Ухвала

від 30.07.2019 по справі 686/8660/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/8660/19

Провадження № 1-кс/686/10476/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення огляду, у кримінальному провадженні №32019240000000011,

встановив:

30.07.2019 року старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення огляду у складських приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, вул. Заводська, 46, які належать ТОВ Поділля Інвест Сіті та використовуються ППСіад Сервіс(кодЄДРПОУ 36952814) з метою встановлення наявності на ПП Сіад Сервіс залишків тканини трикотажної, яка була попередньо придбана у ПП Аслан-Текстиль, а також інших речей та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

26.02.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32019240000000011, зареєстровано дане кримінальне правопорушення правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст.212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, службові особи ПП «Аслан-Текстиль», за попередньою змовою із невстановленими особами, у період 2016-2019 років, шляхом відображення неправдивих даних в документах, що подавались до Хмельницької митниці ДФС для проведення митного оформлення імпортованих товарів, умисно ухились від сплати мита та податку на додану вартість у загальній сумі 4 797 671 грн., чим завдали державі збитки в особливо великих розмірах.

Досудовим слідствомвстановлено,що уперіод 2016-2019років,ПП «Аслан-Текстиль»ввезено намитну територіюУкраїни товар««пряжа,обладнання длявиробництва тканини(полотна)»на суму248млн.грн., яка в подальшому використовувалась, як сировина на власному виробництві по виготовленню тканин. Придбання пряжі проводилось від єдиного постачальника - нерезидента Туреччини «ASLAN GIYIM SANAYI VE TICARET LTD. STI», митне оформлення відбувалось на митному посту «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці ДФС. Послуги по декларуванню (послуги митного брокера) надавались ТОВ "Агрос КнК".

Службові особи ПП «Аслан-Текстиль», використовуючи ввезену в Україну імпортованої продукції, здійснюють виробництво тканини та полотна, які в подальшому реалізовуються в адресу ряду суб`єктів господарської діяльності, зокрема ПП «Сіад-Сервіс» (код ЄДРПОУ 36952814, м.Хмельницький, просп. Миру, 78/5, кв.68).

Відповідно до документів наданих ПП «Сіад-Сервіс» придбана у ПП Аслан-Текстиль до моменту використання її у виробництві та подальшої реалізації кінцевим споживачам зберігалась у складських приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, вул. Заводська, 46, яке орендується у ТОВ Версаль Груп.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

В силу ч.ч.1, 2 ст.237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Частиною 3 цієї статті визначено, що для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України, при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене,а такожте,що клопотанняслідчого відповідаєвимогам ст.ст.234,237КПК України,слідчим наведеніпідстави дляпроведення огляду,з метоювиявлення тафіксації відомостейщодо обставинвчинення кримінальногоправопорушення,відшукання,огляду на проведення огляду у складських приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, вул. Заводська, 46, які належать ТОВ Версаль груп та використовуються ППСіад Сервіс(кодЄДРПОУ 36952814) з метою встановлення наявності на ПП Сіад Сервіс залишків тканини трикотажної, яка була попередньо придбана у ПП Аслан-Текстиль, а також інших речей та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які необхідні та можуть мати значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадження, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на проведення огляду у складських приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, вул. Заводська, 46, які належать ТОВ Версаль Груп та використовуються ППСіад Сервіс(кодЄДРПОУ 36952814) з метою встановлення наявності на ПП Сіад Сервіс залишків тканини трикотажної, яка була попередньо придбана у ПП Аслан-Текстиль, а також інших речей та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя