Ухвала

від 24.06.2019 по справі 404/4341/19

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/4341/19

Номер провадження 1-кс/404/2723/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького відділу поліції Головного управління НП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження № 12019120020004764 від 21.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.06.2019 року слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку легкового автомобіля марки «Mazda», синього кольору, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 , та фактичним володільцем є ОСОБА_7 , який був проведений 22.06.2019 року та в ході якого були виявлені та вилучені наступні речі та документи: Стартовий пакет «Vodafon» № НОМЕР_2 . Два аркуші паперу з рукописними записами номерів телефонів та іменами. Стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_3 . Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу легкового автомобіля марки «Mazda» синього кольору, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_6 . Страховий поліс серії НОМЕР_4 . Кліше печатки ТОВ «Біотрейс-групп» код 39727739. Копія паспорта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Виписка з ПАТ «Приват Банк» по рахунку № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_10 та Додаткова Угода № 1 від 01.03.2016 року щодо відкриття кредитного договору на ОСОБА_10 . Три блокноти з рукописними записами щодо вантажних автомобілів та кількості перевезеної Сої. Мобільний телефон марки «Sigma» з ІМЕІ НОМЕР_6 з сім-карткою № НОМЕР_7 . Мобільний телефон марки «Sigma» з ІМЕІ НОМЕР_8 з сім-карткою № НОМЕР_9 та № НОМЕР_2 . Мобільний телефон марки «Grdo» з ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-карткою № НОМЕР_11 . Кліше печатки «Карпати» НОМЕР_12 . Мобільний телефон марки «NOKIA» з ІМЕІ НОМЕР_13 з сім-карткою № НОМЕР_14 , виявлені та вилучені речі та документи які були вилучені та упаковані до сейф-пакету № 3273886.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, знаходяться матеріали досудового розслідування №12019120020004764 від 21.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190КК України, внесені за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організованою групою осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , шахрайським шляхом представившись працівниками фірми ТОВ «Біотрейс-Групп» код 39727739, під приводом купівлі у ФГ ОСОБА_11 насіння сої в кількості 121,46 тон, незаконно заволоділи насінням на загальну суму 1 226 746,49 гривень, чим завдали ФГ "Зелінського" майнової шкоди в особливо великих розмірах.

12 червня 2019 року до бухгалтера ФГ ОСОБА_11 надійшло СМС повідомлення з пропозицією покупки насіння сої та телефоном для зв`язку НОМЕР_15 . Бухгалтер ФГ ОСОБА_11 зателефонувавши за даним телефоном особі, яка представилася представником ТОВ «Біотрейс-Групп» ОСОБА_12 , та домовилася про укладення договору поставки сої в кількості 540 тон.

14 червня 2019 року між ФГ ОСОБА_11 та ТОВ «Біотрейс-групп» засобами електронної пошти було укладено договір поставки сої в кількості 540 тон з місцем розвантаження на підприємстві «ТМ Королівський смак» у смт. Власівка, вул. Висоцького, № 2, Світловодського району Кіровоградської області. Договір від 31 травня 2019 року на прохання особи, яка назвалася бухгалтером ТОВ «Біотрейс-Груп» на ім`я ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_16 ).

14 червня 2019 року на виконання даного договору ФГ ОСОБА_11 відправило два вантажних автомобілі з зерном сої загальною вагою 49120 кг до с. Власовка. Дані автомобілі прибули близько 21-22 години у с. Власовка на територію підприємства ТМ «Королівський смак», де були відібрані зразки сої для аналізу. Автомобілі у с. Власовка зустрічав представник покупця на ім`я ОСОБА_14 ( тел. НОМЕР_17 ). У зв`язку з тим, що показники сої були нижче необхідних представник покупця переправив автомобілі на розвантаження до с.Ковалівка, Полтавської області. Дані автомобілі прибули до с. Ковалівка, Полтавської області, де 15.06.2019 розвантажилися за адресою; АДРЕСА_2 де був присутній ОСОБА_9 та ОСОБА_7 . При цьому 15.06.2019року було складено відповідний договір поставки на цю партію сої, який також було датовано 31.05.2019 року.

18 червня 2019 року на виконання договору поставки ФГ ОСОБА_11 відправило три автомобілі з зерном сої масою 72340 кг до с. Власовка. По дорозі бухгалтеру ФГ ОСОБА_11 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_15 і переправив автомобілі у с. Агуївка, Полтавської області. По дорозі автомобілі зустріла особа ні ім`я ОСОБА_16 , і з ОСОБА_17 , який сів до вантажних автомобілів ФГ Зелінського та провів їх до місця розвантаження за адресою; Полтавська область, с. Агуївка, де було передано вантаж покупцю де також був присутній ОСОБА_8 . Строк оплати за поставлений вантаж мав бути 20.06.2019 року, але оплата була відсутня. 21.06.2019 року бухгалтер покупця перестала відповідати на телефонні дзвінки. Крім того було встановлено, що банківський рахунок покупця вказаний у договорах є недійсним. Після цього бухгалтер ФГ ОСОБА_18 зателефонувала до ТОВ «Біотрейс-груп» за телефоном, вказаним у мережі Інтернет, та з`ясувала що дане товариство немає ніякого відношення до покупки сої і укладених договорів. Таким чином, невстановлені особи шляхом обману заволоділи майном ФГ ОСОБА_11 на загальну суму 1226746,49 гривень.

