Ухвала

від 05.08.2019 по справі 464/2560/18

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/2560/18

пр.№ 1-кс/464/1869/19

У Х В А Л А

про проведення обшуку

05 серпня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в:

старший слідчийз ОВСдругого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уЛьвівській області ОСОБА_3 як сторонакримінального провадження,звернувся зклопотанням дослідчого суддіСихівського районногосуду м.Львова пропроведення обшукув приміщеннях,розташованих заадресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР "БУЗКОВИЙ" (ЄДРПОУ 40181202); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ).

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2017-2018 років організували групу людей, з метою переміщення останніми через державний кордон України подрібнених партій товару без сплати відповідних митних платежів та податків для подальшої реалізації таких товарів на території України фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання прибутку. В ході відпрацювання встановлено, що ОСОБА_7 організував незаконну схему ввезення на територію України для подальшої реалізації товарів, а саме взуття, одягу, сумок та аксесуарів Європейських виробників. Дані товари ввозяться на територію України шляхом подрібнення партій товару, а також контрабандним шляхом відповідно без сплати будь-яких митних платежів. Ввезені товари у великих кількостях накопичуються та акумулюються в складських приміщеннях на території Львівської області, з метою подальшої реалізації їх на тіньовому ринку за готівкові кошти. З метою виявлення та фіксації можливих відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна здобутого в результаті його вчинення слідчий просить клопотання задоволити, надати дозвіл на обшук приміщень, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується для здійснення незаконної діяльності.

Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Встановлено, що 14.03.2018 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Згідно з положеннями ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи те, що в результаті проведених оперативних заходів встановлено, що у приміщенні по вул.Бузковій, 2 у м.Львові, можуть зберігатись товари іноземного виробництва, які ввезені на територію України подрібненими партіями без сплати відповідних митних платежів, а також чорнові записи, робочі зошити, рахунки, фактури, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку, що клопотання слідчого в цій частині обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині відшукання та вилучення необлікованих грошових коштів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, правомірність знаходження яких не підтверджено документально не підлягає задоволенню, оскільки слідчим клопотання в цій частині не обґрунтоване. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ); ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР "БУЗКОВИЙ" (ЄДРПОУ 40181202); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), з метою виявлення та вилучення товарів ( взуття, одягу, сумок та аксесуарів) іноземного виробництва, які ввезені на територію України подрібненими партіями без сплати відповідних митних платежів, а також чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, робочих зошитів, документів ТАХ FREE, VAT (повернення ПДВ), договорів, рахунків фактур, чеків та накладних СПД -нерезидентів (продавців продукції), що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала надає право на проникнення до приміщень, що за адресою: АДРЕСА_1 - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1