Постанова

від 11.07.2019 по справі 487/967/19

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/967/19

Провадження № 1-кс/487/5438/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12019150030000328 від 23.01.2019 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

04.07.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів на паперовому носії, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.10.2017 до моменту вилучення що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридичні адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаївське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому вилученні документів на паперовому носії, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, оскільки іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

В судовому засіданні слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , клопотання підтримала, просила задовольнити його.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у проваджені Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019150030000328 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 23.01.2019р. до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали щодо виявлення можливого факту привласнення грошових коштів з боку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, в ході здійснення завдань визначених Законом України «Про Національну поліцію», співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 з оприлюдненої інформації на сайті державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 -в) 03.10.2017 КЗ ММР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється процедура державної закупівлі виконання робіт капітального ремонту покрівлі сімейної амбулаторії №3 по АДРЕСА_3 очікуваною вартістю 1 469 938, 18 грн.

Так, 03.10.2017 КЗ ММР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі головного лікаря ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №129/к від 03.10.2017 про наступне: що підрядник зобов`язується, провести роботи по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі сімейної амбулаторії №3 по АДРЕСА_3 », де вартість робіт визначена кошторисом на ремонтні роботи та становить 1 469 938, 18 грн. строком виконання робіт до 31 грудня 2017 року.

При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 отримало в якості сплати за виконані роботи грошові кошти 18.10.2017 у сумі 440 981,45 грн., 27.12.2017 у сумі 927 418,96 грн., тобто роботи мали бути виконані у повному обсязі.

Однак 16.01.2019 виїздом співробітників УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України на об`єкт виконання робіт за адресою: АДРЕСА_3 встановлено, що виконання робіт капітального ремонту покрівлі сімейної амбулаторії №3 не виконані в повному обсязі, а також вивченими копіями документів проектно-кошторисної документації встановлено, що деякий будівельний матеріал взагалі не використовувався.

Також було встановлено, що технічний нагляд за вказаним об`єктом, замовлявся згідно договору з КЗ MMP « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та проводив його інженер-технік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .. Останній в ході допиту пояснив, від підписання актів виконаних робіт капітального ремонту покрівлі сімейної амбулаторії №3 по АДРЕСА_3 відмовився у зв`язку з тим, що ним були помічені розбіжності в кошторисній документації.

В ході досудового розслідування були отримані копії проектно-кошторисної документації з капітального ремонту покрівлі сімейної амбулаторії №3. В якій було вказано, що будівельні матеріали для ремонту покрівлі закуплялись нові. Але в ході огляду місця події було візуально встановлено, що дерев`яні конструкції покрівлі мають вигляд старих та оброблені білою речовиною.

У зв`язку з вищевикладеним в складених документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на підставі яких здійснювалась оплата виконання робіт на замовлення КЗ MMP « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містяться недостовірні відомості про обсяги та види виконаних робіт, що може свідчити про наявність ознак кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191 ЮС України, а саме привласнення та розтрати бюджетних грошових коштів.

03.04.2019 згідно ухвали слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва №487/967/19 (провадження №1-кс/487/1369/19) від 12.03.2019, проведено тимчасовий доступ документів з подальшим їх вилучення, а саме проектно-кошторисної документації капітального ремонту покрівлі сімейної амбулаторії №3 по АДРЕСА_3 , які знаходились володінні КЗ MMP « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса:,, АДРЕСА_4 (у АДРЕСА_2 - Миколаїське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)

Враховуючи той факт, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту перерахування грошових коштів в якості оплати за виконання роботи по капітальному ремонту покрівлі сімейної амбулаторії № НОМЕР_4 по АДРЕСА_3 з боку КЗ MMP « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по вказаному вище рахунку, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 (у АДРЕСА_2 - Миколаїське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому вилученні документів на паперовому носії, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.10.2017 до моменту вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12019150030000328 від 23.01.2019 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів на паперовому носії, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.10.2017 до моменту вилучення що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридичні адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаївське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Ухвала дійсна до 11.08.2019року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1