Ухвала

від 07.03.2019 по справі 752/7954/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа № 752/7954/18

провадження №: 1-кс/752/2176/19

У Х В А Л А

07.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12018100010003769, відомості щодо якого внесені 18.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська 10 Г корпус А (БЦ Вектор), цокольний поверх, та 1, 3, 4 поверхи, з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, а також відшукання та вилучення знарядь вчинення злочину, а саме: фінансова-господарська документація діяльності ТОВ «Міз Груп» (код ЄДРПОУ 41444806) та ТОВ «Промінвестконсалт Груп» (код ЄДРПОУ 40519079) використовують бренд «FXGTrade» та інші документи щодо імітації торгів на міжнародному фінансовому ринку, носії інформації ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, штампи, печатки та інше (речі, цінності, гроші тощо) що є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12018100010003769, відомості щодо якого внесені 18.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено на території України наявні комерційні структури та бренди, а саме: ТОВ «Міз Груп» (код ЄДРПОУ 41444806) та ТОВ «Промінвестконсалт Груп» (код ЄДРПОУ 40519079), які використовують бренд «FXGTrade» розміщенні на інтернет ресурсі fxgtrade.com.ru, та які здійснюють незаконну діяльність, направлену на незаконне привласнення грошових коштів громадян України, вчинене шляхом обману, із наданням можливості доступу до імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку Forex, за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим спеціально розробленого програмного забезпечення.

Так, після отримання коштів представниками комерційних структур, здійснюється процес їх перерахування на рахунки підконтрольних фірм, які мають ознаки фіктивності для подальшого обготівкування, а частина коштів, за допомогою електронних платіжних систем, які ведуть власну діяльність без необхідних дозволів, перенаправляється на територію Російської Федерації та на рахунки, які розміщено в офшорних зонах.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що комерційні структури, з метою уникнення відповідальності за вказані вище протиправні дії маскуються за брендами, а документація, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, печатки та штампи, що можуть свідчити про причетність представників комерційних структур (дилерських центрів), що здійснюють свою діяльність на т.зв. міжнародних фінансових ринках та налагодили системний протиправний механізм привласнення коштів громадян України.

Фактично офісні приміщення ТОВ «Міз Груп» (код ЄДРПОУ 41444806) та ТОВ «Промінвестконсалт Груп» (код ЄДРПОУ 40519079) розташовані за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська 10 Г корпус А (БЦ Вектор), цокольний поверх, та 1, 3, 4 поверхи.

Згідно відомостей Комунального підприємства Київської міської ради «Київського міського бюро технічної інвентаризації» право власності щодо об`єкта нерухомого майна, яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська 10 Г корпус А (БЦ Вектор), цокольний поверх, та 1, 3, 4 поверхи не зареєстровано.

Згідно відомостей у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухоме майно, яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська 10 Г корпус А (БЦ Вектор), цокольний поверх, та 1, 3, 4 поверхи, на праві власності не зареєстровано.

Прокурор переконаний, що зазначені комерційні структури, маскуючись під бренд, використовуючи програмні продукти (так звані платформи) «MetaTrader», «Libertex», «cTrader», «UTIP», «WebTrader» та ін. (далі платформи) налагодили сталий протиправний механізм привласнення грошових коштів громадян України. Вказане відбувається шляхом введення т.зв. «інвесторів» в оману, шляхом імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, бінарних опціонах, криптовалютах, CFD-контрактах та ін.

Також, прокурор звернув увагу на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що безпосередньо контролюють роботу вищевказаних підприємств, та в подальшому отримують і акумулюють грошові кошти отримані протиправним шляхом зокрема й громадян Ізраїлю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, прокурор зазначив, що факт незаконної діяльності вказаної особи та комерційних структур, підтверджується допитом свідка ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Також, прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що за місцем фактичного розташування офісних приміщення ТОВ «Міз Груп» (код ЄДРПОУ 41444806) та ТОВ «Промінвестконсалт Груп» (код ЄДРПОУ 40519079), які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська 10 Г корпус А (БЦ Вектор), цокольний поверх, та 1, 3, 4 поверхи, знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансова-господарська документація діяльності ТОВ «Міз Груп» (код ЄДРПОУ 41444806) та ТОВ «Промінвестконсалт Груп» (код ЄДРПОУ 40519079) використовують бренд «FXGTrade» та інші документи щодо імітації торгів на міжнародному фінансовому ринку, носії інформації ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також документи, штампи, печатки та інше.

Вищевказана фінансова-господарська документація діяльності ТОВ «Міз Груп» (код ЄДРПОУ 41444806) та ТОВ «Промінвестконсалт Груп» (код ЄДРПОУ 40519079) та інші документи щодо імітації торгів на міжнародному фінансовому ринку, носії інформації ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, документи, штампи, печатки, засоби зв`язку та інше, - є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 та ст. 203-2 Кримінального кодексу України, оскільки на ньому містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку із зазначеним, прокурор зазначив, що виникла обґрунтована необхідність на проведення обшуку вище вказаного приміщення з метою відшукати речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансова-господарська документація діяльності ТОВ «Міз Груп» (код ЄДРПОУ 41444806) та ТОВ «Промінвестконсалт Груп» (код ЄДРПОУ 40519079) використовують бренд «FXGTrade» та інші документи щодо імітації торгів на міжнародному фінансовому ринку, носії інформації ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, штампи, печатки та інше (речі, цінності, гроші тощо) що є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, просив розглянути клопотання за його відсутність.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Положеннями частин 1, 2 статті 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Зі змісту положень частини 3 статті 234 КПК України визначається, що у клопотанні слідчого, прокурора повинно бути зазначено зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим статтею 234 КПК України.

Положенням ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100010003769 від 18.04.2018 року, вбачається, що органом досудового розслідування є: Голосіївське управління поліції ГУ НП у м. Києві у складі групи слідчих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та група прокурорів, у складі: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає обґрунтованими вимоги про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , цокольний поверх, та 1, 3, 4 поверхи, з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Також, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення носіїв інформації ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карток-пам`яті, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації, знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), засобів зв`язку та інше.

Вимоги є недопустимими та неконкретними в цій частині, а тому в цій частині клопотання прокурора необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора в частині відшукання та вилучення речей і документів є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню, в іншій частині задоволення клопотання щодо відшукання та вилучення носіїв інформації ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карток-пам`яті, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації, знарядь вчинення кримінального правопорушення або майна (речі, цінності, гроші), які здобуті у результаті його вчинення (злочинним шляхом), засобів зв`язку та інше відмовити, у зв`язку із цим клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Крім того, прокурором не доведено необхідність надання дозволу на проведення обшуку за дорученням співробітникам оперативного підрозділу, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, прокурор самостійно може надати відповідні доручення на проведення слідчих та процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва та слідчим слідчої групи, які здійснюють розслідування кримінального провадження № 12018100010003769, відомості щодо якого внесені 18.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України, на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська 10 Г корпус А (БЦ Вектор), цокольний поверх, та 1, 3, 4 поверхи, з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення злочину, а саме: фінансово-господарської документації діяльності ТОВ «Міз Груп» (код ЄДРПОУ 41444806) та ТОВ «Промінвестконсалт Груп» (код ЄДРПОУ 40519079) використовують бренд «FXGTrade», документи щодо імітації торгів на міжнародному фінансовому ринку, штампів, печаток, а також виявлення та вилучення інформації, яка може міститися на носіях інформації ПЕОМ, ноутбуках, мобільних телефонах, планшетах, жорстких дисках, флеш-картках, картках-пам`яті, комп`ютерній техніці, програмно-апаратному обладнання та магнітних носіях інформації, засобах зв`язку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженнюне підлягає,заперечення протинеї можебути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1