Ухвала

від 24.06.2019 по справі 552/955/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа № 552/955/19

Провадження №1-кс/552/2533/19

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 червня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В клопотанні вказував, що в провадженні СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170020003026 від 06 грудня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 ст.175 КК України.

Вказував, що під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи підробили підписи у касових ордерах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які відповідно є офіційним документом та який видається відповідним підприємством, установою чи організацією.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні установлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), під час звільнення, заволоділа трудовою книжкою ОСОБА_5 , та до цього часу вказаний документ не повернула.

Протягом 2017-2019 років службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " допускалась несвоєчасна виплата заробітної плати працівникам вказаного підприємства.

Зокрема, допитані у якості свідків колишні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомили про численні порушення законодавства на вказаному підприємстві, серед яких, зокрема невиплата протягом більш ніж 3 місяців заробітної плати найманим працівникам ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; підроблення підписів працівників ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у касовому ордері №12 від 16.03.2018 року та №16 від 06.04.2018,, а також підроблення підписів працівників ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у відомостях про виплату грошових коштів за березень 2018 р. №12 за березень 2018 р. №16, за червень 2018 р. №21; за липень 2018 р. №22, за липень 2018 р. №24, за серпень 2018 р. №25, за серпень 2018 р. №27 з метою приховання заборгованості із заробітної плати перед вказаними працівниками.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні 07.03.2019 проведено обшук нежитлового приміщення (офісу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення оригіналів відомостей про виплату грошових коштів за березень 2018 р. №12, за березень 2018 р. №16, за червень 2018 р. №21, за липень 2018 р. №22, за липень 2018 р. №24, за серпень 2018 р. №25, за серпень 2018 р. №27 та видаткових касових ордерів до них. Однак, в ході проведення обшуку вказаних документів виявлено не було.

Також встановлено що ІНФОРМАЦІЯ_1 проводились відповідні інспекційні відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по зверненням ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . В вході вказаних відвідувань представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавались копії відомостей на виплату грошових коштів, видаткові касові ордери до них, пояснення, та інші документи.

Зазначаючи, що для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме оригіналів матеріалівінспекційних відвідуваньТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )по зверненням ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ,з можливістювилучення оригіналіввідомостей навиплату грошейза березень2018р.№12,за березень2018р.№16,за червень2018р.№21,за липень2018р.№22,за липень2018р.№24,за серпень2018р.№25,за серпень2018р.№27з додатками(вставнимиаркушами),видаткових касових ордерів до них, а також вилучення якісно виготовлених та належним чином завірених копій інших документів (матеріалів) інспекційних відвідувань.

Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_2 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) безпосередньо після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виконання ухвали доручити старшим слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

24.06.2019