Ухвала
від 02.08.2019 по справі 483/640/19
ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 483/640/19

Провадження № 1-кс/483/438/2019

У Х В А Л А

Іменем України

02 серпня 2019 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

особи у володінні якої знаходяться речі ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_6 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И Л А :

05 липня 2019 року заступник начальника начальник СВ Очаківського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_6 , про арешт майна. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017150100000896 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ст. 356, ч. 1 ст. 190 КК України, тобто підроблення документів, заволодіння правом на майно та майном, самоправство, вчинених за наступних обставин.

02 листопада 2017 року в черговій частині Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано заяву гр. ОСОБА_7 про те, що ТОВ «Юг-агро-груп» самовільно без передбаченого дозволу використовує земельні ділянки сількогосподарського призначення мешканців в районі с. Дмитрівка Очаківського району Миколаївської області.

Крім того, 31 січня 2019 року у черговій частині Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано заяву про те, що протягом 2017 року невідомі особи здійснили підроблення документів договорів оренди земельних ділянок, які зареєстрували в установленому порядку в реєстраційній службі.

Відповідно до заяви директора ТОВ «Талмер» Тал Амнона від 28 січня 2019 року, ТОВ «Талмер» з 2007-2009р. є орендарем земельних ділянок належних громадянам, відповідно до договорів оренди, які станом на 2018 рік, відповідно до положень вказаних правочинів, є дійсними та права оренди не скасовано в установленому законом порядку. В той же час протягом 2017 року невстановлені особи здійснили підроблення договорів оренди із особами, які уклали договори оренди з ТОВ «Талмер», та зареєстрували їх в установленому законом порядку в реєстраційній службі, на підставі чого позбавили ТОВ «Талмер» права оренди земельними ділянками. Вказані обставини призвели до фактичної зупинки роботи підприємства та штучного створення боргів перед контрагентами.

Під час досудового слідства встановлено, що дійсно між громадянами України та ТОВ «Талмер» існували договірні відносини щодо оренди земельних ділянок, що підтверджується копіями договорів оренди та інформацією ГУ Держгеокадастру в Миколаївській області.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 147197004 від 28.11.2018р. громадяни, що надавали земельні ділянки в оренду ТОВ «Талмер», протягом 2017 року уклали договори оренди земельних ділянок із ТОВ «Юг-агро-груп», які зареєстрували у державного реєстратора.

Відповідно до протоколів допитів свідків власників земельних ділянок встановлено, що жодних договорів оренди із ТОВ «Юг-агро-груп» вони протягом 2017 року не укладали.

Так, під час досудового розслідування оперуповноваженим УЗЕ на підставі доручення слідчого проведено допит в якості свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які пояснили, що жодних договірних відносин із ТОВ «Юг-агро-груп» вони не укладали та також не укладали договорів оренди строком на 49 років із ТОВ «Талмер». Стверджують, що підписи в документах пред`явлених для ознайомлення їм не належать. Крім того, додали, що в 2005 році вони виїхали з с. Дмитрівка Очаківського району Миколаївської області та залишили державні акти на земельні ділянки ОСОБА_4 , оскільки остання обробляла їх. При цьому орендну плату їм ніхто не сплачує.

Відповідно до рапорту начальника відділу УЗЕ в Миколаївській області ОСОБА_10 встановлено, що до вчинення підроблення документів щодо оренди земельних ділянок може бути причетна ОСОБА_4 , яка може зберігати вказані документи за адресою: АДРЕСА_1 .

04 липня 2019 року під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , були виявлені та вилучені документи, а саме: договір від 01 вересня 2010 року № 1/03 укладений між ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 з зазначенням площі земельної ділянки, їх кодів, суми оренди, податку на прибуток; чорнові записи, які містять почерк та підписи, а саме: сума розрахунку на 1-ому аркуші; перелік осіб з цифровими позначками по дільниці винограду на 2-х аркушах, перелік осіб із прикріпленим корінцем на реквізити платежу; список осіб із вказаними штрафними санкціями; реквізити платежу із вказаним земельним податком; список осіб із якими потрібно заключити договори на 1-ому аркуші; перелік осіб із цифровими позначками від 19.07.2018 року на 1-ому аркуші; перелік осіб, із цифровими позначками від 11.10.2018 року на 1-ому аркуші; перелік осіб «суборенда Холявки», акт приймання передачі об`єкта оренди укладений між головою ФГ «Ялжіс» ОСОБА_4 та невідомою особою (присутній підпис) на 2-х аркушах; журнал осіб, в якому знаходяться прізвища та цифрові позначення за 2016 рік із вказаним врожаєм (ячмінь, пшениця тощо) на 8-ми аркушах; список осіб із позначкою «ПОДАТКИ НА ЗЕМЛЮ»; список осіб із позначкою «Список Виноградних паїв» на 1-ому аркуші; перелік осіб з цифровими позначками на 5-ти аркушах; акти звірки по громадянам, які самостійно здійснюють обробіток земельних ділянок (паїв) у 2016 році по Дмитрівській сільраді на 6-ти аркушах; перелік осіб, з цифровими позначками 2013 рік із поміткою «КУЧЕРЯВА»; перелік осіб з цифровими позначками на 4-х аркушах; перелік осіб з цифровими позначками на 11-ти аркушах; перелік осіб із позначкою «Виноград ОСОБА_11 » на 2-х аркушах; відомість ФГ «Ялжис» на 1-ому аркуші; журнал 2014 рік у картонній обкладинці на 8 аркушах; червона папка «ФОРМАТ» із розрахунковою відомістю орендної плати 2015р. ТОВ «Талмер» на 1-ому аркуші; перелік осіб з цифровими позначками на 4-х аркушах; список осіб, які передали пай під багатовікові насадження ФГ «Ялжіс» на 7-ми аркушах; список осіб ТОВ СФ «Дніпро» - договір оренди на 3-х аркушах; акти звірки по громадянам, які самостійно здійснюють обробіток земельних ділянок (паїв) у 2015 році на 9-ти аркушах; перелік осіб із позначкою «КУЧЕРЯВА», «Виноградники» на 7-ми аркушах; список власників земельних ділянок виділених для ведення особистого підсобного господарства ФГ «Кват» на 3-х аркушах; відомість на отримання орендної плати за виноградники «Талмер» 2016 рік на 1-ому аркуші; папка з цифровими позначками на 1 аркуші; справа № «Видача орендної плати» на 5-ти аркушах; таблиця сортів винограду різних сортів «Сухомлинський, Ізабелла тощо» на 3-х аркушах; список осіб по винограду на сортах «АЛИГОТЕ 36,2 га та РКАЦИТЕЛИ 29,2 га» на 2-х аркушах; перелік осіб, щодо різних сортів винограду на 6-ти аркушах; список осіб із чітким визначенням строку оплати та у яких відношеннях ТОВ «Талмер»;

- оригінали державних актів на ім`я ОСОБА_12 серії МК № 055749, ОСОБА_8 серії МК № 067451, ОСОБА_9 серії МК № 067449, ОСОБА_9 серії МК № 067448, ОСОБА_13 серії ЯА № 063019, ОСОБА_13 серії ЯА № 063018, ОСОБА_14 серії ЯЕ № 900664, ОСОБА_15 серії ЯЕ № 900662, ОСОБА_16 серії ЯА № 071378, ОСОБА_16 серії ЯА № 071379, ОСОБА_16 серії ЯА № 071377, ОСОБА_17 серії ЯА № 071469, ОСОБА_18 серії ЯА № 073760, ОСОБА_19 серії ЯА № 073758, ОСОБА_19 серії ЯА № 073757, ОСОБА_20 серії МК № 067454, ОСОБА_20 серії МК № 067455 кожен на 1-ому аркуші;

- ксерокопії чеків «Приват-Банку» на ім`я ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , про переказ грошових коштів на Очаківське УК/ОТГ с. Куцуруб/180, 10700 на 1-ому аркуші;

- оригінали чеків «Приват-Банку» на ім`я ОСОБА_25 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , та ОСОБА_27 , про переказ грошових коштів на Очаківське УК/ОТГ с. Куцуруб/180, 10700 кожен на 1-ому аркуші;

- податкові повідомлення-рішення на ім`я ОСОБА_28 форми «Ф» з квитанцією про переказ грошових коштів у сумі 712 грн., ОСОБА_29 з квитанцією про переказ грошових коштів у сумі 876 грн. 36 коп., ОСОБА_30 з квитанцією про переказ грошових коштів у сумі 830 грн. 65 коп.;

- договір оренди землі від 2018 року укладений між ОСОБА_31 та головою ФГ «Ялжіс» ОСОБА_32 у 2-х екземплярах на 12 аркушах;

- копію паспорту на ім`я ОСОБА_33 на 2-х аркушах;

- копію паспорту на ім`я ОСОБА_34 на 2-х аркушах;

- договір оренди землі укладений між ОСОБА_35 та головою ФГ «Ялжіс» ОСОБА_32 у 2-х екземплярах на 8 аркушах;

- договір оренди землі від 2018 року укладений між ОСОБА_36 та головою ФГ «Ялжіс» ОСОБА_32 у 2-х екземплярах на 8 аркушах;

- договір оренди землі укладений між ОСОБА_28 та головою ФГ «Ялжіс» ОСОБА_32 ;

- копію паспорту на ім`я ОСОБА_28 та копію державного акту на ім`я ОСОБА_28 серії ЯА № 063210 на 8-ми аркушах;

- довіреність ОСОБА_37 та ОСОБА_38 про надання повноважень ОСОБА_4 на їх представництво в усіх організаціях на 2-х аркушах;

- договір оренди землі від 2018 року укладений між ОСОБА_30 та головою ФГ «Ялжіс» ОСОБА_32 у 3-х екземплярах на 12 аркушах;

- список пайщиків, які передали ФГ «Ялжіс» пай під виноградниками (Талмер) на 2-х аркушах;

- копії паспортів на ім`я ОСОБА_24 , ОСОБА_38 , ОСОБА_37 у 3-х екземплярах на 5-ти аркушах;

- договір оренди землі від 2018 року укладений між ОСОБА_39 та головою ФГ «Ялжіс» ОСОБА_32 у 3-х екземплярах на 12 аркушах;

- договір оренди землі від 2018 року укладений між ОСОБА_40 та головою ФГ «Ялжіс» ОСОБА_32 у 3-х екземплярах на 12 аркушах;

- копії державних актів на ім`я ОСОБА_35 серії ЯА № 033184, ОСОБА_37 серії МК № 087444 у 5-ти екземплярах, ОСОБА_41 серії ЯА № 742157 у 2-х екземплярах, ОСОБА_42 серії ЯА № 742159 у 2-х екземплярах, ОСОБА_8 серії МК № 067451 у 3-х екземплярах, ОСОБА_9 серії МК № 067448 у 3-х екземплярах, ОСОБА_9 серії МК № 067449 у 3-х екземплярах, ОСОБА_40 серії НОМЕР_1 у 6-ти екземплярах, ОСОБА_40 серії НОМЕР_2 у 5-ти екземплярах;

- податкові повідомлення-рішення форми «Ф» на ім`я ОСОБА_35 , ОСОБА_43 , ОСОБА_23 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_30 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 на 26 аркушах;

- договір оренди землі від 2018 року укладений між ОСОБА_29 та головою ФГ «Ялжіс» ОСОБА_32 на 4-х аркушах;

- договір оренди землі від 2018 року укладений між ОСОБА_23 та головою ФГ «Ялжіс» ОСОБА_32 на 4-х аркушах;

- список осіб ТОВ «Талмер» з кадастровими номерами земельних ділянок та з переліком осіб, які є у матеріалах кримінального провадження на 1 аркуші;

- договір відступлення часток в статутному капіталі ТОВ «ТАЛМЕР» укладений між ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та ОСОБА_54 .

Вказані відшукані та вилучені документи постановою слідчого від 04 липня 2019 року визнані речовими доказами у зазначеному вище кримінальному провадженні.

Посилаючись на те, що виявлені під час обшуку документи є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженню та що з метою забезпечення їх збереження як речових доказів, слідчий просив накласти арешт на вказані документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання, просив про його задоволення та крім того зазначив, що вилучені документи необхідні також для проведення почеркознавчих експертиз.

Особа у володінні якої знаходяться речі ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на оригінали державних актів на ім`я ОСОБА_16 , посилаючись на те, що державні акти потрібні для оформлення спадщини спадкоємцями після смерті власниці земельних ділянок.

Вислухавши думки учасників процесу, дослідивши документи додані до клопотання, дійшла такого.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на положення ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В розумінні ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що органом досудового розслідування здійснюється кримінальне провадження № 12017150100000896 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ст. 356, ч. 1 ст. 190 КК України, тобто підроблення документів, заволодіння правом на майно та майном, самоправство.

В ході досудового розслідування під час проведення санкціонованого обшуку 04 липня 2019 року працівниками поліції Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області було виявлено документи, які описані та вилучені, відповідно до протоколу обшуку від 04 липня 2019 року.

Викладене дає підстави вважати, що для здійснення вказаного кримінального провадження виявлені документи мають суттєве значення, оскільки є речовими доказами, для чого є потреба в їх збереженні, при цьому в разі незастосування заборони на їх користування, це матиме негативні наслідки, які можуть перешкодити даному кримінальному провадженню.

З врахуванням викладеного, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного слідчим клопотання, яке слід задовольнити, наклавши арешт на перелічені вище документи, шляхом встановлення заборони на їх користування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_6 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

-договір від 01 вересня 2010 року № 1/03 укладений між ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 з зазначенням площі земельної ділянки, їх кодів, суми оренди, податку на прибуток;

- чорнові записи, які містять почерк та підписи, а саме: сума розрахунку на 1-ому аркуші; перелік осіб з цифровими позначками по дільниці винограду на 2-х аркушах, перелік осіб із прикріпленим корінцем на реквізити платежу; список осіб із вказаними штрафними санкціями; реквізити платежу із вказаним земельним податком; список осіб із якими потрібно заключити договори на 1-ому аркуші; перелік осіб із цифровими позначками від 19.07.2018 року на 1-ому аркуші; перелік осіб, із цифровими позначками від 11.10.2018 року на 1-ому аркуші; перелік осіб «суборенда Холявки», акт приймання передачі об`єкта оренди укладений між головою ФГ «Ялжіс» ОСОБА_4 та невідомою особою (присутній підпис) на 2-х аркушах; журнал осіб, в якому знаходяться прізвища та цифрові позначення за 2016 рік із вказаним врожаєм (ячмінь, пшениця тощо) на 8-ми аркушах; список осіб із позначкою «ПОДАТКИ НА ЗЕМЛЮ»; список осіб із позначкою «Список Виноградних паїв» на 1-ому аркуші; перелік осіб з цифровими позначками на 5-ти аркушах; акти звірки по громадянам, які самостійно здійснюють обробіток земельних ділянок (паїв) у 2016 році по Дмитрівській сільраді на 6-ти аркушах; перелік осіб, з цифровими позначками 2013 рік із поміткою «КУЧЕРЯВА»; перелік осіб з цифровими позначками на 4-х аркушах; перелік осіб з цифровими позначками на 11-ти аркушах; перелік осіб із позначкою «Виноград ОСОБА_11 » на 2-х аркушах; відомість ФГ «Ялжис» на 1-ому аркуші; журнал 2014 рік у картонній обкладинці на 8 аркушах; червона папка «ФОРМАТ» із розрахунковою відомістю орендної плати 2015р. ТОВ «Талмер» на 1-ому аркуші; перелік осіб з цифровими позначками на 4-х аркушах; список осіб, які передали пай під багатовікові насадження ФГ «Ялжіс» на 7-ми аркушах; список осіб ТОВ СФ «Дніпро» - договір оренди на 3-х аркушах; акти звірки по громадянам, які самостійно здійснюють обробіток земельних ділянок (паїв) у 2015 році на 9-ти аркушах; перелік осіб із позначкою «КУЧЕРЯВА», «Виноградники» на 7-ми аркушах; список власників земельних ділянок виділених для ведення особистого підсобного господарства ФГ «Кват» на 3-х аркушах; відомість на отримання орендної плати за виноградники «Талмер» 2016 рік на 1-ому аркуші; папка з цифровими позначками на 1 аркуші; справа № «Видача орендної плати» на 5-ти аркушах; таблиця сортів винограду різних сортів «Сухомлинський, Ізабелла тощо» на 3-х аркушах; список осіб по винограду на сортах «АЛИГОТЕ 36,2 га та РКАЦИТЕЛИ 29,2 га» на 2-х аркушах; перелік осіб, щодо різних сортів винограду на 6-ти аркушах; список осіб із чітким визначенням строку оплати та у яких відношеннях ТОВ «Талмер»;

- оригінали державних актів на ім`я ОСОБА_12 серії МК № 055749, ОСОБА_8 серії МК № 067451, ОСОБА_9 серії МК № 067449, ОСОБА_9 серії МК № 067448, ОСОБА_13 серії ЯА № 063019, ОСОБА_13 серії ЯА № 063018, ОСОБА_14 серії ЯЕ № 900664, ОСОБА_15 серії ЯЕ № 900662, ОСОБА_16 серії ЯА № 071378, ОСОБА_16 серії ЯА № 071379, ОСОБА_16 серії ЯА № 071377, ОСОБА_17 серії ЯА № 071469, ОСОБА_18 серії ЯА № 073760, ОСОБА_19 серії ЯА № 073758, ОСОБА_19 серії ЯА № 073757, ОСОБА_20 серії МК № 067454, ОСОБА_20 серії МК № 067455 кожен на 1-ому аркуші;