Ухвала

від 08.07.2019 по справі 686/11062/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/11062/19

Провадження № 1-кс/686/9119/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №62019240000000214,

ВСТАНОВИЛА:

04.07.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Генеральної прокуратури України, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , або з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000214 від 25.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, вчиняють розтрату (привласнення) майна та грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначених на будівельно-ремонтні роботи, в тому числі на капітальний ремонт будівлі по АДРЕСА_4 .

Зокрема, 28.11.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ) укладено договір №431 щодо проведення капітального ремонту будівлі по АДРЕСА_4 на суму 1 461 854 грн.

На підставі актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.12.2017 - всі роботи з капітального ремонту будівлі по АДРЕСА_4 прийняті, як виконані в повному обсязі на суму договору 1 461 854 грн. Всі акти виконаних робіт підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 за участю працівника технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 .

Проведеною перевіркою встановлено, що фактично роботи, зазначені в актах виконаних робіт від 28.12.2017, проводились впродовж 2018 року виконані не в повному обсязі або є невиконаними взагалі, зокрема, до актів виконаних робіт включені роботи з монтажу та демонтажу покриття конструкцій даху (розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів, розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод, розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів з листової сталі, улаштування лат з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі, монтаж покрівельного покриття з профільованого листа, підшивання карнізів під штукатурку при кам`яних стінах) виконані не в повному обсязі, або є невиконаними взагалі, такі будівельні матеріали як металопластикові вікна, двері, підвіконня, батареї опалення не відповідають обґрунтуванням, що внесені до актів виконаних робіт. В зв`язку із цим, не дивлячись на виконані роботи з капітального ремонту, на даний час перший поверх будівлі вражений грибком на підлозі та прилеглих до підлоги стінах, ремонт даху виконаний неякісно та в окремих ділянках залишився невиконаним взагалі, в даху наявні значні отвори та дірки, що призводить до пропускання дощової води та снігу, постійної вологості частини стелі та стін, тощо.

Оскільки з матеріалів кримінального провадження слідує, що частина ремонтних робіт не виконувалася, частина матеріальних цінностей та послуг не закуплялася, а грошові кошти, виділенні з державного бюджету на здійснення ремонтних робіт, виплачені підрядним організаціям в повному обсязі, то є підстави вважати, що у документах, що стали підставою для перерахунку бюджетних коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містяться завідомо неправдиві відомості.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що в ході своєї протиправної діяльності керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за адресою АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовувало банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Чернівецькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ).

Оскільки отримати інформацію переказ грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по вказаному рахунку, відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також в отриманні копій роздруківок руху коштів по належних йому рахунках за період з 01 січня 2017 року по 31 травня 2019 року.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що відомості про операції та рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та речі. Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей, неможливо.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, проте підстав для вилучення оригіналів, зазначених слідчим документів останній не вказав та не вбачається такої необхідності із долучених до клопотання матеріалів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , та/або за їхнім дорученням іншим слідчим чи працівникам Чернівецького управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №62019240000000214, на тимчасовий доступ до відомостей про операції та рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , або з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також до документів, які містять інформацію про операції та рух коштів по вказаному рахунку, відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за адресою АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 (інша інформація відсутня), у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з банківських рахунків, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному чи роздрукованому вигляді, за період 01 січня 2017 року по 30червня 2019 року та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 07 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя