Ухвала
від 21.08.2019 по справі 461/2180/18
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/2180/18

Провадження № 1-кс/461/7343/19

УХВАЛА

про арешт майна

21.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

СВ УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42018140400000010 від 22.01.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.

Старший слідчий СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням про накладення арешту на вилучені 20.08.2019 року під час проведення обшуку нежитлового приміщення (офісу) за адресою: Київ, вул. (пр.) Перемоги 26-А, 3 поверх, приміщення №№ 154, 155, 156 (об`єднанні в один офіс), де фактично дислокується ТОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації», предмети та документи, а саме:

1. Договори в копіях:

-Договір №14-19-296/3773409/КА від 03.06.19 на 3 арк.,разом із специфікацією №1;

-договір № 14-19-417/4Л195-КА від 13.08.19 на 3 арк разом із специфікацією № 1;

-Договір № 14-19-433/4187497/КА від 06.08.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-387/4094657/КА від 15.07.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-371/4020645/КА від 10.07.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-376/4020993/КА від 10.07.19 на 3 арк.,разом із специфікацією №1;

-Договір № 14-19-339/3824071/КА від 06.06.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-294/3674041/КА від 03.06.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-295/3829563/КА від 03.06.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-311/3830168/КА від 03.06.19 на 3 арк.,разом із специфікацією №1;

-Договір № 14-19-312/3848235/КА від 03.06.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-284/3707245/КА від 22.04.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-199/3626950КА від 15.03.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-188/115-ВМРК/227/КА від 15.03.19 на 3 арк.,разом із специфікацією №1;

-Договір № 14-19-209/3640660/КА від 20.03.19 на 3 арк., разом із специфікацією;

-Договір поставки №284/КТ від 24.04.19 на 4арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-394/4067505/КА від 13.08.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-393/4126990/КА від 07.08.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-101/3554928/КА від 20.02.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-142/3438782/КА від 01.03.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-113/3448900/КА від 01.03.19 на на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-115/3470736 КА від 06.03.09 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-160/3441275/КА від 12.03.19 на на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-172/3553018/КА від 14.03.19 на 3 арк.;

-Договір №14-19-274/3617170/КА від 16.04.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-282/3748049/КА від 15.04.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-269/37428795/КА від 10.04.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-271/3720858/КА від 10.04.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-242/3706940/КА від 29.03.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-243/3679421/КА від 29.03.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-194/3440983/КА від 15.03.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-33/3239928/КА від 25.01.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-23//3211299/КА від 01.02.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-18-175/3244068/КА від 01.02.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-34/3315493/КА від 01.07.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-22/3343317/КА від 01.02.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-21/3212460/КА від 07.02.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-166/3082277/КА від 23.01.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-42/3271048/КА від 29.01.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-60/3440612/Ка від 15.02.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-8/3300331/КА від 23.01.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-9/3211982/КА від 23.01.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-1910/3243797/Ка від 23.01.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір №14-19-7/3256137/КА від 23.01.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Контракт №PL56-07/19 від 08.07.19 на 4 арк., разом із додатками №1;

-Договір купівлі/продажу №УМТЗ-18-554/1 від 25.01.19 на 3 арк., разом із специфікацією №1;

-Договір к/п №STE-1-176-D/КП-19 від 13.08.19 на 5 арк., разом із специфікацією, а також зразком акту прийому-передачі;

-Договір комісії №USE-20.2-82-D/R-19 від 06.06.19 на 11 арк., разом із специфікацією, актом п/п, порядком рекламації;

-Договір №УМТЗ -19-202/4 від 30.05.19 на 3 арк., разом із специфікацією;

-Контракт №PL53-02/19 від 15.02.19 на 4 арк., разом з додатком;

-Контракт № PL55-05/19 від 27.05.19 на 6 арк. з додатком;

-Контракт № PL54-05/19 від 14.05.19 на 4 арк., з додатком;

-Договір №УМТЗ-19-54/1 від 20.02.19 на 3 арк. разом із специфікацією №1;

-Додаткова угода до договору №9/МТЗ-18 від 22.01.18. угода від 28.12.18 р. на 2 арк. разом із специфікацією №1;

-Договір №48/79/3/2018 від 26.12.18 на 2 арк., разом із специфікацією №1;

-Специфікація №2 до договору №УМТЗ-19-54/1 від 25.02.19 на 1 арк. на звороті Додаткова угода №1 до цього ж договору;

-Договір №УМТЗ-19-30/1 від 23.01.19 на 3 арк. разом із специфікацією №1;

-Специфікації №№6,7,8 до Договору №9/МТЗ-18 від 22.01.18 на 3 арк.

2. Товарно транспортні накладні в оригіналах:

-ТТН №Р80 від 31.07.19, до видатк. накл. №78 від 31.07.19 на 1 арк.;

- ТТН №Р80 від 31.07.19 до видатк. накл. №80 від 29.07.19 на 1 арк;

- ТТН №Р79 від 31.07.19 на 1 арк;

- ТТН №Р76 від 22.07.19 на 1 арк;

- ТТН №Р75 від 22.07.19 на 1 арк;

- ТТН №Р74 від 22.07.19 на 1 арк;

- ТТН №Р72 від 09.07.19 на 1 арк;

- ТТН №Р71 від 09.07.19 на 1 арк;

- ТТН №Р70 від 09.07.19 на 1 арк;

- ТТН №Р67 від 18.06.19 на 1 арк;

- ТТН №Р66від 10.06.19 на 1 арк;

- ТТН №Р65 від 10.06.19 на 1 арк;

- ТТН №Р64від 10.06.19 на 1 арк;

- ТТН №Р63 від 10.06.19 на 1 арк;

- ТТН №Р62 від 10.06.19 на 1 арк;

- ТТН №Р61від 10.06.19 на 1 арк;

- ТТН №Р60 від 10.06.19 на 1 арк;

- ТТН №Р59 від 10.06.19 на 1 арк;

- ТТН №Р58 від 10.01.19 на 1 арк;

- ТТН №Р55 від 13.05.19 на 1 арк;

- ТТН №Р54 від 13.05.19 на 1 арк;

- ТТН №Р53 від 13.05.19 на 1 арк;

- ТТН №Р52 від 13.05.19 на 1 арк;

- ТТН №Р51 від 13.05.19 на 1 арк;

- ТТН №Р50 від 13.05.19 на 1 арк;

- ТТН №Р45 від 13.05.19 на 1 арк;

- ТТН №Р47 від 02.005.19 на 1 арк;

- ТТН №Р44 від 02.05.19 на 1 арк;

- ТТН №Р43 від 02.05.19 на 1 арк;

- ТТН №Р42 від 02.05.19 на 1 арк;

- ТТН №Р41 від 02.05.19 на 1 арк;

- ТТН №Р37 від 15.04.19 на 1 арк;

- ТТН №Р35 від 15.04.19 на 1 арк;

- ТТН №Р34 від 12.04.19 на 1 арк;

- ТТН №Р33 від 12.04.19 на 1 арк;

- ТТН №Р32 від 12.04.19 на 1 арк;

- ТТН №Р31 від 12.04.19 на 1 арк;

- ТТН №Р26 від 14.03.19 на 1 арк;

- ТТН №Р25 від 14.03.19 на 1 арк;

- ТТН №Р24 від 14.03.19 на 1 арк;

- ТТН №Р23 від 14.03.19 на 1 арк;

- ТТН №Р22 від 14.03.19 на 1 арк;

- ТТН №Р21 від 14.03.19 на 1 арк;

- ТТН №Р20 від 14.03.19 на 1 арк;

- ТТН №Р19 від 14.03.19 на 1 арк;

3. Видаткові накладні в оригіналах:

- ВЧ №27 від 18.03.19 на 1 арк.;

- ВЧ №68 від 27.06.19 на 1 арк; разом з експрес накладною №59000431096283 на 1 арк;

-ВН №28 від 19.03.19 на 1 арк., разом з довіреністю на 1 арк. №397 від 19.03.19;

- ВН №17 від 27.02.19 на 1 арк.;

- ВЧ №11 від 07.02.19 на 1 арк,

- ВЧ №10 від 30.01.19 на 1 арк., разом з довіреністю №126 від 30.01.19 на 1 арк.;

- Довіреність №126 від 30.01.19 на 1 арк;

- ВЧ №9 від 28.01.19 на 1 арк.;

- ВЧ №8 від 29.01.19 на 1 арк, разом з довіреністю№117 від 28.01.19, на 1 арк.;

- ВЧ №1 від 29.01.19 на 1 арк., разом з довіреністю №105 від 24.01.19 на 1 арк;

- ВН №39 від 23.04.19 на 1 арк., разом із довіреністю №104 від 24.04.19 на 1 арк.

4. Договори на поставку продукції до «КІВ АВІА» в оригіналах:

- Договір на поставку продукції №457-099 від 15.11.17 на 4 арк. разом із специфікацією №1;

- Договір №UA67-11/17 від 24.11.17 на 2 арк, разом із специ.;

- Договір UKR-15/12-1 від 15.12.17 на 4 арк., разом із специ.;

- Договір на поставку продукції №461-099 від 15.01.18 на 5 арк., разом із специфік. №1-461, №2-461;

- Договір купівлі продажу №310118 від 31.01.18 на 2 арк.;

- Договір ВМЗ/18-47 від 27.12.18 на 4 арк., разом з актом прийому передачі №23 від 29.01.19;

- Договір №130/19 від 12.02.19 на 6 арк., разом із специфік.;

- Договір №СС27/05-19 від 27.05.19 на 6 арк., разом із специфікацією та актом п/п (зразок);

- Договір №ВМУ/19-21 від 25.06.19 на 4 арк.;

- Контракт №CZ54-06/17 від 29.06.17 на 5 арк., разом із додатком №1;

- Контракт № CZ73-11/17 від 05.12.17 на 5 арк., разом із додаток №1;

- Контракт № CZ72-12/17 від 05.12.17 на 3 арк., разом з додатком №1

- Контракт № CZ01-01/19 від 22.01.19 на 5 арк., разом з додатком №1;

- Контракт № CZ10-03/19 від 11.03.19 р. на 5 арк., разом з додатком №1;

- Контракт №РЕ 54-10/17 від 18.10.17 на 5 арк., разом із додатком №1;

- Контракт №SW55/10-18 від 10.10.18 на 3 арк., разом із додатком №1;

- Контракт №160817 від 24.09.18 на 7 арк., разом із додатком №1;

- Контракт №CZ55-05/19 від 24.05.19 на 6 арк., разом із додатком №1 та додатковою угодою №1;

- Контракт CZ 03-01/18 від 04.01.18 на 17 арк., разом із специфік., та зразком акту п/п;

- Контракт CZ 48-05/18 від 17.05.18, на 4 арк., разом із додатком №1 та додатковою угодою №1;

- Договір №UA 56-10/18 від 17.10.18 на 15 арк.;

- Договір №ES13-01/18 від 03.01.18 на 10 арк.;

5. Акти прийому-передачі в оригіналах:

- Акт п/п від 18.02.19 між ДП «Авіаком» та ТОВ «КІВ АВІА» на 1 арк;

- Акт п/п продукції для ____ від 05.02.19 №177 на 1 арк;

- Акт п/п продукції з ___ №223 від 18.02.19 на 1 арк.;

- Акт п/п від 10.04.18 разом з накладною №10-04/18, всього на 2 арк.

Клопотання мотивує тим, що З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що в період часу 2017-2018 років службові особи ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» зловживаючи службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі авіаційно-технічного майна від ТОВ «Грандавіатайм» (код ЄДРПОУ 37717913, на даний момент змінено назву на ТОВ «Таймсервісторг») та безпідставно перерахували державні кошти на рахунок комерційної структури на суму у понад 13,6млн.грн.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що службові особи Державного підприємства «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 07684556, Львівська обл., м. Львів, вул. Авіаційна, буд. 3) допустили розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі при здійсненні, продовж 2016-2017 років, закупівель комплектуючих для ремонту авіаційної техніки у ТзОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації».

Окрім цього, за наявними даними, службові особи ДП «Львівський державний авіаційно - ремонтний завод», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб з представниками ТОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» налагодили протиправну схему розтрати та подальшого привласнення бюджетних коштів призначених на здійснення закупівель комплектуючих для здійснення ремонту авіатехніки, шляхом закупівель бувших у вжитку комплектуючих під виглядом нових у ТОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» за завищеними цінами.

На виконання доручення слідчого співробітниками ГВ КР УСБУ у Львівській області було встановлено, що капітан військової частини НОМЕР_1 (розташована у АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом із іншими невстановленими досудовим розслідуванням військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 , знімає із літаків, що стоять на балансі в/ч НОМЕР_1 , авіазапчастини, та продає їх за готівку представнику ТзОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за посередництва якого, в подальшому, через проведення заздалегідь обумовлених тендерів із службовими особами ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», попередньо викрадена продукція для ремонту авіаційної техніки поставляється на дане державне підприємство. При цьому, службовими особами ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» здійснюється постійний супровід та систематично надається допомога представникам ТзОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» при проведенні тендерних процедур, зокрема інформація щодо запланованих тендерів, узгоджується початкова ціна на відповідну продукцію, повідомляється необхідна кількість, якість та інші характеристики запланованих до закупівлі товарів тощо.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_7 підтримав клопотання з мотивів наведених у ньому.

У відповідності до ч.6 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме майно підозрюваного з метою забезпечення цивільного позову.

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Дослідивши клопотання із долученими до нього документами вважаю, що клопотання слід задовольнити, оскільки накладення арешту на вказане вище майно забезпечить його збереження як речового доказу у даному кримінальному провадженні та унеможливить його знищення та відчуження.

У відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання проводити без повідомлення власника майна, що є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені вилучені 20.08.2019 року під час проведення обшуку нежитлового приміщення (офісу) за адресою: Київ, вул. (пр.) Перемоги 26-А, 3 поверх, приміщення №№ 154, 155, 156 (об`єднанні в один офіс), де фактично дислокується ТОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації», предмети та документи, а саме: