Ухвала
від 27.08.2019 по справі 757/31691/19-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/4334/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 червня 2019 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 і накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках в:

- АТ "КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570) та його структурних підрозділах, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: - ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 41458489) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; - ТОВ "ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41394840) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; - ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_6 ; - ТОВ "ЗЛАТОФАРБА" (код ЄДРПОУ 40375098) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; - ТОВ "УКРХІМЕКС-Т" (код ЄДРПОУ 37867710) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; - ПП "ОЛІВДЕ" (код ЄДРПОУ 36654219) № НОМЕР_12 ; - ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 ; - ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС" (код ЄДРПОУ 40876237) № НОМЕР_18 ; - ТОВ "УКРВТОРМЕТГРУПП" (код ЄДРПОУ 37471116) № НОМЕР_19 ; - ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; - ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: - ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 41458489) № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; - ТОВ "ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41394840) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; - ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; - ТОВ "УНІВЕРСАЛ-КРОП" (код ЄДРПОУ 41180765) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; - ТОВ "ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДЕКСПРО 12" (код ЄДРПОУ 38340129) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; - ТОВ "УКРХІМЕКС-Т" (код ЄДРПОУ 37867710) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; - ПП "ОЛІВДЕ" (код ЄДРПОУ 36654219) № НОМЕР_47 ; - ПП "БК МАСТЕР СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40224979) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; - ОСОБА_11 ( НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; - ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 35958836) № НОМЕР_53 ; - ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_54 ; - ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_55 ;

- АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: - ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 41458489) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; - ТОВ "ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41394840) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_59 ; - ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; - ТОВ "ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДЕКСПРО 12" (код ЄДРПОУ 38340129) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ;

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (ЄДРПОУ 14305909) та його структурних підрозділах, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: - ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; - ТОВ "ЗЛАТОФАРБА" (код ЄДРПОУ 40375098) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; - ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 35958809) № НОМЕР_69 ; - ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_70 ; - ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_71 ;

- АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: - ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС" (код ЄДРПОУ 40876237) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_75 ; - ТОВ "АПК МОЯ РОДИНА" (код ЄДРПОУ 41820300) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; - ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_78 ; - ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_79 ;

- АТ "ІДЕЯ БАНК" (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валова, 11: - ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_80 ; - ТОВ "УНІВЕРСАЛ-КРОП" (код ЄДРПОУ 41180765) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_81 ; - ПП "ОЛІВДЕ" (код ЄДРПОУ 36654219) № НОМЕР_82 ;

- АТ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: - ТОВ "УНІВЕРСАЛ-КРОП" (код ЄДРПОУ 41180765) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; - ТОВ "УКРХІМЕКС-Т" (код ЄДРПОУ 37867710) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ;

- АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: - ТОВ "УНІВЕРСАЛ-КРОП" (код ЄДРПОУ 41180765) № НОМЕР_87 ; - ТОВ "УКРХІМЕКС-Т" (код ЄДРПОУ 37867710) № НОМЕР_88 ; - ПП "ОЛІВДЕ" (код ЄДРПОУ 36654219) № НОМЕР_89 ;

- АТ "Полтава-банк" (МФО 331489), адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а: - ТОВ "ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДЕКСПРО 12" (код ЄДРПОУ 38340129) № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ;

- АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (МФО 300647), адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А.: - ТОВ "ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДЕКСПРО 12" (код ЄДРПОУ 38340129) № НОМЕР_93 ;

- АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19: - ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ;

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: - ТОВ "АПК МОЯ РОДИНА" (код ЄДРПОУ 41820300) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 38858444) № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ; - ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 35958836) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_104 ; - ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 35958809) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ; - ПП "ТОРЕНД" (код ЄДРПОУ 32967848) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; - ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 ; - ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_117 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із зобов`язанням повідомити правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на кошти ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на кошти ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ".

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора про арешт майна був здійснений без повідомлення ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" чи його представника і лише 15 липня 2019 року він, ОСОБА_7 , як представник цього товариства, ознайомився з оскаржуваною ухвалою.

Стосовно ухвали слідчого судді, то апелянт вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, представник звертає увагу, що ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" зареєстровано 13 липня 2017 року, тобто через чотири місяці після реєстрації кримінального провадження № 42017111200000142 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Крім того, автор апеляції стверджує, що висновки слідчого судді, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ", відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, є помилковими. Також апелянт запевняє, що відсутні будь-які об`єктивні дані, які б доводили причетність директора ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" ОСОБА_12 чи інших посадових осіб товариства до будь-яких незаконних дій.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" ОСОБА_7 , який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 червня 2019 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 205; ч. ч. 1, 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 222-1; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст.366 КК України.

Органи досудового розслідування з посиланням на узагальнені матеріали, які складені Державною службою фінансового моніторингу України, вказують на те, що ними отримано відомості про групу осіб, яка в період з 2016 року по теперішній час створила та придбала низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванні дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Крім того, органи досудового розслідування зазначають, що проведеними слідчими (розшуковими) діями ними встановлено, що проведення незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів могли здійснювати, серед інших, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які для прикриття незаконної діяльності використовували реквізити ТОВ "ВКП "БУДЕКСПРО 12" (ЄДРПОУ 38340129), ТОВ "РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014" (ЄДРПОУ 39566141), ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575), ТОВ "ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41394840), ТОВ "ЕТАЛОН+" (ЄДРПОУ 39605803), ТОВ "ГОЛТЕКС" (ЄДРПОУ 39589609), ПП "БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 34863932) та інших суб`єктів господарської діяльності.

За результатами проведених 06 червня 2019 року на підставі ухвал слідчих суддів обшуків житлових та нежитлових приміщень, транспортних засобів, що використовувалися фігурантами кримінального провадження для виготовлення і зберігання речей та документів, які містять сліди вчинення кримінальних правопорушень або пристосовані для їх вчинення, було виявлено та вилучено, серед іншого, печатки та фінансово-господарські документи таких суб`єктів господарської діяльності як ТОВ "МІРАКЛ КОМПАННІ" (ЄДРПОУ 42688853), ТОВ "ПРАЙЗ КОМПАННІ» (ЄДРПОУ 42685150), ТОВ "НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40985657), ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 35958836), ТОВ "УНІВЕРСАЛ-КРОП" (ЄДРПОУ 41180765), ТОВ "УКРХІМЕКС-Т" (ЄДРПОУ 37867710), ПП "ОЛІВДЕ" (ЄДРПОУ 36654219), ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (ЄДРПОУ 13761835), ТОВ "ХХІ-ВІК" (ЄДРПОУ 32967649), ПП "ТОРЕНД" (ЄДРПОУ 32967848), ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" (ЄДРПОУ 35958809), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 38858444), ТОВ "АПК МОЯ РОДИНА" (ЄДРПОУ 41820300), ТОВ "УКРВТОРМЕТГРУПП" (ЄДРПОУ 37471116), ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" (ЄДРПОУ 41458489), ТОВ "ЗЛАТОФАРБА" (ЄДРПОУ 40375098), ПП "БК МАСТЕР СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40224979), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_94 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ) та інших.

14 червня 2019 року постановою слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 кошти, які знаходяться на рахунках в: