Ухвала

від 03.07.2019 по справі 639/1978/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/1978/19

Провадження №1-кс/639/2233/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №12019220500000384 від 06.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №12019220500000384 від 06.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220500000384 від 06 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді менеджеру зі збуту «VLADI», ТОВ, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів текстильними виробами вищевказаного підприємства, чим спричинив матеріальну шкоду на приблизну суму 722343грн. Будучи допитаною в якості представника потерпілого «VLADI», ТОВ ОСОБА_6 повідомила, що з 2013 року на посаді менеджера із збуту «VLADI», ТОВ працював ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ). 23.01.2018 ОСОБА_5 було вивезено з території підприємства «VLADI», ТОВ за адресою: м. Харків, вул. Текстильна (зараз - Олександра Шпейєра), 18, партію товару у кількості 1616 шт. текстильних виробів на загальну суму 437 190,00 грн., на підставі накладної-пропуск №00170 від 23.01.2018, яка виписана завідуючим складом готової продукції ОСОБА_7 за розпорядженням ОСОБА_5 . Розпорядження, яке видавалось завідуючій готової продукції ОСОБА_7 здійснювалось ОСОБА_5 шляхом формування в бухгалтерській програмі 1С наряду на відвантаження готової продукції підприємства. В накладній-пропуск №00170 від 23.01.18 замовником товару зазначено торгову мережу ТОВ «Епіцентр». Дана партія товару була вивезена з території підприємства автомобілем компанії «Meest Express», держ.номер НОМЕР_1 , водієм Немцовим. Замовлення на доставку вантажу компанією «Meest Express», розміщував менеджер із збуту ОСОБА_5 . Проте, згідно вантажної декларації «Meest Express» від 23.01.2018, розміщеної в «Особистому кабінеті» «VLADI», ТОВ товар на ТОВ «Епіцентр» не доставлявся. Партія товару у кількості 1616 шт. була доставлена компанією «Meest Express» за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 22 на умовах доставки Двері-Двері. Платник за доставку: відправник - «VLADI», ТОВ. Товар одержав ОСОБА_8 . Ймовірно вказана особа має відношення до ОСОБА_5 ,оскільки, останній, окрім основної роботи менеджера зі збуту «VLADI», ТОВ займався підприємницькою діяльністю - реалізацією текстильних виробів населенню через власну мережу магазинів DIVA, один яких знаходиться у м. Харкові по вул. Донець-Захаржевського. Ймовірно за адресою: м.Харків, вул. Короленка, 22 розміщувався його склад. Згодом, 24.01.2018 р., щоб приховати факт викрадення з території підприємства вказаної партії товару ОСОБА_5 дав розпорядження бухгалтеру «VLADI», ТОВ ОСОБА_9 виписати видаткову та податкові накладні на поставку ТОВ «Епіцентр К» товару. 24.01.2018 бухгалтером підприємства ОСОБА_9 була виписана видаткова накладна №РН-00231 від 24.01.2018 та зареєстрована в Єдиному державному реєстрі податкових накладних податкова накладна №126 від 24.01.2018. Податкова накладна №126 від 24.01.2018 була автоматично прийнята вигаданим ОСОБА_5 покупцем - ТОВ «Епіцентр К», оскільки він знав, що прийняття податкових накладних компаніями мережевої торгівлі здійснюється в автоматичному режимі. Прийняття ТОВ «Епіцентр К», податкової накладної підтверджувало отримання ним партії товару тому нестачу товару було виявлено лише під час звіряння взаємних розрахунків із ТОВ «Епіцентр К», згідно яких товар, що відвантажено 23.01.2018 ТОВ «Епіцентр К» отримано не було. Крім того, аналогічним чином, ОСОБА_5 впродовж 2018 року, шляхом формування в бухгалтерській програмі 1С наряду на відвантаження готової продукції на підставі неіснуючих (вигаданих) замовлень від контрагентів та надання завідуючій складу готової продукції підприємства ОСОБА_7 розпоряджень на відвантаження готової продукції підприємства (текстильних виробів), наближеним до ОСОБА_5 особам, які були вказані останнім у вантажних деклараціях, а саме, батьку ОСОБА_10 та особі на ім`я ОСОБА_11 , скоєно три епізоди заволодіння майном «VLADI», ТОВ на загальну суму приблизно 285000 грн.

Також, представник потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що магазина роздрібної торгівлі «DIVA», які належать ОСОБА_5 знаходяться за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Вказані адреси розташування магазинів збігаються з відомостями, які знаходяться у відкритому доступі на WEB-сайті магазину.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що він працює в ТОВ ТД «Міст Експрес» на посаді менеджера з продаж, у зв`язку з чим, йому відома особа ОСОБА_13 , який представляв підприємство «VLADI», ТОВ. При цьому, свідок ОСОБА_12 підтвердив, що надані для огляду вантажні декларації №007-0414145, 007-0414158 та 007-0465467, за формою схожі на ті, які заповнюються вручну на бланку вантажної декларації. Крім того, свідок ОСОБА_12 повідомив, що йому відома особа батька ОСОБА_13 ОСОБА_14 , який декілька разів приїджав на склад «Міст-Експресс», за адресою м. Харків, пров. Ващенківський, 28-б та забирав якийсь вантаж.

Також, допитана в якості свідка ОСОБА_15 повідомила, що вона працює на посаді заступника директора ТзОВ ТД «Міст-Експресс». 23.01.2018 від їх клієнта «VLADI», ТОВ надійшла заявка на перевезення вантажу, з адреси м. Харків, вул. Текстильна, 18 на склад компанії «Міст-Експресс» за адресою м. Харків, пров. Ващенківський, 28-Б. Після цього, згідно заяви клієнта вантаж було доставлено за адресою м. Харків, вул. Короленко, 22 та переданий особі на ім`я ОСОБА_8 . Крім того, 18.05.2018 згідно заявки «VLADI», ТОВ товар за тією ж схемою доставлявся за тією ж самою адресою, а саме, м. Харків, вул. Короленко, 22 водієм ОСОБА_16 . Аналогічним чином доставлялись вантажі «VLADI», ТОВ 28.09.2018 на склад «Міст-Експресс», та 02.10.2018, які забрав ОСОБА_8 . Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_16 повідомив, що він працює на посаді водія ТЗОВ «Міст-Експресс». 18.05.2018 він отримав маршрутний лист, згідно якого він повинен був доставити вантаж за адресою м. Харків, вул. Короленко, 22, де його зустріла особа чоловічої статті, номер мобільного телефона якого був вказаний у вантажній декларації. При передачі вантажу він перевірив документи отримувача та переконавшись, що все відповідає заявці, він заїхав на склад, в якому знаходився різний товар. Після цього, отримувач самостійно здійснив відвантаження вантажу.

Згідно вантажної декларації №007-0414158 від 18.05.2018, яку отримано на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів водієм ОСОБА_16 доставлено вантаж за адресою м. Харків, вул. Короленко, 22, який отримано особою на ім`я ОСОБА_10 .

Крім того, відомості про доставлення вантажів на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_10 до адрес АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 підтверджено вантажними деклараціями №007-0465467 від 28.09.2018 та №007-0465467 від 02.10.2018. Таким чином слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення (складу), що знаходиться за адресою м. Харків, вул. Короленко, 22, оскільки, існує реальна загроза у знищенні, прихованні, переміщенні або пошкодженні текстильної продукції з маркуванням виробника «VLADI», ТОВ, вантажних декларацій, накладних, чорнових записів та контактів осіб, що стосуються відпуску та продажу продукції «VLADI», ТОВ.

Підставою для проведення обшуку, є наявність доказів, а саме: показання представника потерпілої ОСОБА_6 , свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та документів (вантажних декларацій №007-0414158 від 18.05.2018, №007-0465467 від 28.09.2018 та №007-0465467 від 02.10.2018).

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019220500000384 від 06.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №171579894 від 25.06.2019, цілісний майновий комплекс, в тому числі нежитлові будівлі ТОВ «РБП №4», що знаходиться за адресою м. Харків, вул. Короленко, 22, належить на праві власності ТОВ «РБП №4» (код ЄДРОПОУ: 03332961) на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 . Крім того, нежитлові приміщення 1-го пов. №1-:-4 загальною площею 97,4 кв. м. в літ. «З-1» належать на праві приватної власності ОСОБА_18 на підставі договору дарування №4416 від 18.10.2011.

Речами, які планується відшукати та вилучити, є текстильна продукція з маркуванням виробника «VLADI», ТОВ, вантажні декларації, накладні, чорнові записи та контакти осіб, що стосуються відпуску та продажу продукції «VLADI», ТОВ.

Відповідно до ч.1ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідност. 30 Конституції Україникожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має проводитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначенні ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими слідчим матеріалами доведено вищенаведені обставини, на які він посилався в обґрунтування клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим СВНовобаварського ВПГУНП вХарківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ,прокурорам Новобаварськоговідділу Харківськоїмісцевої прокуратури№2 ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ,дозвіл напроведення обшукуцілісного майновогокомплексу,в томучислі нежитловоїбудівлі ТОВ«РБП №4»,що належитьна правівласності ТОВ«РБП №4»,та нежитловогоприміщення 1-гопов.№1-:-4,в літ.«З-1»,що належатьна правіприватної власності ОСОБА_18 на підставідоговору дарування№4416від 18.10.2011,які знаходитьсяза адресоюм.Харків,вул.Короленко,22,з метоювідшукання і вилучення текстильної продукціїз маркуваннямвиробника «VLADI»,ТОВ,вантажних декларацій,накладних,чорнових записівта контактівосіб,що стосуютьсявідпуску тапродажу продукції«VLADI»,ТОВ тадля фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1