Ухвала

від 09.07.2019 по справі 274/6709/18

БЕРДИЧІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 274/6709/18

провадження № 1-кс/0274/1178/19

У Х В А Л А

ІменемУкраїни

09.07.2019 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського ВПГУНП вЖитомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погодженого з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018061340000126 від 19.10.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчийСВ Бердичівськоговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Житомирськійобласті ОСОБА_3 звернувсядо судуз клопотанням,в якомупросить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів, а саме оригіналу реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивуєтим,що протягом 2017-2018 років, в ході керівництва господарською діяльністю ПП" ОСОБА_6 " ОСОБА_7 , будучи службовою особою, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягу та вартості виконаних будівельних робіт, заволодів бюджетними коштами під час будівництва притулку для безпритульних тварин по АДРЕСА_3 в загальній сумі 296771 грн. 00 коп., що відноситься до великих розмірів, за наступних обставин.

Так, 29.11.2017 в денний час у м. Бердичеві між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 (Замовник) та ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_7 (Підрядник) укладено договір № 7 на виконання робіт по «Будівництву притулку для безпритульних тварин по АДРЕСА_3 ».

Згідно умов вказаного договору, Підрядник зобов`язаний виконати передбачені цим договором роботи по будівництву притулку для безпритульних тварин по АДРЕСА_3 , якість яких повинна відповідати вимогам державних стандартів, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та договору.

Відповідно до вказаного договору, ціна робіт на момент його підписання становить 4362519 грн., без ПДВ. Ціна робіт визначається за погодженням Сторонами договірною ціною (Додаток 1):

-На 2017 рік 1001986 грн.

-На 2018 рік 3 161 842 грн.

-На 2019 рік 198691 грн.

Також умовами Договору №7 передбачено, що замовник здійснює попередню оплату у розмірі 30 % від ціни робіт в межах поточного бюджетного року. Остаточний розрахунок у розмірі 70% від ціни робіт здійснюється після підписання актів виконання робіт за формою КБ-2в і довідки форми КБ-3 шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника. Фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Строк виконання робіт до 31.12.2019.

Порядок здачі-приймання виконаних робіт обумовлено розділом 5 вищевказаного договору, а саме: здача-приймання виконаних робіт здійснюється шляхом підписання Сторонами актів виконаних робіт за формою КБ-2в і довідки КБ-3, які є підставою для виплати коштів Замовнику.

Також, Договором № 7 обумовлено, що сторони можуть вносити зміни до Договору шляхом оформлення відповідної додаткової угоди. Невід`ємною частиною до даного договору є договірна ціна (Додаток №1) та Календарний графік виконання робіт (додаток № 2)

Після укладення Договору №7 від 29.11.2017, його зареєстровано та взято на облік 04.12.2017 в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, 30.11.2017 між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 (Замовник) та ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_7 (Підрядник) укладено додаткову угоду №1 про те, що вартість робіт за договором № 7 зменшується на 295920 грн. і складе 4066599 грн., без ПДВ та без зміни кількості обсягу та якості робіт згідно кошторисної документації, а саме:

-на 2017 рік 1001076 грн.

-на 2018 рік 2969 383 грн.

-на 2019 рік 96 140 грн.

Сторони узгодили, що ця додаткова угода набирає чинності з моменту підписання та діє до 31.12.2019.

Окрім цього, 20.08.2018 між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 (Замовник) та ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_7 (Підрядник) укладено додаткову угоду №1 до договору №7 від 29.11.2017 про те, що виходячи з обсягів виділеного фінансування вартість робіт за договором №7 складатиме:

-на 2017 рік 1001076 грн.

-на 2018 рік 1000 058 грн.

-на 2019 рік 2065 465 грн.

Також умовами додаткової угоди №1 від 20.08.2018 передбачено, що у 2018 році замовник здійснює попередню оплату у розмірі 250000 грн. без ПДВ. Дана додаткова угода набирає чинності з моменту підписання та діє до 31.12.2019.

Однак, після підписання договору № 7 на виконання робіт по «Будівництву притулку для безпритульних тварин по АДРЕСА_3 » та додаткових угод до нього, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, виділеними з державного бюджету на будівництво вказаного притулку, шляхом завищення вартості вказаних робіт через внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних робіт.

Так, на виконання свого злочинного умислу, з метою заволодіння бюджетними коштами та укриття злочинних дій, надання їм вигляду цивільно-правових відносин, ОСОБА_7 склав акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) за грудень 2017 року (локальний кошторис 1-1-1) на суму 1832 грн., грудень 2017 року (локальний кошторис 2-2-2) на суму 76002 грн., грудень 2017 року (локальний кошторис 2-3-1) на суму 41587 грн., грудень 2017 року (локальний кошторис 4-1-1 та 4-1-2) на суму 128078 грн., грудень 2017 року (локальний кошторис 6-1-1, 6-1-2, 6-1-3, 6-1-4) на суму 558741 грн., грудень 2017 року (локальний кошторис 7-2-1) на суму 194836 грн., грудень 2018 року (локальний кошторис 2-2-2 та 2-2-3) на суму 159441 грн., грудень 2018 року (локальний кошторис 2-3-1 та 2-3-3) на суму 114892 грн., грудень 2018 року (локальний кошторис 3-1-1) на суму 19853 грн., листопад 2018 року (локальний кошторис 2-2-2) на суму 190928 грн., листопад 2018 року (локальний кошторис 7-1-1) на суму 46467 грн., листопад 2018 року (локальний кошторис 7-3-1 та 7-3-3) на суму 244379 грн., листопад 2018 року (локальний кошторис 2-2-2) на суму 118055 грн., листопад 2018 року (локальний кошторис 2-2-2) на суму 10007 грн., листопад 2018 року (локальний кошторис 2-3-1 та 2-3-3) на суму 41064 грн., листопад 2018 року (локальний кошторис 3-1-1) на суму 32678 грн., листопад 2018 року (локальний кошторис 7-3-3) на суму 22294 грн., по об`єкту Будівництво притулку для безпритульних тварин по АДРЕСА_3 », форма яких встановлена Національним стандартом України «Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013 № 293.

При цьому, при складанні вищевказаних актів приймання виконаних робіт, ОСОБА_7 умисно вніс завідомо недостовірні відомості, а саме вказав роботи які фактично не виконувались на загальну суму 146375 грн., кошти на покриття ризиків, які не передбачені договірною ціною на суму 73416 грн. та кошти на відрядження та перевезення працівників, які перевищують вартість цих витрат, вказаних у договірній ціні на суму 76980 грн., посвідчивши достовірність відомостей у даних документах власним підписом та печаткою підприємства, чим умисно завищив вартість виконаних робіт на загальну суму 296771 грн, які надав до МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим створив умови для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » за виконані роботи відповідно до укладеного договору, тобто вчинив службове підроблення документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Після чого, на підставі вищевказаних актів приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) складених ОСОБА_7 , замовником робіт МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » перераховано грошові кошти у загальній сумі 2001134 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , шляхом службового підроблення офіційних документів в галузі будівництва в результаті завищення вартості виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво притулку для безпритульних тварин по АДРЕСА_3 », заволодів бюджетними коштами у великих розмірах у сумі 296771 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В ході розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу з питань, що цікавлять слідство. Тому, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , який здійснював технічний нагляд за ходом проведення будівництва та здійснити їх виїмку з метою направлення документів зі зразками підписів ОСОБА_5 для проведення екпсретизи.

Відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства та те, що вони зберігаються у виконавчому комітеті міськради, до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів в реєстраційній справі, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину.

В судове засідання слідчий не з"явився, надав заяву, згідно якої клопотання слідчого підтримує, просить розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вище вказані документи.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи,що уданому кримінальномупровадженні зметою проведенняповного,всебічного танеупередженого розслідування,а такожвстановлення істиниу справі,виникла необхідністьв тимчасовомудоступі доречей ідокументів,що знаходитьсяу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів, а саме оригіналу реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає дане клопотання в цій частині обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим особам за його дорученням задоволенню не підлягає, оскільки, зважаючи на зміст частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження, а інші особи, якім слідчий просить надати такий доступ (співробітники оперативного підрозділу), зважаючи на пункт 19 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, не є сторонами кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВБердичівського відділуполіції Головногоуправління Національноїполіції вЖитомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів, а саме оригіналу реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 08.08.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1