Ухвала
від 24.07.2019 по справі 766/14653/19
ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/14653/19

н/п 1-кс/766/11304/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12019230040002372 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу ХВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на наступне майно:

-нежитлові будівлі, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1505283065221);

-адміністративний корпус літ. «Ш», об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1505177465221);

-гуртожиток, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1505135865221);

-спальний корпус, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 150466156221) ОСОБА_4 ;

-нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1432698365101);

-земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220045865221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0856);

-земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218729165221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0854);

-земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218566665221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0855);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218822765221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0862);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218887665221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0863);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218605065221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0873);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218623765221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0877);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218456765221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0876);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218693265221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0881);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1219670165221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0880);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38-д (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220210765221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0879);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220233665221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0878);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220444565221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0859);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220372765221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0857);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220079265221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0874);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38-г (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220062965221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0875);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1385157365221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0935);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1385480865221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0933);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1391164765221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0930);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1391120865221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0928);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1219687865221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0867);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220189565221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0871);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220317965221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0870);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218585865221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0866);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218854465000, кадастровий номер 6522186500:04:001:0865);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1391282265221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0931);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1219693865221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0860);

-земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220348665221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0869);

Також слідчий просить заборонити органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міській, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь-які реєстраційні дії в тому числі, але не виключно: державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації права власності та інших речових прав, реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, державну реєстрацію обтяжень на нерухоме майно, скасування державної реєстрації обтяжень на нерухоме майно стосовно наступних об`єктів нерухомого майна:

- нежитлові будівлі, об`єкт житлової нерухомості за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, Генгірковський рекреаційний масив, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1505283065221;

- адміністративний корпус літ. «Ш», об`єкт житлової нерухомості за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, Генгірковський рекреаційний масив, вул. Набережна, буд, 38-д (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1505177465221);

- гуртожиток, об`єкт житлової нерухомості за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, Генгірковський рекреаційний масив, вул. Набережна, буд, 38-г (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1505135865221);

- спальний корпус, об`єкт житлової нерухомості за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, Генгірковський рекреаційний масив, вул. Набережна, буд, 38-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 150466156221);

- нежитлові будівлі за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, Генгірковський рекреаційний масив, вул. Набережна, буд, 38а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1432698365101);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220045865221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0856);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218729165221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0854);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220037965221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0858);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218566665221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0855) ;

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218822765221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0862);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218887665221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0863);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218605065221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0873);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218623765221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0877);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218456765221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0876);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218693265221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0881);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1219670165221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0880);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38-д (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220210765221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0879);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220233665221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0878);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220444565221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0859);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220372765221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0857);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220153965221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0872);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220079265221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0874);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38-г (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220062965221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0875);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1385157365221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0935);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1385212465221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0934);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1385480865221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0933);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1391164765221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0930);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1391120865221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0928);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1219687865221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0867);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220189565221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0871);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220317965221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0870);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218585865221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0866);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218854465000, кадастровий номер 6522186500:04:001:0865);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1391282265221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0931);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1219693865221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0860);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220348665221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0869);

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1817737665221, кадастровий номер 6522186500:04:001:1554) ;

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1817682265221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0155);

Мотивуючи клопотання,слідчий вказує,що досудовим розслідуванням було встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява про те, що у квітні 2018р. група осіб, підробили та використали завідомо підроблений офіційні документи, а після чого вчинили замах на шахрайське заволодіння майном ТОВ "Оздоровчий комплекс "Енергія" та ТОВ "ФЕТ", в особливо великих розмірах, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , яка на сьогоднішній день встановлюється.

За встановленою в ході досудового розслідування інформацією, 26.06.2000р. було створено товариство з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс «Енергія», код ЄДРПОУ 24106269, державна реєстрація якого відповідно доЗакону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"була здійснена 8 листопада 2005 року.

На підставі чинного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс «Енергія» (код ЄДРПОУ 24106269), укладеного 30.04.2018р. між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , останній є власником частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ОК «Енергія» (10 млн. 095 тис.грн.).

Згідно доводів заявників, у квітні 2018 року ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , умисно, за попередньою змовою, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння нерухомим майном ТОВ «ОЗ «Енергії», шляхом проведення Компанії «Combest Services LTD» до складу засновників, підробили офіційний документ Свідоцтво про належний юридичний статус компанії «Combest Services LTD» від 22.11.2017 до якого внесли завідомо неправдиві відомості про відновлення в Реєстрі корпоративних прав Британських Віргінських Островів Компанії «Combest Services LTD».

Вподальшому вищевказаніособи,через представниківзвернулись доГосподарського судуХерсонської областііз позовомпро поновлення компанії«CombestServicesLTD»,у складіучасників ТОВ«ОК «Енергія».Вказаний позовна сьогоднішнійдень перебуваєв провадженнісуду (справа№ 923/244/18).

В подальшому державний реєстратор КП «Реєстратор» ОСОБА_16 , 26.06.2019 провела 3 державні реєстрації, які стосуються ТОВ «ОЗ «Енерігя»: переход 100 % частки до статутного капіталу ТОВ «ОЗ «Енергія» до компанії «Combest Services LTD»; зміна директора товариства на ОСОБА_14 ; зміна юридичної адреси на м. Дінпро, вул.. Січових Стрільців, б. 11, оф. 89.

Факт незаконного заволодіння 100% частки в ТОВ «ОК «Енергія» підтверджується тим, що реєстраційні дії по внесенню змін до державного реєстру 26.06.2019р. були проведені:

- з порушенням принципу територіальності не в Херсонській області (місце реєстрації до рейдерського захоплення), а у м.Києв (пряме порушення ч.2 ст.4 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»);

- за зверненням не уповноваженої особи, про що свідчить нотаріально засвідчена заява свідка ОСОБА_5 від 09.07.2019р. (пряме порушення п.1 ч.1 ст.28 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»);

- під час дії судової заборони проведення реєстраційних дій (!), які були застосовані в рамках забезпечення позову Господарським судом Херсонської області від 11.05.2018р. у справі №923/335/18 та Херсонським окружним адміністративним судом від 27.03.2019р. у справі №540/348/19 (пряме порушення п. 2 ч.1 ст.28 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»).

Крім того, вищезазначені особи, з метою створення штучних перепон, підробили заяву учасника ОСОБА_11 на участь в електронних торгах на реалізацію арештованого майна нежитлових будівель площею 12647,3 кв.м.

За результатом проведення вказаних торгів переможцем було обрано ТОВ «ФЕТ».

27.08.2018 Херсонським міським судом задоволено заяву про забезпечення позову ОСОБА_11 та заборонено органам держреєстрації видавати акти про проведення електронних торгів. В подальшому до суду вказаними особами було подано позов про визнання електронних торгів недійсними (05.09.2018 судом відкрито провадження за позовом № 766/17159/18).

Як наслідок вказаними протиправними діями, фактично позбавлено ТОВ «ФЕТ» права здійснювати комерційну діяльність на вищевказаній базі відпочинку.

Також, в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019230040002403 від 22.07.2019 за фактом замаху на заволодіння майном ТОВ «ОЗ «Енергія» шляхом обману протиправної реєстрації переходу частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ОК «Енергія» (10 млн. 095 тис.грн.) до компанії «Combest Services LTD».

Також, в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019230040002403 від 22.07.2019 за фактом замаху на заволодіння майном ТОВ «ОЗ «Енергія» шляхом обману протиправної реєстрації переходу частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ОК «Енергія» (10 млн. 095 тис.грн.) до компанії «Combest Services LTD», за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР за вказаним фактом внесено за заявою ОСОБА_5 , директора ТОВ «Консалтингова група «Гектар Херсон» ОСОБА_17 та співзасновників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

22.07.2019 прокурором у кримінальному провадженні винесено постанову про об`єднання вказаних проваджень в одне провадження за № 12019230040002372.

Згідно доводівзаявників,в рамках генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р2-01-04-2-0/534 від 11.04.2013р. між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (кредитодавець, позивач) та ТОВ "Оздоровчий комплекс "Енергія" (позичальник, відповідач) укладено два кредитні договори - № 01/Р2-01-04-2-0/535 (далі - договір № 535) від 11.04.2013р. та № 01/Р2-01-04-2-0/536 (далі договір № 536) від цієї ж дати.

За першим з названих кредитних договорів (№ 535) кредитодавець надав позичальнику кредит в сумі 2500000грн. під 23,5% річних за користування кредитними коштами на строк до 01.10.2017р. Сторони обумовили повернення кредиту частинами за графіком зменшення ліміту кредитної операції з 11.04.2013р. по 01.10.2017р. (копія договору та графіку на а.с.19,20).

За іншим з названих двох кредитних договорів (№ 536) кредитодавець надав позичальнику кредит в сумі 500 тис.грн. під 23,5% річних за користування кредитними коштами зі строком повернення - до 24.03.2014р. (копія договору - на а.с.70).

В якості забезпечення зобов`язань, за зазначеними договорами між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (іпотекодержатель) та тов «ОК «Енергія» (іпотекодавець) 15.04.2013 року був укладений, нотаріально посвідчений та зареєстрований в реєстрі за №229 договір іпотеки згідно з умовами якого іпотекодавець передав в іпотеку нерухоме майно, земельну ділянку, які розташовані за адресою: Херсонська обл.,Генічеський район, с. Генічеська Гірка, вул.Набережна, буд.38.

14.07.2015р. між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ АРТЕМ-БАНК укладено договір відступлення прав вимоги за вищевказаними кредитними договорами та договором іпотеки.

14.07.2015р. між ПАТ АРТЕМ-БАНК та ОСОБА_18 укладено договір відступлення прав вимоги за вищевказаними кредитними договорами та договором іпотеки.

25.09.2015р., у зв`язку з невиконанням ТОВ "Оздоровчий комплекс "Енергія" кредитних зобов`язань ОСОБА_18 звернув стягнення на предмет іпотеки та зареєстрував за собою право власності на нерухоме майно (реєстраційний номер 26171765221) та земельна ділянка площею 9,32 га (кадастровий номер 6522186500:11:004:0027), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому вказане майно на підставі правочинів перейшло у власність ТОВ «КГ «Гектра-Херсон», 10.04.2016 р. земельну ділянку було розподілено на 37 ділянок, власниками яких являються вищевказані особи.

На сьогоднішній день об`єкти нерухомого майна та земельні ділянки (Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38, г,д), яеі на праві власності належать ТОВ «Консалтинговагрупа «Гектар Херсон»та вказанимфізичним особам використовуються в діяльності готельно розважального комплексу «PapaDeMore».

Також, в подальшому новопризначений директор ТОВ «ОХ «Енергія» ОСОБА_14 подав до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України скаргу на дії державного реєстратора (нотаріуса) від 25.09.2015 і до теперішнього часу, які стосуються готельно розважального комплексу «PapaDeMore» та обкатів нерухомості, які входять до його складу. Вказана скарга подана лише з метою протиправного скасування реєсатрції від 25.09.2015 вчиненої на підставі договору іпотеки від 15.04.2013, укладеного з ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» в забезпеченні Генерального кредитного договору № 01/Р-2-01-04-2-0/534 від 11.04.2013.

За вказаних вище обставин є об`єктивні підстави вважати, що існує реальна загроза майновим та корпоративним правам в ТОВ «ОК «Енергія» та його засновників (власників), а також інших фізичних та юридичних осіб учасників договірних відносин з ТОВ «ОК «Енергія».

22.07.2019 слідчим з метою забезпечення збереження речових доказів, недопущення фактів протиправної перереєстрації право власності на вказані об`єкти нерухомості та земельні ділянки та порушень прав потерпілих, винесено постанову про визнання останніх речовими в рамках провадження.

23.07.2019 від потерпілих надійшло клопотання про ініціювання питання накладення в рамках кримінального провадження арешту на майно (будівлі, земельні ділянки), які перебувають в їх приватній водності.

В даному випадку об`єктом протиправних посягань є корпоративні права в ТОВ «ОК «Енергія», майно ТОВ «ОК «Енергія» та майно інших фізичних та юридичних осіб, по відношенню до якого вчиняються злочинні дії, шляхом незаконного привласнення корпоративних прав ТОВ «ОК «Енергія», в тому числі наступне майно власником якого відповідно до даних реєстру речових прав являються, в саме:

- нежитлові будівлі, об`єкт житлової нерухомості за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, Генгірковський рекреаційний масив, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1505283065221) ТОВ Консалтингова група Гектар-Херсон;

- адміністративний корпус літ. «Ш», об`єкт житлової нерухомості за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, Генгірковський рекреаційний масив, вул. Набережна, буд, 38-д (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1505177465221) - ТОВ Консалтингова група Гектар-Херсон;

- гуртожиток, об`єкт житлової нерухомості за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, Генгірковський рекреаційний масив, вул. Набережна, буд, 38-г (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1505135865221) - ТОВ Консалтингова група Гектар-Херсон

- спальний корпус, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 150466156221) ОСОБА_4 ;

- нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1432698365101) ОСОБА_7 ;

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220045865221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0856) - ТОВ Консалтингова група Гектар-Херсон;

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218729165221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0854) - ТОВ Консалтингова група Гектар-Херсон;

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218566665221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0855) - ТОВ Консалтингова група Гектар-Херсон.

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218822765221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0862) ОСОБА_8 ;

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218887665221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0863) - ТОВ Консалтингова група Гектар-Херсон;

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218605065221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0873) - ТОВ Консалтингова група Гектар-Херсон;

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218623765221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0877) - ТОВ Консалтингова група Гектар-Херсон;

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218456765221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0876) - ТОВ Консалтингова група Гектар-Херсон;

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218693265221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0881) - ТОВ Консалтингова група Гектар-Херсон;

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1219670165221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0880) - ТОВ Консалтингова група Гектар-Херсон;

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38-д (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220210765221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0879) - ТОВ Консалтингова група Гектар-Херсон;

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220233665221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0878) - ТОВ Консалтингова група Гектар-Херсон;

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220444565221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0859) - ТОВ Консалтингова група Гектар-Херсон;

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220372765221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0857) ОСОБА_9 ;

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220079265221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0874) - ТОВ Консалтингова група Гектар-Херсон;

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38-г (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220062965221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0875) - ТОВ Консалтингова група Гектар-Херсон;

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1385157365221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0935) - ТОВ Консалтингова група Гектар-Херсон;

- земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с/рада. Щасливцівська, вул. Набережна, буд, 38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1385480865221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0933) ОСОБА_7 ;

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1391164765221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0930) - ОСОБА_7 ;

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1391120865221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0928) - ТОВ Консалтингова група Гектар-Херсон;

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1219687865221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0867) ОСОБА_7 ;

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220189565221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0871) - ОСОБА_7 ;

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220317965221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0870) - ОСОБА_7 ;

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218585865221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0866) - ОСОБА_7 ;

земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1218854465000, кадастровий номер 6522186500:04:001:0865) - ОСОБА_7 ;

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1391282265221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0931) - ТОВ Консалтингова група Гектар-Херсон;

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1219693865221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0860) ОСОБА_19 ;

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220348665221, кадастровий номер 6522186500:04:001:0869) ОСОБА_7 ;

Встановлені обставини також свідчать про наявність ризику перетворення, передачі майна та незаконної зміни його власників.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно доч.1ст.170КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки зазначене у клопотанні майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметом, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України, та відповідно до постанови старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 22.07.2019 р. вбачається, що вищевказане майно було визнане речовим доказом у кримінальному провадженні №12019230040002372 від 19.07.2019 р.

В частині вимог щодо заборони іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вчиняти будь-які реєстраційні дії, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в клопотанні не конкретизовано яким саме іншим органам та особам слідчий просить заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно: