Ухвала

від 13.08.2019 по справі 283/1748/19

МАЛИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 283/1748/19

Провадження №1-кс/283/1151/2019

У Х В А Л А

13 серпня 2019 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку по кримінальному провадженню№ 12019060080000276, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить винести ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження юридичної особи виробничо-комерційного підприємства «Поліс» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, що за адресою: 10001 вул. Гоголівська, 96, кв. 16, м. Житомир, з метою відшукування та вилучення майна та документів, які мають значення для кримінального провадження, як речові докази.

В клопотанні слідча зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ВКП «Поліс»» ( код ЄРДПОУ 30672960) причетні до порушення правил охорони або користування надрами.

Так, було встановлено, що ТОВ ВКП «Поліс» 23.11.2001 року отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 2586 (терміном дії до 23.11.2031 року) на підставі якого здійснює промислову розробку Буківського родовища Північна ділянка (блок-2) габро-лабродаритів (згідно ПКМУ № 827 від 12.12.1994 року корисна копалина загальнодержавного значення).

Зокрема, в ГУ ДФС України в Житомирській області офіційно отримано інформацію з єдиного реєстру податкових накладних по вказаному СГД, суми співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ за 2017 -2019 роки, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого ( сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за 2017 -2019 роки та обсяги сплаченої рентної плати за користування надрами для видобутку корисних копалин за 2017 -2019 роки.

Також, в АТ «ЕК Житомиробленерго», отримані дані про обсяги постачання електричної енергії (помісячно) за 2017-2019 роки на адресу ТОВ «ВКП «Поліс»» ( код ЄРДПОУ 30672960), де безпосередньо знаходиться кар`єр та працює спеціальна техніка. Дані про споживання електричної енергії свідчать, що протягом 2017-2019 років ТОВ «ВКП «Поліс»» гірничодобувну діяльність не зупиняло.

Поряд з викладеним, інформація, яка надійшла з Житомирської митниці ДФС свідчить, що зазначене товариство не є суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності.

В Держпраці Житомирської області офіційно отримано інформацію щодо реєстрації великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі загального користування за ТОВ дозволяє здійснювати гірничі роботи, пов`язані з розробкою Буківського родовища північної ділянки ( блок -2) габро.

На офіційному вебпорталі ДНВП «Геоінформ України», де ведеться всеукраїнський реєстр спеціальних дозволів на користування надрами завантажено копію спецдозволу № 2586 від 23.11.2001 року, який видано ТОВ «ВКП «Поліс»» на розробку Буківського родовища північної ділянки ( блок-2) габро.

Водночас, статус вказаного спеціального дозволу на користування надрами вказано, як «призупинений», на підставі наказу Державної служби геології та надр України № 125 від 23.04.2019 року. Вказані обставини забороняють ТОВ «ВКП «Поліс»» здійснювати користування надрами на території Буківського родовища північної ділянки (блок-2) габро.

Про те, посадові особи зазначеного підприємства не зважаючи на відсутність правових підстав продовжують промислову розробку Буківського родовища північної ділянки (блок-2) габро в тому числі й поза межами координат кутових точок спеціального дозволу та гірничого відводу.

Вжитими заходами встановлено, що безпосередня діяльність, пов`язана з видобуванням надр здійснюється в Буківському родовищі північна ділянка (блок-2) габро загальною площе 2,4 га, розташоване за 0,8 км на південний захід від с. Буки Малинського району Житомирської області, власником якого є виробничо-комерційне підприємство «Поліс» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, ідентифікаційний код: 30672960 адреса: 10001, м. Житомир, вул. Гоголівська, 96 кв.16.

Вжитими заходами встановлено, що безпосередня незаконна діяльність здійснюється пов`язана з видобуванням надр здійснюється в Буківському родовищі північна ділянка (блок-2) габро. В подальшому, отримана в протиправний спосіб продукція (блоки декоративного каміння) зберігаються та частково обробляються на території земельної ділянки з кадастровим номером 1821181800:05:001:0432 в с. Добринь, Хорошівської району, Житомирської області.

Крім цього, цех з обробки блоків декоративного каміння, видобутого в Буківському родовищі північна ділянка (блок-2) габро знаходиться за адресою м. Житомир, вул. Чехова, 1, приміщення корпусу № 2 (майстерня по обробці каменю) літ. «И».

Згідно інформації отриманої з Державного реєстру речових прав земельна ділянка за кадастровим номером 1821181800:05:001:0432, розташована за адресою: Житомирська обл., Хорошивський р., с/рада Добринська, площею 0,8 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яку орендує ФОП ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків : НОМЕР_1 .

Встановлено, що директор та співзасновник ТОВ «ВКП «Поліс»» ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Чуднів, Житомирської області, житель м. Житомир) разом із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_1 , спільно продовжують промислову розробку Буківського родовища північної ділянки (блок-2) габро в тому числі і поза межами координат кутових точок спеціального дозволу та гірничого відводу.

При цьому, ОСОБА_5 , який зареєстрований фізичною особою підприємцем на орендованій земельній ділянці з кадастровим номером1821181800:05:001:0432, розташована за адресою: Житомирська обл., Хорошивський р., с/рада Добринська, площею 0,8., здійснюється зберігання та обробка частини незаконно добутих корисних копалин загальнодержавного значення.

Згідно інформації отриманої з Державного реєстру речових прав земельна ділянка за кадастровим номером 1821181800:05:001:0432, приміщення корпусу № 2 (майстерня по обробці каменю) літ «И». на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 162 виданий 09.08.2003: сторони ВАТ «Вібросеператор» та Виробничо-комерційне підприємство «Поліс» у формі ТОВ.

Відповідно ухвали Малинського районного суду № 283/1601/19 від 24.07.2019 року на території північної ділянки Буківського родовища (блок-2) габро загальною площе 2,4 га, розташованого за 0,8 км на південний захід від с. Буки Малинського району Житомирської області, на підставі договору оренди земельної ділянки, б/н, виданий 11.12.2013 року, Житомирською обласною державною адміністрацією, орендує ВКП «Поліс» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, код ЄДРПОУ: 30672960 було проведено огляд під час якого виявлено машини та механізмів за допомогою яких здійснюється видобуток сировини.

Під час допиту ОСОБА_6 , встановлено, що він являється директором ТОВ «Поліс» та на час проведення огляду від 01.08.2019 року на території Буківського родовища, здійснювався видобуток каменю за допомогою алмазно-контактного різання. Робітники на родовищі за допомогою робочої техніки здійснювали зачистку відходів. Документація на видобуток сировини, спеціалізовані транспортні засоби зберігає в м. Житомир.

