Ухвала
від 18.07.2019 по справі 522/8966/18
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/8966/18

Провадження № 1-«кс»/ 522/13727/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , за погодження прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №32018160000000027 від 15.03.2016 року про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси звернувся слідчий в ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018160000000027 від 15.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2017-2018 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств які здійснюють вирощування, продаж, експорт сільськогосподарської продукції через митниці ДФС України, ухилилися від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 6 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що особи які задіяні в незаконних схемах пов`язаних з реалізацією олії соняшникової, шроту соняшникового за межі митної території України, здійснюють перевалку шроту соняшникового на судна через термінали, які розташовані в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 в тому числі через термінал ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході аналізу господарської діяльності суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2019 року проводив ризикові операції з продажу олії соняшникової та шроту соняшникового за кордон.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано 21.01.2019 за податковою адресою: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), основним вилом діяльності підприємства є діяльність головних управлінь (хед-офісів).

Так, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 21.06.2019 та 26.06.2019 подані попередні митні декларації (у режимі РР) на завантаження шроту соняшникового, який в подальшому плануються на експорт за межі митної території України, а саме: №500020/2019/006380 та №500070/2019/015004 на загальну сума 51480 тис. грн., декларанти - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно до інформації бази ЄРПН починаючи з 21.01.2019 рік та по теперішній час придбання соняшнику, шроту соняшникового у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутнє, виробник шроту соняшникового у митних деклараціях підприємством не зазначено.

Зберігання та відвантаження (перевалка) шроту соняшникового згідно поданих декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на судна здійснюватиметься через термінал ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які відображають відносини ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виробництва/придбання шроту соняшникового його транспортування, зберігання, а саме договори з додатками, акти приймання передачі, податкові та видаткові накладні, рахунки, розрахункові документи, товарно-транспорті накладні, документи щодо обліку та зберігання, журнали в`їзду та інші документи. Вказані документи можуть зберігатися службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власників документів та продукції. Лише тимчасовим доступом та вилученням може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертаються із клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, та вилучення вказаної документації необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , за погодження прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №32018160000000027 від 15.03.2016 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів на підставі яких шрот соняшниковий накопичується та зберігається на терміналі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товарно-транспортних накладних, документів щодо обліку та зберігання шроту соняшникового, журналів в`їзду транспортних засобів та інших документів та шроту соняшникового ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), атакож іншої сільськогосподарської продукції власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),або іншівласники наяких будездійснено переоформленнясільськогосподарської продукції,шроту соняшниковогоз метоюприховування незаконнихфінансово-господарськихоперацій,на датувинесення ухвали та надати їм можливість вилучити зазначені документи та шроту соняшникового.

Відповідальні особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язані надати можливість вилучити вказані в ухвалі речі та документи слідчому з ОВС першого відділу СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 18.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

18.07.2019

СудПриморський районний суд м.Одеси
Дата ухвалення рішення18.07.2019
Оприлюднено20.02.2023
Номер документу83088410
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —522/8966/18

Ухвала від 18.07.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Попревич В. М.

Ухвала від 06.06.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Куцаров В. І.

Ухвала від 27.05.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Куцаров В. І.

Ухвала від 23.05.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Куцаров В. І.

Ухвала від 23.05.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Куцаров В. І.

Ухвала від 27.05.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Куцаров В. І.

Ухвала від 23.05.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Куцаров В. І.

Ухвала від 23.05.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Куцаров В. І.

Ухвала від 27.05.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Куцаров В. І.

Ухвала від 27.05.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Куцаров В. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні