБ-2в акты приема выполненных подрядных работ), а именно про объемы и сроки выполнения строительных работ по строительству дома № 2 второй очереди по адресу: АДРЕСА_1, в районе домов № 27, 29, 31 и по ул. Ульянова в районе дома № 8 в г.Днепропетровске.

16.11.2009 года данные документы должностные лица ООО «Ависта-Трейдинг» предоставили в Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд в качестве дополнения к ходатайству № 140 к материалам дела № 39/155-09 согласно ст.101 ГПК Украины, как дополнительное доказательство исполнения истцом содержания иска ст.623 (4) ГК Украины.

Вышеуказанные формы КБ-3 и КБ-2в за ноябрь 2009 года содержат недостоверные данные, поскольку объем строительных работ, указанный в данных формах, уже был выполнен в декабре 2008 года.

В ходе расследования данного уголовного дела, установлено, что генподрядчиком строительных работ по строительству жилого комплекса по адресу: АДРЕСА_1, в районе домов № 27, 29, 31 и по ул.Ульянова в районе дома № 8 в г.Днепропетровске, является ООО ПКФ "Стальмонтаж" (код 24988536).

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями установлены места хранение документов, которые имели отношения к противоправной деятельности вышеуказанных предприятий, где в последствии был проведен обыск, входе которого были найдены регистрационные данные и реквизиты предприятия ООО «РУДАС» (код ЕГРПОУ 36395731), а также банковские счета для перечисления денежных средств (с указанием процентов за услуги).

Следствием установлено, что при осуществлении финансовых операций ООО «РУДАС» (код ЕГРПОУ 36395731) использовались банковские счета №26009300608002, №26000300608001 открытые в АКБ «Новый» (МФО 305062) г.Днепропетровска.

12.03.2010 в суд подано представление следователя прокуратуры Кировского района г.Днепропетровска, с согласия прокурора Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в АКБ «Новый» (МФО 305062) г. Днепропетровска, документов ООО «РУДАС».

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что в указанном месте, могут находиться документы, имеющие значение для дела.

На основании изложенного, принимая во внимание, что документы, имеющие значение для дела находятся в в АКБ «Новый» (МФО 305062) г. Днепропетровска, руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в АКБ «Новый» (МФО 305062) г.Днепропетровска, документов ООО «РУДАС» (код ЕГРПОУ 36395731) :

- заверенные надлежащим образом копии юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

- платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счетов до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счетам: №26009300608002, №26000300608001;

-документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств по счетам №26009300608002, №26000300608001 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко

СудКіровський районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення15.03.2010
Оприлюднено20.12.2022
Номер документу8242535
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-232/2010

Постанова від 15.10.2010

Кримінальне

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Гринів М. А.

Постанова від 23.06.2010

Кримінальне

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Забіяко Ю. Г.

Постанова від 06.12.2010

Кримінальне

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Максимюк Р. Ю.

Постанова від 02.12.2010

Кримінальне

Самбірський міськрайонний суд Львівської області

Кунцік О. С.

Постанова від 30.12.2010

Кримінальне

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області

Гураш М.В.

Постанова від 26.03.2010

Кримінальне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Бурлака Андрій Іванович

Постанова від 25.06.2010

Кримінальне

Ленінський районний суд м. Луганськ

Сурніна Людмила Олександрівна

Постанова від 26.03.2010

Кримінальне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Бурлака Андрій Іванович

Постанова від 25.06.2010

Кримінальне

Ленінський районний суд м. Луганськ

Сурніна Людмила Олександрівна

Постанова від 15.03.2010

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Овчаренко Наталія Григорівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні