Постанова

від 03.03.2007 по справі 4-171

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-171

№ 4-171

ПОС Т А Н О В А

03 березня 2007 року                                           Оболонський районний суд м, Києва

в складі: головуючого судді                                              -Прудніка О.А.,

при секретарі                                                     -Сторожук. В.А.

розглянувши подання про надання

дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на гфоведення виїмки документів, що

становлять банківську таємницю АКБ «Східно­європейський банк»(МФО

322658),-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВПМ ДНІ у

Оболонському районі м.Кмєва ОСОБА_1 вніс до Оболонського районного суду м.Києва подання про надання дозволу на

розкриття інформації, що містить банківську таємницю клієнту банку АКБ

«Східно-Європейський банк»-їОВ

«Промисловість і звоязок» (ЄДРПОУ 32107983)

та проведення виїмки документів по кримінальній справі № 55-21.15 порушеної

відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.З КК

України.

Подання обґрунтовується тим. що

службовими особами ТОВ «Промисловість і зв'язок» (код ЄДРПОУ 32107983) було відкрито поточний рахунок НОМЕР_1,

який знаходиться в АКБ «Східно­європейський банк» (МФО

322658).

Так, підприємством - ТОВ

«Промисловість і зв'язок» (код ЄДРПОУ 32107983), при здійсненні фінансово-господарських

операцій, використовувався поточний рахунок НОМЕР_1 відкритий в АКБ

«Східно-Європейський банк» (МФО 322658).

За таких обставин, для повного,

всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи, виникла необхідність провести виїмку документів в АКБ

«Східно-Європейський банк» (МФО

322658), адреса: 01042, м.Київ, бульвар Дружби Народів. 17/5, які містять

банківську таємницю, а саме: відомості щодо стану рахунків клієнтів: відомості щодо операцій, які були

проведені банком на користь клієнтів; відомості щодо фінансово-економічного стану клієнтів, документів щодо

відкриття та функціонування банківського рахунку, документів щодо руху коштів на банківських рахунках.

Вивчивши подання, матеріали

кримінальної справи, вислухавши пояснення старшого слідчого СВПМ ДШ у Оболонському районі м.Києва ОСОБА_1, суд

вважає за доцільне надати дозвіл на розкриття інформації, то містить банківську таємницю та згоду на

проведення виїмки копій документів, що становлять банківську таємницю.

Враховуючи, викладене, керуючись

ст.ст. 14-1. 178 КТ1К України, п.2 чЛ ст.62 Закону України „Про банки і банківську діяльність",-

П О

С Г А Н О В И В :

1. АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658), розкрити

для старшого слідчого СВПМ ДШ у Оболонському

районі м.Києва ОСОБА_1 банківську таємницю клієнта банка- ТОВ «Промисловість і

зв»язок» (ЄДРПОУ 32107983) щодо руху

грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 з часу відкриття по 04.03.2007

року та надати згоду на проведення виїмки копій наступних документів клієнта :

-документів на підставі яких було

відкрито службовими особами ТОВ «Промисловість і зв»язок» (ЄДРПОУ 32107983) рахунок НОМЕР_1(документи про

організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників) та інших колій

документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок, а також роздруківки руху грошових коштів по

вказаному рахунку за період з часу відкриття по 04.03.2007 р. в яких відобразити: дату надходження коштів

на рахунок НОМЕР_1, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його

номер), назва підприємства від якого

надійшли грошові кошти (П.Г.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства

(ідентифікаційний номер особи),

дату списання коштів з рахунку НОМЕР_1, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його

номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної

особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи).

2.Постанова є обов'язковою для виконання

службовими особами АКБ «Східно-Європейський

банк» (МФО

322658).

3.Постанова оскарженню не підлягає.