Ухвала

від 24.06.2019 по справі 404/4341/19

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/4341/19

Номер провадження 1-кс/404/2724/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького відділу поліції Головного управління НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження № 12019120020004764 від 21.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.06.2019 року слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку легкового автомобіля марки «Mercedes-Benz 280», сірого кольору, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що знаходився за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Київське шосе № 60, власником якого є ОСОБА_5 , та фактичним володільцем якого являлись ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який був проведений 22.06.2019 та в ході якого були виявлені та вилучені наступні речі та документи: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на автомобіль «Mercedes-Benz 280», р.н. НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 ; поліс страхування серії АМ № 4687608 на автомобіль «Mercedes-Benz 280», р.н. НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 ; грошові кошти в сумі 12 200 доларів США; мобільний телефон «NOMI», IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім-картою «Vodafone»; мобільний телефон «SIGMA MOBILE», IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з сім-картою « НОМЕР_7 »; мобільний телефон «NOKIA», чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY J4», IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з сім-картою « НОМЕР_10 »; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_10 ; грошові кошти в сумі 88 700 грн.; чеки «Приватбанк»; квитанції АТ «Ощадбанк»; страховий поліс серії АМ № 8416123, № 13118926; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 на автомобіль «ВАЗ 21099», р.н. НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_11 ; зошит з рукописними записами; стартові пакети «Vodafon» від сім-карт : « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », та стартові пакети «Vodafon» запечатані « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 », « НОМЕР_18 »; накладна № 137 від 17.04.2019 року на сою; аркуші паперу з рукописними записами; посвідчення водія серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_9 ; коробка від мобільного телефону «SIGMA X-STYLE 33», IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; коробка від мобільного телефону «XIAOMI RedmiGo», IMEI: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; поліетиленовий пакет з насінням кукурудзи; поліетиленовий пакет з насінням сої; автомобіль «Mercedes-Benz 280», р.н. НОМЕР_1 та ключ до нього.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, знаходяться матеріали досудового розслідування №12019120020004764 від 21.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190КК України, внесені за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організованою групою осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , шахрайським шляхом представившись працівниками фірми ТОВ «Біотрейс-Групп» код 39727739, під приводом купівлі у ФГ ОСОБА_12 насіння сої в кількості 121,46 тон, незаконно заволоділи насінням на загальну суму 1 226 746,49 гривень, чим завдали ФГ "Зелінського" майнової шкоди в особливо великих розмірах.

12 червня 2019 року до бухгалтера ФГ ОСОБА_12 надійшло СМС повідомлення з пропозицією покупки насіння сої та телефоном для зв`язку НОМЕР_22 . Бухгалтер ФГ ОСОБА_12 зателефонувавши за даним телефоном особі, яка представилася представником ТОВ «Біотрейс-Групп» ОСОБА_13 , та домовилася про укладення договору поставки сої в кількості 540 тон.

14 червня 2019 року між ФГ ОСОБА_12 та ТОВ «Біотрейс-групп» засобами електронної пошти було укладено договір поставки сої в кількості 540 тон з місцем розвантаження на підприємстві «ТМ Королівський смак» у смт. Власівка, вул. Висоцького, № 2, Світловодського району Кіровоградської області. Договір від 31 травня 2019 року на прохання особи, яка назвалася бухгалтером ТОВ «Біотрейс-Груп» на ім`я ОСОБА_14 (тел. НОМЕР_23 ).

14 червня 2019 року на виконання даного договору ФГ ОСОБА_12 відправило два вантажних автомобілі з зерном сої загальною вагою 49120 кг до с. Власовка. Дані автомобілі прибули близько 21-22 години у с. Власовка на територію підприємства ТМ «Королівський смак», де були відібрані зразки сої для аналізу. Автомобілі у с. Власовка зустрічав представник покупця на ім`я ОСОБА_15 (тел. НОМЕР_24 ). У зв`язку з тим, що показники сої були нижче необхідних представник покупця переправив автомобілі на розвантаження до с. Ковалівка, Полтавської області. Дані автомобілі прибули до с. Ковалівка, Полтавської області, де 15.06.2019 розвантажилися за адресою; АДРЕСА_1 де був присутній ОСОБА_9 та ОСОБА_11 . При цьому 15.06.2019 року було складено відповідний договір поставки на цю партію сої, який також було датовано 31.05.2019 року.

18 червня 2019 року на виконання договору поставки ФГ ОСОБА_12 відправило три автомобілі з зерном сої масою 72340 кг до с. Власовка. По дорозі бухгалтеру ФГ ОСОБА_12 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_16 і переправив автомобілі у с. Агуївка, Полтавської області. По дорозі автомобілі зустріла особа ні ім`я ОСОБА_17 , і з ОСОБА_18 , який сів до вантажних автомобілів ФГ Зелінського та провів їх до місця розвантаження за адресою; Полтавська область, с. Агуївка, де було передано вантаж покупцю де також був присутній ОСОБА_7 . Строк оплати за поставлений вантаж мав бути 20.06.2019, але оплата була відсутня. 21.06.2019 бухгалтер покупця перестала відповідати на телефонні дзвінки. Крім того було встановлено, що банківський рахунок покупця вказаний у договорах є недійсним. Після цього бухгалтер ФГ ОСОБА_19 зателефонувала до ТОВ «Біотрейс-груп» за телефоном, вказаним у мережі Інтернет, та з`ясувала що дане товариство немає ніякого відношення до покупки сої і укладених договорів. Таким чином, невстановлені особи шляхом обману заволоділи майном ФГ ОСОБА_12 на загальну суму 1226746,49 гривень.