Враховуючи вище викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення юридичною особою виробничо-комерційне підприємство «Поліс» у формі товариства з обмеженою відповідальністю,є достатніпідстави вважати, що на території земельної ділянки за кадастровим номером 1821181800:05:001:0432, приміщення корпусу № 2 (майстерня по обробці каменю) літ «И». на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 162 виданий 09.08.2003: сторони ВАТ «Вібросеператор» та Виробничо-комерційне підприємство «Поліс» у формі ТОВ за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Чехова, будинок 1, зберігаються, документи щодо видобутку корисних копалин, машин та механізмів за допомогою яких здійснюється видобуток, вибухових речовин, які використовувались під час видобування, проект гірничого відводу, робочий проект розробки родовища корисних копалин з коригуваннями, проект рекультивації кар`єру, акт про надання гірничого відводу з координатами кутових точок, спеціальний дозвіл на користування надрами, угода про умови користування надрами, технічний проект розробки родовища, план розвитку гірничих робіт, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин і механізмів, протоколи ДКЗ (висновки державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин), дозвіл на зняття родючого шару ґрунту, проект відведення земельної ділянки, договір оренди земельної ділянки, геолого-маркшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію (зведений план гірничих виробок, план гірничих виробок розкривного уступу, плани гірничих виробок видобувних уступів, розрізи гірничих виробок, план розміщення планшетів і пунктів опорної і знімальної мережі, топографічна зйомка, журнал вимірів та підрахунків об`ємів складів готової продукції, журнал тахеометричної зйомки, журнал вимірювання кутів та способів прийомів, журнал лінійних вимірювань, журнал нівелювання, книга зведеного підрахунку і стану руху запасів, журнал підрахунку об`ємів добутої корисної копалини по кар`єру, каталог координат, книга маркшейдерських вказівок), податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, банківські виписки, прибуткові касові ордера, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам 20, 23, 25, 26, 36, звітність з ПДВ, податку на прибуток, рентних платежів за користування надрами, земельного податку, комп`ютерні засоби (ПЕОМ, ноутбуки, нетбуки, планшети, флешносії інформації) для подальшого проведення необхідних експертиз в тому числі з метою подолання систем логічного захисту інформації та інші документи, що мають значення в кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, слідча просить задоволити клопотання.

Прокурор також підтримав внесене клопотання.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом 14.05.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019060080000276, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Ч. 1 статті 234 КПК України передбачає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Суду надано достатньо доказів того, що в приміщенні корпусу № 2 (майстерня по обробці каменю) літ «И», яке на підставі договору купівлі-продажу належить Виробничо-комерційному підприємству «Поліс» у формі ТОВ за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Чехова, будинок 1, можуть зберігатись документи, які підтверджують незаконне видобування корисних копалин.

За таких обставин існують підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , а також за участю працівників Управління СБ України в Житомирській області, приміщення корпусу № 2 (майстерня по обробці каменю) літ «И», яке на підставі договору купівлі-продажу належить Виробничо-комерційному підприємству «Поліс» у формі ТОВ за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Чехова, будинок 1, з метою відшукування та вилучення документів щодо видобутку корисних копалин, машин та механізмів за допомогою яких здійснюється видобуток, вибухових речовин, які використовувались під час видобування, проект гірничого відводу, робочий проект розробки родовища корисних копалин з коригуваннями, проект рекультивації кар`єру, акт про надання гірничого відводу з координатами кутових точок, спеціальний дозвіл на користування надрами, угода про умови користування надрами, технічний проект розробки родовища, план розвитку гірничих робіт, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин і механізмів, протоколи ДКЗ (висновки державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин), дозвіл на зняття родючого шару ґрунту, проект відведення земельної ділянки, договір оренди земельної ділянки, геолого-маркшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію (зведений план гірничих виробок, план гірничих виробок розкривного уступу, плани гірничих виробок видобувних уступів, розрізи гірничих виробок, план розміщення планшетів і пунктів опорної і знімальної мережі, топографічна зйомка, журнал вимірів та підрахунків об`ємів складів готової продукції, журнал тахеометричної зйомки, журнал вимірювання кутів та способів прийомів, журнал лінійних вимірювань, журнал нівелювання, книга зведеного підрахунку і стану руху запасів, журнал підрахунку об`ємів добутої корисної копалини по кар`єру, каталог координат, книга маркшейдерських вказівок), податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, банківські виписки, прибуткові касові ордера, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам 20, 23, 25, 26, 36, звітність з ПДВ, податку на прибуток, рентних платежів за користування надрами, земельного податку, комп`ютерні засоби (ПЕОМ, ноутбуки, ноутбуки, планшети, флешносії інформації) для подальшого проведення необхідних експертиз в тому числі з метою подолання систем логічного захисту інформації, які мають значення для кримінального провадження.

Дозвіл на обшук надає право проникнути до домоволодіння лише один раз.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали і діє з 13 серпня 2019 року по 12 вересня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1