Ухвала

від 04.07.2019 по справі 554/5978/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 04.07.2019 Справа № 554/5978/19

Провадження № 1-кс/554/9881/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 62019170000000201 від 20.03.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000201 від 20.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364 КК України, за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтересах суб`єктів господарювання імпортерів товарів, що спричиняє збитки інтересам держави у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимогамМитного кодексу України здійснили митне оформлення товарів в режимі імпорт без сплати імпортером обов`язкових митних платежів, чим спричинили тяжкі наслідки Державному бюджету України.

Зокрема, врезультаті умисних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч інтересам службищодо контролю правильності класифікації товару УКТЗЕТ, з метою отримання неправомірної вигодивід суб`єкта господарювання та навмисному невжитті заходів щодо повноти нарахування та сплати митних платежів в інтересах третіх осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в оформленні у митній декларації неправильної класифікації товару, що ввозиться на митну територію України за кодом УКТ ЗЕД8703 90 10 90 замість коду УКТ ЗЕД8703 22 90 10, що завдало охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки в сумі понад 378000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу митниці ІНФОРМАЦІЯ_5 направлялися роз`яснення щодо класифікації автомобіля «Сhevrolet Volt» відповідно до товарної позиції 8703 УКТЗЕД (лист ДФС № 12352/7/99-99-19-03-01-17 від 17.05.2017).

Проте, окремі працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, всупереч інтересам службищодо контролю правильності класифікації товару УКТЗЕТ, з метою отримання неправомірної вигодивід суб`єкта господарювання та умисному невжитті заходів щодо повноти нарахування та сплати митних платежів в інтересах третіх осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також мінімізації сплати митних платежів під час розмитнення товару «Автомобіль легковий, призначений для перевезення людей, бувший у використанні: марка Сhevrolet модель ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ЕМД від 12.10.2016 № 807110000/2016/013201 та № 807110000/2016/013199 та від 21.10.2016 № 807110000/2016/013635, № 807110000/2016/013636, № 807110000/2016/013637, № 807110000/2016/013638, в порушення вимог ст. 69 МК України, здійснили митне оформлення зазначеного товару за кодом УКТ ЗЕД8703 90 10 90 замість коду УКТ ЗЕД8703 22 90 10, що призвело до втрат бюджету у вигляді не надходження обов`язкових митних платежів на суму понад 378000 грн.

За таких обставин, стороною обвинувачення серед іншого в ході досудового розслідування досліджуються обставини системності характеру протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою надання оцінки дій керівництва митного органу, а також виявлення усіх обставин, які сприяли вчиненню злочину.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: листа ДФС № 12352/7/99-99-19-03-01-17 від 17.05.2017, з відміткою про їх надходження на адресу територіального підрозділу фіскальної служби, резолюціями керівництва, листами ознайомлення із вказаними роз`ясненнями співробітників структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 та митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; декларацій з усіма додатками за період 2016-2019 роки щодо розмитнення товару «Автомобіль легковий, призначений для перевезення людей, бувший у використанні: марка Сhevrolet модель ІНФОРМАЦІЯ_6 », контракти зовнішньоекономічної діяльності з додатками та специфікаціями; платіжні доручення та інші банківські документи, що підтверджують сплату за контрактами та договорами; договори та документи про надання транспортно-експедиційних послуг по перевезенню вантажів товару «Автомобіль легковий, призначений для перевезення людей, бувший у використанні: марка Сhevrolet модель ІНФОРМАЦІЯ_6 », належним чином завірених копій особових справ працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Прокурор прохав надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів для проведення подальших досліджень у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вказана документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення обставин справи, а також для встановлення повного кола осіб, причетних до його скоєння, та є необхідною для забезпечення проведення відповідних експертних досліджень.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини системності характеру протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою надання оцінки дій керівництва митного органу, а також виявлення усіх обставин, які сприяли вчиненню злочину.

Прокурором зазначені достатньо повні та конкретні відомості про необхідність інформації, до якої прохається тимчасовий доступ. Також, доведено наявність підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні вищевказаної особи.

Тимчасовий доступ до вказаних документів надасть можливість у кримінальному провадженні здійснити їх огляд та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повного та всебічного розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: листа ДФС № 12352/7/99-99-19-03-01-17 від 17.05.2017, з відміткою про їх надходження на адресу територіального підрозділу фіскальної служби, резолюціями керівництва, листами ознайомлення із вказаними роз`ясненнями співробітників структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 та митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; декларацій з усіма додатками за період 2016-2019 роки щодо розмитнення товару «Автомобіль легковий, призначений для перевезення людей, бувший у використанні: марка Сhevrolet модель ІНФОРМАЦІЯ_6 », контракти зовнішньоекономічної діяльності з додатками та специфікаціями; платіжні доручення та інші банківські документи, що підтверджують сплату за контрактами та договорами; договори та документи про надання транспортно-експедиційних послуг по перевезенню вантажів товару «Автомобіль легковий, призначений для перевезення людей, бувший у використанні: марка Сhevrolet модель ІНФОРМАЦІЯ_6 », належним чином завірених копій особових справ працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Дозвіл на виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів надати слідчим групи слідчих ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1