Ухвала

від 10.07.2019 по справі 635/2290/18

ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 635/2290/18

Провадження № 1-кс/635/2058/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018220430000562 від 05 квітня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до судунадійшло клопотання,в якомуслідчий проситьсуд надати тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № 922/329/18, що знаходиться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою зняття копій матеріалів господарської справи та дозволити вилучення з матеріалів вказаної справи оригіналу відзиву на позовну заяву директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтуванняклопотання посилаєтьсяна те,що вкримінальному провадженні,що внесенедо ЄРДРза повідомленням від5квітня 2018року генеральногодиректора ТОВфірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »про вчиненнядіяння,яке міститьознаки кримінальногоправопорушення передбаченогоч.2ст.384КК Українивстановлено,що вгосподарському судіХарківської областірозглядається господарськасправа №922/329/18за позовомТОВ фірма« ІНФОРМАЦІЯ_3 »до ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »про визнанняправа власностіта витребуванняіз незаконноговолодіння майна:трансформатору ТС-400№ 15та №15а-2шт.;зовнішня високовольтнакабельна лінія6кв.,яка складаєтьсяз одногокабелю АСБ-103*1853300м.,що підключенадо комірки№ 30підстанції ПС330кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,яке розташованепо АДРЕСА_1 .12березня 2018року вході підготовчогозасідання увказаній справідиректор ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 подалавідзив напозовну заявута долучиладо ньогопевні документи,серед яких:акт від01грудня 2010року приймання-передачімайнового комплексуза адресою: АДРЕСА_1 ;наказ №4-бух.по ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »від 01грудня 2010року. 03 квітня 2018 року на підставі клопотання ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 у господарській справі призначено судову технічну експертизу вказаних вище документів на предмет встановлення строку давності їх виготовлення та відповідності даті підписання. Підставою для призначення судової експертизи стали сумніви представника ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо дійсного часу виготовлення зазначених документів, при цьому, як зазначив представник ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судовому засіданні, часом їх виготовлення є проміжок часу від подачі позовної заяви до моменту подачі відзиву на позов. Слідством було встановлено, що вказана вище документація може зберігатися за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 ; за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 ; транспортних засобах, якими користуються ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , а саме Lexus GX 460 державний номерний знак НОМЕР_1 та в автомобілі марки Mercedes C 200 державний номерний знак НОМЕР_2 . Під час проведення допиту свідка ОСОБА_8 05 квітня 2018 року, було встановлено, що 21 березня 2018 року ухвалою суду було витребувано з ІНФОРМАЦІЯ_6 , матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які також не підтвердили факт внесення вказаного вище майна в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » В матеріалах реєстраційної справи відсутні акт приймання-передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01 грудня 2010 року та Наказ № 4-бух від 01 грудня 2012 року. Також остання пояснила, що у випадку внесення вказаного майна у статутний фонд у 2010 році в матеріалах реєстраційної справи повинні були знаходиться документи, які підтверджують збільшення статутного фонду за рахунок вказаного вище майна. На підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого на столі у кухні було виявлено та вилучено оригінали акту приймання-передачі майнового комплексу від 01 грудня 2010 року та наказ № 4-бух від 01 грудня 2010 року. Після чого було призначено проведення судово-технічної експертизи, з висновку якої слідує, що час нанесення печатки та оригінали документів: акт приймання-передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01 грудня 2010 року та наказ № 4-бух від 01 грудня 2010 року не відповідає даті, якою датовано вказані документи, при цьому встановлено, що печатки на оригіналах документів нанесені у період з лютого 2018 року. Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено факт підроблення та використання завідомо підроблених документів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який вчиняв зазначені дії з метою придбання права на чуже майно шляхом обману вчинене в особливо великих розмірах. Шляхом тимчасового доступу до матеріалів господарської справи можливо встановити факт використання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаних вище завідомо підроблених документів під час розгляду господарської справи № 922/329/18 існування вказаного документа, дату його складання, дату подання, встановити його реальний зміст, а також обставини, які директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бажала довести за допомогою вказаних документів. При цьому, для встановлення усіх обставин кримінального провадження необхідне вилучення оригіналу відзиву на позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому числі з метою проведення почеркознавчої експертизи на предмет того хто саме підписав вказаний відзив, у зв`язку з чим для проведення експертизи підлягає направленню оригінал відповідного документа.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлені вимоги, просив їх задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Суд, системно аналізуючи норми діючого кримінального процесуального законодавства у їх застосуванні при розгляді клопотання приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим не наведено обставин, які він має довести за допомогою вказаних документів і не зазначено їх значення у кримінальному провадженні № 12018220430000562 від 05 квітня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, також не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому суд не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого Харківського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № 922/329/18, що знаходиться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 і відмовляє в його задоволенні, при цьому враховує, що суду не надано даних, що вказана справа розглянута по суті.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

у задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018220430000562 від 05 квітня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1