Ухвала

від 18.07.2019 по справі 910/3755/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про залучення третіх осіб та відкладення підготовчого засідання

м. Київ

18.07.2019Справа №910/3755/18

За позовомЗаступника керівника Київської місцевої прокуратури №4 в інтересах держави в особі Київської міської ради доКомпанії з обмеженою відповідальністю Велріндо Ентерпрайзис Лтд за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон" 2. Компанії з обмеженою відповідальністю Сімолтана Інвестментс Лтд 3. Компанії з обмеженою відповідальністю Соранто Холдінгз Лтд 4. Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерком" 5. Фізичної особи-підприємця Липовенка Сергія Володимировича провитребування майна Суддя Бойко Р.В. Секретар судового засідання Кучерява О.М. Представники учасників справи:

прокурор:Вакулюк Д.С. від позивача:Фещенко В.В. від відповідача:Павлій А.Г. від третьої особи 1:не з`явився від третьої особи 2:не з`явився від третьої особи 3:не з`явився від третьої особи 4:Павлій А.Г. від третьої особи 5:Павлій А.Г.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні господарського суду міста Києва перебуває справа №910/3755/18 за позовом Заступника керівника Київської місцевої прокуратури №4 в інтересах держави в особі Київської міської ради до Компанії з обмеженою відповідальністю Велріндо Ентерпрайзис Лтд, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон", Компанії з обмеженою відповідальністю Сімолтана Інвестментс Лтд, Компанії з обмеженою відповідальністю Соранто Холдінгз Лтд, Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерком", Фізичної особи-підприємця Липовенка Сергія Володимировича, про витребування від відповідача на користь територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради нежитлових приміщень, група приміщень №193в (літ. А), загальною площею 162,3 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.05.2019 відмовлено в задоволенні клопотань Компанії з обмеженою відповідальністю Велріндо Ентерпрайзис Лтд про залишення позову без розгляду, відкладено підготовче засідання на 06.06.2019; витребувано у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Косенка Миколи Олександровича належним чином посвідчені копії всіх документів, які були подані при нотаріальному посвідченні: договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 05.06.2014, зареєстрованого у реєстрі за №1183, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон" (ідентифікаційний код 38616086) та Компанією з обмеженою відповідальністю Сімолтана Інвестментс Лтд (номер компанії згідно реєстру компаній Британських Віргінських Островів 1747043); іпотечного договору від 14.08.2014, зареєстрованого у реєстрі за №1711, укладеного між Компанією з обмеженою відповідальністю Соранто Холдінгз Лтд (номер компанії згідно реєстру компаній Британських Віргінських Островів 1693687) та Компанією з обмеженою відповідальністю Велріндо Ентерпрайзис Лтд (номер компанії згідно реєстру компаній Британських Віргінських Островів 1725343); договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 14.08.2014, зареєстрованого у реєстрі за №1707, укладеного між Компанію з обмеженою відповідальністю Соранто Холдінгз Лтд (номер компанії згідно реєстру компаній Британських Віргінських Островів 1693687) та Компанією з обмеженою відповідальністю Велріндо Ентерпрайзис Лтд (номер компанії згідно реєстру компаній Британських Віргінських Островів 1725343); витребувано у Державної податкової інспекції у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві належним чином засвідчені копії фінансового звіту (звітів) Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон" (ідентифікаційний код 38616086) та будь-яких інших документів податкової звітності, які подані у період з 01.01.2013 по 01.01.2018; витребувано від Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві належним чином засвідчені копії всіх документів, на підставі яких було прийнято рішення від 27.05.2014, індексний номер рішення 13349100, щодо реєстраційного номеру об`єкта нерухомого майна 370401680366; витребувати від Компанії з обмеженою відповідальністю Сімолтана Інвестментс Лтд (Британські Віргінські Острови, Крейгмуір Чамберс, Роуд Таун, Тортола; номер компанії згідно реєстру компаній Британських Віргінських Островів 1747043) та Компанії з обмеженою відповідальністю Велріндо Ентерпрайзис Лтд (номер компанії згідно реєстру компаній Британських Віргінських Островів 1725343) належним чином засвічену копію договору позики від 04.06.2014 та докази його виконання.

24.05.2019 від представника позивача, третьої особи-4 та третьої особи-5 надійшло клопотання про долучення доказу. В якому повідомлено про те, що із закінченням трьохрічного терміну договір позики від 04.06.2014 не зберігся, тому надано копію з нотаріальної справи, а в підтвердження виконання цього договору надано копію нотаріального Договору про задоволенні вимог іпотеко держателя від 14.08.2014, зареєстрованого у реєстрі за №1707, укладеного між Компанією з обмеженою відповідальністю Сімолтана Інвестментс Лтд (Британські Віргінські Острови, Крейгмуір Чамберс, Роуд Таун, Тортола та Компанією з обмеженою відповідальністю Велріндо Ентерпрайзис Лтд.

27.05.2019 від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Косенка Миколи Олександровича надійшов лист №280/01-16 від 23.05.2019, на виконання вимог ухвали про витребування доказів від 14.05.2019, до якого долучено копію іпотечного договору від 14.08.2014, зареєстрованого у реєстрі за №1711, укладеного між Компанією з обмеженою відповідальністю Соранто Холдінгз Лтд (номер компанії згідно реєстру компаній Британських Віргінських Островів 1693687) та Компанією з обмеженою відповідальністю Велріндо Ентерпрайзис Лтд (номер компанії згідно реєстру компаній Британських Віргінських Островів 1725343), а що до інших витребуваних доказів повідомлено наступне.

Нотаріусом за реєстровим №1707 від 14.08.2018 був посвідчений Договір про задоволення вимог іпотеко держателя укладений з Сімолтана Інвестментс Лтд, а не Соранто Холдінгз Лтд, а копію договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 05.06.2014, зареєстрованого у реєстрі за №1183, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон" (ідентифікаційний код 38616086) та Компанією з обмеженою відповідальністю Сімолтана Інвестментс Лтд (номер компанії згідно реєстру компаній Британських Віргінських Островів 1747043) надати не може, оскільки оригінал вказаного договору було вилучено слідчим слідчого відділу Дніпровське районне управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві Панченко Т.В. згідно ухвали №755/29262/14-к від 05.11.2014 та станом на 23.05.2019 повернуто не було.

27.05.2019 від Державної податкової інспекції у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов лист №19/26-15-08-06-25 від 24.05.2019 в якому повідомлено, що станом на надання відповіді інформація щодо податкової та фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон" (ідентифікаційний код 38616086) за період з 01.01.2013 по 01.01.2018 відсутня.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.05.2019 призначено підготовче засідання у справі на 06.06.2019, оскільки підготовче засідання призначене на 04.06.2019, не відбудеться, у зв`язку з відрядженням судді Бойка Р.В. 04.06.2019 до Національної школи суддів для участі в засіданні групи розробників тренінгу для суддів господарської юрисдикції.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.06.2019 повторно витребувано у Державної податкової інспекції у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві належним чином засвідчені копії фінансового звіту (звітів) Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон" (ідентифікаційний код 38616086) та будь-яких інших документів податкової звітності; повторно витребувано від Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві належним чином засвідчені копії всіх документів, на підставі яких було прийнято рішення від 27.05.2014, індексний номер рішення 13349100, щодо реєстраційного номеру об`єкта нерухомого майна 370401680366; відкладено підготовче засідання на 25.06.2019.

10.06.2019 від Територіального управління юстиції у м. Києві на виконання вимог ухвали від 14.05.2019 надійшли належним чином засвідчена копія матеріалів реєстраційної справи №370401680366 щодо об`єкта нерухомого майна, розташованого а адресою: АДРЕСА_2 , група приміщень №193в (в літ "А").

Крім того, 25.06.2019 від Київської міської прокуратури №4 також надійшла копія матеріалів реєстраційної справи №370401680366.

Протокольною ухвалою господарського суду міста Києва від 25.06.2019 втретє витребувано від Державної податкової інспекції у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві документи вказані в п. 5 ухвали господарського суду міста Києва від 14.05.2019 та відкладено підготовче засідання до 18.07.2019.

26.06.2019 від Державної податкової інспекції у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов лист №19/26-15-08-06-25 від 24.06.2019 в якому повідомлено, що станом на надання відповіді інформація щодо податкової та фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон" (ідентифікаційний код 38616086) відсутня.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.06.2019 витребувано у СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві належним чином засвідчену копію договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 05.06.2014, зареєстрованого у реєстрі за №1183, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон" (ідентифікаційний код 38616086) та Компанією з обмеженою відповідальністю Сімолтана Інвестментс Лтд (номер компанії згідно реєстру компаній Британських Віргінських Островів 1747043); витребувано від Головного управління статистики м. Києві належним чином засвідчені копії фінансового звіту (звітів) Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон" (ідентифікаційний код 38616086) та будь-яких інших документів звітності.

15.07.2019 від Головного управління статистики м. Києві надійшов лист №07.2-02/2357-19 від 08.07.2019 на виконання вимог ухвали суду 27.06.2019 до якого додано копії фінансової звітності поданої Товариством з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон" (ідентифікаційний код 38616086) за I-III квартали 2013 року.

17.07.2019 від Головного управління ДФС у м. Києві надійшов лист №19/26-15-08-06-25 від 15.07.2019 в якому зазначено, що на його інформаційних ресурсах, станом на дату надання даної відповіді, відсутня інформація щодо подання податкової та фінансової звітності Товариством з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон" (ідентифікаційний код 38616086).

18.07.2019 від заступника прокурора міста Києва надійшли пояснення, в яких прокурор зазначає, що укладений між Компанією з обмеженою відповідальністю Велріндо Ентерпрайзис Лтд та ОСОБА_2 договір купівлі-продажу нерухомого майна від 25.04.2019 є нікчемним правочином, оскільки на спірне нерухоме майно було накладено арешт ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 12.02.2015 у справі №755/3365/15-к.

18.07.2019 від заступника прокурора міста Києва надійшла заява про залучення ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Центрбудсервіс КС" до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

В підготовче засідання 18.07.2019 з`явилися прокурор, представники позивача, відповідача та третіх осіб 4 та 5, прокурор та представник позивача заяву про залучення третіх осіб підтримали, представник відповідача та третіх осіб 4 та 5 залишив на розсуд суду.

Треті особи 1, 2 та 3 в підготовче засідання 18.07.2019 явку своїх представників не забезпечили, про причини неявки суд не повідомили, хоча про місце, дату та час засідання були належним чином повідомлені, а тому згідно п. 1 ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України суд, заслухавши думки присутніх представників учасників справи, прийшов до висновку про можливість продовжити підготовче провадження за відсутності представників таких осіб.

Заява заступника прокурора міста Києва про залучення ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Центрбудсервіс КС" до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача мотивована наступним.

На думку заступника прокурора міста Києва, рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Центрбудсервіс КС", оскільки спірне нерухоме майно, яке знаходиться на АДРЕСА_2 , відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна від 25.04.2019, було продано Компанією з обмеженою відповідальністю Велріндо Ентерпрайзис Лтд ОСОБА_2 та в подальшому передано Товариству з обмеженою відповідальністю "Центрбудсервіс КС" в іпотеку на підставі іпотечного договору №876 від 07.05.2019.

Суд, розглянувши у підготовчому засіданні заяву заступника прокурора міста Києва про залучення до участі у розгляді даної справи третіх осіб, а також наявні в матеріалах справи документи, заслухавши думку представників учасників справи, прийшов до висновку про необхідність її задоволення з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Отже, враховуючи, що предметом даного спору є витребування спірного майна, яке в процесі розгляду даної справи було продано ОСОБА_2 та передано в іпотеку Товариству з обмеженою відповідальністю "Центрбудсервіс КС", то суд вважає за необхідне залучити таких осіб до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, оскільки рішення у даній справі може вплинути на їх права та обов`язки.

Підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою (ч. 1 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України).

За приписами пункту 1 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу;

Пунктом 4 частини 2 статті 202 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку у зв`язку з необхідністю витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Водночас, суд враховує, що відповідно до ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З огляду на практику Європейського суду з прав людини, критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, третіх осіб, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Враховуючи відсутність у матеріалах справи належних, достатніх та допустимих доказів для прийняття рішення у справі та необхідність подання учасниками справи додаткових пояснень (зокрема, надання можливості залученим третім особам надати власні письмові пояснення щодо даного спору), а також з метою створення сторонам необхідних умов для вирішення спору, забезпечення рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, суд вважає за необхідне проводити розгляд справи в розумні строки та відкласти підготовче засідання у справі.

Керуючись статтями 50, 181, 182, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі ОСОБА_2 ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) в якості третьої особи-6, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача.

2. Залучити до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Центрбудсервіс КС" (01011, м. Київ, вул. Рибальська, буд. 2; ідентифікаційний код 39367974) в якості третьої особи-7, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача.

3. Зобов`язати учасників справи направити третім особам копії поданих в межах даної справи документів (позову, відзиву на позов, пояснень) протягом 10 днів, а докази такого направлення надати суду в підготовче засідання.

4. Запропонувати залученим третім особам у строк протягом десяти днів з дня одержання даної ухвали надати суду письмові пояснення щодо заяв по суті спору, складені з урахуванням вимог ст. 168 Господарського процесуального кодексу України, з доказами їх направлення іншим учасникам справи.

5. Запропонувати учасникам справи надати суду належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу нерухомого майна від 25.04.2019 та іпотечного договору №876 від 07.05.2019.

6. Відкласти підготовче засідання на 29.08.2019 о 14:00 год . Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 44-В, зал судових засідань №23 (корпус Б).

7. Викликати у підготовче засідання представників учасників справи. У відповідності до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України надати документи, що підтверджують повноваження представників учасників справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення (18.07.2019) та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 19.07.2019.

Суддя Р.В. Бойко