Постанова
від 23.07.2019 по справі 752/12734/18
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/12734/18

Провадження №: 1-кс/752/6948/19

У Х В А Л А

23.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участюсекретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018100010004944 від 22.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :

старший слідчийз ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокуроравідділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувсядо слідчого судді з клопотанням про накладенняарештуна майно, вилучене 09.07.2019-10.07.2019 під час проведення обшукуза адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 68, а саме:

-Видаткова накладна №2205 від 22.05.2019 постачальник ТОВ «Карат Юніон» (код ЄДРПОУ 42482114), покупець ТОВ «НВП КРОК» на 1 арк.

-Видаткова накладна №34 від 13.05.2019 постачальник ТОВ «Аденіум Продакшин» (код ЄДРПОУ 42675891), покупець ТОВ «Ніккі» на 2 арк.

-Договір поставки №02/05-2019 від 02.05.2019 покупець ТОВ «Ніккі», постачальник ТОВ «Аденіум Продакшин» на 3 арк.

-Товаро-транспортна накладна №34 від 13.05.2019 вантажовідправник ТОВ «Аденіум Продакшин», вантажоодержувач ТОВ «Ніккі» на 3 арк.

-Справка о стоимостивыполниных строительных робот и затрати за июнь 2019 року на 1 арк.

-Договорная цена заказчик ООО «Енерсила Днепр» подрядчик ТОВ «Біманаквад Корпорейшн» на 2 арк.

-Договір №06/05-2019 від 06.05.2019 покупець ООО «Енерсила Днепр», постачальник ТОВ «Біманаквад Корпорейшн» на 2 арк.

-Акт №1 выполниных строительных робот за июнь 2019 року на 10 арк. У двох екземплярах.

-Справка о стоимости выполниных строительных робот и затрати за июнь 2019 року на 1 арк.

-Договір №06/05-2019 від 06.05.2019 покупець ООО «Енерсила Днепр», постачальник ТОВ «Біманаквад Корпорейшн» на 2 арк.

-Договір №16 транспортно-експедиційних послуг від 20.08.2018, експедитор ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 3 арк.

-Акт надання послуг №86 від 06.09.2018 ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.

-Акт надання послуг №16 від 22.08.2018 ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.

-Акт надання послуг №17 від 22.08.2018 ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.

-Видаткова накладна №78 від 22.08.2018 постачальник ТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.

-Акт надання послуг №80 від 29.08.2018 виконавець ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.

-Акт надання послуг №85 від 06.09.2018 ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №86 від 06.09.2018постачальникТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №16 від 22.08.2018постачальникТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №17 від 22.08.2018постачальникТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №78 від 22.08.2018постачальникТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №80 від 29.08.2018постачальникТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №85 від 06.09.2018постачальникТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.

-Договір про надання послуг № 14 від 15.08.2018 виконавець ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 3 арк.

-Додаток №1 до договору про надання послуг № 14 від 15.08.2018виконавець ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.

-Акт приймання-передачі №1 до договору про надання послуг № 14 від 21.08.2018 виконавець ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк

-Акт приймання-передачі №2 до договору про надання послуг № 14 від 22.08.2018 виконавець ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк

-Акт приймання-передачі №3 до договору про надання послуг № 14 від 04.09.2018 виконавець ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк

-Акт приймання-передачі №4 до договору про надання послуг № 14 від 06.09.2018 виконавець ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк

-Договір поставки №17 від 21.08.2018 постачальник ТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 3 арк.

-Специфікація №1 від дод договору №17 від 21.08.2018 на 1 арк.

-Товаро-транспортна накладна №85 від 06.09.2018 на 1 арк.

-Товаро-транспортна накладна №04/09 від 04.09.2018 на 1 арк.

-Товаро-транспортна накладна №17 від 22.08.2018 на 1 арк.

-Товаро-транспортна накладна №21/08 від 21.08.2018 на 1 арк.

-Договір №03-09/18 про надання послуг з консультування з питань комерційної діяльності від 03.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Скартрейдінг +» на 2 арк.

-Додаток №1 до договору №03-09/18 від 03.09.2018 року на 1 арк.

-Акт приймання-передачі №1 до договору №17-09/18 від 17.09.2018 від 17.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.

-Акт приймання-передачі №2 до договору №17-09/18 від 17.09.2018 від 21.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.

-Акт надання послуг №61 від 21.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.

-Акт надання послуг №59 від 21.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.

-Акт надання послуг №60 від 21.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.

-Договір про надання послуг №17-09/18 від 17.09.2018замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Скартрейдінг +» на 3 арк.

-Додаток №1 до договору про надання послуг №17-09/18 від 17.09.2018 року на 1 арк.

-Рахунок на оплату №61 від 21.09.2018покупець ТОВ «Рокадатрейд» постачальник ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №59 від 21.09.2018покупець ТОВ «Рокадатрейд» постачальник ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №60 від 21.09.2018покупець ТОВ «Рокадатрейд» постачальник ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.

-Договір про надання транспортно-експедиційних послуг від 21.09.2018 експедитор ТОВ «Скартрейдінг +», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 3 арк.

-Товаро-транспортна накладна №60 від 21.09.2018 на 1 арк.

-Товаро-транспортна накладна №19/09 від 19.09.2018 на 1 арк.

-Акт приймання-передачі від 04.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Вектор Лоджик» на 1 арк.

-Акт приймання-передачі від 06.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Вектор Лоджик» на 1 арк.

-Рахунок-фактура ТОВ «Мокінпро» (код 42681748) №СФ-0505 від 26.06.2019 на 5 арк.

-договір поставки в двох екземплярах між ТОВ «Мокінпро» з ПП «Днепрогорстрой» №13/06 від 13.06.2019 на 8 арк.

-договір поставки в двох екземплярах між ТОВ «Мокінпро» з ПП «Днепрогорстрой» №14/06/2019 від 14.06.2019 на 4 арк.

-рахунок фактура ТОВ «Голвіс про» (код 42897725) №СФ-21 від 25.06.2019 на 1 арк.

-видаткова накладна ТОВ «Голвіс про» №РН-21 від 25.06.2019 на 1 арк.

-копія договору поставки ТОВ «Голвіс про» №14/06/2019 від 14.06.2019 на 4 арк.

-рахунок-фактура ТОВ «Голвіс про» №СФ-30 від 26.06.2019 на 2 арк.

-рахунок-фактура ТОВ «Голвіс про» №СФ-31 від 26.06.2019 на 2 арк.

-платіжне доручення ТОВ «Днепрогорстрой» (код 34824605) №1 від 19.06.2019 на 1 арк.

-договір №59 про здійснення розрахунково касового обслуговування ПП «Днепрогорстрой» від 10.06.2019 на 6 арк.

-копія додаткової угоди №3 до договору №21ПД/19 від 12.06.2019 від 19.06.2019 на 1 арк.

-виписка з ЄДРЮФОП ТОВ «Вольтком груп» від 23.08.2018 на 1 арк.

-статут ТОВ «Вольтком груп» код 42409486 на 6 арк.

-виписка з ЄДРЮФОП ТОВ «Вольтком груп» від 23.08.2018 на 1 арк.

-заява про державну реєстрацію ТОВ «Вольтком груп» від 22.08.2018 на 3 арк.

-акт приймання-передачі майна ТОВ «Вольтком груп» від 22.08.2018 на 1 арк.

-наказ №1 ТОВ «Вольтком груп» від 22.08.2018 на 1 арк.

-рішення №1 засновника про створення ТОВ «Вольтком груп» від 22.08.2018 на 1 арк.

-опис документів ТОВ «Вольтком груп» від 22.08.2018 на 1 арк.

-реєстраційна заява ТОВ «Вольтком груп» Ф1-ПДВ від 02.10.2018 на 1 арк.

-статут ТОВ «Мокінпро» нова редакція на 6 арк.

-копія паспорту та коду ОСОБА_5 на 2 арк.

-акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Мокінпро» від 11.02.2019 на 1 арк.

-наказ ТОВ «Мокінпро» №4-к від 12.02.2019 на 1 арк.

-копія паспорту ОСОБА_6 на 2 арк.

-статут ТОВ «Мокінпро» 2018 рік на 19 арк.

-наказ №1 ТОВ «Мокінпро» від 07.12.2018 на 1 арк.

-статут ТОВ «Голвіс Про» на 6 арк.

-рішення про заснування ТОВ «Голвіс Про» від 20.03.2019 на 1 арк.

-наказ № 1 ТОВ «Голвіс Про» від 20.03.2019 на 1 арк.

-договір про відступлення частки ТОВ «Голвіс Про» від 14.05.2019 на 1 арк.

-наказ б/н від 14.05.2019 ТОВ «Голвіс Про» на 1 арк.

-рішення учасника №1/05/2019 від 14.05.2019 ТОВ «Голвіс Про» на 1 арк.

-акт приймання-передачі частки ТОВ «Голвіс Про» від 14.05.2019 на 1 арк.

-статут ТОВ «Голвіс Про» на 6 арк.

-наказ ТОВ «Голвіс Про» №5-К від 15.05.2019 на 1 арк.

-аркуш паперу з чорновими записами з надписом договір підряду №2018114 від 14.11.2018 1 арк.

-додаткова угода №1 до договору №678 від 10.11.2016 ТОВ "Група -Компаній Екомир" на 2 арк.

-видаткова накладна №31 від 15.08.2018 ТОВ "Гідропроф" на 2 арк.

-видаткова накладна №27 від 09.08.2018 ТОВ "Гідропроф" на 2 арк.

-видаткова накладна №26 від 08.08.2018 ТОВ "Гідропроф" на 2 арк.

-видаткова накладна №22 від 03.08.2018 ТОВ "Гідропроф" на 2 арк.

-ТТН №1203 від 03.09.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 2 арк.

-ТТН №1209 від 08.09.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 2 арк.

-ТТН №1210 від 09.09.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 2 арк.

-ТТН №1235 від 15.09.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 2 арк.

-договір поставки №808 від 12.01.2018 ТОВ "Південь - Корт" на 2 арк.

-видаткова накладна №РНк-00009 від 22.01.2018 ТОВ "Південь - Корт" на 3 арк.

-видаткова накладна №190 від 29.06.2018 ТОВ "Мегатрейдінг" на 1 арк.

-видаткова накладна №189 від 29.06.2018 ТОВ "Мегатрейдінг" на 2 арк.

-ТТН №751 від 30 червня 2018 ПП "Авто люкс 2000" на 2 арк.

-ТТН №750 від 29 червня 2018 ПП "Авто люкс 2000" на 2 арк.

-Договір поставки №779від 01.11.2018 ТОВ "Келфорд" на 2 арк.

-видаткова накладна №00020 від 01.08.18 ТОВ "Гідропроф" на 3 арк.

-видаткова накладна №00023 від 03.08.18 ТОВ "Гідропроф" на 2 арк.

-видаткова накладна №00024 від 06.08.18 ТОВ "Гідропроф" на 2 арк.

-видаткова накладна №00025 від 08.08.18 ТОВ "Гідропроф" на 3 арк.

-видаткова накладна №00028 від 10.08.18 ТОВ "Гідропроф" на 2 арк.

-видаткова накладна №00029 від 13.08.18 ТОВ "Гідропроф" на 2 арк.

-видаткова накладна №00030 від 15.08.18 ТОВ "Гідропроф" на 3 арк.

-ТТН №798 від 12.11.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 2 арк.

-ТТН ВН № від 13.10.2018 ТОВ "Дослідно механічний завод Карпати" на 1 арк.

-ТТН ВН № від 17.10.2018 ТОВ "Дослідно механічний завод Карпати" на 1 арк.

-видаткова накладна №39 від 01.11.2018 ТОВ "Транс Сервіс +" на 2 арк.

-видаткова накладна №39 від 01.11.2018 ТОВ "Транс Сервіс +" на 1 арк.

-видаткова накладна №47 від 08.11.2018 ТОВ "Транс Сервіс +" на 2 арк.

-видаткова накладна №49 від 09.11.2018 ТОВ "Транс Сервіс +" на 1 арк.

-видаткова накладна №50 від 12.11.2018 ТОВ "Транс Сервіс +" на 2 арк.

-ТТН №798 від 12.11.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 1 арк.

-ТТН №775 від 09.11.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 1 арк.

-ТТН №768 від 08.11.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 1 арк.

-ТТН №755 від 06.11.2018 ПП "Авто люкс 2000" ПП "Авто люкс 2-2000" на 1 арк.

-ТТН №720 від 01.11.2018 на 1 арк.

-договір поставки №861 від 01.10.18 ТОВ "ЛНК - 18" на 2 арк.

-договір поставки №821 від 01.10.18 ТОВ "ЛНК - 18" на 4 арк.

-видаткова накладна №0611-1 від 06.11.2018 ТОВ "Солотрейдінг" на 2 арк.

-Акт №0611-1 приймання передачі від 06.11.2018 ТОВ "Солотрейдінг" на 1 арк.

-рахунок на оплату №26/12 від 26.12.2018 ТОВ "Продастра" на 2 арк.

-договір №б/н про виконання роботи від 03.12.2018 ТОВ "ЛНК 18" на 2 арк.

-Акт виконаних робіт від 26.12.2018 на 2 арк.

-Акт №0312-18 приймання передачі від 03.12.2018 ТОВ "ПРО ТРЕЙН" на 1 арк.

-Акт №0612-18 приймання передачі від 06.12.2018 ТОВ "ПРО ТРЕЙН" на 1 арк.

-Акт №2612-18 приймання передачі від 26.12.2018 ТОВ "ПРО ТРЕЙН" на 1 арк.

-Акт №26-1/12-18 приймання передачі від 26.12.2018 ТОВ "ПРО ТРЕЙН" на 1 арк.

-печатка для документів ТОВ «Аполло» (код 40735052)-1 шт.

-печатка ТОВ «Голвіс про» (код 42897725)-1 шт.

-печатка ТОВ «Мокінпро» (код 42681748)-1 шт.

-печатка ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_1 )-1 шт.

-Печатка «Інженер проектувальник» реєстраційний №11087 1 шт.

-Печатка POLUKR PROGRESS Sp.zo.о. 1 шт.

-Флеш-накопичувач чорного кольору з надписом ЕМТЕС-1 шт.

-Флеш-накопичувач чорного кольору з надписом oodvj-1 шт.

-Жорсткий диск WD, S/N: WCC2E7CA7XEY-1 шт.

-Жорсткий диск Western Digital, s/n: WMAV52447966 1 шт.

-Жорсткий диск Western Digital, s/n: WMAYUA367763 1 шт.

-Ноутбук коричневого кольору, марки ASUS, model: k55v, S/N: C7N0AS506264306- 1 шт.

-Ноутбук чорного кольору, марки DELL, Inspiron 15, 41113/SDPPI/20155100, model: P47F.

-Ноутбук чорно-срібного кольору, марки SAMSUNG, S/N: 020K93EP100048Z- 1 шт.

-Ноутбук чорного кольору, марки DELL, Inspiron 15, 41113/SDPPI/20155100, model: P47F, s/n:984FTJ2 1 шт.

-Ноутбук чорного кольору ASUS, F1N0CV343061039 1 шт.

-Ноутбук чорного кольору DELL, inspirion 15, s/n:BF3FTJ2 1 шт.

-Мобільний телефон біло-золотистого кольору iPhone, model:A1522-1 шт.

В обґрунтуванняклопотаннязазначенопро те,щоупровадженні першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100010004944 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

Так, проведеними заходами встановлено групу осіб, якими організовано механізм ухилення від сплати податків та конвертації грошових коштів з використанням значної кількості підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності, до складу яких входять: ТОВ «Альянс Комплект Груп» (ЄДРПОУ 41208680), ТОВ «Аркем» (ЄДРПОУ 38010104), ТОВ «ГК Екомир» (ЄДРПОУ 38359941), ТОВ «Гранд-Строй-Альянс» (ЄДРПОУ 40536870), ТОВ «Дніпробудстандарт» (ЄДРПОУ 41441585), ТОВ «Ліга Рост» (ЄДРПОУ 37454420), ТОВ «РЕСУРС-ПОСТАЧ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41017948), ТОВ «Ерікс плюс» (ЄДРПОУ 41723865), ТОВ «РСТ Солюшн» (ЄДРПОУ 41632773), ТОВ «Будпромінвест груп» (ЄДРПОУ 42226145), ТОВ «Маканбуд» (ЄДРПОУ 42427383), ТОВ «Пробуд Дніпро» (ЄДРПОУ 42397202), ТОВ «Стройальтсервіс» (ЄДРПОУ 39797367), ТОВ «ТДК Лекос» (ЄДРПОУ 41673888), ТОВ «АСП Компані» (ЄДРПОУ 42195772), ТОВ «Проф. Бізнес ЛТД» (ЄДРПОУ 42195950), ТОВ «Спецпоставка» (ЄДРПОУ 41995535), ТОВ «Ліга-Рост» (ЄДРПОУ 42685302), ТОВ «Екомир-1» (ЄДРПОУ 41879988), ТОВ «Альфа Буд Торг» (ЄДРПОУ 42833200), ТОВ «Проект Строй Дніпро» (ЄДРПОУ 42809581), ТОВ «Шлях Буд Ремонт» (ЄДРПОУ 42870064), ТОВ «Сорус Трейдінг» (ЄДРПОУ 42229387), ТОВ «Теплодом» (ЄДРПОУ 34188630) та ін. які надають послуги по формуванню незаконного податкового кредиту (при постачанні ТМЦ робіт/послуг) підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ «СК «Стройінвест» (ЄДРПОУ 39086059), Управління каналу Дніпро-Донбас (ЄДРПОУ 05387179), ТОВ «Клімстар» (ЄДРПОУ 40659967), ТОВ «Біг Сіті Груп» (ЄДРПОУ 37451739), ТОВ «Котельний завод Котломаш» (ЄДРПОУ 39238475) та ін.

В подальшому, частина коштів перерахованих за ТМЦ (роботи/ослуги) необхідні для виконання робіт за умовами договорів (контрактів) знімалась готівкою з розрахункових рахунків вищезазначених підконтрольних суб`єктів господарювання, а інша перераховувалася на особисті (карткові) рахунки громадян та також обготівковувалася через мережу банкоматів.

Під час досудового розслідування встановлено, що особи які здійснюють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах суб`єктам реального сектору економіки, використовують нежилі приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 68.

09.07.19-10.07.19 під час проведення обшуку за адресою:м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 68,було виявлено та вилучено вищевказане майно.

10.07.2019постановою старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 вищезазначені речі, предмети, документи, в порядку ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами.

Відповідно дост. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ізст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Слідчий вказує на те, що з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, для слідства є необхідним провести та дослідити всі наявні та встановлені дії, пов`язані з походженням майна. Для унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням переховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження іншим способом, з метою прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Крім того, у слідчого органу досудового розслідування є підстави вважати, що вищевказані вилучені документи, штампи, печатки, ноутбуки,флеш-накопичувачі,жорсткі диски та мобільний телефон відповідають критеріям ст.98 КПК, а саме є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та будуть скеровані для експертного дослідження.

У судове засіданняслідчий не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положеньКонституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких наданаВерховною Радою України, цього Кодексута інших законів України (ч. 2ст. 1 КПК України).

Зокрема, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України), який застосовуються на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ст. 132 КПК Українив редакції № 4651-VI).

Відповідно ж до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1ст. 98 КПК Україниє матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності дост. 170 КПК України,оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієїстатті Кодексу.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідженні матеріалів провадження у порядкуст. 94 КПК Українивстановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріямст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Саме клопотання відповідає вимогамст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою17РозділуІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогамКПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.1-29,131-132,170-173,309,369-372,376 КПК України, слідчий судя

у х в а л и в :

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 09.07.2019-10.07.2019 року під час проведення обшукуза адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 68, а саме: