Ухвала

від 19.06.2019 по справі 552/2527/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа №552/2527/18

Провадження № 1-кс/552/2470/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , за участю заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання про проведення обшуку гаражного приміщення

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , яке використовується ОСОБА_4 та розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Посилається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32017170000000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2019 року невстановлені особи здійснюють незаконне придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів громадянам на території Полтавської області.

Зокрема встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись фізичними особами-підприємцями, протягом 2019 року здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів на території Полтавської області.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено, що вказані особи придбавали з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби у громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи при цьому послуги служб кур`єрських доставок вантажів.

Встановлено, що гр. ОСОБА_4 , з метою отримання неконтрольованих державою прибутків, не маючи ліцензій на право виробництва та реалізації тютюнових виробів, здійснює незаконне зберігання з метою збуту тютюнових виробів в гаражному приміщенні, нумерованому цифрою «8» АГК «Орбіта» (код 23753044), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 7.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №170459554 від 13.06.2019 відомості про власника гаражного приміщення нумерованого цифрою «8» АГК «Орбіта» (код 23753044), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 7, відсутні. Згідно оперативної інформації даний гараж використовується ОСОБА_4 .

За даною адресою знаходяться незаконно виготовлені підакцизні товари, а також предмети і речі, які вказують на порушення законодавства, являються речовими доказами та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і суду у кримінальному провадженні та мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів, речових доказів, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку вищевказаного автомобіля та вилученні незаконно виготовлених підакцизних товарів, засобів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, предметів, документів, речей та цінностей, грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності в тому числі в іноземній валюті, а також інших предметів, документів, речей та цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, крім того - комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, що є знаряддям злочину та в подальшому будуть використані для проведення комп`ютерно-технічних експертиз, оскільки інформація, що міститься на них має доказове значення у кримінальному проваджені

Незаконно виготовлені підакцизні товари необхідні для проведення криміналістичних експертиз щодо їх невідповідності ДСТУ і будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Мобільні телефони, документи, чорнові записи щодо придбання, зберігання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів дадуть змогу слідству встановити повний перелік постачальників, покупців, та осіб, причетних до злочинної діяльності, певні контакти та дані щодо перемовин з фактичними постачальниками, покупцями незаконно виготовлених фальсифікованих підакцизних товарів. Доступ до них може бути обмежений їх власниками, володільцями, утримувачами та пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Крім цього, мобільні телефони, документи та чорнові записи будуть необхідні для проведення експертиз.

Грошові кошти являються речовим доказом, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом та підлягають вилученню з метою забезпечення збереження речових доказів.

Спроба вилучення вищезазначених незаконно виготовлених підакцизних товарів та предметів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування. Зокрема, за наявною оперативною інформацією зазначені речі та предмети можуть бути вивезені на інші адреси та приховані або знищені.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32017170000000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,ч.3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Надані до слідчого судді матеріали містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, матеріалами клопотання підтверджено, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234-235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку гаражного приміщеннянумерованого цифрою«8»АГК «Орбіта»(код23753044),розташованого заадресою:м.Харків,вул.Бучми,7,яке використовується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зметою виявленнята вилученнянезаконно виготовленихтютюнових виробів,інших незаконновиготовлених підакцизнихтоварів,а такожзасобів,предметів таречей,які використовуютьсята можутьвикористовуватись дляїх незаконногопридбання,транспортування,зберігання тазбуту;документів,які можутьсвідчити провчинення незаконноїдіяльності зпридбання,транспортування,зберігання тазбуту незаконновиготовлених підакцизнихтоварів;чорнових записів,які містятьабо можутьмістити відомостіпро здійсненнянезаконної діяльностіз підакцизнимитоварами;комп`ютерної техніки,електронних носіївінформації,жорстких дисків,мобільних телефонів,за допомогоюяких фігурантиспілкувалися зпокупцями табезпосередніми постачальникаминезаконно виготовленихпідакцизних товарів;предметів,документів,речей тацінностей,а такожгрошових коштів,отриманих відздійснення незаконноїдіяльності,в томучислі віноземній валюті,які маютьзначення длядосудового розслідуваннята можутьбути використаніяк доказиу кримінальномупровадженні.

Виконання ухвали про обшук доручити заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області полковнику податкової міліції ОСОБА_7 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області полковнику податкової міліції ОСОБА_11 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_15 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_16 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_20 , заступнику начальника управління начальнику відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області полковнику податкової міліції ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області полковнику податкової міліції ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_24 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_25 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_26 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_27 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області раднику юстиції ОСОБА_28 , із залученням співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області, понятих та спеціалістів.

Строк дії ухвали до 01.07.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1