Допитаний свідок ОСОБА_20 , що працює водієм ФГ ОСОБА_12 надав покази щодо відвантаження насіння сої та на протокол впізнання впізнав особу що представлявся « ОСОБА_15 » як ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пересувався на автомобілі мерседес сірого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_1 .

Допитаний свідок ОСОБА_21 , що працює водієм ФГ ОСОБА_12 надав покази щодо відвантаження насіння сої та на протокол впізнання впізнав особу що представлявся « ОСОБА_15 » як ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пересувався на автомобілі мерседес сірого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_1 .

Допитаний свідок ОСОБА_22 , що працює водієм ФГ ОСОБА_12 надав покази щодо відвантаження насіння сої та на протокол впізнання впізнав особу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пересувався на автомобілі мазда синього кольору з реєстраційним номером НОМЕР_25 .

Так в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні такі особи:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресою; АДРЕСА_4 .

З метою документування неправомірних дій збоку ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , працівниками поліції було прийнято рішення відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, про проведення невідкладної слідчої дії, а саме проведення обшуку легкового автомобіля марки «Mercedes-Benz 280» сірого кольору, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що знаходився за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Київське шосе № 60 на території автомобільної стоянки готелю «Алмаз», у зв`язку з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

В ході проведення обшуку легкового автомобіля марки ««Mercedes-Benz 280» сірого кольору, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_5 та фактичним володільцем якого являлись ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено речі та документи, що перелічені в прохальній частині клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотанням підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладене в ньому. Щодо іноземної валюти зазначеної у клопотанні вказав, що нею також розраховувались покупці сої.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, встановив, що вказані вище речі мають значення речових доказів по кримінальному провадженню № 12019120020004764.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу довідки власником автомобіля марки «Mercedes-Benz 280», реєстраційний номер НОМЕР_1 є ОСОБА_5 .

Згідно з ч. 3 ст.233КПК Українислідчий,прокурор маєправо допостановлення ухвалислідчого суддіувійти дожитла чиіншого володінняособи лишеу невідкладнихвипадках,пов`язанихіз врятуваннямжиття людейта майначи збезпосереднім переслідуваннямосіб,які підозрюютьсяу вчиненнізлочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Беручи до уваги, що виявлені та вилучені речові докази мають важливе значення для досудового розслідування, а також є доказами під час судового розгляду, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити та надати слідчому дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz280»,реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, 2000 року випуску, власником якого є ОСОБА_5 , а фактичними володільцями є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в ході якого було вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на автомобіль «Mercedes-Benz 280», р.н. НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 ; поліс страхування серії АМ № 4687608 на автомобіль «Mercedes-Benz 280», р.н. НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 ; грошові кошти в сумі 12 200 доларів США; мобільний телефон «NOMI», IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім-картою «Vodafone»; мобільний телефон «SIGMA MOBILE», IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з сім-картою « НОМЕР_7 »; мобільний телефон «NOKIA», чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY J4», IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з сім-картою « НОМЕР_10 »; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_10 ; грошові кошти в сумі 88 700 грн.; чеки «Приватбанк»; квитанції АТ «Ощадбанк»; страховий поліс серії АМ № 8416123, № 13118926; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 на автомобіль «ВАЗ 21099», р.н. НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_11 ; зошит з рукописними записами; стартові пакети «Vodafon» від сім-карт : « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », та стартові пакети «Vodafon» запечатані « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 », « НОМЕР_18 »; накладна № 137 від 17.04.2019 року на сою; аркуші паперу з рукописними записами; посвідчення водія серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_9 ; коробка від мобільного телефону «SIGMA X-STYLE 33», IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; коробка від мобільного телефону «XIAOMI RedmiGo», IMEI: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; поліетиленовий пакет з насінням кукурудзи; поліетиленовий пакет з насінням сої; автомобіль «Mercedes-Benz 280», р.н. НОМЕР_1 та ключ до нього.

Крім того, відзначається наявність передбачених ч. 3 ст.233КПК Українипідстав для проникнення до вказаного приміщення без ухвали слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 223, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz280»,реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, 2000 року випуску, власником якого є ОСОБА_5 , а фактичними володільцями є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в ході якого було вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на автомобіль «Mercedes-Benz 280», р.н. НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 ; поліс страхування серії АМ № 4687608 на автомобіль «Mercedes-Benz 280», р.н. НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 ; грошові кошти в сумі 12 200 доларів США; мобільний телефон «NOMI», IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім-картою «Vodafone»; мобільний телефон «SIGMA MOBILE», IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з сім-картою « НОМЕР_7 »; мобільний телефон «NOKIA», чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY J4», IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з сім-картою « НОМЕР_10 »; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_10 ; грошові кошти в сумі 88 700 грн.; чеки «Приватбанк»; квитанції АТ «Ощадбанк»; страховий поліс серії АМ № 8416123, № 13118926; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 на автомобіль «ВАЗ 21099», р.н. НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_11 ; зошит з рукописними записами; стартові пакети «Vodafon» від сім-карт : « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », та стартові пакети «Vodafon» запечатані « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 », « НОМЕР_18 »; накладна № 137 від 17.04.2019 року на сою; аркуші паперу з рукописними записами; посвідчення водія серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_9 ; коробка від мобільного телефону «SIGMA X-STYLE 33», IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; коробка від мобільного телефону «XIAOMI RedmiGo», IMEI: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; поліетиленовий пакет з насінням кукурудзи; поліетиленовий пакет з насінням сої; автомобіль «Mercedes-Benz 280», р.н. НОМЕР_1 та ключ до нього.

Обшук та вилучення речових доказів проведено 22.06.2019 року в період часу з 08-19 год. по 09-18 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1