Ухвала

від 19.06.2019 по справі 335/5423/18

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/5423/18 1-кс/335/4022/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю „РІНАЛТЕК про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Директор ТОВ „РІНАЛТЕК ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного відповідно до ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 29.05.2018 року (справа № 335/5423/18), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018080000000002 від 27 лютого 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, посилаючись на те, що підстави для накладення арешту на даний час відпали, наявність арештуна активів суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ порушує права заявника.

Представник заявника адвокат ОСОБА_4 надала суду письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутність, відповідно до якої наполягає на задоволенні клопотання.

Слідчий надав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутність, відповідно до якої проти клопотання заперечує, просить у його задоволенні відмовити, посилаючись на те, що підстави для скасування арешту відсутні.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про скасування арешту майна у відсутність учасників кримінального провадження, на підставі наданих матеріалів, без фіксації судового процесу.

Розглянувши зазначене клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно доч.2ст.170КПК України,арешт майнадопускається зметою забезпечення: збереженняречових доказів; спеціальноїконфіскації; конфіскаціїмайна яквиду покаранняабо заходукримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ході розгляду клопотання встановлено, що за клопотанням слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій област у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 32018080000000002 від 27 лютого 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 29.05.2018 року у справі № 335/5423/18 накладено арешт на активи суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України (код ЄДРПОУ 39292197) за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, наступних підприємства: ТОВ «МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ «ТАБАК» (код ЄДРПОУ 40475943), ТОВ «БЕРТОНІС» (код ЄДРПОУ 40947522), ТОВ «ФОКС ПРАЙД» (код ЄДРПОУ 41017540), ТОВ «ТАЙМІАНТ» (код ЄДРПОУ 41043908), ТОВ «ЮРТЕКС СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41071193), ТОВ «СВІТРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 41162594), ТОВ «КАНЦЕЛЯРСЬКИЙ ДІМ» (ЄДРПОУ 41299893), ТОВ «ДЖОРНО» (код ЄДРПОУ 41322434), ТОВ «ЮЗІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41360234), ТОВ «ЛІВЕС ПРАЙД» (код ЄДРПОУ 41372449), ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512), ТОВ «ТК ПОРТО» (код ЄДРПОУ 41478971), ТОВ «ТК ДАЛЛАС» (код ЄДРПОУ 41479006), ТОВ «ТК РІСЕРЧ» (код ЄДРПОУ 41479027), ТОВ «ТК ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41479080), ТОВ «КАРГО ПРО» (код ЄДРПОУ 41479095), ТОВ «ТК ПЕРФЕКТ» (код ЄДРПОУ 41482506), ТОВ «ТАЙБАН» (код ЄДРПОУ 41482532), ТОВ «ТК ХЕЛКЕТ» (код ЄДРПОУ 41482731), ТОВ «ТК АНТРОН» (код ЄДРПОУ 41502511), ТОВ «ЗАЛМАН» (код ЄДРПОУ 41502585), ТОВ «ПОРТАЛЕЗ» (код ЄДРПОУ 41502951), ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 41507462», ТОВ «ТІМОН» (код ЄДРПОУ 41509171), ТОВ «ДЕЛІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41516461), ТОВ «АШТОН» (код ЄДРПОУ 41636013), ТОВ «ТЕМБРІЙ» (код ЄДРПОУ 41553959), ТОВ «ЛЬВІВСЬКА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"АКРОПОЛЬ-БУД» (код ЄДРПОУ 37613278), ТОВ «РІНАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 41986392), ТОВ «ТК БЛУМФІЛД» (код ЄДРПОУ 41634770), ТОВ «ТК ЛАМБЕРТ» (код ЄДРПОУ 41636778), ТОВ «РІВЕРТОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41634681), ТОВ «МЕЛРОЗ» (код ЄДРПОУ 41634194), ТОВ «ГРЕЙНОЛА» (код ЄДРПОУ 41633049), ТОВ «БАЛЛАРД» (код ЄДРПОУ 41634367) шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) по вказаним підприємствам, на яку останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Як вбачається з матеріалів клопотання, арешт було накладено у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, за наявності на час розгляду клопотання про арешт майна даних, що арештоване майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України , підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Враховуючи, що заходи забезпечення кримінального провадження носять тимчасовий характер, зокрема, арешт майна, що відповідає положенню ст. 174 КПК України, а також ту обставину, що органом досудового розслідування в ході розгляду даного клопотання не підтверджено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018080000000002 встановлено причетність посадових осіб ТОВ „РІНАЛТЕК до вчинення злочинів, за фактом яких проводиться розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що обставини враховані слідчим суддею при накладені арешту на майно, перестали існувати і в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість поданого клопотання про скасування арешту майна, у зв`язку з чим вважає за необхідне його задовольнити, скасувавши арешт, накладений на майно ТОВ „РІНАЛТЕК.

Керуючись ст.ст. 170 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю „РІНАЛТЕК про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 29.05.2018 року у справі № 335/5423/18 на активи суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України (код ЄДРПОУ 39292197) за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, Товариства з обмеженою відповідальністю „РІНАЛТЕК (код ЄДРПОУ 41986392) та блокування сум податку в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) Товариства з обмеженою відповідальністю „РІНАЛТЕК (код ЄДРПОУ 41986392), на яку останнє має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1