Ухвала

від 19.06.2019 по справі 757/31691/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31691/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти в рамках кримінального провадження № 42017111200000142.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились про причини своєї неявки не повідомили.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), та його структурних підрозділах адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 41458489) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ "ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41394840) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_6 , ТОВ "ЗЛАТОФАРБА" (код ЄДРПОУ 40375098) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ "УКРХІМЕКС-Т" (код ЄДРПОУ 37867710) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ПП "ОЛІВДЕ" (код ЄДРПОУ 36654219) № НОМЕР_12 , ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС" (код ЄДРПОУ 40876237) № НОМЕР_18 , ТОВ "УКРВТОРМЕТГРУПП" (код ЄДРПОУ 37471116) № НОМЕР_19 , ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23

-АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 41458489) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ТОВ "ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41394840) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ "УНІВЕРСАЛ-КРОП" (код ЄДРПОУ 41180765) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ "ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДЕКСПРО 12" (код ЄДРПОУ 38340129) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ "УКРХІМЕКС-Т" (код ЄДРПОУ 37867710) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , ПП "ОЛІВДЕ" (код ЄДРПОУ 36654219) № НОМЕР_47 , ПП "БК МАСТЕР СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40224979) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_50 ), № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 35958836) № НОМЕР_53 , ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_54 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_55

-АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 41458489) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , ТОВ "ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41394840) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_59 , ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , ТОВ "ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДЕКСПРО 12" (код ЄДРПОУ 38340129) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ,

-АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909), та його структурних підрозділах, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ТОВ "ЗЛАТОФАРБА" (код ЄДРПОУ 40375098) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 35958809) № НОМЕР_69 , ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_70 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_71

-АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС" (код ЄДРПОУ 40876237) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_75 , ТОВ " АПК-МОЯ РОДИНА " (код ЄДРПОУ 41820300) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_78 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_79

-АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валова, 11: ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_80 , ТОВ "УНІВЕРСАЛ-КРОП" (код ЄДРПОУ 41180765) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_81 , ПП "ОЛІВДЕ" (код ЄДРПОУ 36654219) № НОМЕР_82

-АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: ТОВ "УНІВЕРСАЛ-КРОП" (код ЄДРПОУ 41180765) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , ТОВ "УКРХІМЕКС-Т" (код ЄДРПОУ 37867710) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86

-АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ "УНІВЕРСАЛ-КРОП" (код ЄДРПОУ 41180765) № НОМЕР_87 , ТОВ "УКРХІМЕКС-Т" (код ЄДРПОУ 37867710) № НОМЕР_88 , ПП "ОЛІВДЕ" (код ЄДРПОУ 36654219) № НОМЕР_89

-АТ "Полтава-банк" (МФО 331489), адреса: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а: ТОВ "ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДЕКСПРО 12" (код ЄДРПОУ 38340129) № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ,

-АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (МФО 300647), адреса: м. Київ вул. Борисоглібська, буд.5, літера А.: ТОВ "ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДЕКСПРО 12" (код ЄДРПОУ 38340129) № НОМЕР_93 ,

-АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_50 ) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ,

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ " АПК-МОЯ РОДИНА " (код ЄДРПОУ 41820300) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ "КЗК " (код ЄДРПОУ 38858444) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_100 , ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 35958836) № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_102 , ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 35958809) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , ПП "ТОРЕНД" (код ЄДРПОУ 32967848) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_115 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомивши правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1