Ухвала

від 14.08.2019 по справі 202/4577/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/4577/19

Провадження № 1-кс/202/8123/2019

У Х В А Л А

Іменем України

14 серпня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42019040000000403 від 26.06.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42019040000000403 від 26.06.2019 року.

В обґрунтування своїх вимог заявник вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019040000000403 від 26.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом того, що заступник голови Новопавлівської ОТГ Межівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 вимагає від ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 300 000,00 грн. за не перешкоджання СФГ «Кондратюк» збору та реалізації врожаю із земельних ділянок площею 42 га та 61 га, які належать СФГ «Кондратюк» на праві оренди.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15.07.2019 року накладено арешт на вилучене майно в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; флеш накопичувач сірого кольору; чорнові записи на 20 арк.; сейф чорного кольору у зачиненому стані; телефон Samsung; телефон Samsung з тріснутим екраном та Сім-картками Водафон та Київстар; ноутбук ASUS (Model: UX510UNotebookPC; ІD:PD98260NG) із зарядним пристроєм.

Зазначене вище майно було вилучено безпідставно, воно не має жодного відношення до кримінального провадження №42019040000000403 з огляду на наступне.

За весь час проведення обшуку працівники поліції протиправно утримували його, заявника, не випускаючи зі свого робочого місця та не дозволяючи бути присутнім під час проведення обшуку його власного житла.

Таким чином, старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 було незаконно здійснено обшук його житла за адресою: АДРЕСА_1 , та безпідставно вилучено майно, котре йому належить та не має жодного відношення до вказаного кримінального провадження.

Таким чином, слідчим під час досудового розслідування в порушення вимог КПК України безпідставно утримується його майно.

У зв`язку з викладеним заявник просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15.07.2019 року на вилучене майно в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; флеш накопичувач сірого кольору; чорнові записи на 20 арк.; сейф чорного кольору у зачиненому стані; телефон Samsung; телефон Samsung з тріснутим екраном та Сім-картками Водафон та Київстар; ноутбук ASUS (Model: UX510UNotebookPC; ІD:PD98260NG) із зарядним пристроєм.

В судовому засіданні представник заявника підтримав заявлене клопотання та наполягав на його задоволенні.

Слідчий у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність, оскільки обшуки були проведені відповідно до вимог чинного законодавства, після обшуку та вилучення вказаного майна було своєчасно звернуто до суду з клопотанням про його арешт, а також вказане майно визнане речовим доказом у даному кримінальному провадженні, тому у задоволенні клопотання просив відмовити.

Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42019040000000403 від 26.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09.07.2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукування документів, речей, предметів та майна, а саме: усіх оригіналів документів (в паперовому та електронному вигляді, а також на інших носіях інформації (флеш-картах пам`яті, жорстких дисках, комп`ютерній техніці, ноутбуках та інших), у тому числі фінансової звітності та документації щодо діяльності Новопавлівської сільської громадської організації «Калина» Межівського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 36724626) та її взаємовідносин з іншими фізичними та юридичними особами, а також банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, які містять будь-яку інформацію, з приводу отримання неправомірної вигоди.

Відповідно до протоколу обшуку від 11.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09.07.2019 року за місцем реєстрації ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: звернення №520 від 04.07.2019 року на 3 арк.; звернення №519 від 04.07.2019 року на 3 арк.; лист №527 від 10.07.2019 року на 1 арк. з актом відшкодування витрат від 09.07.2019 року на 2 арк.; зразки відтиску печатки Новопавлівської сільської громадської організації «Калина» (код ЄДРПОУ 36724626) на 10 арк.; заява на відпустку ОСОБА_3 від 19.06.2019 року на 1 арк.; блокнот з написом «Приватбанк» на пружині з чорновими записами; рішення №1010-37/VII від 24.10.2018 року на 1 арк.; рішення №933-36/VII від 11.09.2018 року без підпису на 1 арк.; рішення №931-36/VII від 11.09.2018 року без підпису на 1 арк.; рішення №1007-37/VII від 24.10.2018 року на 1 арк.; ноутбук ASER TMP259-G2-M-3656. S/NNXVEPEU08985201AFDB7600 із зарядним пристроєм; сіра папка-сегрегатор з написом Громадська організація «Калина» з документацією по ГО «Калина»; копія книги вихідної кореспонденції на 198 арк.; копія посадової інструкції заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Новопавлівської сільської ради на 5 арк.; копія посадової інструкції діловода сільської ради на 3 арк.; рішення №1175-46/VII від 24.04.2019 року на 1 арк.; рішення №1188-46/VII від 24.04.2019 року на 1 арк.; рішення №1182-46/VII від 24.04.2019 року на 1 арк.; рішення №1183-46/VII від 24.04.2019 року на 1 арк.; рішення №1184-46/VII від 24.04.2019 року на 1 арк.; рішення №1185-46/VII від 24.04.2019 року на 1 арк.; рішення №1186-46/VII від 24.04.2019 року на 1 арк.; рішення №1187-46/VII від 24.04.2019 року на 1 арк.; рішення №1181-46/VII від 24.04.2019 року на 1 арк.; рішення №1180-46/VII від 24.04.2019 року на 1 арк.; рішення №1179-46/VII від 24.04.2019 року на 1 арк.; рішення №1178-46/VII від 24.04.2019 року на 1 арк.; рішення №1177-46/VII від 24.04.2019 року на 1 арк.; рішення №1176-46/VII від 24.04.2019 року на 1 арк.; рішення №1196-46/VII від 24.04.2019 року на 1 арк.; рішення №1195-46/VII від 24.04.2019 року на 1 арк.; рішення №1194-46/VII від 24.04.2019 року на 1 арк.; рішення №1193-46/VII від 24.04.2019 року на 1 арк.; рішення №1192-46/VII від 24.04.2019 року на 1 арк.; рішення №1191-46/VII від 24.04.2019 року на 1 арк.; рішення №1190-46/VII від 24.04.2019 року на 1 арк.; рішення №1189-46/VII від 24.04.2019 року на 1 арк.; заява №1459 від 23.04.2019 року на 1 арк.; заява №1460 від 23.04.2019 року на 1 арк.; заява №1459 від 23.04.2019 року на 1 арк.; заява №1458 від 23.04.2019 року на 1 арк.; заява №1457 від 23.04.2019 року на 1 арк.; заява №1456 від 23.04.2019 року на 1 арк.; заява №1455 від 23.04.2019 року на 1 арк.; заява №1454 від 23.04.2019 року на 1 арк.; заява №1453 від 23.04.2019 року на 1 арк.; заява №1452 від 23.04.2019 року на 1 арк.; заява №1451 від 23.04.2019 року на 1 арк.; заява №1450 від 23.04.2019 року на 1 арк.; заява №1449 від 23.04.2019 року на 1 арк.; заява №1448 від 23.04.2019 року на 1 арк.; заява №1447 від 23.04.2019 року на 1 арк.; заява №1446 від 23.04.2019 року на 1 арк.; заява №1445 від 23.04.2019 року на 1 арк.; заява №1444 від 23.04.2019 року на 1 арк.; заява №1443 від 23.04.2019 року на 1 арк.; заява №1442 від 23.04.2019 року на 1 арк.; заява №1441 від 23.04.2019 року на 1 арк.; заява №1440 від 23.04.2019 року на 1 арк.; заява №1439 від 23.04.2019 року на 1 арк.; Копія книги щодо оплати податків СФГ «Кондратюк» на 3 арк.; копія договору оренди землі №32/ДО-15 від 24.12.2015 року на 1 арк. в 30 екземплярах; список осіб працівників СФГ «Кондратюк» на 3 арк.; копія квитанції по рахунку №33210815004485 на суму 693651,31 грн. від 03.05.2019 року на 1 арк. в 31 екземплярі; лист №527 від 10.07.2019 року на керівника СФГ «Кондратюк на 1 арк. + Акт відшкодування витрат від 09.07.2019 року на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_6 від 05.04.2019 року на й арк.; копія договору оренди земельної ділянки б/н та б/д з СФГ «Кондратюк» на земельну ділянку площею 42,8131 га на 2 арк.; копія розрахунку орендної плати б/д на 1 арк.; копія кадастрового плану на земельну ділянку площею 42.8131 га; копія акту приймання-передачі земельної ділянки, яка передається в оренду СФГ «Кондратюк» б/д на 1 арк. в 3 екземплярах; копія договору оренди землі №14 від 15.07.2013 року на 2 арк.; акт примання-передачі земельної ділянки в копії на 1 арк.; копія паспорту та ІПН ОСОБА_7 на 2 арк.; копія витягу №НВ-120079242013 на 1 арк.; копія кадастрового плану по паю №1202 на 1 арк.; копія договору оренди землі №32/ДО-15 від 24.12.2015 року на 4 арк.; копія договору оренди землі (кадастровий номер 1222685500:02:003:0794) від 26.04.2019 року на 4 арк.; копія протоколу №5 № 5 на 2 арк.; копія договору оренди землі №1222685500:02:003:0794 від 26.04.2019 року на 1 арк. в 30 екземплярах; копія роздруківки по СФГ «Кондратюк» від 25.06.2019 року на 1 арк. в 7 екземплярах; копія договору оренди земельної ділянки б/н та б/д з СФГ «Кондратюк» площею 42,8131 га на 1 арк. в 6 екземплярах; копія договору оренди земельної ділянки б/н та б/д з СФГ «Кондратюк» площею 42,8131 га на 2 арк.; копія розрахунку б/д на 1 арк.; копія кадастрового плану на 1 арк.; копія акту примання-передачі земельної ділянки б/д на 1 арк.; копія рішення Господарського суду від 18.06.2019 року (справа №904/1054/19) на 6 арк.; А4 з чорновими записами на 20 арк.; чорновий варіант декларації по об`єктам нерухомості кожна на 1 арк. з реєстраційними номерами №29145580000, №24177672, №19919559, №26601221; роздруківка з сайту YouControl по ТОВ «Чугуєво» на 3 арк.; роздруківка форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на 28 арк.; копія декларації з інформацією щодо юридичної особи кінцевим беніфіціаром, власником (контролером) якої є суб`єкт декларування або член його сім`ї на 18 арк.; копія витягу №154091709 на 5 арк.; копія проекту договору управління майном б/н та б/д на 5 арк.; роздруківка з сайту YouControl по ТОВ «Кіа-Фарм» на 3 арк.; копія паспорту та ІПН ОСОБА_8 на 3 арк.; протокол зборів учасників ТОВ «Чугуєво» №1 від 14.03.2019 року на 1 арк.; довідка про доходи №2 від 21.01.2019 року по ФГ «Чугуївське» на 1 арк.; довідка про доходи №6 від 21.01.2019 року по ТОВ «Чугуєво» на 1 арк.; технічна документація із землеустрою по земельній ділянці №1222685500:02:03:0689 на 31 арк.; розпечаний спецпакет №ЕХРТ0207468; паперова бирка до комп`ютерної техніки від 05.12.2018 року в 2 екземплярах; уривки паперових документів (кількість не можливо визначити); флеш-накопичувач Smartbuy 16Gbчорного кольору; телефон Samsung (imei НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ) з сим-карткою № НОМЕР_4 ; телефон Samsung (imei НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ) з тріснутим екраном та сім-картками (Водафон НОМЕР_7 , Київстар НОМЕР_8 ; ноутбук ASUS (Model:UX510UNotebookPC; ID:PD98260NG) із зарядним пристроєм; копія списку депутатів Новопавлівської сільської ради 7 скликання на й арк.; копія списку членів виконавчого комітету на 1 арк.; копія договору оренди земельної ділянки б/д та б/н площею 42,8131 га на 1 арк.; копія місцерозташування та розміру поля з розшифровкою на 2 арк.; копія чорного кольору з чорновими записами Lenchttum1917; копія рахунку №65 від 22.06.2018 року на 1 арк.; копія довідки про виконані будівельні роботи за червень 2016 року на 2 арк.; копія акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2016 року на 3 арк.; копія Ітогової відомості «Поточний ремонт дороги вул Крилова» на 3 арк.; копія Розрахунку розходів по локальному кошторису №2-1-1 на 2 арк.; копія договору підряду №18 від 20.06.2018 року на 3 арк. з копією договірної ціни на 2 арк.; копія потреби грошових коштів ТОВ «Чугуєво» та ФГ «Чугуївське» на 2 арк.; копія паспорту Дніпропетровська область Васильківський район від 01.03.2019 року на 3 арк.; 3 арк. з печатним текстом, один з яких пам`ятка про кооператив, а два інші з планом; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; флешнакопичувач сірого кольору; чорнові записи на 20 арк.; сейф чорного кольору у зачиненому стані.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 від 11.07.2019 року вилучене майно 11.07.2019 року в ході проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , визнане речовим доказом у кримінальному провадженні № 42019040000000403 від 26.06.2019 року.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15.07.2019 року було накладено арешт на вилучене майно 11.07.2019 року в ході проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до роз`яснень, викладених у пункті 1 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» від 03.06.2016 року № 5 за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 Кримінального процесуального кодексу України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Враховуючи, що обов`язок доказування перед слідчим суддею наявності підстав для скасування арешту майна покладено на осіб, які звертаються з цим клопотанням, вони повинні обґрунтувати необхідність скасування арешту майна.

З огляду на зазначене, вважаю, що клопотання адвоката ОСОБА_3 не підлягає задоволенню, оскільки заявником не доведена необґрунтованість ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15.07.2019 року про накладення арешту на вилучене майно в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; флеш накопичувач сірого кольору; чорнові записи на 20 арк.; сейф чорного кольору у зачиненому стані; телефон Samsung; телефон Samsung з тріснутим екраном та Сім-картками Водафон та Київстар; ноутбук ASUS (Model: UX510UNotebookPC; ІD:PD98260NG) із зарядним пристроєм, оскільки вказане майно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому арешт обґрунтовано накладався з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також заявникомне булопредставлено доказівтого,що натеперішній часминула потребав подальшомузастосуванні цьогозаходу.На час розгляду клопотання кримінальне провадження № 42019040000000403 від 26.06.2019 року не завершене, а збереження речових доказів необхідне для забезпечення кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42019040000000403 від 26.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 174, 369-372, 376 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42019040000000403 від 26.06.2019 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1