Ухвала

від 20.06.2019 по справі 552/3467/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа №552/3467/19

Провадження № 1-кс/552/2514/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку відділення служби кур`єрських доставок «Делівері» №7,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку відділення служби кур`єрських доставок «Делівері» №7 за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігаються незаконно виготовлені тютюнові вироби, придбані ОСОБА_5 та які останнім реалізуються.

Посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42018170000000045 від 28.02.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.204 КК України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Прокуратурою Полтавської області

Згідно матеріалівкримінального провадження протягом 2017-2018 років невстановлені особи на території Полтавської області незаконно виготовляють алкогольні напої та тютюнові вироби з недоброякісної сировини, що становить небезпеку для життя та здоров`я людей, які незаконно зберігають з метою збуту, транспортують з метою збуту та збувають.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено протиправну діяльність у сфері незаконного обігу тютюнових виробів, а саме незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Вжитими оперативними заходами встановлено постачальника незаконно виготовлених тютюнових виробів для ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який з метою отримання неконтрольованих державою прибутків, не маючи ліцензій на право виробництва та реалізації тютюнових виробів, збуває незаконно виготовлені тютюнові вироби користуючись послугами служб кур`єрських доставок вантажів серед яких відділення служби кур`єрських доставок «Делівері» №7. У такий же спосіб останній отримує незаконно виготовлені тютюнові вироби з метою їх подальшого збуту.

За даною адресою знаходяться незаконно виготовлені підакцизні товари, а також предмети і речі, які вказують на порушення законодавства, являються речовими доказами та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і суду у кримінальному провадженні та мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів, речових доказів, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку вищевказаного відділення служби кур`єрських доставок та вилученні незаконно виготовлених підакцизних товарів, засобів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, предметів, документів, речей та цінностей, грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності в тому числі в іноземній валюті, а також інших предметів, документів, речей та цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, крім того - комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, що є знаряддям злочину та в подальшому будуть використані для проведення комп`ютерно-технічних експертиз, оскільки інформація, що міститься на них має доказове значення у кримінальному проваджені

Незаконно виготовлені підакцизні товари необхідні для проведення криміналістичних експертиз щодо їх невідповідності ДСТУ і будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Мобільні телефони, документи, чорнові записи щодо придбання, зберігання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів дадуть змогу слідству встановити повний перелік постачальників, покупців, та осіб, причетних до злочинної діяльності, певні контакти та дані щодо перемовин з фактичними постачальниками, покупцями незаконно виготовлених фальсифікованих підакцизних товарів. Доступ до них може бути обмежений їх власниками, володільцями, утримувачами та пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Крім цього, мобільні телефони, документи та чорнові записи будуть необхідні для проведення експертиз.

Грошові кошти являються речовим доказом, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом та підлягають вилученню з метою забезпечення збереження речових доказів.

Спроба вилучення вищезазначених незаконно виготовлених підакцизних товарів та предметів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування. Зокрема, за наявною оперативною інформацією зазначені речі та предмети можуть бути вивезені на інші адреси та приховані або знищені.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №170458096 від 13.06.2019 земельна ділянка з кадастровим номером 6310138500:00:001:0008 на якій розташоване відділення служби кур`єрських доставок «Делівері» №7 за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ТОВ «Галіон Альянс» (код ЄДРПОУ 37764984).

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42018170000000045, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Надані до слідчого судді матеріали містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, матеріалами клопотання підтверджено, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234-235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, які використовує відділення служби кур`єрських доставок «Делівері» №7 за адресою: АДРЕСА_1 , розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 6310138500:00:001:0008, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Галіон Альянс» (код ЄДРПОУ 37764984), з метою виявлення та вилучення у відправленнях поставлених на ім`я ОСОБА_5 , незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також засобів, предметів та речей, які використовуються та можуть використовуватись для їх незаконного придбання, транспортування, зберігання та збуту; документів, які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності з придбання, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; чорнових записів, які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з підакцизними товарами; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, мобільних телефонів, за допомогою яких фігуранти спілкувалися з покупцями та безпосередніми постачальниками незаконно виготовлених підакцизних товарів; предметів, документів, речей та цінностей, а також грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності, в тому числі в іноземній валюті, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали про обшук доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області полковнику податкової міліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_10 ; начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області полковнику податкової міліції ОСОБА_11 ; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_14 ; слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_15 ; начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_16 ; заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_20 ; заступнику начальника управління начальнику відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області полковнику податкової міліції ОСОБА_21 ; заступнику начальника відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області полковнику податкової міліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_24 ; прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , із залученням співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області, понятих та спеціалістів.

Строк дії ухвали до 02.07.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1