Постанова

від 05.08.2019 по справі 487/3939/19

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа №487/3939/19

Провадження №1-кс/487/4805/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2019 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12019150030001446 від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

14.06.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлене та вилучене 07.06.2019 в ході проведеного санкціонованого обшуку в садовому будинку АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 4810137200:10:001:0045, а саме: грошові кошти в сумі 4725 (чотири тисячі сімсот двадцять п`ять) доларів США; грошові кошти в сумі 5 (п`ять) євро; картонна папка сірого кольору з написом «Полигон» з документами щодо діяльності ОСОБА_6 на 103 арк; картонна папка сірого кольору з написом «Ольшанські знаки», у якій знаходяться документи з документами щодо діяльності ОСОБА_6 на 6 арк; картонна папка сірого кольору з написом «Ольшанська розмітка» з документами щодо діяльності ОСОБА_6 на 24 арк; пластикова папка синього кольору з документами щодо діяльності ОСОБА_6 на 21 арк; полімерний прозорий файл, у якому знаходяться товарні чеки та накладні на 11 арк; документи щодо діяльності ОСОБА_6 на 58 арк;. Підставою для внесення клопотання стало те, що вказані речі підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також той факт, що при поверненні володільцю вони зможуть їх знищити або приховати.

Слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області до судового засідання не з`явився.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Власника майна до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглянути справу за своєї відсутності, позицію свого представника підтримав.

Представник власника майна ОСОБА_7 до судового засідання не з`явився, надав заперечення проти задоволення клопотання, в яких зауважив, що обшук було проведено незаконно, оскільки в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку не зазначено повної адреси помешкання, відтак і речі вилучені в ході цього обшуку незаконно. Крім того, звернув увагу, що майно, зазначене у клопотанні, не відповідає вимогам ст.98 КПК України та не є речовими доказами. Вважає, що слідчим пропущено строки, встановлені КПК України для звернення із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно. Вказав, що ОСОБА_6 не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №12019150030001446 від 09.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом розтрати майна посадовими особами Служби автомобільних доріг у Миколаївській області та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у змові з посадовими особами ТОВ «Будівельне підприємство «Дорсервіс».

Органом досудового розслідування встановлено, що 22.10.2018 між Службою автомобільних доріг у Миколаївській області (код ЄДРПОУ 25878206), юридична та фактична адреса м. Миколаїв, вул. Г. Петрової, 2А та ТОВ "Будівельне підприємство "Дорсервіс" (ЄДРПОУ 38524556), юридична та фактична адреса м. Миколаїв, пров. Очаківський, буд. 30, укладено договір 49-Б на суму 34 950 000,00 грн. Додатковими угодами суму було зменшено с початку до 17 190 576,00 грн., а потім до 15 179 576,00 грн. Одночасно, додатковою угодою було продовжено строк дії договору до 29.03.2019. Предмет договору експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог), км 129+168 км 139+716 і Н-14 Олександрівка Кропивницький - Миколаїв, км 235+650 км 239+273 в межах міста Миколаєва та територіальних доріг загального користування державного значення Березанського, Веселинівського, Миколаївського та Очаківського районів Миколаївської області. Згідно актів виконаних робіт, на рахунок підрядника перераховано грошових коштів на суму 15 179 586.00 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває на посаді першого заступника начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області. З метою відведення підозр щодо своєї причетності, останній залучив до злочинної діяльності посадових осіб САД у Миколаївській області, а саме: заступника начальника з виробничої діяльності САД у Миколаївській області ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , В посадові обов`язки якого входить приймання робіт шляхом підписання актів виконаних робіт; провідного інженера відділу технічного контролю якості та новітніх технологій ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , В посадові обов`язки якого входить здійснення технічного нагляду за виконанням робіт; головного бухгалтера САД у Миколаївській області ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в посадові обов`язки якої входить ведення бухгалтерської документації, а також підписання платіжних доручень, для подальшого перерахування грошових коштів підприємствам-підрядникам.

Встановлено, що з метою розкрадання бюджетних коштів, за попередньою змовою з вищевказаними особами, директор ТОВ "Будівельне підприємство "Дорсервіс" ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , надав до САД у Миколаївській області акти виконаних робіт з недостовірними відомостями, а саме: в актах значно завищено показники (години) чергування. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будучи посадовими особами, перебуваючи під впливом та за вказівкою першого заступника начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області ОСОБА_8 , підписали акти виконаних робіт, заздалегідь усвідомлюючи те, що в актах містяться недостовірні відомості. В свою чергу, ОСОБА_11 підписала платіжні доручення, в результаті чого на рахунки ТОВ "БП "Дорсервіс" було перераховано грошові кошти за роботи, які фактично не виконувались, що призвело до розкрадання бюджетних коштів та незаконного збагачення фігурантів.

Крім цього, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення також причетна бухгалтер ТОВ «БП Дорсервіс» ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Остання активно допомагає своєму керівнику ОСОБА_6 в заповненні бухгалтерських документів. Також, враховуючи що вона у 2015 році працювала в САД в Миколаївській області, на посаді провідного інженера, вона має тісній зв`язок з посадовими особами Служби автомобільних доріг у Миколаївській області ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , з якими заздалегідь обговорювала та домовлялась які показники виконаної роботи повинно вносити до актів. Крім цього ОСОБА_12 знаючи про те, що будівельні матеріали, які передбачені для виконання робіт за договором, укладеним з САД У Миколаївській області, підприємством використовуються не в повному обсязі, все одно, за вказівкою ОСОБА_6 , здійснила списання вказаних матеріалів, що призвело до завищення показників виконаних робіт та використаного будівельного матеріалу. Вказані протиправні дії суттєво вплинули на остаточну вартість договору № 49-Б від 22.10.2018, що дало змогу фігурантам привласнити бюджетні грошові кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає в садовому будинку АДРЕСА_1 , який розташований на території садівничого товариства обслуговуючого кооперативу "Хризонтема". Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно садовий будинок АДРЕСА_1 , на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 12.05.2011, належить на праві приватної власності дружині останнього ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , з часткою власності 1/1. Вказаний будинок розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 4810137200:10:001:0045, з цільовим призначенням А.01.05 "Для індивідуального садівництва", з площею 0,0407 га, власником

Відповідно до інформації опублікованої на офіційному сайті Міністерства юстиції України ТОВ "Будівельне підприємство "Дорсервіс" зареєстровано за адресою: місто Миколаїв, провулок Очаківський, будинок 30.

Відповідно до інформації наданої з КП ММБТІ нерухоме майно за адресою: місто Миколаїв, провулок Очаківський, будинок 30 належить на праві приватної власності ДП «Миколаївський облавтодор».

Так, 07.06.2019 в ході обшуку в садовому будинку №20, який розташований на території садівничого товариства обслуговуючого кооперативу «Хризонтема», на земельній ділянці з кадастровим номером 4810137200:10:001:0045, за місцем проживання директора ТОВ «Будівельне підприємство «Дорсервіс» ОСОБА_6 було виявлено та вилучено наступне: грошові кошти в сумі 4725 (чотири тисячі сімсот двадцять п`ять) доларів США; грошові кошти в сумі 5 (п`ять) євро; картонна папка сірого кольору з написом «Полигон» з документами щодо діяльності ОСОБА_6 на 103 арк; картонна папка сірого кольору з написом «Ольшанські знаки», у якій знаходяться документи з документами щодо діяльності ОСОБА_6 на 6 арк; картонна папка сірого кольору з написом «Ольшанська розмітка» з документами щодо діяльності ОСОБА_6 на 24 арк; пластикова папка синього кольору з документами щодо діяльності ОСОБА_6 на 21 арк; полімерний прозорий файл, у якому знаходяться товарні чеки та накладні на 11 арк; документи щодо діяльності ОСОБА_6 на 58 арк.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення у вигляді накладення арешту на зазначене вище майно.

Частиною 1 ст.170КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається з печатки на конверті клопотання, що розглядається, передано слідчим до установи зв`язку 08.06.2019 р., тобто в мажах строків, встановлених КПК України. Таким чином, посилання представника власника майна на порушення слідчим строків для звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням є помилковим.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що у досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучене майно підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а також той факт, що при поверненні володільцю вони зможуть його знищити або приховати.

Проте слідчий суддя не погоджується з таким висновком слідчого, оскільки зазначене у клопотанні майно не відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Крім того, слідчим не надано доказів на підтвердження, що вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, а томуклопотання непідлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 169, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12019150030001446 від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про арешт майна, вилученого 07.06.2019 в ході проведеного обшуку в садовому будинку № 20, який розташований на території садівничого товариства обслуговуючого кооперативу "Хризонтема", розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 4810137200:10:001:0045 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1