Ухвала

від 01.07.2019 по справі 554/5575/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 01.07.2019 Справа № 554/5575/19

Провадження № 1кс/554/9611/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12019170040001035 від 04.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12019170040001035 від 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанніпорушується питанняпро необхідністьнадання тимчасовогодоступу дооригіналів документів,з метоювилучення їхкопій,а саме: відомостейпо рухугрошових коштівщодо перерахуваннята одержання(випискипо рахунках)по рахунках№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,які належатьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ: НОМЕР_4 ),за періодз 01.03.2017по датувинесення ухвали,із зазначеннямдат,сум,номерів платіжнихдоручень,рахунків,реквізитів контрагентівта розшифровкоюпризначення платежу,залишків коштівна рахункуна кінецьдня;справи провідкриття поточногорахунку№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,із карткамизразків підписівта відбитківпечаток,які належатьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ: НОМЕР_4 );-грошових чеківна зняттяготівки вустанові банкуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,поточного рахунку№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,за операціями,проведеними заперіод з01.03.2017по датувинесення ухвали;фотознімків тавідеозаписів зкамер спостереженнябанкоматів/терміналіву моментздійснення банківськихоперацій порахункам,у томучислі зняттяготівки збанкоматів установибанку,розташованих натериторії Україниза рахунком№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,за операціями,проведеними заперіод з01.03.2017по датувинесення ухвали,які знаходятьсяу володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у м.Києві (МФО НОМЕР_5 ),головний офісякого розташованийв АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що до Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про шахрайські дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (директор, засновник) та ОСОБА_6 (фінансовий директор, засновник), внаслідок яких останні шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 2448505 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч п`ятсот п`ять) грн. 90 коп.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.03.2017 року укладено договір поставки № 01/03 від 01.03.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Відповідно до договору поставки №01/03 від 01.03.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) відвантажено товар на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ). Внаслідок часткової сплати виникла заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальній сумі 2448505,90 грн. Вказана заборгованість підтверджується відповідними видатковими накладними та актом звіряння взаємних розрахунків.

Допитаний в якості свідка, колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтвердив даний факт та повідомив, що крім того, без оформлення видаткових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвантажено 500 мішків насіння кукурудзи, загальною вартістю близько 50000 (п`ятдесяти тисяч) доларів США.

У зв`язку з виникненням труднощів в отриманні коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором № 7 від 01.03.2019 р. відступило право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування встановлені банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовити їх копії, з метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та контрагентів, встановлення розрахунків з суб`єктами підприємницької діяльності, а також фактичного відображення операцій перерахування коштів, їх переказ на рахунки, отримання та відповідного використання, а, також усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин,використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести, у зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_7 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2ст.131КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що Полтавським ВП ГУНП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №12019170040001035 від 04.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Інформація побанківських рахункахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ: НОМЕР_4 )відкритих уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »МФО НОМЕР_5 :№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,які знаходятьсяу володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у м.Києві (МФО НОМЕР_5 ),головний офісякого розташованийв АДРЕСА_1 має суттєве значення для справи, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою вилучення їх копій, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунках) по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за період з 01.03.2017 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточного рахунку№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

- грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поточного рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за операціями, проведеними за період з 01.03.2017 по дату винесення ухвали;

-фотознімків тавідеозаписів зкамер спостереженнябанкоматів/терміналіву моментздійснення банківськихоперацій порахункам,у томучислі зняттяготівки збанкоматів установибанку,розташованих натериторії Україниза рахунком№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,за операціями,проведеними заперіод з01.03.2017по датувинесення ухвали,які знаходятьсяу володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у м.Києві (МФО НОМЕР_5 ),головний офісякого розташованийв АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1