Ухвала

від 28.08.2019 по справі 757/33581/19-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 28 серпня 2019 року апеляційні скарги адвокатів ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Укрметрсервіс», ТОВ «Сантехпартнер», ТОВ «Атмосфера Констракт», ТОВ «Буд Індастріал», ТОВ «БК ЯРКОМ», ТОВ «БІЗНЕСМ ПРО», ТОВ «БМК ДЕЛЬТА», ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «Київенергоспецбуд», ОСОБА_7 , яка діє в інтересах ТОВ «Логістика-ТДК», ОСОБА_8 , який діє в інтересах ТОВ «Навчально-виробнича компанія «Вектор», директора ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта» - ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 липня 2019 року,

за участі: прокурора представників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою частково задоволено клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , та накладено арешт на грошові кошти зокрема, що знаходяться на рахунках, які відкриті:

- в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19: ТОВ «Логістика-ТДК» (код. ЄДРПОУ 42565200) № НОМЕР_1 (українська гривня) 19 грудня 2019 року;

- в Філії «Розрахунковий цент» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65: ТОВ «Буд індастріал» (код ЄДРПОУ 42561520) № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 15 березня 2019 року; ТОВ «Атмосфера Констракт» (код ЄДРПОУ 42228493) № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 22 лютого 2019 року, № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 20 червня 2018 року:

- в Філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул.. Кирилівська, буд. 104: ТОВ «Навчально-виробнича компанія «Вектор» (код ЄДРПОУ 42487950) № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 26 вересня 2018 року; ТОВ «Компонент електронікс» (код ЄДРПОУ 42424817 № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 21 вересня 2018 року, № НОМЕР_7 (долар США) відкритий 24 вересня 2018 року, № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 21 вересня 2018 року;

- в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), що розташований за адресою: м. Київ, вул.. Лєскова, буд. 9: ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта» (код ЄДРПОУ 41694232) № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 26 березня 2018 року;

- в Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, буд. 12/16: ТОВ «Бізнес про» (код ЄДРПОУ 42402793) № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) відкриті 02 жовтня 2018 року;

- в АТ «РВС Банк» (МФО 339072, код ЄДРПОУ 39849797), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58: ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта» (код ЄДРПОУ 41694232) № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 18 квітня 2019 року;

- в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, код ЄДРПОУ 09806443), що розташований за адресою м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30: ТОВ «БК Ярком» (код ЄДРПОУ 41216655) № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 04 травня 2017 року.

Так, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, врахувавши відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України, а також належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, яке буде використано як докази у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання, яке відповідає переліченим завданням кримінального провадження, а відтак підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках підприємств, оскільки на самі рахунки, на арешті яких наполягає орган досудового розслідування не є об`єктивними на які може бути накладено арешт, в розумінні ст. 98 КПК України.

Не погоджуючись з таким рішенням, адвокати ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Укрметрсервіс», ТОВ «Сантехпартнер», ТОВ «Атмосфера Констракт», ТОВ «Буд Індастріал», ТОВ «БК ЯРКОМ», ТОВ «БІЗНЕСМ ПРО», ТОВ «БМК ДЕЛЬТА», ОСОБА_6 , в інтересах ТОВ «Київенергоспецбуд», ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Логістика-ТДК», ВасилегаВ.М., в інтересах ТОВ «Навчально-виробнича компанія «Вектор», кожен окремо, подали апеляційні скарги, в яких просять скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 липня 2019 року та постановити нову ухвалу.

Зокрема, в апеляційних скаргах адвокат ОСОБА_5 , посилаючись на практику Європейського суду з прав людини, просить скасувати оскаржувану ухвалу в частині арешту грошових коштів, які містяться на рахунках ТОВ «Укрметрсервіс», ТОВ «Сантехпартнер», ТОВ «Атмосфера Констракт», ТОВ «Буд Індастріал», ТОВ «БК ЯРКОМ», ТОВ «БІЗНЕСМ ПРО», ТОВ «БМК ДЕЛЬТА».

Щодо строку апеляційного оскарження зазначає, що про наявність оскаржуваної ухвали ТОВ «Укрметрсервіс», ТОВ «Сантехпартнер», ТОВ «Атмосфера Констракт», ТОВ «Буд Індастріал» стало відомо 10 липня 2017 року, а ТОВ «БК ЯРКОМ», ТОВ «БІЗНЕСМ ПРО», ТОВ «БМК ДЕЛЬТА» - 23 липня 2019 року.

Автор апеляційних скарг зауважує, що в переліку підприємств, які зазначені у клопотанні прокурора та нібито створені та функціонують для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету немає посилань на ТОВ «Укрметрсервіс», ТОВ «Сантехпартнер», ТОВ «Атмосфера Констракт», ТОВ «Буд Індастріал», ТОВ «БК ЯРКОМ», ТОВ «БІЗНЕСМ ПРО», ТОВ «БМК ДЕЛЬТА».

Жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 205 або іншої статті КК України, а правочини за участі ТОВ «Укрметрсервіс», ТОВ «Сантехпартнер», ТОВ «Атмосфера Констракт», ТОВ «Буд Індастріал», ТОВ «БК ЯРКОМ», ТОВ «БІЗНЕСМ ПРО», ТОВ «БМК ДЕЛЬТА» не визнано в судовому порядку такими, що не відповідає вимогам чинного законодавства.

Як стверджує адвокат, прокурором у клопотанні не зазначені ознаки речових доказів, відповідно до ст. 98 КПК України, які дають правові підстави вважати грошові кошти саме речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того, не доведено та не надано доказів, що майно, на яке необхідно накласти арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, або зберегло на собі сліди його вчинення, а тому при накладенні арешту на рухоме майно, слідчим суддею не наведені правові підстави для арешту зазначеного майна.

В своїй апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_6 просить поновити строк на оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді в часті накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Київенергоспецбуд».

Щодо строку апеляційного оскарження зазначає, що зміст ухвали слідчого судді став відомим з Єдиного державного реєстру судових рішень 15 липня 2019 року, тому строк, встановлений для апеляційного оскарження підлягає поновленню, оскільки представник ТОВ «Київенергоспецбуд» не приймав участі у судовому засіданні 01 липня 2019 року.

Апеляційна скарга мотивована тим, що клопотання прокурора не містить доказів причетності ТОВ «Київенергоспецбуд» до вчинення злочинів, клопотання лише констатує необхідність арешту майна з метою збереження доказів, при цьому жодній службовій особі товариства не оголошено про підозру.

Крім того, як стверджує адвоката, ТОВ «Київенергоспецбуд» здійснює реальну господарську діяльність, оскаржуваною ухвалою слідчий суддя фактично зупинив підприємницьку діяльність товариства, оскільки підприємство не має можливості сплачувати обов`язкові соціальні платежі та податки, а також розраховуватись з контрагентами.

Окремо зазначає автор апеляційної скарги про те, що кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017000000000253 від 16 листопада 2017, в той час, як державну реєстрацію ТОВ «Київенергоспецбуд» проведено тільки 01 лютого 2018 року. Враховуючи наведене, вважає, що прокурор не довів, що стосовно ТОВ «Київенергоспецбуд» існує обґрунтована підозра щодо вчинення їх службовими особами або працівниками кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування стосовно товариства заходів забезпечення кримінального провадження.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Логістика - ТДК».

Щодо строку апеляційного оскарження зазначає, що ТОВ «Логістика - ТДК» не викликалося для розгляду клопотання прокурора, про існування ухвали дізналося 11 липня 2019 року.

Автор апеляційної скарги зазначає, що на сьогодні посадові особи, учасники чи працівники ТОВ «Логістика - ТДК» не є підозрюваними у кримінальному провадженні, інших правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, крім, передбачених ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170 КПК України, не може існувати.

Наголошує на тому, що до клопотання про арешт майна слідчим був приєднаний витяг з реєстру, де вказано кримінальне провадження у відношенні третіх осіб, в той же час слідчий не надав доказів зв`язку між цими особами та ТОВ «Логістика - ТДК», на рахунки якого ухвалою слідчого судді накладено арешт.

Крім того, слідчий не навів належних доказів на підтвердження того, і гроші, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Логістика - ТДК», набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також не обґрунтував належним чином можливість їх зникнення з вказаних розрахункових рахунків, та не наддав суду доказів на підтвердження фактів викладених у клопотанні.

Також, ні слідчий в клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. ст. 173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_8 просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «НВК «Вектор».

Щодо строку апеляційного оскарження зазначає, що ТОВ «НВК «Вектор» при оголошенні ухвали присутнім не було, а про її існування дізналося самостійно 11 липня 2019 року.

На переконання автора апеляційної скарги, рахунки ТОВ «НВК «Вектор» арешту не підлягають та є необґрунтованим заходом, оскільки відсутні достатні критерії вважати, що грошові кошти на цьому рахунку відповідають критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України. Органом досудового розслідування не надано жодного обґрунтування, що на банківські рахунки ТОВ «НВК «Вектор» незаконно надходили кошти від інших суб`єктів господарювання, або ж саме ці кошти, є предметом злочинної діяльності.

В зв`язку з викладеним, адвокат вважає, що арешт на грошові кошти, які обліковуються на банківському рахунку TOB «НВК «Вектор», накладено з порушенням вимог ст. 132, 170, 173 КПК України, оскільки в клопотанні відсутні правові підстави для його накладення, обставини та докази, які б підтверджували вчинення злочину конкретною особою, не встановлено розмір майнової шкоди та розумність і співмірність обмеження права власності, таке обмеження у праві користування та розпорядження майном підприємства негативно впливає на його платоспроможність, виконання взятих на себе зобов`язань, сплати податків, обмежує права власників щодо отримання прибутку від діяльності підприємства, та може розцінюватись як тиск на бізнес. Жодним чином не встановлено причетності ТОВ «НВК «Вектор» до вчинення кримінального правопорушення, належних і допустимих доказів протилежного - не надано.

В апеляційній скарзі ОСОБА_9 просить поновити строк на оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 липня 2019 року, скасувати її в частині арешту грошових коштів ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта», що знаходяться на рахунку № НОМЕР_9 , який відкрито в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Щодо строку апеляційного оскарження зазначає, що розгляд клопотання прокурора відбувся за відсутністю власника майна, копію ухвали на адресу товариства не направлено. В зв`язку з тим, що з 05 по 30 липня 2019 pоку,директор ТОВ «БМК «ДЕЛЬТА» перебував у відпустці, необхідності здійснювати платежі з належного рахунку підприємства не було. Однак, після виходу на роботу 31 липня 2019 pоку, в відділенні банку йому повідомили, що кошти на рахунку арештовані за ухвалою судді Печерського районного суду м. Києва від 01 липня 2019 pоку. ОСОБА_9 дізнався про наявність вищевказаного рішення, після того як захисник ознайомився з текстом ухвали про арешт належного товариству майна та матеріалами справи в канцелярії Київського апеляційного суду.

Автор апеляційної скарги вважає оскаржувану ухвалу необґрунтованою та незаконною, оскільки слідчим суддею не встановлено належного та допустимого доказу, що «БМК «ДЕЛЬТА» або його посадові особи, вчиняли будь-які протиправні дії, зокрема і за допомогою арештованого майна.

Звертає увагу на те, що кримінальне провадження зареєстроване відносно протиправних дій вказаних у витягу осіб ще 16 листопада 2017 року, а арешт накладено на грошові кошти рахунку ТОВ «БМК «ДЕЛЬТА», який було відкрито лише 26 березня 2018 рок.

Крім того апелянт вважає, що слідчий суддя в порушення вимог ст.173 КПК України, в рішенні не зазначив правову підставу арешту грошових коштів що знаходяться на рахунках ТОВ «БМК «ДЕЛЬТА»; визначено та не встановлено яким чином арештовані кошти ТОВ «БМК «ДЕЛЬТА» будуть використані як доказ у кримінальному провадженні і що саме буде предметом доказування; враховано і не зрозуміло із рішення суду чи є обґрунтовані підозри у вчиненні ТОВ «БМК «ДЕЛЬТА» будь яких протиправних дій, що підпадають під ознаки передбачені ст.205 КК України; не взято до уваги чи розумно та співрозмірно обмежує право ТОВ «БМК «ДЕЛЬТА» на користування належним йому коштами. Як стверджує апелянт, слідчий суддя фактично своєю ухвалою зупинив підприємницьку діяльність ТОВ «БМК «ДЕЛЬТА», так як кошти що знаходяться на рахунку використовуються для виплат заробітної плати та сплати податків і зборів до бюджету. Неможливість здійснення таких виплат призведе до порушення законодавства про працю та податкового законодавства, що в свою чергу тягне до накладання штрафних санкцій на підприємство, посадових осіб, та призведе до банкрутства товариства, притягнення до відповідної відповідальності посадових осіб за невиплату вчасно заробітної плати.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки адвокатом ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Укрметрсервіс», ТОВ «Сантехпартнер», ТОВ «Атмосфера Констракт», ТОВ «Буд Індастріал», ТОВ «БК ЯРКОМ», ТОВ «БІЗНЕСМ ПРО», ТОВ «БМК ДЕЛЬТА», ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «Київенергоспецбуд», ОСОБА_7 , яка діє в інтересах ТОВ «Логістика-ТДК», ОСОБА_8 , який діє в інтересах ТОВ «Навчально-виробнича компанія «Вектор», директором ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта» - ОСОБА_9 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КГІК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних скарг зазначених товариств, а щодо інших товариств, на грошові кошти яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки колегією суддів не вирішується.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власників майна, які підтримали клопотання про поновлення строку та просили задовольнити подані апеляційні скарги, доводи прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, перевіривши та обговоривши доводи кожної апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ст. 395 КПК України, ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, а у випадку якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до положень ч. 1. ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

З апеляційних скарг, доданих до них документів та матеріалів судового провадження вбачається, що клопотання про накладення арешту на майно розглянуто судом у відсутність власників майна та їхніх представників, матеріали провадження не спростовують доводи апеляційних скарг про те, що копії оскаржуваної ухвали власникам майна не направлено, а тому колегія суддів вважає за можливе поновити строк на апеляційне оскарження.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 16 листопада 2017 року внесені про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32017000000000253, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Альфа-Банк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «ОТП Банк», АТ «Ідея банк» та інших банківських установ протягом 2016-2019 років створили та придбали на території України суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), серед яких ТОВ «НВО «Інкон» (4035946), ТОВ «ТК «Екопродукт» (40359851), ТОВ «НВО «Укрполімер» (40360521), ТОВ «ТК «Грін Лайн» (40360076), ТОВ «ТК «ЮВС» (40360317), ТОВ «ТК «Еконова» (40358533) та ряд інших суб`єктів господарської діяльності, з метою прикриття їх незаконної діяльності та сприяли легальним платникам податків в привласненні, розтраті майна, заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, умисному ухиленні від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств, в особливо великих розмірах, що підтверджується матеріалами перевірки Національного банку України та матеріалами Державної служби Фінансового моніторингу України.

01 липня 019 року прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на розрахункові рахунки наступних осіб, а саме:

- які відкриті в АТ «Правекс Банк» (МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920), що розташований за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2: ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритий 17.01.2019;

- які відкриті в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, код ЄДРПОУ 20034231), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8: ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ) № НОМЕР_16 (українська гривня) відкритий 23.01.2019, № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий 23.01.2019;

- які відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12: ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ) № НОМЕР_18 (долар США) відкритий 30.01.2019, № НОМЕР_19 (євро) відкритий 30.01.2019, № НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий 30.01.2019; ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий 01.02.2019, № НОМЕР_23 (українська гривня) відкритий 04.02.2019; ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий 01.02.2019, № НОМЕР_26 (українська гривня) відкритий 31.01.2019; ТОВ «Сантехпартнер» (код ЄДРПОУ 42177182) № НОМЕР_27 (українська гривня) відкритий 08.06.2018, № НОМЕР_28 (українська гривня) відкритий 08.06.2018; ТОВ «Київенергоспецбуд» (код ЄДРПОУ 41907585) № НОМЕР_29 (українська гривня) відкритий 23.02.2018, № НОМЕР_30 (українська гривня) відкритий 11.06.2018; ТОВ «Лєан» (код ЄДРПОУ 41137311) № НОМЕР_31 (українська гривня) відкритий 28.03.2018, № НОМЕР_32 (українська гривня) відкритий 28.03.2018;

- які відкриті в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966), що розташований за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28: ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ) № НОМЕР_33 (українська гривня) відкритий 18.02.2019;

- які відкриті в Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, код ЄДРПОУ 23494105), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б: ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ) № НОМЕР_34 (українська гривня) відкритий 18.01.2019, № НОМЕР_35 (українська гривня) відкритий 12.02.2019;

- які відкриті в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ) № НОМЕР_36 (українська гривня) відкритий 07.02.2019; ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_21 ) № НОМЕР_37 (українська гривня) відкритий 30.01.2019, № НОМЕР_38 (українська гривня) відкритий 28.02.2019, № НОМЕР_39 (українська гривня) відкритий 01.02.2019;

- які відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4: ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ) № НОМЕР_40 (українська гривня) відкритий 16.01.2019; ТОВ «Олдіс-групп» (код ЄДРПОУ 40984187) № НОМЕР_41 (українська гривня) відкритий 24.01.2019, № НОМЕР_42 (українська гривня) відкритий 03.11.2018, № НОМЕР_43 (українська гривня) відкритий 12.12.2016;

- які відкриті в АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749, код ЄДРПОУ 14352406), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32: ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_21 ) № НОМЕР_44 (українська гривня) відкритий 04.02.2019, № НОМЕР_45 (українська гривня) відкритий 01.02.2019; ТОВ «Корп сервіс» (код ЄДРПОУ 42554487) № НОМЕР_46 (українська гривня) відкритий 23.10.2018, № НОМЕР_46 (долар США) відкритий 23.10.2018, № НОМЕР_46 (євро) відкритий 23.10.2018;

- які відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6: ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_21 ) № НОМЕР_47 (українська гривня) відкритий 18.02.2019, № НОМЕР_48 (українська гривня) відкритий 27.02.2019;

- які відкриті в АТ «Кредобанк» (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78: ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_24 ) № НОМЕР_49 (українська гривня) відкритий 15.01.2019;

- які відкриті в АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2: ТОВ «Грейд техніком» (код ЄДРПОУ 42996503) № НОМЕР_50 (українська гривня) відкритий 05.06.2019; ТОВ «Вайком-компані» (код ЄДРПОУ 42996393) № НОМЕР_51 (українська гривня) відкритий 07.06.2019; ТОВ «Амальгам ЛТД» (код ЄДРПОУ 42996215) № НОМЕР_52 (українська гривня) відкритий 07.06.2019; ТОВ «Макрос юа» (код ЄДРПОУ 42995688) № НОМЕР_53 (українська гривня) відкритий 04.06.2019; ТОВ «Смік Україна» (код ЄДРПОУ 42248771) № НОМЕР_54 (долар США) відкритий 22.02.2019, № НОМЕР_55 (українська гривня) відкритий 27.02.2019, № НОМЕР_54 (українська гривня) відкритий 22.02.2019, № НОМЕР_54 (євро) відкритий 22.02.2019, ТОВ «Крістал-коннект» (код ЄДРПОУ 42996461) № НОМЕР_56 (українська гривня) відкритий 05.06.2019; ТОВ «РТМ груп» (код ЄДРПОУ 42996425) № НОМЕР_57 (українська гривня) відкритий 07.06.2019;

- які відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46: ТОВ «Тобіас-фейт» (код ЄДРПОУ 42996482) № НОМЕР_58 (українська гривня) відкритий 11.06.2019, № НОМЕР_59 (українська гривня) відкритий 11.06.2019, № НОМЕР_60 (українська гривня) відкритий 11.06.2019; ТОВ «Кваліті трейд» (код ЄДРПОУ 42996299) № НОМЕР_61 (українська гривня) відкритий 13.06.2019, № НОМЕР_62 (українська гривня) відкритий 13.06.2019, № НОМЕР_63 (українська гривня) відкритий 13.06.2019; ТОВ «Вектрум-альянс» (код ЄДРПОУ 42996189) № НОМЕР_64 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_65 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_66 (українська гривня) відкритий 12.06.2019; ТОВ «Вайтер опт» (код ЄДРПОУ 42995871) № НОМЕР_67 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_68 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_69 (українська гривня) відкритий 12.06.2019; ТОВ «Секвоя компані» (код ЄДРПОУ 42995740) № НОМЕР_70 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_71 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_72 (українська гривня) відкритий 12.06.2019; ТОВ «Бітелістік трейд» (код ЄДРПОУ 42812380) № НОМЕР_73 (українська гривня) відкритий 28.05.2019, № НОМЕР_74 (українська гривня) відкритий 28.05.2019, № НОМЕР_75 (українська гривня) відкритий 28.05.2019; ТОВ «Олком-агро» (код ЄДРПОУ 42498386) № НОМЕР_76 (українська гривня) відкритий 08.04.2019, № НОМЕР_77 (українська гривня) відкритий 08.04.2019, № НОМЕР_78 (українська гривня) відкритий 08.04.2019; ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295) № НОМЕР_79 (українська гривня) відкритий 26.09.2018, № НОМЕР_80 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_81 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ «Бруно марс» (код ЄДРПОУ 42480269) № НОМЕР_82 (українська гривня) відкритий 26.09.2018, № НОМЕР_83 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_84 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ «Генеш» (код ЄДРПОУ 42251737) № НОМЕР_85 (українська гривня) відкритий 12.04.2019, № НОМЕР_86 (українська гривня) відкритий 12.04.2019, № НОМЕР_87 (українська гривня) відкритий 12.04.2019; ТОВ «Вапрол» (код ЄДРПОУ 42248677) № НОМЕР_88 (українська гривня) відкритий 12.04.2019, № НОМЕР_89 (українська гривня) відкритий 12.04.2019, № НОМЕР_90 (українська гривня) відкритий 12.04.2019; ТОВ «Кемптон макс» (код ЄДРПОУ 42216137) № НОМЕР_91 (українська гривня) відкритий 05.12.2018, № НОМЕР_92 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_93 (українська гривня) відкритий 05.12.2018; ТОВ «Трайвет ресурс» (код ЄДРПОУ 42216100) № НОМЕР_94 (українська гривня) відкритий 22.01.2019, № НОМЕР_95 (українська гривня) відкритий 22.01.2019, № НОМЕР_96 (українська гривня) відкритий 22.01.2019; ТОВ «Бенефіт лідер» (код ЄДРПОУ 42204086) № НОМЕР_97 (українська гривня) відкритий 28.03.2019, № НОМЕР_98 (українська гривня) відкритий 28.03.2019, № НОМЕР_99 (українська гривня) відкритий 28.03.2019; ТОВ «Статус акцепт» (код ЄДРПОУ 42198710) № НОМЕР_100 (українська гривня) відкритий 22.11.2018, № НОМЕР_101 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_102 (українська гривня) відкритий 22.11.2018; ТОВ «Конкорд союз» (код ЄДРПОУ 42197675) № НОМЕР_103 (українська гривня) відкритий 16.11.2018, № НОМЕР_104 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_105 (українська гривня) відкритий 16.11.2018; ТОВ «Славен стиль» (код ЄДРПОУ 41731071) № НОМЕР_106 (українська гривня) відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_107 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_108 (українська гривня) відкритий 16.02.2018; ТОВ «Алекс стайл» (код ЄДРПОУ 41659161) № НОМЕР_109 (українська гривня) відкритий 04.07.2018, № НОМЕР_110 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_111 (українська гривня) відкритий 04.07.2018; ТОВ «Прогресо» (код ЄДРПОУ 40763080) № НОМЕР_112 (українська гривня) відкритий 16.12.2016, № НОМЕР_113 (українська гривня) відкритий 16.12.2016, № НОМЕР_114 (українська гривня) відкритий 16.12.2016, № НОМЕР_115 (українська гривня) відкритий 07.12.2018;

- які відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1: ПП «Дезграс» (код ЄДРПОУ 42818533) № НОМЕР_116 (українська гривня) відкритий 10.05.2019; ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295) № НОМЕР_117 (українська гривня) відкритий 09.04.2019; ТОВ «Пельстешн» (код ЄДРПОУ 42302388) № НОМЕР_118 (українська гривня) відкритий 19.04.2019, № НОМЕР_119 (українська гривня) відкритий 18.04.2019; ТОВ «Гокос» (код ЄДРПОУ 42248661) № НОМЕР_120 (українська гривня) відкритий 24.05.2019; ТОВ «Гомень» (код ЄДРПОУ 41801838) № НОМЕР_121 (українська гривня) відкритий 24.04.2019, № НОМЕР_122 (українська гривня) відкритий 24.04.2019;

- які відкриті в Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19: ТОВ «Логістика-ТДК» (код ЄДРПОУ 42565200) № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 19.12.2018;

- які відкриті в Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65: ТОВ «Буд індастріал» (код ЄДРПОУ 42561520) № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 15.03.2019; ТОВ «Вітекс нов а» (код ЄДРПОУ 42386728) № НОМЕР_123 (євро) відкритий 15.08.2018, № НОМЕР_124 (українська гривня) відкритий 10.04.2019, № НОМЕР_125 (долар США) відкритий 15.08.2018, № НОМЕР_126 (українська гривня) відкритий 15.08.2018; ТОВ «Атмосфера констракт» (код ЄДРПОУ 42228493) № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 22.02.2019, № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 20.06.2018;

- які відкриті в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, код ЄДРПОУ 09322277), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27: ТОВ «Корп сервіс» (код ЄДРПОУ 42554487) № НОМЕР_127 (українська гривня) відкритий 05.11.2018;

- які відкриті в Філія «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 104: ТОВ «Навчально-виробнича компанія «Вектор» (код ЄДРПОУ 42487950) № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ «Компонент електронікс» (код ЄДРПОУ 42424817) № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 21.09.2018, № НОМЕР_7 (долар США) відкритий 24.09.2018, № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 21.09.2018; ТОВ «Асва трейдінг» (код ЄДРПОУ 42289631) № НОМЕР_128 (українська гривня) відкритий 16.10.2018, № НОМЕР_129 (українська гривня) відкритий 16.10.2018; ТОВ «Норд-агропром» (код ЄДРПОУ 42177444) № НОМЕР_130 (українська гривня) відкритий 22.10.2018; ТОВ «Укрметрсервіс» (код ЄДРПОУ 41516571) № НОМЕР_131 (українська гривня) відкритий 06.09.2017;

- які відкриті в Філія - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 304665, код ЄДРПОУ 09304612), що розташований за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36: ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295) № НОМЕР_132 (українська гривня) відкритий 12.04.2019;

- які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9: ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295) № НОМЕР_133 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ «Бруно марс» (код ЄДРПОУ 42480269) № НОМЕР_134 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта» (код ЄДРПОУ 41694232) № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 26.03.2018; ТОВ «Лєан» (код ЄДРПОУ 41137311) № НОМЕР_135 (українська гривня) відкритий 21.02.2017; ТОВ «Золгарс» (код ЄДРПОУ 40706854) № НОМЕР_136 (українська гривня) відкритий 22.03.2017; ТОВ «Бромелінг» (код ЄДРПОУ 40706791) № НОМЕР_137 (українська гривня) відкритий 17.03.2017;

- які відкриті в Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, буд. 12/16: ТОВ «Бізнес про» (код ЄДРПОУ 42402793) № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 02.10.2018, № НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий 02.10.2018; ТОВ «Агенство безпеки та охорони «Баярд» (код ЄДРПОУ 42357746) № НОМЕР_138 (українська гривня) відкритий 15.08.2018;

- які відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127: ТОВ «Агенство безпеки та охорони «Баярд» (код ЄДРПОУ 42357746) № НОМЕР_139 (українська гривня) відкритий 07.12.2018;

- які відкриті в АТ «РВС Банк» (МФО 339072, код ЄДРПОУ 39849797), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58: ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта» (код ЄДРПОУ 41694232) № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 18.04.2019;

- які відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, код ЄДРПОУ 09806443), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30: ТОВ «БК ярком» (код ЄДРПОУ 41216655) № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 04.05.2017;

- які відкриті в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29: ТОВ «Прогресо» (код ЄДРПОУ 40763080) № НОМЕР_140 (українська гривня) відкритий 16.12.2016, № НОМЕР_141 (українська гривня) відкритий 16.12.2016; ТОВ «Золгарс» (код ЄДРПОУ 40706854) № НОМЕР_142 (українська гривня) відкритий 18.10.2016; ТОВ «Бромелінг» (код ЄДРПОУ 40706791) № НОМЕР_143 (українська гривня) відкритий 26.09.2016;

- які відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166) м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, що розташований за адресою: ТОВ «Золгарс» (код ЄДРПОУ 40706854) № НОМЕР_144 (українська гривня) відкритий 19.10.2016; ТОВ «Бромелінг» (код ЄДРПОУ 40706791) № НОМЕР_145 (українська гривня) відкритий 27.09.2016.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 липня 2019 року вказане клопотання задоволено частково та накладено арешт на грошові кошти зазначених юридичних осіб, що знаходяться на рахунках, відкритих у банківських установах, які зазначені у клопотанні прокурора.

Задовольняючи дане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 32016100090000038, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Укрметрсервіс», ТОВ «Сантехпартнер», ТОВ «Атмосфера Констракт», ТОВ «Буд Індастріал», ТОВ «БК ЯРКОМ», ТОВ «БІЗНЕСМ ПРО», ТОВ «БМК ДЕЛЬТА», ТОВ «Київенергоспецбуд», ТОВ «Логістика-ТДК», ТОВ «Навчально-виробнича компанія «Вектор», ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта» слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання, яке відповідає переліченим завданням кримінального провадження, а відтак підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках підприємств.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо, виходячи з наступних обставин.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та старший слідчий, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, посилаючись у клопотанні на те, що невстановлені слідством особи, за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Альфа-Банк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «ОТП Банк», АТ «Ідея банк» та інших банківських установ протягом 2016-2019 років створили та придбали на території України суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), серед яких ТОВ «НВО «Інкон» (4035946), ТОВ «ТК «Екопродукт» (40359851), ТОВ «НВО «Укрполімер» (40360521), ТОВ «ТК «Грін Лайн» (40360076), ТОВ «ТК «ЮВС» (40360317), ТОВ «ТК «Еконова» (40358533) та ряд інших суб`єктів господарської діяльності, з метою прикриття їх незаконної діяльності та сприяли легальним платникам податків в привласненні, розтраті майна, заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, умисному ухиленні від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств, в особливо великих розмірах, що підтверджується матеріалами перевірки Національного банку України та матеріалами Державної служби Фінансового моніторингу України

Між тим, жодних належних та допустимих доказів цьому в клопотанні про арешт майна і в матеріалах, доданих до клопотання, не міститься, а про причетність, зокрема, ТОВ «Укрметрсервіс», ТОВ «Сантехпартнер», ТОВ «Атмосфера Констракт», ТОВ «Буд Індастріал», ТОВ «БК ЯРКОМ», ТОВ «БІЗНЕСМ ПРО», ТОВ «БМК ДЕЛЬТА», ТОВ «Київенергоспецбуд», ТОВ «Логістика-ТДК», ТОВ «Навчально-виробнича компанія «Вектор», ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта» до вчинення кримінального правопорушення навіть не згадується в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак старший слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

Зокрема, в матеріалах, доданих до клопотання, не міститься жодного доказу того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках, зокрема, ТОВ «Укрметрсервіс», ТОВ «Сантехпартнер», ТОВ «Атмосфера Констракт», ТОВ «Буд Індастріал», ТОВ «БК ЯРКОМ», ТОВ «БІЗНЕСМ ПРО», ТОВ «БМК ДЕЛЬТА», ТОВ «Київенергоспецбуд», ТОВ «Логістика-ТДК», ТОВ «Навчально-виробнича компанія «Вектор», ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта», відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, в самому клопотанні прокурора та в постанові органу досудового розслідування від 26 червня 2019 року про визнання грошових коштів речовими доказами у кримінальному провадженні відсутнє будь-яке обґрунтування, за яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України їх визнано речовими доказами, тобто інакше, як звичайною формальністю, постанову старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 назвати неможливо, оскільки вона не несе жодної інформації, з приводу якої такий процесуальний документ був винесений.

Враховуючи наведене, колегія суддів приходить до висновку, що прокурор не довів, що стосовно ТОВ «Укрметрсервіс», ТОВ «Сантехпартнер», ТОВ «Атмосфера Констракт», ТОВ «Буд Індастріал», ТОВ «БК ЯРКОМ», ТОВ «БІЗНЕСМ ПРО», ТОВ «БМК ДЕЛЬТА», ТОВ «Київенергоспецбуд», ТОВ «Логістика-ТДК», ТОВ «Навчально-виробнича компанія «Вектор», ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта» існує обґрунтована підозра щодо вчинення їх особами кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування стосовно цих товариств заходів забезпечення кримінального провадження.

Більш того, у кримінальному провадженні не повідомлено про підозру жодній особі, а це, в свою чергу, підтверджує, що у цій справі орган досудового розслідування на даному етапі кримінального провадження не зібрав достатньої сукупності доказів, які б в тій чи іншій мірі доводили існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, прокурор, в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, не зазначено суму грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Укрметрсервіс», ТОВ «Сантехпартнер», ТОВ «Атмосфера Констракт», ТОВ «Буд Індастріал», ТОВ «БК ЯРКОМ», ТОВ «БІЗНЕСМ ПРО», ТОВ «БМК ДЕЛЬТА», ТОВ «Київенергоспецбуд», ТОВ «Логістика-ТДК», ТОВ «Навчально-виробнича компанія «Вектор», ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта», а це, в свою чергу, свідчить, що слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для працівників цих товариств.

На підставі викладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту та необ`єктивність судового розгляду в частині, що стосується ТОВ «Укрметрсервіс», ТОВ «Сантехпартнер», ТОВ «Атмосфера Констракт», ТОВ «Буд Індастріал», ТОВ «БК ЯРКОМ», ТОВ «БІЗНЕСМ ПРО», ТОВ «БМК ДЕЛЬТА», ТОВ «Київенергоспецбуд», ТОВ «Логістика-ТДК», ТОВ «Навчально-виробнича компанія «Вектор», ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта», ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційні скарги задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Укрметрсервіс», ТОВ «Сантехпартнер», ТОВ «Атмосфера Констракт», ТОВ «Буд Індастріал», ТОВ «БК ЯРКОМ», ТОВ «БІЗНЕСМ ПРО», ТОВ «БМК ДЕЛЬТА», ТОВ «Київенергоспецбуд», ТОВ «Логістика-ТДК», ТОВ «Навчально-виробнича компанія «Вектор», ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта», як такого, що внесено до суду з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами цих власників майна, гарантованими законом, і завданням даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 липня 2019 року представникам ТОВ «Логістика-ТДК», ТОВ «Навчально-виробнича компанія «Вектор», ТОВ «Київенергоспецбуд».

Апеляційні скарги адвокатів ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Укрметрсервіс», ТОВ «Сантехпартнер», ТОВ «Атмосфера Констракт», ТОВ «Буд Індастріал», ТОВ «БК ЯРКОМ», ТОВ «БІЗНЕСМ ПРО», ТОВ «БМК ДЕЛЬТА», ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «Київенергоспецбуд», ОСОБА_7 , яка діє в інтересах ТОВ «Логістика-ТДК», ОСОБА_8 , який діє в інтересах ТОВ «Навчально-виробнича компанія «Вектор», директора ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта» - ОСОБА_9 , - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 липня 2019 року, в частині задоволення клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , та накладення арешту на грошові кошти, зокрема, що знаходяться на рахунках, які відкриті:

- в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19: ТОВ «Логістика-ТДК» (код. ЄДРПОУ 42565200) № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 19 грудня 2018 року;

- в Філії «Розрахунковий цент» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65: ТОВ «Буд індастріал» (код ЄДРПОУ 42561520) № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 15 березня 2019 року; ТОВ «Атмосфера констракт» (код ЄДРПОУ 42228493) № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 22 лютого 2019 року, № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 20 червня 2018 року:

- в Філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул.. Кирилівська, буд. 104: ТОВ «Навчально-виробнича компанія «Вектор» (код ЄДРПОУ 42487950) № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 26 вересня 2018 року; ТОВ «Компонент електронікс» (код ЄДРПОУ 42424817 № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 21 вересня 2018 року, № НОМЕР_7 (долар США) відкритий 24 вересня 2018 року, № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 21 вересня 2018 року;

- в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), що розташований за адресою: м. Київ, вул.. Лєскова, буд. 9: ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта» (код ЄДРПОУ 41694232) № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 26 березня 2018 року;

- в Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, буд. 12/16: ТОВ «Бізнес про» (код ЄДРПОУ 42402793) № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) відкриті 02 жовтня 2018 року;

- в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, код ЄДРПОУ 09806443), що розташований за адресою м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30: ТОВ «БК ярком» (код ЄДРПОУ 41216655) № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 04 травня 2017 року, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в частині задоволенні клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , про накладення арешту на грошові кошти, зокрема, що знаходяться на рахунках, які відкриті:

- в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19: ТОВ «Логістика-ТДК» (код. ЄДРПОУ 42565200) № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 19 грудня 2019 року;

- в Філії «Розрахунковий цент» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65: ТОВ «Буд індастріал» (код ЄДРПОУ 42561520) № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 15 березня 2019 року; ТОВ «Атмосфера констракт» (код ЄДРПОУ 42228493) № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 22 лютого 2019 року, № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 20 червня 2018 року:

- в Філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул.. Кирилівська, буд. 104: ТОВ «Навчально-виробнича компанія «Вектор» (код ЄДРПОУ 42487950) № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 26 вересня 2018 року; ТОВ «Компонент електронікс» (код ЄДРПОУ 42424817 № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 21 вересня 2018 року, № НОМЕР_7 (долар США) відкритий 24 вересня 2018 року, № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 21 вересня 2018 року;

- в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), що розташований за адресою: м. Київ, вул.. Лєскова, буд. 9: ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта» (код ЄДРПОУ 41694232) № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 26 березня 2018 року;

- в Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, буд. 12/16: ТОВ «Бізнес про» (код ЄДРПОУ 42402793) № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) відкриті 02 жовтня 2018 року;

- в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, код ЄДРПОУ 09806443), що розташований за адресою м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30: ТОВ «БК ярком» (код ЄДРПОУ 41216655) № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 04 травня 2017 року, - відмовити.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_18 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/824/4282/2019 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_19 Доповідач: ОСОБА_18