Ухвала

від 20.06.2019 по справі 623/2346/19

ІЗЮМСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер справи 623/2346/19

Номер провадження 1-кс/623/984/2019

УХВАЛА

іменем України

20 червня 2019 року слідчий суддя Ізюмського міськрайонного суду Харківської області Бєссонова Т.Д., за участю секретаря Довгополої І.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Дубини М.С., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220320000502 від 27.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.1 ст. 366 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

19 червня 2019 року старший слідчий СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції Дубина М.С. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Ізюмської місцевої прокуратури юрист 1 класу Кравчук В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019220320000502 від 27.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України.

В клопотанні старший слідчий СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції Дубина М.С. вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, в інтересах ПАТ Мегабанк , використовуючи, як службова особа службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило істотної шкоди ОСОБА_2 , склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_1 , 01.12.2010 року, працюючи в ТОВ Аргумент-Експерт на посаді директора, отримавши від ПАТ Мегабанк замовлення, про що уклав договір від 01.12.2010 №392/12-10, на проведення оцінки вартості об`єкта нерухомості - трикімнатної квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належала ОСОБА_2 згідно з реєстраційним посвідченням № НОМЕР_1 , виданим 27.03.1994 на підставі довідки ЖКХ Олімпійський та яка виступала предметом іпотеки за кредитним договором №72-301П/2007 від 14.06.2007, щодо забезпечення виконання позичальником ОСОБА_3 своїх договірних зобов`язань за вказаним кредитним договором укладеним з ПАТ Мегабанк , склав завідомо неправдивий звіт про оцінку майна від 01.12.2010 свідомо занизивши ринкову вартість об`єкта нерухомості, що вплинуло на достовірність його оцінки.

ОСОБА_1 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем та своїми повноваженнями, діючи умисно, в інтересах ПАТ Мегабанк , шляхом некоректного підбору аналогів, що за своїми характеристиками відрізняються від об`єкта оцінювання, а саме місцем знаходження, розташуванням, етажністю, кількістю кімнат об`єктів, що відповідно до висновку оціночно-будівельної експертизи від 11.03.2019 № 14/19СЕ-19 вплинуло на достовірність оцінки, усвідомлюючи реальну ринкову вартість об`єкту оцінювання, склав завідомо неправдивий звіт про оцінку майна від 01.12.2010, свідомо занизивши ринкову вартість об`єкта нерухомості, зазначивши у звіті про оцінку майна від 01.12.2010 вартість вказаної квартири оцінивши її у 120060 грн., хоча згідно висновку судової оціночно-будівельної експертизи №6196 від 09.09.2015, ринкова вартість вказаної квартири станом на 01.12.2010 становила 237556 грн.

У подальшому, відповідно до звіту про оцінку майна ТОВ Аргумент-Експерт від 01.12.2010, квартира АДРЕСА_2 , що належала громадянці ОСОБА_2 , була відчужена ПАТ Мегабанк на користь ОСОБА_4 , на підставі договору купівлі-продажу від 11.08.2011 по заниженій вартості за 120060 грн.

Таким чином, внаслідок злочинних дій зі сторони директора ТОВ Аргумент-Експерт ОСОБА_1 завдано істотної шкоди потерпілій ОСОБА_2 на суму 117496 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , 01.12.2010 року, працюючи в ТОВ Аргумент-Експерт на посаді директора, отримавши від ПАТ Мегабанк замовлення, про що уклав договір від 01.12.2010 №392/12-10, на проведення оцінки вартості об`єкта нерухомості - трикімнатної квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належала ОСОБА_2 згідно з реєстраційним посвідченням № НОМЕР_1 , виданим 27.03.1994 на підставі довідки ЖКХ Олімпійський та яка виступала предметом іпотеки за кредитним договором №72-301П/2007 від 14.06.2007, щодо забезпечення виконання позичальником ОСОБА_3 своїх договірних зобов`язань за вказаним кредитним договором укладеним з ПАТ Мегабанк , склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме звіт про оцінку майна від 01.12.2010 свідомо занизивши ринкову вартість об`єкта нерухомості, що вплинуло на достовірність його оцінки.

Так, ОСОБА_1 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем та своїми повноваженнями, діючи умисно, в інтересах ПАТ Мегабанк , шляхом некоректного підбору аналогів, що за своїми характеристиками відрізняються від об`єкта оцінювання, а саме місцем знаходження, розташування, етажністю, кількістю кімнат об`єктів, що відповідно до висновку оціночно-будівельної експертизи від 11.03.2019 № 14/19СЕ-19 вплинуло на достовірність оцінки, усвідомлюючи реальну ринкову вартість об`єкту оцінювання, склав завідомо неправдивий звіт про оцінку майна від 01.12.2010, свідомо занизивши ринкову вартість об`єкта нерухомості, зазначивши у звіті про оцінку майна від 01.12.2010 вартість вказаної квартири оцінивши її у 120060 грн., хоча згідно висновку судової оціночно-будівельної експертизи №6196 від 09.09.2015, ринкова вартість вказаної квартири станом на 01.12.2010 становила 237556 грн.

У подальшому, відповідно до звіту про оцінку майна ТОВ Аргумент-Експерт від 01.12.2010, квартира АДРЕСА_2 , що належала громадянці ОСОБА_2 , була відчужена ПАТ Мегабанк на користь ОСОБА_4 , на підставі договору купівлі-продажу від 11.08.2011 по заниженій вартості за 120060 грн.

Таким чином, внаслідок злочинних дій зі сторони директора ТОВ Аргумент-Експерт ОСОБА_1 завдано збиток потерпілій ОСОБА_2 на суму 117496 грн.

05.06.2019 на адресу Харківського міського голови Кернеса Г.А. було направлено вимогу в порядку п. 5 ст. 40, ст. 93 КПК України щодо надання до СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області оригіналу або завірених належним чином копії реєстраційної справи ТОВ Аргумент-експерт ідентифікаційний код 35248212, місцезнаходження якого м. Харків, вул. Академіка Павлова, 148/231, з наявними в ній статутом підприємства, протоколів рішень засновників щодо призначення або зміни керівників .

Згідно відповіді, наданої заступником директора Департаменту реєстрації - начальником Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за вих. № 1548/0/279-19 від 07.06.2019 зазначено, що тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи буде надано на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином в інший спосіб отримати доступдо оригіналу реєстраційної справи ТОВ Аргумент-експерт ідентифікаційний код 35248212 не надалось за можливе.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, надали заяви з проханням розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи (представник Департаменту реєстрації - начальником Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців міської ради Харківської області ) у судове засідання не з`явився, його неприбуття без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не перешкоджають розгляду клопотання згідно ч.4 ст. 163 КПК України, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника Департаменту реєстрації - начальником Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців міської ради Харківської області.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню на підставі наступного.

У відповідності до частини першої статті 163 КПК України слідчим суддею було здійснено судовий виклик особи, у володінні якої знаходиться документи, однак у судове засідання відповідний представник не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною шостою статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа, а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ Аргумент-експерт ідентифікаційний код 35248212, яка перебуває в Управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 7, індекс 61003, тел. 0-800-304-304, з можливістю зняття відповідних копій для подальшого використання при встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначеного документа, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 27, 107, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківської області майора поліції Дубини М.С. задовольнити.

Надати слідчомустаршому слідчому СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Дубині М.С. в межах проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12019220320000502 від 27.05.2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.364, ч. 1 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ Аргумент-експерт ідентифікаційний код 35248212, яка перебуває в Управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 7, індекс 61003, тел.. 0-800-304-304, з можливістю зняття відповідних копій для подальшого використання при встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні , та можливість її вилучити.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації). Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 06 липня 2019 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Д. Бєссонова