Допитаний свідок ОСОБА_19 , що працює водієм ФГ ОСОБА_11 надав покази щодо відвантаження насіння сої та на протокол впізнання впізнав особу, що представлявся « ОСОБА_14 » як ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пересувався на автомобілі мерседес сірого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_18 .

Допитаний свідок ОСОБА_20 , що працює водієм ФГ ОСОБА_11 надав покази щодо відвантаження насіння сої та на протокол впізнання впізнав особу що представлявся « ОСОБА_14 » як ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пересувався на автомобілі мерседес сірого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_18 .

Допитаний свідок ОСОБА_21 , що працює водієм ФГ ОСОБА_11 надав покази щодо відвантаження насіння сої та на протокол впізнання впізнав особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пересувався на автомобілі Мазда синього кольору з реєстраційним номером НОМЕР_1 .

Так в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні такі особи:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою; АДРЕСА_5 .

З метою документування неправомірних дій збоку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , працівниками поліції було прийнято рішення відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, про проведення невідкладної слідчої дії, а саме проведення обшуку легкового автомобіля марки «Mazda» синього кольору, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 ,що знаходився за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Київське шосе № 60 на території автомобільної стоянки готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

В ході проведення обшуку легкового автомобіля марки «Mazda» синього кольору, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 та фактичним володільцем якого являвся ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено речі та документи, що перелічені в прохальній частині клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотанням підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладене в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, встановив, що вказані вище речі мають значення речових доказів по кримінальному провадженню № 12019120020004764.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу власником автомобіля марки «Mazda», реєстраційний номер НОМЕР_1 є ОСОБА_6 .

Згідно з ч. 3 ст.233КПК Українислідчий,прокурор маєправо допостановлення ухвалислідчого суддіувійти дожитла чиіншого володінняособи лишеу невідкладнихвипадках,пов`язанихіз врятуваннямжиття людейта майначи збезпосереднім переслідуваннямосіб,які підозрюютьсяу вчиненнізлочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Беручи до уваги, що виявлені та вилучені речові докази мають важливе значення для досудового розслідування, а також є доказами під час судового розгляду, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити та надати слідчому дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Mazda», синього кольору, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , а фактичним володільцем є ОСОБА_7 в ході якого було вилучено: Стартовий пакет «Vodafon» № НОМЕР_2 . Два аркуші паперу з рукописними записами номерів телефонів та іменами. Стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_3 . Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу легкового автомобіля марки «Mazda» синього кольору, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_6 . Страховий поліс серії НОМЕР_4 . Кліше печатки ТОВ «Біотрейс-групп» код 39727739. Копія паспорта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Виписка з ПАТ «Приват Банк» по рахунку № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_10 та Додаткова Угода № 1 від 01.03.2016 року щодо відкриття кредитного договору на ОСОБА_10 . Три блокноти з рукописними записами щодо вантажних автомобілів та кількості перевезеної Сої. Мобільний телефон марки «Sigma» з ІМЕІ НОМЕР_6 з сім-карткою № НОМЕР_7 . Мобільний телефон марки «Sigma» з ІМЕІ НОМЕР_8 з сім-карткою № НОМЕР_9 та № НОМЕР_2 . Мобільний телефон марки «Grdo» з ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-карткою № НОМЕР_11 . Кліше печатки «Карпати» НОМЕР_12 . Мобільний телефон марки «NOKIA» з ІМЕІ НОМЕР_13 з сім-карткою № НОМЕР_14 , виявлені та вилучені речі та документи які були вилучені та упаковані до сейф-пакету № 3273886.

Крім того, відзначається наявність передбачених ч. 3 ст.233КПК Українипідстав для проникнення до вказаного транспортного засобу без ухвали слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 223, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Mazda», синього кольору, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , а фактичним володільцем є ОСОБА_7 в ході якого було вилучено: Стартовий пакет «Vodafon» № НОМЕР_2 . Два аркуші паперу з рукописними записами номерів телефонів та іменами. Стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_3 . Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу легкового автомобіля марки «Mazda» синього кольору, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_6 . Страховий поліс серії НОМЕР_4 . Кліше печатки ТОВ «Біотрейс-групп» код 39727739. Копія паспорта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Виписка з ПАТ «Приват Банк» по рахунку № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_10 та Додаткова Угода № 1 від 01.03.2016 року щодо відкриття кредитного договору на ОСОБА_10 . Три блокноти з рукописними записами щодо вантажних автомобілів та кількості перевезеної Сої. Мобільний телефон марки «Sigma» з ІМЕІ НОМЕР_6 з сім-карткою № НОМЕР_7 . Мобільний телефон марки «Sigma» з ІМЕІ НОМЕР_8 з сім-карткою № НОМЕР_9 та № НОМЕР_2 . Мобільний телефон марки «Grdo» з ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-карткою № НОМЕР_11 . Кліше печатки «Карпати» НОМЕР_12 . Мобільний телефон марки «NOKIA» з ІМЕІ НОМЕР_13 з сім-карткою № НОМЕР_14 , виявлені та вилучені речі та документи які були вилучені та упаковані до сейф-пакету № 3273886.

Обшук та вилучення речових доказів проведено 22.06.2019 року в період часу з 07-08 год. по 07-57 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1