Ухвала

від 01.07.2019 по справі 757/33581/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33581/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешту майно.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000253 від 16.11.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що в рамках відпрацювання узагальненого матеріалу № 0913/2018/ДСК, який надійшов від Державної служби фінансового моніторингу України (вх. № 31/3 від 11.01.2019), щодо фінансових операцій, проведених за участю ПП «Немона» (код ЄДРПОУ 41111157), ПП «Спредл» (код ЄДРПОУ 40855971), ПП «Фіналіст» (код ЄДРПОУ 40871815), ПП «Фостис» (код ЄДРПОУ 40849030), ТОВ «Аваліс плюс» (код ЄДРПОУ 40142967), ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764), ТОВ «Еверклаз» (код ЄДРПОУ 40553993), ТОВ «Інтерція.» (код ЄДРПОУ 40384516), ТОВ «Монтілайн» (код ЄДРПОУ 41056547), ТОВ «Морган сейт» (код ЄДРПОУ 40525136), ТОВ «Ольмекс» (код ЄДРПОУ 40555164), ТОВ «Позітрон+» (код ЄДРПОУ 40684595), ТОВ «Прайдекс пром» (код ЄДРПОУ 40817103), ТОВ «Сіріус ленд» (код ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «Фітбек.» (код ЄДРПОУ 40583034), ТОВ «Фрейя ЛТД» (код ЄДРПОУ 40683008), ТОВ «Хайвад груп» (код ЄДРПОУ 40551903) та низкою фізичних осіб, отримано інформацію щодо організації невстановленими громадянами України функціонування протиправного фінансового механізму направленого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.

Так, за наявною інформацією невстановлені громадяни України, за попередньою змовою, створили функціонування протиправного фінансового механізму, використовуючи реквізити підконтрольних вищезазначених підприємств, та налагодили надходження безготівкових грошових коштів на рахунки останніх від суб`єктів реального сектору економіки та від інших СПД з окремими ознаками фіктивності (які використовується в якості так званих «транзитних» підприємств).

У клопотанні зазначено, що підготовлений узагальнений матеріал Державною службою фінансового моніторингу України стосовно проведених фінансових операцій за участю ПП «Немона», ПП «Спредл», ПП «Фіналіст», ПП «Фостис», ТОВ «Аваліс плюс», ТОВ «Дисконт.», ТОВ «Еверклаз», ТОВ «Інтерція.», ТОВ «Монтілайн», ТОВ «Морган сейт», ТОВ «Ольмекс», ТОВ «Позітрон+», ТОВ «Прайдекс пром», ТОВ «Сіріус ленд», ТОВ «Фітбек.», ТОВ «Фрейя ЛТД», ТОВ «Хайвад груп» та низкою фізичних осіб, за мотивувальним висновком свідчить про діяння невстановлених осіб, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету, з використанням вказаних вище рахунків.

З метою унеможливлення подальшого вчинення незаконних дій членами злочинної групи, а також з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на розрахункові рахунки вказаних вище підприємств

Слідчий вказує, що метою накладення арешту на грошові кошти є забезпечення збереження вищевказаного майна, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищенаведені положення закону, з метою забезпечення збереження арешту майна, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності власника майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України, а також належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, яке буде використано як докази у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, що відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках підприємств, оскільки на самі рахунки, на арешті яких наполягає орган досудового розслідування не є об`єктами на які може бути накладено арешт, в розумінні ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,309,372,392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках наступних осіб, а саме:

- які відкриті в АТ «Правекс Банк» (МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920), що розташований за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2: ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 17.01.2019;

- які відкриті в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, код ЄДРПОУ 20034231), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8: ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 23.01.2019, № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 23.01.2019;

- які відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12: ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 (долар США) відкритий 30.01.2019, № НОМЕР_6 (євро) відкритий 30.01.2019, № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 30.01.2019; ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 01.02.2019, № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 04.02.2019; ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 01.02.2019, № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 31.01.2019; ТОВ «Сантехпартнер» (код ЄДРПОУ 42177182) № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 08.06.2018, № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритий 08.06.2018; ТОВ «Київенергоспецбуд» (код ЄДРПОУ 41907585) № НОМЕР_16 (українська гривня) відкритий 23.02.2018, № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий 11.06.2018; ТОВ «Лєан» (код ЄДРПОУ 41137311) № НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий 28.03.2018, № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий 28.03.2018;

- які відкриті в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966), що розташований за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28: ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий 18.02.2019;

- які відкриті в Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, код ЄДРПОУ 23494105), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б: ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_21 (українська гривня) відкритий 18.01.2019, № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий 12.02.2019;

- які відкриті в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_23 (українська гривня) відкритий 07.02.2019; ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ) № НОМЕР_24 (українська гривня) відкритий 30.01.2019, № НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий 28.02.2019, № НОМЕР_26 (українська гривня) відкритий 01.02.2019;

- які відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4: ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_27 (українська гривня) відкритий 16.01.2019; ТОВ «Олдіс-групп» (код ЄДРПОУ 40984187) № НОМЕР_28 (українська гривня) відкритий 24.01.2019, № НОМЕР_29 (українська гривня) відкритий 03.11.2018, № НОМЕР_30 (українська гривня) відкритий 12.12.2016;

- які відкриті в АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749, код ЄДРПОУ 14352406), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32: ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ) № НОМЕР_31 (українська гривня) відкритий 04.02.2019, № НОМЕР_32 (українська гривня) відкритий 01.02.2019; ТОВ «Корп сервіс» (код ЄДРПОУ 42554487) № НОМЕР_33 (українська гривня) відкритий 23.10.2018, № НОМЕР_33 (долар США) відкритий 23.10.2018, № НОМЕР_33 (євро) відкритий 23.10.2018;

- які відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6: ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ) № НОМЕР_34 (українська гривня) відкритий 18.02.2019, № НОМЕР_35 (українська гривня) відкритий 27.02.2019;

- які відкриті в АТ «Кредобанк» (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78: ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_36 (українська гривня) відкритий 15.01.2019;

- які відкриті в АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2: ТОВ «Грейд техніком» (код ЄДРПОУ 42996503) № НОМЕР_37 (українська гривня) відкритий 05.06.2019; ТОВ «Вайком-компані» (код ЄДРПОУ 42996393) № НОМЕР_38 (українська гривня) відкритий 07.06.2019; ТОВ «Амальгам ЛТД» (код ЄДРПОУ 42996215) № НОМЕР_39 (українська гривня) відкритий 07.06.2019; ТОВ «Макрос юа» (код ЄДРПОУ 42995688) № НОМЕР_40 (українська гривня) відкритий 04.06.2019; ТОВ «Смік Україна» (код ЄДРПОУ 42248771) № НОМЕР_41 (долар США) відкритий 22.02.2019, № НОМЕР_42 (українська гривня) відкритий 27.02.2019, № НОМЕР_41 (українська гривня) відкритий 22.02.2019, № НОМЕР_41 (євро) відкритий 22.02.2019, ТОВ «Крістал-коннект» (код ЄДРПОУ 42996461) № НОМЕР_43 (українська гривня) відкритий 05.06.2019; ТОВ «РТМ груп» (код ЄДРПОУ 42996425) № НОМЕР_44 (українська гривня) відкритий 07.06.2019;

- які відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46: ТОВ «Тобіас-фейт» (код ЄДРПОУ 42996482) № НОМЕР_45 (українська гривня) відкритий 11.06.2019, № НОМЕР_46 (українська гривня) відкритий 11.06.2019, № НОМЕР_47 (українська гривня) відкритий 11.06.2019; ТОВ «Кваліті трейд» (код ЄДРПОУ 42996299) № НОМЕР_48 (українська гривня) відкритий 13.06.2019, № НОМЕР_49 (українська гривня) відкритий 13.06.2019, № НОМЕР_50 (українська гривня) відкритий 13.06.2019; ТОВ «Вектрум-альянс» (код ЄДРПОУ 42996189) № НОМЕР_51 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_52 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_53 (українська гривня) відкритий 12.06.2019; ТОВ «Вайтер опт» (код ЄДРПОУ 42995871) № НОМЕР_54 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_55 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_56 (українська гривня) відкритий 12.06.2019; ТОВ «Секвоя компані» (код ЄДРПОУ 42995740) № НОМЕР_57 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_58 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_59 (українська гривня) відкритий 12.06.2019; ТОВ «Бітелістік трейд» (код ЄДРПОУ 42812380) № НОМЕР_60 (українська гривня) відкритий 28.05.2019, № НОМЕР_61 (українська гривня) відкритий 28.05.2019, № НОМЕР_62 (українська гривня) відкритий 28.05.2019; ТОВ «Олком-агро» (код ЄДРПОУ 42498386) № НОМЕР_63 (українська гривня) відкритий 08.04.2019, № НОМЕР_64 (українська гривня) відкритий 08.04.2019, № НОМЕР_65 (українська гривня) відкритий 08.04.2019; ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295) № НОМЕР_66 (українська гривня) відкритий 26.09.2018, № НОМЕР_67 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_68 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ «Бруно марс» (код ЄДРПОУ 42480269) № НОМЕР_69 (українська гривня) відкритий 26.09.2018, № НОМЕР_70 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_71 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ «Генеш» (код ЄДРПОУ 42251737) № НОМЕР_72 (українська гривня) відкритий 12.04.2019, № НОМЕР_73 (українська гривня) відкритий 12.04.2019, № НОМЕР_74 (українська гривня) відкритий 12.04.2019; ТОВ «Вапрол» (код ЄДРПОУ 42248677) № НОМЕР_75 (українська гривня) відкритий 12.04.2019, № НОМЕР_76 (українська гривня) відкритий 12.04.2019, № НОМЕР_77 (українська гривня) відкритий 12.04.2019; ТОВ «Кемптон макс» (код ЄДРПОУ 42216137) № НОМЕР_78 (українська гривня) відкритий 05.12.2018, № НОМЕР_79 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_80 (українська гривня) відкритий 05.12.2018; ТОВ «Трайвет ресурс» (код ЄДРПОУ 42216100) № НОМЕР_81 (українська гривня) відкритий 22.01.2019, № НОМЕР_82 (українська гривня) відкритий 22.01.2019, № НОМЕР_83 (українська гривня) відкритий 22.01.2019; ТОВ «Бенефіт лідер» (код ЄДРПОУ 42204086) № НОМЕР_84 (українська гривня) відкритий 28.03.2019, № НОМЕР_85 (українська гривня) відкритий 28.03.2019, № НОМЕР_86 (українська гривня) відкритий 28.03.2019; ТОВ «Статус акцепт» (код ЄДРПОУ 42198710) № НОМЕР_87 (українська гривня) відкритий 22.11.2018, № НОМЕР_88 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_89 (українська гривня) відкритий 22.11.2018; ТОВ «Конкорд союз» (код ЄДРПОУ 42197675) № НОМЕР_90 (українська гривня) відкритий 16.11.2018, № НОМЕР_91 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_92 (українська гривня) відкритий 16.11.2018; ТОВ «Славен стиль» (код ЄДРПОУ 41731071) № НОМЕР_93 (українська гривня) відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_94 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_95 (українська гривня) відкритий 16.02.2018; ТОВ «Алекс стайл» (код ЄДРПОУ 41659161) № НОМЕР_96 (українська гривня) відкритий 04.07.2018, № НОМЕР_97 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_98 (українська гривня) відкритий 04.07.2018; ТОВ «Прогресо» (код ЄДРПОУ 40763080) № НОМЕР_99 (українська гривня) відкритий 16.12.2016, № НОМЕР_100 (українська гривня) відкритий 16.12.2016, № НОМЕР_101 (українська гривня) відкритий 16.12.2016, № НОМЕР_102 (українська гривня) відкритий 07.12.2018;

- які відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1: ПП «Дезграс» (код ЄДРПОУ 42818533) № НОМЕР_103 (українська гривня) відкритий 10.05.2019; ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295) № НОМЕР_104 (українська гривня) відкритий 09.04.2019; ТОВ «Пельстешн» (код ЄДРПОУ 42302388) № НОМЕР_105 (українська гривня) відкритий 19.04.2019, № НОМЕР_106 (українська гривня) відкритий 18.04.2019; ТОВ «Гокос» (код ЄДРПОУ 42248661) № НОМЕР_107 (українська гривня) відкритий 24.05.2019; ТОВ «Гомень» (код ЄДРПОУ 41801838) № НОМЕР_108 (українська гривня) відкритий 24.04.2019, № НОМЕР_109 (українська гривня) відкритий 24.04.2019;

- які відкриті в Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19: ТОВ «Логістика-ТДК» (код ЄДРПОУ 42565200) № НОМЕР_110 (українська гривня) відкритий 19.12.2018;

- які відкриті в Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65: ТОВ «Буд індастріал» (код ЄДРПОУ 42561520) № НОМЕР_111 (українська гривня) відкритий 15.03.2019; ТОВ «Вітекс нова» (код ЄДРПОУ 42386728) № НОМЕР_112 (євро) відкритий 15.08.2018, № НОМЕР_113 (українська гривня) відкритий 10.04.2019, № НОМЕР_114 (долар США) відкритий 15.08.2018, № НОМЕР_115 (українська гривня) відкритий 15.08.2018; ТОВ «Атмосфера констракт» (код ЄДРПОУ 42228493) № НОМЕР_116 (українська гривня) відкритий 22.02.2019, № НОМЕР_117 (українська гривня) відкритий 20.06.2018;

- які відкриті в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, код ЄДРПОУ 09322277), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27: ТОВ «Корп сервіс» (код ЄДРПОУ 42554487) № НОМЕР_118 (українська гривня) відкритий 05.11.2018;

- які відкриті в Філія «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 104: ТОВ «Навчально-виробнича компанія «Вектор» (код ЄДРПОУ 42487950) № НОМЕР_119 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ «Компонент електронікс» (код ЄДРПОУ 42424817) № НОМЕР_120 (українська гривня) відкритий 21.09.2018, № НОМЕР_121 (долар США) відкритий 24.09.2018, № НОМЕР_122 (українська гривня) відкритий 21.09.2018; ТОВ «Асва трейдінг» (код ЄДРПОУ 42289631) № НОМЕР_123 (українська гривня) відкритий 16.10.2018, № НОМЕР_124 (українська гривня) відкритий 16.10.2018; ТОВ «Норд-агропром» (код ЄДРПОУ 42177444) № НОМЕР_125 (українська гривня) відкритий 22.10.2018; ТОВ «Укрметрсервіс» (код ЄДРПОУ 41516571) № НОМЕР_126 (українська гривня) відкритий 06.09.2017;

- які відкриті в Філія - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 304665, код ЄДРПОУ 09304612), що розташований за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36: ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295) № НОМЕР_127 (українська гривня) відкритий 12.04.2019;

- які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9: ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295) № НОМЕР_128 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ «Бруно марс» (код ЄДРПОУ 42480269) № НОМЕР_129 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта» (код ЄДРПОУ 41694232) № НОМЕР_130 (українська гривня) відкритий 26.03.2018; ТОВ «Лєан» (код ЄДРПОУ 41137311) № НОМЕР_131 (українська гривня) відкритий 21.02.2017; ТОВ «Золгарс» (код ЄДРПОУ 40706854) № НОМЕР_132 (українська гривня) відкритий 22.03.2017; ТОВ «Бромелінг» (код ЄДРПОУ 40706791) № НОМЕР_133 (українська гривня) відкритий 17.03.2017;

- які відкриті в Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, буд. 12/16: ТОВ «Бізнес про» (код ЄДРПОУ 42402793) № НОМЕР_134 (українська гривня) відкритий 02.10.2018, № НОМЕР_135 (українська гривня) відкритий 02.10.2018; ТОВ «Агенство безпеки та охорони «Баярд» (код ЄДРПОУ 42357746) № НОМЕР_136 (українська гривня) відкритий 15.08.2018;

- які відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127: ТОВ «Агенство безпеки та охорони «Баярд» (код ЄДРПОУ 42357746) № НОМЕР_137 (українська гривня) відкритий 07.12.2018;

- які відкриті в АТ «РВС Банк» (МФО 339072, код ЄДРПОУ 39849797), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58: ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта» (код ЄДРПОУ 41694232) № НОМЕР_138 (українська гривня) відкритий 18.04.2019;

- які відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, код ЄДРПОУ 09806443), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30: ТОВ «БК ярком» (код ЄДРПОУ 41216655) № НОМЕР_139 (українська гривня) відкритий 04.05.2017;

- які відкриті в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29: ТОВ «Прогресо» (код ЄДРПОУ 40763080) № НОМЕР_140 (українська гривня) відкритий 16.12.2016, № НОМЕР_141 (українська гривня) відкритий 16.12.2016; ТОВ «Золгарс» (код ЄДРПОУ 40706854) № НОМЕР_142 (українська гривня) відкритий 18.10.2016; ТОВ «Бромелінг» (код ЄДРПОУ 40706791) № НОМЕР_143 (українська гривня) відкритий 26.09.2016;

- які відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166) м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, що розташований за адресою: ТОВ «Золгарс» (код ЄДРПОУ 40706854) № НОМЕР_144 (українська гривня) відкритий 19.10.2016; ТОВ «Бромелінг» (код ЄДРПОУ 40706791) № НОМЕР_145 (українська гривня) відкритий 27.09.2016.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1