Ухвала

від 03.07.2019 по справі 461/9493/18

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/9493/18

Провадження № 1-кс/461/5708/19

УХВАЛА

про арешт майна

03.07.2019 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідче управління Головного управління Національної поліції у Львівській області у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018140000000524 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у чиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_5 за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_9 за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_10 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на майно, що перебуває у власності ОСОБА_5 , із забороною відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншім особам) зокрема накласти арешт на:

- квартиру загальною площею 65.6 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- вантажний автомобіль марки «MITSUBISHI CANTER», 1994 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;

- вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 131Д642», 1984 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ;

Слідчий клопотання мотивує тим, що ОСОБА_7 , працюючи на посаді начальника Стрийського міського комбінату комунальних підприємств, володіючи інформацією про виділення бюджетних коштів у вигляді субвенцій для закупівлі комунальної техніки, передбачених «Програмою заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м.Львові на 2017-2019 роки», затвердженої рішенням сесії Львівської обласної ради, створив організовану групу, до якої залучив директора ТОВ «Вершина ЮА» ОСОБА_8 , бухгалтера цього товариства - ОСОБА_9 , а також ОСОБА_5 , після чого розробив злочинний план щодо заволодіння бюджетними грошовими коштами, який полягав у проведенні контрольованої ним процедури закупівлі комунальної техніки за бюджетні кошти при наперед визначеному переможцю, за рахунок завищення вартості придбаної техніки та отримання неправомірної вигоди суб`єктами господарювання, що мала бути її постачальником.

На виконання злочинного плану вищевказані учасники організованої групи, в період з липня 2018 року по січень 2019 року, незаконно сприяли ТОВ «Вершина ЮА» та ФОП ОСОБА_11 в перемозі у процедурах закупівель двох одиниць комунальної техніки, шляхом створення удаваної конкуренції, під час виконання договорів, укладених з переможцями закупівель, діючи спільно, вчинили розкрадання бюджетних коштів, виділених Стрийському міському комбінату комунальних підприємств на загальну суму 1 780677 грн., що є особливо великим розміром, при цьому вчинивши ряд службових підроблень.

Організована група характеризується наявністю керівника і організатора злочинної групи, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, стійкими міжрегіональними та корупційними зв`язками, тривалою підготовкою до вчинення злочинів та приховуванням злочинної діяльності.

Встановлено, що у власності підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває наступне майно, а саме:

- квартира загальною площею 65.6 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- вантажний автомобіль марки «MITSUBISHI CANTER», 1994 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;

- вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 131Д642», 1984 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ;

Тому вважають, що з метою забезпечення збереження майна та в подальшому можливої його конфіскації виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому, просив задоволити.

Підозрювана та її захисник заперечили проти клопотання слідчого, просили відмовити у його задоволенні за безпідставністю.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, суд приходить до наступного висновку.

В ході здійснення досудового розслідування 26.06.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

А згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою конфіскації майна, як виду покарання, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 - задоволити.

Накласти арешт на майно, що перебуває у власності ОСОБА_5 , із забороною відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншім особам) зокрема накласти арешт на:

- квартиру загальною площею 65.6 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- вантажний автомобіль марки «MITSUBISHI CANTER», 1994 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;

- вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 131Д642», 1984 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ;

Ухвала про накладення арешту на майно виконується негайно.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду, в порядку, передбаченому ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1