Ухвала

від 20.06.2019 по справі 761/24082/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/24082/19

Провадження № 1-кс/761/16774/2019

У Х В А Л А

Іменем України

20 червня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

захисників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5

при секретарі ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_7 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за№42018000000001684 від 10.07.2018, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 1102, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця Республіки Вірменія, вірмена, одруженого, з вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що ОСОБА_5 , будучи громадянином України усвідомлював, що:

-згідно зі ст. 1 Конституції України Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава;

-відповідно до ст. 2 Конституції України суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною;

-статтею 65 Конституції України визначено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України;

-статтею 73 Конституції України встановлено, що виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України;

-відповідно до ст. 133 Конституції України Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь;

-міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України;

-згідно зі ст. 134 Конституції України Автономна Республіка Крим є невід`ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання. Крім того, ОСОБА_5 , достовірно знав та усвідомлював, що з 20.02.2014 підрозділами Збройних Сил РФ, Федеральної служби безпеки РФ, членами неурядових організацій, а також окремими фізичними особами здійснено захоплення органів державної влади та місцевого самоврядування на території АР Крим, проведено блокування військових частин ЗС України та правоохоронних органів на території півострову.

16.03.2014 на території АР Крим проведено незаконний референдум, організований підрозділами Збройних Сил, ФСБ РФ, та іншими спецслужбами держави-агресора, за результатами котрого 18.03.2014 між президентом РФ ОСОБА_9 та представниками самопроголошеної Республіки Крим ОСОБА_10 (на той момент - «Голова Ради міністрів Республіки Крим»), ОСОБА_11 (на той момент - «Голова Державної Ради Республіки Крим») і ОСОБА_12 (на той момент - «Голова координаційної ради по організації Севастопольського міського управління по забезпеченню життєдіяльності міста») підписано так званий «Договір про прийняття Криму до складу Росії», який 20 - 21 березня 2014 був ратифікований Державною думою та Радою Федерації РФ відповідно.

За вказаних обставин відбулась тимчасова окупація території АР Крим.

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 68/262 від 27.03.2014 про підтримку територіальної цілісності України міжнародна спільнота ствердила факт приналежності АР Крим до України.

Відповідно до положень ст. ст. 1-3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 внаслідок збройної агресії Російської Федерації починаючи з 20.02.2014 сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є тимчасово окупованою територією України.

Згідно з ст. 9 цього ж Закону будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

Указом Президента Українивід 16.09.2015 року № 549/2015 введено в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», з якого слідує, що посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування Російської Федерації, в тому числі незаконно створених на тимчасово окупованій території АР Крим, вчиняють дії, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінної реалізації громадянами України належних їм прав і свобод.

Починаючи з моменту окупації АР Крим, тобто з 20.02.2014, посадові особи Міністерства оборони, Федеральної служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації безперервно вчиняють дії, спрямовані на насильницьку зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які полягають у:

-розгортанні військових формувань, створення системи їх матеріально-технічного та побутового забезпечення на окупованій території;

-незаконному і великомасштабному привласненні майна - «націоналізації» державної, комунальної та приватної власності;

-переміщенні державою-окупантом частини її власного цивільного населення на окуповану територію;

-примушуванні населення окупованої території АР Крим до служби в збройних силах Російської Федерації;

-викраденні, катуванні та вбивстві людей;

-залякуванні та кримінальному переслідуванні частини населення, що не погоджується з окупацією півострова та придушенні будь-яких проукраїнських настроїв у Криму.

Із викладеного вище слідує, що за своєю правовою природою діяльність посадових осіб органів, підрозділів та установ Міністерства оборони, Федеральної служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, незаконно створених на тимчасово окупованій території АР Крим, спрямована лише на підтримання окупаційного режиму на півострові та здійснюється виключно з метою насильницької зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Таким чином, усвідомлюючи факт тимчасової окупації території АР Крим з боку Російської Федерації та створення на півострові незаконних органів, підрозділів та установ Міністерства оборони, Федеральної служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, єдиним завданням яких є зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, ОСОБА_5 , будучи фактичним керівником та власником ТОВ «СПМК-17» (код ЄДРПОУ 01353551), ТОВ «БК» Дорлідер» (код ЄДРПОУ 37468590), ПП «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511) та ТОВ «Строительнаякомпания «Дорлидер» (Російська Федерація) з використанням ряду інших підконтрольних йому підприємств (через родичів та близьких знайомих), діючи умисно, починаючи з лютого 2014 року (точна дата органом досудового розслідування не встановлено) в невстановленому місці, розробив план та розпочав фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, фактичним керівником та особою яка фактично здійснює фінансово-господарську діяльність від імені вищевказаних підприємств - ОСОБА_5 було залучено до протиправної діяльності наступних осіб, а саме: директора ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» ОСОБА_13 (батька ОСОБА_5 ), директора ТОВ «СПМК-17» АмірханянаАрменаХачиковича (брата ОСОБА_5 ), директора ТОВ «Миколаївбудцентр» АмірханянаВагінакаРушановича (дядька ОСОБА_5 ), директора ТОВ «Строительнаякомпания «Дорлидер» (РФ) АветісянаВагінакаГрачиковича, ОСОБА_14 (колишнього юрисконсульта ТОВ «СПМК-17») та ОСОБА_15 (колишнього заступника директора з економічних питань ТОВ «СПМК-17»).

На виконання розробленого злочинного плану, АмірханянАраікХачикович у 2014 році перебуваючи у м. Одеса (точна дата та місце органом досудового розслідування не встановлена), розробив схему, яка полягала у проведенні фінансово-господарських взаємовідносин між підконтрольними йому підприємствами, за яких виникали обов`язки фінансового характеру, реалізуючи які, фінансувалися дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

З цією метою, 19 лютого 2014 року ОСОБА_5 приймає одноособове рішення щодо створення в Російській Федерації однойменного ТОВ «Строительнаякомпания «Дорлидер», (Московська область, м. Дмітров, вул. 2-московська, б.21, кв.1, державний реєстраційний номер:1145007000577), яке зареєстроване Інспекцією Федеральної податкової служби по м. Дмітрову Московської області 28 лютого 2014 року. Директором вказаного товариства призначений громадянин Російської Федерації АветісянВагінакГрачикович, який до серпня 2016 року також був засновником ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (Україна).

16 січня 2015 року між ТОВ «СК «Дорлидер» (РФ) та ТОВ «Техпрогресс-Альянс» (РФ, м. Москва, узвіз Бумажний, б.19, будівля 2) укладено договір №630 щодо поставки нафтопродуктів бітуму у кількості 2000 тонн, виробником якого є ВАТ «Саратовський НПЗ» (РФ, м.Саратов, вул. Брянска, б.1). Відвантажуватися нафтопродукти мали з території промислової бази ТОВ «Транс-Реал», що знаходиться за адресою: Російська Федерація, Ростовська область, м.Сальск.

З метою забезпечення виконання умов вказаного договору поставки нафтопродуктів № 630 від 16 січня 2015 року, між підприємством ТОВ «Строительнаякомпания «Дорлидер», (Московська область, м. Дмітров, вул. 2-московська, б.21, кв.1 ОДРН 11450007000577) та ТОВ «ПерваяКрымскаялогистика» (Республіка Крим, м. Симферопіль, вул. Лескова б. 37, кв. 8) укладено договір по збору фрахту (транспортного експедирування) № 18 від 17 лютого 2015 року, згідно якого на паромну переправу в м.Темрюк Ростовської області, РФ, мали завантажуватися вантажні автомобілі з бітумом придбаним у ТОВ «Техпрогресс-Альянс» (м. Москва, узвіз Бумажний, б.19, будівля 2).

У подальшому, діючи відповідно до розробленого плану 10 квітня 2015 року між ТОВ «Строительнаякомпания «Дорлидер», (Московська область, м.Дмітров, вул. 2-московська, б.21, кв.1 ОДРН 11450007000577) та ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (м. Одеса, Старокиївське шосе 21 км, б.30 а, ЄДРПОУ 37468590) укладено контракт №1-ДРЛ на придбання бітуму нафтового дорожнього БНД 60/90 та подальшої його поставки на територію асфальто-бетонного заводу ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» розташованого за адресою: м.Одеса, Старокиївське шосе 21 км, 30 а.

Після укладення усіх необхідних договорів, у тому числі і між підконтрольними ОСОБА_5 підприємствами, до промислової бази ТОВ «Транс-Реал», розташованої в м. Сальськ, Ростовської області, на пункт завантаження, почали прибувати автомобілі ТОВ «СПМК-17» для завантаження бітумом та транспортування його на територію України.

Після завантаження автомобілі ТОВ «СПМК-17» вирушили за маршрутом: м. Сальськ Ростовської області, Російська Федерація > м. Тихорєцьк Краснодарського краю, Російська Федерація > м. Темрюк Краснодарського краю, Російська Федерація > Порт Кавказ, Російська Федерація > Порт Крим, Україна > м. Армянськ АР Крим, Україна > м. Херсон, Україна > с. Горохівка, Миколаївської області, Україна.

Під час митного оформлення вантажу на території АР Крим, представникам митних органів Російської Федерації водіями подавалися документи на переміщуваний ними вантаж, які вони отримували від колишнього юрисконсульта ТОВ «СПМК-17» ОСОБА_14 або іншої невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_16 .

Так, при перетині лінії розмежування у період травень червень 2015 року:

1.19 травня 2015 року подана декларація №10010010/190515/0002949 на переміщення бітуму вагою 338780 кг., загальною вартістю 2583915,71 російських рублів. Відправником товару вказано ТОВ «Строительнаякомпания «Дорлидер», (Московська область, м.Дмітров, вул. 2-московська, б.21, кв.1 ОДРН 11450007000577), а отримувачем ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (м. Одеса, Старокиївське шосе 21 км, б.30 а, ЄДРПОУ 37468590). Відповідно до декларації, всього до сплати обов`язкових митних платежів за переміщення вказаного бітуму нараховано 1481265,56 російських рублів.

2.29 травня 2015 року подана декларація №10010010/290515/0003359 на переміщення бітуму вагою 134180 кг., загальною вартістю 1023406,96 російських рублів. Відправником товару вказано ТОВ «Строительнаякомпания «Дорлидер», (Московська область, м.Дмітров, вул. 2-московська, б.21, кв.1 ОДРН 11450007000577), а отримувачем ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (м. Одеса, Старокиївське шосе 21 км, б.30 а, ЄДРПОУ 37468590). Відповідно до декларації, всього до сплати обов`язкових митних платежів за переміщення вказаного бітуму нараховано 622448,40 російських рублів.

3.5 червня 2015 року подана декларація №10010010/050615/0003576 на переміщення бітуму вагою 193420 кг., загальною вартістю 1475237,55 російських рублів. Відправником товару вказано ТОВ «Строительнаякомпания «Дорлидер», (Московська область, м.Дмітров, вул. 2-московська, б.21, кв.1 ОДРН 11450007000577), а отримувачем ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (м. Одеса, Старокиївське шосе 21 км, б.30 а, ЄДРПОУ 37468590). Відповідно до декларації, всього до сплати обов`язкових митних платежів за переміщення вказаного бітуму нараховано 1170929,36 російських рублів.

4.11 червня 2015 року подана декларація №10010010/110615/0003733 на переміщення бітуму вагою 120720 кг., загальною вартістю 920745,93 російських рублів. Відправником товару вказано ТОВ «Строительнаякомпания «Дорлидер», (Московська область, м.Дмітров, вул. 2-московська, б.21, кв.1 ОДРН 11450007000577), а отримувачем ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (м. Одеса, Старокиївське шосе 21 км, б.30 а, ЄДРПОУ 37468590). Відповідно до декларації, всього до сплати обов`язкових митних платежів за переміщення вказаного бітуму нараховано 727505,54 російських рублів.

Загалом, за вказівкою та з відома АмірханянаАраікаХачиковича, підконтрольними йому підприємствами, сплачені до бюджету Російської Федерації грошові кошти у сумі, щонайменше 4002148,86 російських рублів, що відповідно до курсу іноземних валют, встановленого Національним банком України, станом на ?11 червня 2015 року становить 1544269 гривень 16 коп. Вказані кошти спрямовуються на забезпечення діяльності посадових осіб органів, підрозділів та установ Міністерства оборони, Федеральної служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, які незаконно створені на тимчасово окупованій території АР Крим, спрямованої лише на підтримання окупаційного режиму на півострові та здійснюється виключно з метою насильницької зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Крім того, для перетину автомобілями ТОВ «СПМК-17» Керченської протоки паромною переправою, тобто перетину державного кордону України з Російською Федерацією, ОСОБА_5 надавав відповідні вказівки колишньому заступнику директора з економічних питань ТОВ «СПМК-17» ОСОБА_15 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням підлеглим співробітникам підконтрольних йому підприємств щодо оформлення та подачі заявок на здійснення такого переправлення через державний кордон України, а також на оплату послуг такого переправлення ТОВ «ПерваяКрымскаялогистика» (Республіка Крим, м. Симферопіль, вул. Лескова б. 37, кв. 8) відповідно до умов договору по збору фрахту (транспортного експедирування) № 18 від 17 лютого 2015 року.

Разом з тим, з метою приховування вказаної злочинної діяльності з фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, ОСОБА_5 , розробив схему за якої вказані фінансово господарські відносини приховувалися, шляхом подачі на кордоні України підроблених документів, за яких бітум що завозиться має нібито українське походження, оскільки вироблений на Кременчуцькому НПЗ, та зберігався на території АР Крим з 2013 року і ввозиться на території України в режимі «реекспорт».

Так, було підроблено Договір надання послуг №1/09/ХР/13 від 01.09.2013 року, який було нібито укладено між ПП «Віолексис» (АР Крим, м. Армянськ, вул. Сімферопольсьска, б.17) та ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (м.Одеса, Старокиївське шосе 21 км, 30 а), з надання фіктивних послуг, а саме зберігання бітуму на території ПП «Віолексис».

У подальшому, в 2015 році, після тимчасової окупації АР Крим, нібито, на виконання умов зазначеного Договору було розпочато транспортування з ПП «Віолексис» до ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» бітуму, який залишився на зберіганні на території ПП «Віолексис» до окупації АР Крим. Так, згідно супровідних документів на бітум, його було вироблено на території України ПАТ «Укртатнафта», Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, б. 3 та який перевозився на адресу ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» м. Одеса, Старокиївське шосе 21 км, 30 а.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ПП «Віолексис» та ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» фактично жодних договорів на зберігання не укладалося, а після тимчасової окупації території АР Крим, ПП «Віолексис» перереєстровано відповідно до законодавства Російської Федерації, змінило організаційно-правову форму на ТОВ та 10 січня 2015 року зареєстровано в міжрайонній інспекції Федеральної податкової служби № 2 по Республіці Крим, отримавши індивідуальний податковий номер 9106008969 (засновник ТОВ «Віолексис» АмірханянАрмен брат ОСОБА_5 ). Основний вид діяльності ТОВ «Віолексис» - діяльність готелів та інших місць для тимчасового проживання.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України АмірханянАраікХачикович, упродовж лютого-червня 2015 року, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, організував незаконне, поза визначеними пунктами пропуску, переправлення через державний кордон України до Російської Федерації, а саме водіїв підконтрольного йому ТОВ «СПМК-17»: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та інших не встановлених досудовим слідством осіб.

З метою реалізації свого злочинного наміру щодо незаконного переправлення вищевказаних осіб через державний кордон України з Російською Федерацією ОСОБА_5 надав відповідні вказівки колишньому заступнику директора з економічних питань ТОВ «СПМК-17» ОСОБА_15 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням підлеглим співробітникам підконтрольних йому підприємств щодо укладання договорів транспортного експедирування з ТОВ «ПерваяКрымскаялогистика» (Республіка Крим, м.Симферопіль, вул. Лескова б. 37, кв. 8) та ТОВ «СМТ-Крым» (Республіка Крим, м. Симферопіль, вул. Об`їзна б. 10, ІПН 9102024423) від імені ТОВ «Строительнаякомпания «Дорлидер», (Московська область, м.Дмітров, вул. 2-московська, б.21, кв.1 ОДРН 11450007000577). Так 17 лютого 2015 року укладено договір по збору фрахту (транспортного експедирування) № 18 з ТОВ «ПерваяКрымскаялогистика», а пізніше аналогічні договори на кожне перевезення укладалися і з ТОВ «СМТ-Крым».

Так, за вказівкою ОСОБА_5 на електронну адресу ТОВ «ПерваяКрымскаялогистика» подані заявки на паром № 1 від 17 лютого 2015р., № 2 від 19 лютого 2015р., № 3 від 20 лютого 2015р., № 4 від 23 лютого 2015р., № 5 від 4 березня 2015р., № 6 від 19 березня 2015р. щодо перевезення транспортних засобів та водіїв через державний кордон України у напрямку порт Крим (АР Крим, Україна) порт Кавказ (Краснодарський край, Російська Федерація).

За надані послуги по перевезенню транспортних засобів Керченською паромною переправою на рахунок ТОВ «ПерваяКрымскаялогистика» підконтрольним ТОВ «Строительнаякомпания «Дорлидер» (Російська Федерація) сплачені грошові кошти у сумі 192000 російських рублів. Крім того, за аналогічні послуги також сплачені грошові кошти ТОВ «СМТ-Крым» у сумі 529762? російських рублів.

Разом з тим, з метою приховування вказаної злочинної діяльності ОСОБА_5 надав відповідні вказівки колишньому юрисконсульту ТОВ «СПМК-17» ОСОБА_14 проінструктувати водіїв ТОВ «СПМК-17» щодо надання пояснень співробітникам прикордонної служби України та фіскальної служби України, щодо перебування на території АР Крим і заперечення відвідування території Російської Федерації.

Крім того встановлено, що в кінці серпня на початку вересня 2017 року, громадянин України ОСОБА_5 , являючись фактичним власником ТОВ «БК» Дорлідер» (код ЄДРПОУ 37468590, юридична адреса: Одеська область, Комінтернівський район, 21 км. Старокиївського шляху, 30 «А»), перебуваючи у м. Одеса, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи на меті невиконання зобов`язань по оплаті вартості поставленого по договору поставки товару вирішив, шляхом зловживання довірою заволодіти чужим майном мінеральним порошком, що належить ТОВ «Торгівельна фірма «Одісей» (код ЄДРПОУ 41347611, м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 36).

В зазначений вище проміжок часу (точна дата органом досудового розслідування не встановлена), ОСОБА_5 діючи з вказаною вище метою та як фактичний власник ТОВ «БК «Дорлідер» керівником якого являється його батько - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зустрівся з директором ТОВ «ТФ «Одісей» гр. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з яким обговорив суттєві умови договору та досягнув усної домовленості про укладання з вказаним Товариством договору поставки порошку мінерального.

При цьому, ОСОБА_5 та директор ТОВ «ТФ «Одісей» ОСОБА_29 вже були тривалий час знайомі та раніше між ними та їх Товариствами мали місце тривалі фінансово-господарські взаємовідносини по постачанню продукції.

Використовуючи вказану обставину, ОСОБА_5 завірив ОСОБА_29 про необхідність укладення з його Товариством «БК «Дорлідер» договору поставки та вигідності вказаного правочину як особисто для ОСОБА_29 , так і для його підприємства - ТОВ «ТФ «Одісей» та схилив останнього до укладення договору поставки і передачі у власність ТОВ «БК «Дорлідер» мінерального порошку, маючи на меті в подальшому не виконання його умов в частині оплати вартості поставленого мінерального порошку ТОВ «БК «Дорлідер» від ТОВ «ТФ «Одісей», зловживаючи при цьому довірою ОСОБА_29 .

В свою чергу, ОСОБА_29 , будучи запевненим ОСОБА_5 , що він являється фактичним керівником ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (код ЄДРПОУ 37468590) та має відповідні можливості щодо прийняття рішень на підприємстві, розпорядження грошовими коштами внаслідок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, розпорядження майном підприємства, віддання відповідних вказівок співробітникам підприємства та має наміри на здійснення реальних господарських взаємовідносин між їх підприємствами, надав ОСОБА_5 свою усну згоду про укладення між ТОВ «ТФ «Одісей» та ТОВ «БК «Дорлідер» договору поставки мінерального порошку для асфальтобетонних сумішей на адресу ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (код ЄДРПОУ 37468590).

01.09.2017 в м. Одеса, на виконання вказаних домовленостей між ТОВ «Торгівельна Фірма «Одісей» (код ЄДРПОУ 41347611), в особі директора ОСОБА_29 та ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (код ЄДРПОУ 37468590), в особі директора ОСОБА_13 , було укладено договір №3 поставки мазуту, бітуму та мінерального порошку в асортименті.

Відповідно до пункту 1.1. вказаного договору: Постачальник на умовах цього Договору зобов`язується передавати у власність покупцеві «Товар» мазут, бітум, мінеральний порошок в асортименті, а Покупець зобов`язується приймати і оплачувати вартість вказаного Товару на умовах цього Договору.

Згідно пункту 3.1. Покупець зобов`язаний:

3.1.1. своєчасно на умовах цього Договору оплачувати вартість Товару в 3-х денний термін після отримання рахунка, за цим Договором;

3.1.2. надавати Постачальнику заявки (в усній або письмовій формі) на поставку Товару за даним Договором.

Згідно пункту 5.1. Моментом поставки та перехід права власності на Товар є момент фактичного приймання передачі Товару Сторонами (представниками Сторін). Для цілей даного Договору та цілей податкового та бухгалтерського обліку Сторони домовились, що «моментом поставки» партії Товару вважатиметься дата, проставлена на відповідній товарно-транспортній та видатковій накладній.

Згідно пункту 6.3.1.: Розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України, у безготівковій формі шляхом банківського переказу грошових коштів на рахунок Постачальника протягом 3-х календарних днів з моменту поставки Товару або, у інший строк попередньо погоджений Сторонами та зафіксований в додатках до даного Договору.

Згідно п.6.3.2.: По взаємній домовленості Сторін плата за послуги може бути зарахована зустрічним наданням послуг (робіт, або поставкою товарів), заліком зустрічних вимог або по векселям.

При цьому, з метою подальшого унеможливлення доведення фактів наявності господарських взаємовідносин між ТОВ «ТФ» «Одісей» та ТОВ «БК «Дорлідер», відвантаження мінерального порошку та стягнення заборгованості за поставлений товар, за вказівкою ОСОБА_5 з боку ТОВ «БК «Дорлідер» договір №3 від 01.09.2017 фактично було підписано не директором ТОВ «БК «Дорлідер» ОСОБА_13 , а іншою, невстановленою під час досудового розслідування, особою від імені директора ОСОБА_13 .

Протягом вересня-грудня 2017 року, на виконання вказаного договору, за усними заявками ТОВ «БК «Дорлідер», ТОВ «ТФ «Одісей» по договору №3 від 01.09.2017 було відвантажено та передано у власність ТОВ «БК «Дорлідер» мінеральний порошок вартість якого була сплачена в повному обсязі.

В подальшому, в кінці грудня 2017 року на початку січня 2018 року, ОСОБА_5 , використовуючи довірчі стосунки, які склались між ним і ОСОБА_29 внаслідок особистого давнього знайомства та своєчасного виконання з боку ТОВ «БК «Дорлідер» договору №3 від 01.09.2017 по оплаті вартості, поставлених протягом вересня-грудня 2017 року обсягів мінерального порошку, діючи умисно, маючи намір на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_29 звернувся до нього з проханням про продовження відвантаження в січні 2018 року мінерального порошку з відтермінуванням моменту сплати грошових коштів по вказаному договору, запевнивши його у вигідності продовження даної співпраці та здійснена оплати в повному обсязі в лютому 2018 року, однак, не маючи при цьому наміру, в подальшому виконувати свої фінансові зобов`язання.

ОСОБА_29 , будучи запевненим ОСОБА_5 , про вигідність продовження подальшої співпраці по постачанню мінерального порошку для асфальтобетонних сумішей по договору №3 від 01.09.2017 до ТОВ «БК «Дорлідер» в результаті чого ТОВ «ТФ «Одісей» могло б отримати дохід від поставок відповідного товару, та не будучи обізнаним в намірах ОСОБА_5 в заволодінні майном ТОВ «ТФ «Одісей» - мінеральним порошком, надав свою згоду про продовження постачання товару по договору №3 від 01.09.2017.

Так, протягом січня 2018 року, на виконання умов вищезазначеного договору, згідно видаткових накладних №К0000000009 від 02.01.2018, №К0000000010 від 02.01.2018, №К0000000011 від 02.01.2018, №К0000000012 від 02.01.2018, №К0000000013 від 02.01.2018 ТОВ «ТФ «Одісей» по договору №3 від 01.09.2017 було поставлено передано у власність ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (код ЄДРПОУ 37468590) мінеральний порошок для асфальтобетонних сумішей загальним обсягом 153,18 т. на загальну суму 199 135,22 грн.

Разом з тим, відповідно до товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти) №02/01/О від 02.01.2018 перевезення мінерального порошку для асфальтобетонних сумішей обсягом 153,18 т. здійснювалося від ТОВ «ТФ «Одісей» з пункту навантаження Дніпропетровська область, до ТОВ «БК «Дорлідер» в пункт розвантаження Одеська область Комінтернівський район, автотранспортом ТОВ «СПМК-17» (код ЄДРПОУ 01353551), фактичним керівником та власником якого є ОСОБА_5 .

Після заволодіння майном ТОВ «ТФ «Одісей», ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, надав вказівки невстановленим під час досудового розслідування посадовим особам ТОВ «БК «Дорлідер», щодо невиконання умов вищезазначеного договору та несплати грошових коштів за отримані по договору №3 від 01.09.2017 обсяги мінерального порошку.

В подальшому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_29 про відмову в задоволенні його вимог по оплаті вартості, поставлених в січні 2018 року обсягів мінерального порошку.

Відповідно до висновку експертів №69/70/19-72 від 07.02.2019 за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи документально підтверджено заборгованість перед ТОВ «ТФ «Одісей», за поставлений ТОВ «БК «Дорлідер» (код ЄДРПОУ 37468590) товар порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей в сумі 199135,22 грн. по договору №3 від 01.09.2017.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в кінці серпня на початку вересня 2017 року, громадянин України ОСОБА_5 , являючись фактичним власником ТОВ «СПМК-17» (код ЄДРПОУ 01353551, юридична адреса: Одеська область, Комінтернівський район, 21-й км. Старокиївського шосе, буд.30 «А»), перебуваючи у м. Одеса, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи на меті невиконання зобов`язань по оплаті вартості поставленого по договору поставки товару вирішив, шляхом зловживання довірою заволодіти чужим майном дизельним паливом, що належить ТОВ «Агропромислова Торгівельна Компанія» (код ЄДРПОУ 40336918, юридична адреса: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3, кв.279), далі ТОВ «АТК».

В зазначений вище проміжок часу (точна дата органом досудового розслідування не встановлена), ОСОБА_5 діючи з вказаною вище метою та як фактичний власник ТОВ «СПМК-17» керівником якого являється його брат - АмірханянАрменХачикович, ІНФОРМАЦІЯ_11 , зустрівся з представником ТОВ «СПМК-17» гр. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який діє від імені та в інтересах вказаного товариства на підставі довіреності, з яким обговорив суттєві умови договору та досягнув усної домовленості про укладання договору поставки дизельного палива.

При цьому, ОСОБА_5 та представник ТОВ «АТК» ОСОБА_31 вже були тривалий час знайомі та раніше між ними та вказаними Товариствами мали місце тривалі фінансово-господарські взаємовідносини по постачанню продукції.

Використовуючи вказану обставину, ОСОБА_5 завірив ОСОБА_32 про необхідність укладення з його Товариством «СПМК-17» договору поставки та вигідності вказаного правочину для ТОВ «АТК» та схилив останнього до укладення договору поставки і передачі у власність ТОВ «СПМК-17» дизельного палива, маючи на меті в подальшому не виконати його умов в частині оплати вартості поставленого дизельного палива ТОВ «СПМК-17» від ТОВ «АТК», зловживаючи при цьому довірою ОСОБА_32 та посадових осіб ТОВ «АТК».

В свою чергу, ОСОБА_31 , будучи запевненим ОСОБА_5 , що він являється фактичним керівником ТОВ «СПМК-17» (код ЄДРПОУ 01353551) та має відповідні можливості щодо прийняття рішень на підприємстві, розпорядження грошовими коштами внаслідок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, розпорядження майном підприємства, віддання відповідних вказівок співробітникам підприємства та має намір на здійснення реальних господарських взаємовідносин між вказаними підприємствами, надав ОСОБА_5 свою усну згоду про укладення між ТОВ «АТК» та ТОВ «СПМК» договору поставки дизельного палива на адресу ТОВ «СПМК-17» (код ЄДРПОУ 01353551).

01.09.2017 в м. Одеса, на виконання вказаних домовленостей між ТОВ «Агропромислова Торгівельна Компанія» (код ЄДРПОУ 40336918), в особі директора ОСОБА_33 та ТОВ «СПМК-17» (код ЄДРПОУ 01353551), в особі директора АмірханянаАрменаХачиковича, було укладено договір №01/09/2017 поставки товару дизельного палива.

Відповідно до пункту 1.1. вказаного договору: Постачальник зобов`язується поставляти та передавати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти і оплатити наступний товар: дизельне паливо.

Згідно пункту 4.1. Розрахунки між Постачальником і Покупцем здійснюються у національній грошовій одиниці шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

Розрахунки за поставлений Товар проводяться шляхом: оплати Покупцем після передачі Товару Постачальником Покупцю, отримання Покупцем рахунку на оплату Товару (далі - рахунок), і передачі документів, зазначених пунктом 4.2. Договору.

Згідно пункту 4.3. Покупець зобов`язується розрахуватись з Постачальником за отриманий Товар згідно отриманого рахунка по передплаті або через 6 (шість) календарних днів з моменту отримання Товару від Постачальника документів, зазначених в п.4.1, п.4.2 цього Договору.

Згідно пункту 4.5. Зобов`язання Покупця за цим Договором припиняється з моменту перерахування грошових коштів за отриманий товар з рахунку Покупця на рахунок Постачальника, зазначеного в розділі XII даного договору «банківські реквізити Постачальника».

При цьому, з метою подальшого унеможливлення доведення фактів наявності господарських взаємовідносин між ТОВ «АТК» та ТОВ «СПМК-17», відвантаження дизельного палива, та стягнення заборгованості за поставлений товар, за вказівкою ОСОБА_5 з боку ТОВ «СПМК-17» договір №01/09/2017 від 01.09.2017 фактично було підписано не директором ТОВ «СПМК-17» ОСОБА_5 , а іншою, невстановленою під час досудового розслідування, особою від імені директора ОСОБА_5 .

Протягом вересня-грудня 2017 року, на виконання вказаного договору, за усними заявками ТОВ «СПМК-17», ТОВ «АТК» по договору №01/09/2017 від 01.09.2017 було відвантажено та передано у власність ТОВ «СПМК-17» дизельне паливо обсягом 2195144 л. вартістю 56346644,20 грн., з якої була сплачена сума в розмірі 54105180,46 грн. Отже, заборгованість по оплаті ТОВ «СПМК-17» за поставлене ТОВ «АТК» дизельне паливо в 2017 році складає 2241463,74 грн.

В подальшому, в кінці грудня 2017 року на початку січня 2018 року, ОСОБА_5 , використовуючи довірчі стосунки, які склались між ним і ОСОБА_34 внаслідок особистого давнього знайомства та своєчасного виконання з боку ТОВ «АТК» договору №01/09/2017 від 01.09.2017 по оплаті вартості, поставлених протягом вересня-грудня 2017 року обсягів дизельного палива, діючи умисно, маючи намір на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_32 звернувся до нього з проханням про продовження відвантаження в січні та лютому 2018 року дизельного палива з відтермінуванням моменту сплати грошових коштів по вказаному договору, запевнивши його у вигідності продовження даної співпраці та здійснена оплати в повному обсязі в лютому 2018 року, однак, не маючи при цьому наміру, в подальшому виконувати свої фінансові зобов`язання.

ОСОБА_31 , будучи запевненим ОСОБА_5 , про вигідність продовження подальшої співпраці по постачанню дизельного палива по договору №01/09/2017 від 01.09.2017 до ТОВ «СПМК-17» в результаті чого ТОВ «АТК» могло б отримати дохід від поставок відповідного товару, та не будучи обізнаним в намірах ОСОБА_5 в заволодінні майном ТОВ «АТК» - дизельним паливом, надав свою згоду про продовження постачання товару по договору №01/09/2017 від 01.09.2017.

Так, протягом січня, лютого 2018 року, на виконання умов вищезазначеного договору, згідно видаткових накладних №4 від 04.01.2018, №5 від 05.01.2018, №6 від 06.01.2018, №7 від 10.01.2018, №8 від 12.01.2018, №9 від 14.01.2018, №10 від 14.01.2018, №11 від 14.01.2018, №12 від 16.01.2018, №13 від 18.01.2018, №14 від 21.01.2018, №15 від 21.01.2018, №16 від 22.01.2018, №17 від 23.01.2018, №18 від 25.01.2018, №19 від 26.01.2018, №20 від 01.02.2018, №21 від 01.02.2018, №22 від 03.02.2018, №24 від 05.02.2018, №25 від 07.02.2018 ТОВ «АТК» по договору №01/09/2017 від 01.09.2017 було поставлено передано у власність ТОВ «СПМК-17» (код ЄДРПОУ 01353551) дизельне паливо, загальним обсягом 563841 л. на загальну суму 16598388,12 грн.

Відповідно до товарно-транспортних накладних за січень, лютий 2018 року перевезення дизельного палива обсягом 563841 л. здійснювалося від ТОВ «АТК» пункт навантаження п.Рені, ТОВ «Рені-Термінал», до ТОВ «СПМК-17» пункти розвантаження м. Одеса, м. Цюрипинськ, м. Трояни, м. Роготинь.

Після заволодіння майном ТОВ «АТК», ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, надав вказівки невстановленим під час досудового розслідування посадовим особам ТОВ «СПМК-17», щодо невиконання умов вищезазначеного договору та несплати грошових коштів за отримані по договору №01/09/2017 від 01.09.2017 обсяги дизельного палива.

В подальшому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_35 про відмову в задоволенні його вимог по оплаті вартості, поставлених в січні, лютому 2018 року обсягів дизельного палива.

Відповідно до висновку експертів №67/68/19-72 від 08.02.2019 за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи документально підтверджено заборгованість перед ТОВ «АТК», за поставлений ТОВ «СПМК-17» (код ЄДРПОУ 01353551) товар дизельне паливо в сумі 18839851,86 грн. по договору №01/09/2017 від 01.09.2017.

Таким чином, за викладених вище обставин, ОСОБА_36 скоїв злочини, передбачені ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 1102 КК України.

«12» червня 2019 року у вказаному кримінальному провадженні складено письмове повідомлення про ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцюРеспубліки Вірменія, вірмена, одруженого, з вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

«12 » червня 2019 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук, проведення якого доручено ГУ КЗЕ СБ України.

Підозра ОСОБА_38 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення обґрунтовується зібраними у ході досудового розслідування доказами, які долучені до матеріалів клопотання.

Слідчий у клопотанні зазначає, що існують ризики того, що перебуваючи в умовах менш суворого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, потерпілих та інших підозрюваних, а також іншими способами перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, може вчинити інше кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим слідчий просить застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Захисники заперечили проти задоволення клопотання, зазначали про необґрунтованість підозри та про відсутність ризиків передбачених ст. 177 КПК України..

Підозрюваний підтримав думку захисників.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

В матеріалах клопотання слідчим наведено достатньо даних, які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 1102 КК України.

Слід окремо зазначити, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5ст. 9 КПК України, необхідно взяти до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Отже у слідчого судді наявні підстави вважати обґрунтованою підозру, яка пред`явлена ОСОБА_5 .

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_5 , який підозрюється, у вчиненні, серед іншого, особливо тяжкого злочину, та злочину проти основ національної безпеки, з метою дотримання належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає, що відносно підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки мають місце ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме:

-ризик переховування від органу досудового розслідування та суду підтверджується тією обставиною, що ОСОБА_5 у випадку доведеності його вини у вчинені інкримінованих йому кримінальних правопорушень, загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів». Також є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою переховування від органу досудового розслідування та суду може покинути підконтрольну територію України, а саме поїхати до АР Крим, на території якої вчинялись кримінальні правопорушення, які розслідуються в межах даного кримінального провадження;

-ризик вчинитиінше кримінальнеправопорушення підтверджуєтьсятим,що ОСОБА_5 підозрюється увчиненні декількохкримінальних правопорушень,які буливчинені протягомтривалого часу, авідтак услідчого суддінаявні підставивважати, що особа може продовжити свою протиправну діяльність;

-ризик незаконного впливу на свідків, обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення в зговорі з іншими особами, які полягають встановленню та допиту у кримінальному провадженні. Знаходячись на волі, він може їх проінформувати про це, або іншим шляхом перешкоджати їх встановленню. Також з метою зміни свідками своїх показань, підозрюваний, шляхом залякування, підкупу чи будь-яким іншим способом може здійснювати на них незаконний вплив.

При розгляді даного клопотання судом враховано також вік підозрюваного, його стан здоров`я, склад сім`ї, інші обставини, що характеризують підозрюваного.

Слідчий суддя також враховує практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

З огляду на наведені обставини підозри,тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, враховуючи те, що в сукупності такі обставини свідчать про те, що застосування до ОСОБА_5 менш суворого запобіжного заходу, аніж тримання під вартою, не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя вважає за можливе клопотання слідчого задовольнити та застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 5 ст. 176 КПК України, Запобіжні заходи у вигляді особистого зобов`язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261Кримінального кодексу України.

Отже слідчий суддя не визначає підозрюваному ОСОБА_5 заставу.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 197, КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_7 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за№42018000000001684 від 10.07.2018, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 1102, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали про тримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під вартою визначити тривалістю 60 (шістдесят) днів з моменту затримання підозрюваного, тобто до 17.08.2019 року включно.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, його захисником, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1