Ухвала

від 20.06.2019 по справі 686/3199/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/3199/19

Провадження № 1-кс/686/8436/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддяХмельницького міськрайонногосуду Хмельницькоїобласті ОСОБА_1 ,з участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 ,слідчого ОСОБА_4 ,підозрюваного ОСОБА_5 ,захисника ОСОБА_6 ,перекладача ОСОБА_7 розглянувши всудовому засіданніклопотання старшогослідчого відділурозслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Хмельницькійобласті майораполіції ОСОБА_4 ,погодженого зпрокурором,про продовженнястроку досудовогорозслідування,у кримінальномупровадженні №42018241010000006 від 13.02.2018 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 366 ч. 2, 191 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.06.2019року старшийслідчий відділурозслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Хмельницькійобласті майорполіції ОСОБА_4 ,звернувся дослідчого суддіХмельницького міськрайонногосуду Хмельницькоїобласті зклопотанням погодженимз заступникомпрокурора Хмельницькоїобласті ОСОБА_8 про продовженнястроку досудовогорозслідування укримінальному провадженні№42018241010000006 від 13.02.2018 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 366 ч.2, 191 ч.4 КК України.

В обґрунтуванняданого клопотанняслідчим зазначено,що ОСОБА_5 ,являючись єдинимучасником ТзОВ «ШляхЕксперт»,код ЄДРПОУ:39731620,юридична адреса:Хмельницька область,м.Красилів,вул.Островського,22та водночас,перебуваючи напосаді директора вказаного товариства, будучи в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, яка наділена організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, 10.11.2016 р. між виконавцем ТзОВ «Шлях Експерт», в особі директора ОСОБА_5 , та замовником Летичівською селищною радою Летичівського району Хмельницької області, в особі селищного голови ОСОБА_9 , укладеноДоговір №39/14-2016на проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, згідно із п. 1.1. якого виконавець зобов`язується за завданням замовника протягом визначеного в договорі строку виконати за плату наступні роботи: «Капітальний ремонт вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області» на суму 497295,80 грн., а замовник зобов`язується оплачувати такі роботи.

Надалі, 29.11.2016 р., близько 14.00 год., директор ТзОВ «Шлях Експерт» ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, що розташована за адресою Хмельницька область, Летичівський район, смт. Летичів, вул. Соборна, 16, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, направлених на заволодіння коштами Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, виконав особистий підпис та наніс відтиск печатки ТзОВ «Шлях Експерт» у графі: «М.П. Генпідрядник (підрядник)» у довідці про вартість виконання будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року (примірна форма КБ-3) від 29.11.2016, та акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року(примірна форма КБ-2в) від 29.11.2016 за договором №39/14-2016 на проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, надавши їм таким чином статусу офіційних документів, при цьому достовірно знаючи, що у зазначених офіційних документах було вказано вартість виконаних робіт на в сумі 442397,08 грн., хоча ТзОВ «Шлях Експерт» фактично виконало робіт на загальну суму 37 798,32 грн., внаслідок чого, вказана вартість була завищена у порівнянні із фактично виконаними роботами на загальну суму 349 226,59 грн.

Так, у акті виконаних робіт №1 від 29.11.2016 форми КБ-2в були вказані неправдиві відомості, зокрема:

у п.1, РН18-5-2. Виправлення профілюоснов щебеневихбез додаваннянового матеріалу,про кількістьвиконаних робіт- 29,12 м2 на загальну суму 12975, грн.,що невідповідає дійсності,оскільки розбіжністьміж кількістюв актіКБ-2вта фактичноюскладає 29,12 м2, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 12975 грн.;

у п.2, РН18-40-6. Укладання щебеневихоснов товщиною8см.3просочуванням бітумом,про кількістьвиконаних робіт- 2,912 м2 на загальну суму 111637,34грн.,що невідповідає дійсності,оскільки розбіжністьміж кількістюв актіКБ-2вта фактичноюскладає 2,912 м2, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 111637,34грн.;

у п.4, РН18-23-4. На кожний1см змінитовщини шарудодавати абовиключати донорми 18-23-1,18-23-2,18-23-3,вніс відомостіпро кількістьвиконаних робіт 174,72 м2 на загальну суму 66524,64грн.,що невідповідає дійсності,оскільки розбіжністьміж кількістюв актіКБ-2вта фактичноюскладає 174,72 м2, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 66524,64грн.;

у п.5, С111-1561. Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі, вніс відомості про кількість виконаних робіт 17,996 т, на загальну суму 157 710,29 грн., що не відповідає дійсності, оскільки розбіжність між кількістю в акті КБ-2в та фактичною складає 17,996 т, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 157710,29грн.;

у п.9, РН-18-54-11. Укріплення узбіччягравійною (щебеневою)сумішшютовщиною 10см., вніс відомості про кількість виконаних робіт 6,54 м2, на загальну суму 46 917,76 грн., що не відповідає дійсності, оскільки розбіжність між кількістю в акті КБ-2в та фактичною складає 6,54 м2, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 46 917,76 грн.;

у п.10, РН-18-54-12. На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-54-11, вніс відомості про кількість виконаних робіт 6,54 м2, на загальну суму 2 450,24 грн., що не відповідає дійсності, оскільки розбіжність між кількістю в акті КБ-2в та фактичною складає 6,54 м2, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 2 450,24 грн.

Також, у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 року від 29.11.2016, були вказані неправдиві відомості у графі «Всього вартість виконаних будівельних робіт» щодо загальної вартості виконаних робіт та витрат на суму 442397,08 грн., що не відповідає дійсності, оскільки фактична вартість виконаних робіт складає 37798,32 грн., тобто вартість прямих витрат завищено на суму 349 226,59 грн.

Після засвідчення вказаних офіційних документів, директор ТзОВ «Шлях Експерт» ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що обсяги та вартість виконаних робіт у них завищені у порівнянні із фактично виконаними роботами на загальну суму 349 226,59 грн., 29.11.2016, близько 14.20 год., знаходячись у приміщенні Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, що розташована за адресою Хмельницька область, Летичівський район, смт. Летичів, вул. Соборна, 16, продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на заволодіння коштами Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, надав засвідченні ним офіційні документи довідку про вартість виконання будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року (примірна форма КБ-3) від 29.11.2016, та акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року(примірна форма КБ-2в) від 29.11.2016 за договором №39/14-2016 на проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, селищному голові Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області ОСОБА_9 .

В подальшому, цього ж дня, бухгалтером Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області ОСОБА_10 , яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_5 , до управління державного казначейства в Летичівському районі було подано підроблений офіційний документ акт №1 від 29.11.2016 приймання виконаних робіт за грудень 2016 року (примірна форма КБ-2в), в якому відомості про обсяги та вартість виконаних робіт завищено на суму 349 226,59 грн., для реєстрації фінансових зобов`язань перед Летичівською селищною радою Летичівського району Хмельницької області.

У той же день, на підставі платіжного доручення №6 від 29.11.2016, Летичівською селищною радою, на рахунок ТзОВ «Шлях Експерт» за № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» перераховано 293208,34 грн. за проведений капітальний ремонт вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, а всього за період з 10.11.2016 по 30.11.2016 - 442397,08 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , внаслідок послідовних, умисних, злочинних дій, а саме видачі завідомо неправдивих офіційних документів - акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року від 29.11.2016 (примірна форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 року від 29.11.2016 (примірна форма КБ-3), шляхом засвідчення їх своїми особистим підписом та печаткою від імені ТзоВ «Шлях Експерт», в яких були зазначені завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт, зокрема завищення їх у порівнянні із фактично виконаними роботами на загальну суму 349 226,59 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та подальшого надання вказаних офіційних документів, зміст яких не відповідає дійсності, службовим особам Летичівської селищною ради Летичівського району Хмельницької області, вчинив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім того, ОСОБА_5 ,являючись єдинимучасником ТзОВ«Шлях Експерт»,код ЄДРПОУ:39731620,юридична адреса:Хмельницька область,м.Красилів,вул.Островського,22та водночас,перебуваючи напосаді директора вказаного товариства, будучи в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, яка наділена організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволодів коштами на загальну суму 349 226,59 грн., які були виділені Летичівській селищній об`єднаній територіальній громаді з державного бюджету на формування інфраструктури, чим заподіяв збитків у великих розмірах.

Так, директор ТзОВ «Шлях Експерт» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яку згідно п.п. 5.1., 6.22, 6.26.1, 6.26.4, 6.26.7, 6.26.9, 6.26.10, 6.26.11 та 6.26.12 Статуту Товариства, наділено організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, від імені товариства уклав з Летичівською селищною радою Летичівського району Хмельницької області, в особі селищного голови ОСОБА_9 , договір №39/14-2016 на проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, згідно із п. 1.1. якого виконавець зобов`язується за завданням замовника протягом визначеного в договорі строку виконати за капітальний ремонт вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області на суму 497295,80 грн., а замовник зобов`язується оплачувати такі роботи.

Надалі, 29.11.2016, близько 14.00 год., директор ТзОВ «Шлях Експерт» ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, що розташована за адресою Хмельницька область, Летичівський район, смт. Летичів, вул. Соборна, 16, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, направлених на заволодіння коштами Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, виконав особистий підпис та наніс відтиск печатки ТзОВ «Шлях Експерт» у графі: «М.П. Генпідрядник (підрядник)» у довідці про вартість виконання будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року (примірна форма КБ-3) від 29.11.2016, та акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року(примірна форма КБ-2в) від 29.11.2016 за договором №39/14-2016 на проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, надавши їм таким чином статусу офіційних документів, при цьому достовірно знаючи, що у зазначених офіційних документах було вказано вартість виконаних робіт на в сумі 442397,08 грн., хоча ТзОВ «Шлях Експерт» фактично виконало робіт на загальну суму 37 798,32 грн., внаслідок чого, вказана вартість була завищена у порівнянні із фактично виконаними роботами на загальну суму 349 226,59 грн.

Після засвідченнявказаних офіційнихдокументів,директор ТзОВ«Шлях Експерт» ОСОБА_5 ,усвідомлюючи,що обсягита вартістьвиконаних робіту нихзавищені упорівнянні ізфактично виконанимироботами назагальну суму349226,59грн., 29.11.2016,близько 14.20год.,знаходячись уприміщенні Летичівськоїселищної радиЛетичівського районуХмельницької області,що розташованаза адресоюХмельницька область,Летичівський район,смт.Летичів,вул.Соборна,16,продовжуючи своїумисні дії,спрямовані назаволодіння коштамиЛетичівської селищноїради Летичівськогорайону Хмельницькоїобласті,з корисливихмотивів,використовуючи своєслужбове становище,надав засвідченніним офіційнідокументи довідку про вартістьвиконання будівельнихробіт тавитрат залистопад 2016року (примірнаформа КБ-3)від 29.11.2016,та акті№1приймання виконанихбудівельних робітза листопад2016року(примірнаформа КБ-2в)від 29.11.2016за договором №39/14-2016на проведеннякапітального ремонтувул.Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, селищному голові Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області ОСОБА_9 .

В подальшому, цього ж дня, бухгалтером Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області ОСОБА_10 , яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_5 , до управління державного казначейства в Летичівському районі було подано підроблений офіційний документ акт №1 від 29.11.2016 приймання виконаних робіт за грудень 2016 року (примірна форма КБ-2в), в якому відомості про обсяги та вартість виконаних робіт завищено на суму 349 226,59 грн., для реєстрації фінансових зобов`язань перед Летичівською селищною радою Летичівського району Хмельницької області.

У той же день, на підставі платіжного доручення №6 від 29.11.2016, Летичівською селищною радою, на рахунок ТзОВ «Шлях Експерт» за № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» перераховано 293208,34 грн. за проведений капітальний ремонт вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, а всього за період з 10.11.2016 по 30.11.2016 - 442397,08 грн.

Таким чином, директор ТзОВ «Шлях Експерт» ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом необґрунтованого завищення обсягів і вартості виконаних робіт та виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів, заволодів грошовими коштами на загальну суму 349 226,59 грн., які були виділені Летичівській селищній об`єднаній територіальній громаді з державного бюджету на формування інфраструктури, чим заподіяв Летичівській селищній раді Летичівського району Хмельницької області збитків на суму, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинені у великих розмірах.

Надалі, отримані кошти ОСОБА_5 витратив на власні потреби та потреби товариства.

26.04.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 366 ч.2 та 191 ч.4 КК України.

15.05.2019 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком по 25 червня 2019 року, включно.

Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 26.06.2019 р., однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки для остаточного та беззаперечного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно виконати наступне:

- виділити матеріали досудового розслідування в окреме провадження та виготовити відповідні копії процесуальних документів, по факту здійснення будівельних робіт по капітальному ремонті вулиці Івана Франка у смт. Летичів Хмельницької області;

- виділити матеріали досудового розслідування в окреме провадження та виготовити відповідні копії процесуальних документів, по факту здійснення технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по капітальному ремонті вулиці Ламаної у с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, а також капітальному ремонті по вул. Івана Франка у смт. Летичів Хмельницької області;

- повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 366 ч.2, 191 ч.4 КК України.

- здійснити переклад повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 366 ч.2 та 191 ч.4 КК України, на вірменську мову.

- продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

- провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування;

- систематизувати матеріали кримінального провадження;

- виконати в повному обсязі вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України, із врахування об`ємів матеріалів кримінального провадження;

- здійснити ОСОБА_5 переклад обвинувального акту у кримінальному провадженні на вірменську мову.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в двох місячний термін, який закінчується 26.06.2019 року не можливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши прокурора і слідчого які підтримали клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили, щодо його задоволення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню .

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений упункті 2 абзацу третього частини першої статті 219цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановленихпунктами 2та3 частини другої статті 219цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_4 , задовольнити.

Продовжити строкдосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні №42018241010000006 від 13.02.2018 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 366 ч.2, 191 ч.4 КК України до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя