Ухвала

від 11.06.2019 по справі 464/2695/19

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/2695/19

пр.№ 1-кс/464/1437/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019140000000011 від 21.02.2019 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2017-2018 років не відобразили в повному обсязі по бухгалтерському та податковому обліках операції з придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей (металобрухту), в результаті чого ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 4646056 грн., що спричинило шкоду державному бюджету в особливо великому розмірі. Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття незаконної діяльності використовувало наступні рахунки: № НОМЕР_2 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_3 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня), відкриті в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дослідження фактів проведення розрахунків, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять банківську таємницю. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказані документи, які зберігаються та перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-юридичної справи, документів про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_3 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня);

-інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_3 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня) за період з 01.01.2017 по 06.06.2019;

-грошових чеківна отриманняготівки зрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )№ НОМЕР_2 (кодвалюти 980українська гривня),№ НОМЕР_3 (кодвалюти 980українська гривня),№ НОМЕР_4 (кодвалюти 980українська гривня),№ НОМЕР_5 (кодвалюти 980українська гривня) за період з 01.01.2017 по 06.06.2019, з можливістю ознайомлення із ними та їх копіюванням.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1