Ухвала

від 11.02.2019 по справі 755/18135/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/18135/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №22017101110000230 від 20.09.2017року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 с.201, ч.1 ст.263 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №22017101110000230 від 20.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.201, ч.1 ст.263 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_5 НОМЕР_2 та інших банківських рахунків, які використовує ОСОБА_5 для перерахування у період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року грошових коштів ОСОБА_5 людьми, та про проведення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ) вилучення наступних документів, а саме: виписки руху коштів по рахунках ОСОБА_5 НОМЕР_2 а також інших рахунках в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб організували схему незаконного переміщення запчастин до нарізної вогнепальної зброї через державний та митний кордон України з використанням ДОПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та міжнародних поштових експрес відправників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з країн США та Європи. Відправлення видаються без проходження митного контролю шляхом надання неправомірної винагороди співробітнику митних органів.

На переміщення через митний та державний кордон запчастин до нарізної вогнепальної зброї, відповідно до чинного законодавства України, необхідні дозвільні документи органів МВС України.

Згідно відповіді ГУ БКОЗ СБ України, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 ) за сприяння невстановлених осіб отримує через міжнародних операторів поштового зв`язку запчастини до нарізної вогнепальної зброї. Вказане підприємство спеціалізується на виробництві спецзасобів активного захисту (пістолети та револьвери предмети для відстрілу патронів травматичної дії, газові пістолети, сигнальні пістолети, масові-габаритні макети зазначених виробів) та боєприпасів до них. Посадові особи використовують потужності підприємства для виробництва, перероблення небойової зброї та боєприпасів у бойові.

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за попередньою змовою з невстановленими особами здійснюють незаконне виготовлення та збут бойових припасів до вогнепальної зброї.

До вказаної протиправної діяльності причетні посадові особи «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , посадові особи «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_12 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . До вказаного протиправного механізму також причетний ОСОБА_16 , який через операторів поштового зв`язку відправляє бойові припаси до кінцевих замовників.

Згідно висновку судової балістичної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_10 № 19/8-2/85-СЕ/18 надані на дослідження патрони є боєприпасами вогнепальної зброї.

Тому в кримінальному провадженні виникла необхідність перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках відкритих ОСОБА_5 НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_1 | ОСОБА_17 (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та підтвердження отримання зарахування на картковий рахунок грошових коштів за продаж патронів, які згідно експертного дослідження є боєприпасами вогнепальної зброї.

За вказаними фактами було розпочато кримінальне провадження №22017101110000230 від 20.09.2017року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 с.201, ч.1 ст.263 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява останнього про розгляд справи без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема,відповідно доч.2ст.160КПК України,у клопотанніпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів зазначаються: 1)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз якимподається клопотання; 2)правова кваліфікаціякримінального правопорушенняіз зазначеннямстатті (частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; 3)речі ідокументи,тимчасовий доступдо якихпланується отримати; 4)підстави вважати,що речіі документиперебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 5)значення речейі документівдля встановленняобставин укримінальному провадженні; 6)можливість використанняяк доказіввідомостей,що містятьсяв речахі документах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів,у випадкуподання клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом зтим,згідно зч.5ст.163КПК України,слідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: 1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 2)самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, останнім лише вказано в прохальній частині клопотання документи, до яких слідчий просить надати доступ, при цьому в мотивувальній частині клопотання взагалі не зазначено перелік документів з належним обґрунтуванням, що відомості, які містять вказані документи, доступ до яких слідчий просить надати мають суттєве значення, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу.

Поряд з цим, слідчим в мотивувальній частині та в прохальній частині клопотання не зазначено адресу володільця майна до якого останній просить надати тимчасовий доступ до документів.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів слід відмовити.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №22017101110000230 від 20.09.2017року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 с.201, ч.1 ст.263 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: