Ухвала

від 27.08.2019 по справі 921/955/14-г/16

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

27 серпня 2019 рокуСправа № 921/955/14-г/16 УХВАЛА

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Хоми С.О.

розглянувши: Заяву № без номера, без дати (вх. 14879 від 22.08.2019р.) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста", вул. Олексія Терьохіна, буд, 8А, оф. 111

про: накладення арешту на грошові кошти які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку статті 336 ГПК

по справі №921/955/14-г/16

Боржник: MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером НЕ 211870, зареєстрований офіс за адресою Афродітіс 25, 2-ий поверх, кВ/офіс 204, П.С. 1060, м. Нікосія, Кіпр (Адреса для листування 04071, вул. Хорива, 55Б, для ОСОБА_1 )

у справі №921/955/14-г/16

за позовом: Публічного акціонерного товариства "Банк Форум", бульвар Верховної ради, 7, м. Київ в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію у ПАТ "Банк Форум" Ларченко Ірини Миколаївни, яка діє на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 16.06.2014 р. №49, рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.01.2015 р. та наказу №09 від 19.01.2015 р.

до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд", вул. Незалежності, 68-А, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область

до відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд", вул. Винниченка, буд.92, м. Городенка, Городенківський район, Івано-Франківська область

до відповідача 3: MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером 211870, зареєстрований офіс за адресою: Афродітіс 25, 2-ий поверх, кВ/офіс 204, П АДРЕСА_1 С АДРЕСА_1 1060, м. Нікосія, Кіпр

до відповідача 4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр", вул. Незалежності, 68-А, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область

про:

-стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд", (ідентифікаційний код 36145734, Тернопільська область, Гусятинський район, с. Васильківці, вул. Незалежності, 68-А) на користь Публічного акціонерного товариства "Банк Форум"(02100, м. Київ, бульвар Верховної ради, 7, ідентифікаційний код 21574573) заборгованість за Генеральним договором № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року у розмірі:

-загальна сума заборгованості - 5 593 594,97 євро, що еквівалентно 168 862 353 грн. 62 коп.;

- пеня за простроченим кредитом та процентами - 18 569 931 грн. 33 коп.;

- сума пені за комісіями - 6 606 грн. 67 коп. а разом - 187 438 891 грн. 62 коп.

-стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд" (ідентифікаційний код 35855812, Івано-Франківська область, Городенківський район, м. Городенка, вул. Винниченка, буд.92) на користь Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" (02100, м. Київ, бульвар Верховної ради, 7, ідентифікаційний код 21574573) заборгованість за Генеральним договором № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року у розмірі:

- загальна сума заборгованості - 5 593 594,97 євро, що еквівалентно 168 862 353 грн. 62 коп.;

- пеня за простроченим кредитом та процентами - 18 569 931 грн. 33 коп.;

- сума пені за комісіями - 6 606 грн. 67 коп. а разом - 187 438 891 грн. 62 коп.

-стягнути з MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED (створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером 211870, зареєстрований офіс за адресою: Афродітіс 25, 2-ий поверх, кВ/офіс 204, П.С. 1060, м. Нікосія, Кіпр) на користь Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" (02100, м. Київ, бульвар Верховної ради, 7, ідентифікаційний код 21574573) заборгованість за Генеральним договором № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року у розмірі:

- загальна сума заборгованості - 5 593 594,97 євро, що еквівалентно 168 862 353 грн. 62 коп.;

- пеня за простроченим кредитом та процентами - 18 569 931 грн. 33 коп.;

- сума пені за комісіями - 6 606 грн. 67 коп. а разом - 187 438 891 грн. 62 коп.;

-стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр" (ідентифікаційний код 14040434, Тернопільська область, Гусятинський район, с. Васильківці, вул. Незалежності, 68-А) на користь Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" (02100, м. Київ, бульвар Верховної ради, 7, ідентифікаційний код 21574573) заборгованість за Генеральним договором № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року у розмірі:

загальна сума заборгованості - 5 593 594,97 євро, що еквівалентно 168 862 353 грн. 62 коп.;

- пеня за простроченим кредитом та процентами - 18 569 931 грн. 33 коп.;

- сума пені за комісіями - 6 606 грн. 67 коп. а разом - 187 438 891 грн. 62 коп. (з врахуванням Заяви № 3295/1.2 від 05.03.2015 року про зміну предмету позову та збільшення позовних вимог).

Без участі представників сторін

Суть справи.

Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 08 червня 2015 року (залишеним в силі постановою Львівського апеляційного господарського суду від 27.09.2017) позов задоволено частково та стягнуто з кожного з відповідачів: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд", MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр" на користь Публічного акціонерного товариства "Банк Форум", 02100, м. Київ, бульвар Верховної ради, 7, ідентифікаційний код 21574573, заборгованість за Генеральним договором № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року з додатками та додатковими угодами до нього у розмірі:

-4997999,99 Євро - боргу по кредиту,

-595594,98 Євро- боргу по процентах,

-4718 грн 72 коп.- пені на комісію (по Додатковій угоді №1-0015/13/35-LC1 від 18.03.2013 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року);

-1771 грн 51 коп.- пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0001/14-LC1 від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року);

-116 грн 44 коп. -пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0007/14-LC1 від 07.03.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року).

В решті позову до відповідача 1- Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" до відповідача 2- Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд" до відповідача 3- MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, м.Нікосія Кіпр до відповідача 4- Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр" відмовлено.

09.10.2017 на виконання рішення Господарського суду Тернопільської області та постанови Львівського апеляційного господарського суду від 27.09.2017 Господарським судом Тернопільської області видано відповідні накази.

Ухвалою Верховного Суду від 14.05.2019 касаційна скаргу ПАТ "Банк Форум" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" залишено без розгляду.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 15.07.2019 у справі №921/955/14-г/16 замінено стягувача - ПАТ "Банк Форум", бульвар Верховної Ради, 7, м. Київ, 02100, ідентифікаційний код 21574573 на його правонаступника - ТОВ "Фінансова Компанія "Веста", вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, оф. 111, м. Київ, 07080, ідентифікаційний код 41264766.

12.08.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" звернувся до Господарського суду Тернопільської області із Заявою №без номера від 09.08.2019 (вх. № 14107 від 12.08.2019 про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку ст. 336 ГПК України, в якій просить суд:

1. Прийняти до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста» (04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766).

2. Звернути стягнення на грошові кошти у розмірі 4 997 99 (чотири мільйони дев`ятсот дев`яносто сім тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять),99 Євро - боргу по кредиту; 595 594 (п`ятсот дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот дев`яносто чотири), 98 Євро - боргу по процентах; 4 718 (чотири тисячі сімсот вісімнадцять) гривень 72 коп. - пені на комісію (по Додатковій угоді №l-0015/13/35-LCl від 18.03.2013 року до Генерального договору №1-0003/11/00- KL від 10.08.2011 року); 1 771,51 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0001/14/35-LCl від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00- KL від 10.08.2011 року); 116,44 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0007/14-LC1 від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року), що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «НОВАГРІС» ( 46018, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця В. Винниченка, будинок 8, ідентифікаційний код 33579459) , в межах заборгованості останнього перед MRJYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED (компанія, що створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером НОМЕР_1 , зареєстрований офіс за адресою: Афродітіс 25, 2-ий поверх, кВ/офіс 204, П.С. 1060, м. Нікосія, Кіпр) відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8279/14 від 11.08.2015 року, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста» (04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766).

3. Звернути стягнення на грошові кошти у розмірі 4 997 999 (чотири мільйони дев`ятсот дев`яносто сім тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять), 99 Євро - боргу по кредиту; 595 594 (п`ятсот дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот дев`яносто чотири),98 Євро - боргу по процентах; 4 718 (чотири тисячі сімсот вісімнадцять) гривень 72 коп. - пені на комісію (по Додатковій угоді №1-0015/13/35-LC1 від 18.03.2013 року до Генерального договору №1-0003/11/00- KL від 10.08.2011 року); 1 771,51 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0001/14/35-LC1 від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00- KL від 10.08.2011 року); 116,44 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0007/14-LCl від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року), що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" (32030, Хмельницька обл., Городоцький район, село Юринці, ідентифікаційний код 34312575) в межах заборгованості останнього перед MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED (компанія, що створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером НОМЕР_1 , зареєстрований офіс за адресою: Афродітіс 25, 2-ий поверх, кВ/офіс 204, АДРЕСА_2 С. 1060, м. Нікосія, Кіпр) відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8279/14 від 11.08.2015 року, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста» (04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766).

4. Звернути стягнення на грошові кошти у розмірі 4 997 999 (чотири мільйони дев`ятсот дев`яносто сім тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять),99 Євро - боргу по кредиту; 595 594 (п`ятсот дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот дев`яносто чотири),98 Євро - боргу по процентах; 4 718 (чотири тисячі сімсот вісімнадцять) гривень 72 коп. - пені на комісію (по Додатковій угоді №1-0015/13/35-LC1 від 18.03.2013 року до Генерального договору №1-0003/11/00- KL від 10.08.2011 року); 1 771,51 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0001/14/35-LCl від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00- KL від 10.08.2011 року); 116,44 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0007/14-LC1 від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року), що належать Товариству з обмеженою відповідальністю " ТОРГОВИЙ ДІМ "АСКО"( 46018, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця В. Винниченка, будинок 8, ідентифікаційний код 32358937) , в межах заборгованості останнього перед MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED (компанія, що створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером НОМЕР_1 , зареєстрований офіс за адресою: Афродітіс 25, 2-ий поверх, кВ/офіс 204, П.С. 1060, м. Нікосія, Кіпр) відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8279/14 від 11.08.2015 року, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста» (04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766).

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 13.08.2019 прийнято заяву № без номера від 09.08.2019 (вх. № 14107 від 12.08.2019) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" про: звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку ст. 336 ГПК України у справі №921/955/14-г/16 до розгляду та призначено судове засідання по розгляду Заяви № без номера від 09.08.2019 (вх. № 14107 від 12.08.2019) на 22 серпня 2019 року на 17 год. 30 хв.

22.08.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" звернувся до Господарського суду Тернопільської області із Заявою №без номера, без дати (вх. № 14879 від 22.08.2019) про накладення арешту на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку ст. 336 ГПК України, в якій просить суд :

1.Прийняти до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА (04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766) про накладення арешту на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником.

2. Постановити ухвалу про накладення арешту на грошові кошти у розмірі 5 593 594 (п`ять мільйонів п`ятсот дев`яносто три тисячі п`ятсот дев`яносто чотири), 97 Євро, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю МРІЯ АГРОХОЛДИНГ , (48257, Тернопільська обл., Гусятинський район, село Васильківці, вул. Незалежності, будинок 68, ідентифікаційний код 35218853) , в межах заборгованості останнього перед МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД (MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED), компанія, що створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером НОМЕР_1 , зареєстрований офіс за адресою: Афродітіс 25, 2-ий поверх, кВ/офіс 204, П.С. 1060, м. Нікосія, Кіпр), які знаходяться на рахунках та будуть виявлені під час виконання ухвали про арешт на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю МРІЯ АГРОХОЛДИНГ (48257, Тернопільська обл., Гусятинський район, село Васильківці, вул. Незалежності, будинок 68, ідентифікаційний код 35218853) та про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю МРІЯ АГРОХОЛДИНГ (48257, Тернопільська обл., Гусятинський район, село Васильківці, вул. Незалежності, будинок 68, ідентифікаційний код 35218853) вчиняти дії щодо погашення заборгованості перед МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД (MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED), компанія, що створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером НЕ НОМЕР_2 , зареєстрований офіс за адресою: Афродітіс 25, 2-ий поверх, кВ/офіс 204, П АДРЕСА_1 С. 1060, м. Нікосія, Кіпр, та про зупинення виконання рішення Господарського суду Івано- Франківської області у справі №909/864/14 від 23.11.2015 року до закінчення розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА (04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766) про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником у справі №921/955/14- г/16.

Зазначити в ухвалі стягувачем - Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА (04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766), боржником - Товариство з обмеженою відповідальністю МРІЯ АГРОХОЛДИНГ (48257, Тернопільська обл., Гусятинський район, село Васильківці, вул. Незалежності, будинок 68, ідентифікаційний код 35218853);

3. Постановити ухвалу про накладення арешту на грошові кошти у розмірі 5 593 594 (п`ять мільйонів п`ятсот дев`яносто три тисячі п`ятсот дев`яносто чотири), 97 Євро, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "МРІЯ ЦЕНТР" (48257, Тернопільська обл., Гусятинський район, село Васильківці, вул. Незалежності, будинок 68 А, ідентифікаційний код 14040434) в межах заборгованості останнього перед МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД (MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED), компанія, що створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером НЕ НОМЕР_2 , зареєстрований офіс за адресою: Афродітіс 25, 2-ий поверх, кВ/офіс 204, П.С. 1060, м. Нікосія, Кіпр, які знаходяться на рахунках та будуть виявлені під час виконання ухвали про арешт грошових коштів у Товариства з обмеженою відповідальністю "МРІЯ ЦЕНТР" (48257, Тернопільська обл., Гусятинський район, село Васильківці, вул. Незалежності, будинок 68А, ідентифіка- ційний код 14040434) та про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "МРІЯ ЦЕНТР" (48257, Тернопільська обл., Гусятинський район, село Васильківці, вул. Незалежності, будинок 68А, ідентифікаційний код 14040434) вчиняти дії щодо погашення заборгованості перед МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД (MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED) , компанія, що створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером НЕ 211870, зареєстрований офіс за адресою: Афродітіс 25, 2-ий поверх, кВ/офіс 204, П.С. 1060, м. Нікосія, Кіпр, шляхом підписання мирової угоди у справі про банкрутство №921/184/16-г/10, до закінчення розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА (04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766) про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником у справі №921/955/14-г/16 відповідно до ухвали Господарського суду Тернопільської області від 11 червня 2019 року у справі №921/184/16-г/10 .

Зазначити в ухвалі стягувачем - Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія IHBECTOXIJIJ1C ВЕСТА (04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766), боржником - Товариство з обмеженою відповідальністю "МРІЯ ЦЕНТР" (48257, Тернопільська обл., Гусятинський район, село Васильківці, вул. Незалежності, будинок 68А, ідентифікаційний код 14040434).

Заява про накладення арешту мотивована тим, що:

-Постановою від 29.07.2019 приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Солонько Миколою Миколайовичем відкрито виконавче провадження ВП №59672754 з примусового виконання Наказу про примусове виконання рішення №921/955/14-г/16 виданого 09.10.2017 Господарським судом Тернопільської області про стягнення з МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД (MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED), створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером НЕ 211870, зареєстрований офіс за адресою: Афродітіс 25, 2-ий поверх, кВ/офіс 204, П.С. 1060, м. Нікосія, Кіпр на користь Публічного акціонерного товариства Банк Форум , 02100, м. Київ, бульвар Верховної ради, 7, ідентифікаційний код 21574573, заборгованість за Генеральним договором №1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року з додатками та додатковими угодами до нього у розмірі: 4 997 999,99 Євро - боргу по кредиту; 595 594,98 Євро - боргу по процентах; 4 718,72 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №l-0015/13/35-LCl від 18.03.2013 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року); 1771,51 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0001/14-LC1 від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року); 116,44 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0007/14-LC1 від 07.03.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року). Відповідно до вищезазначеної постанови, Боржником є МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД (MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED), Стягувачем - Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Веста (код ЄДРПОУ 41264766). 08 серпня 2019 року Стягувач змінив своє найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА .

-завнику стало відомо, що особами, які мають заборгованість перед Боржником МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД є, в тому числі: ТОВ МРІЯ ЦЕНТР (ідентифікаційний код 14040434); ТОВ МР1Я-ПІДГАЙЦІ (ідентифікаційний код 34041152); ТОВ КАГРО (ідентифікаційний код 34653674); ТОВ МРІЯ ЛІЗИНГ (ідентифікаційний код 35855770); ТОВ МРІЯ КАРПАТ (ідентифікаційний код 35238875); ТОВ ЛЕМКІВСЬКА МРІЯ (ідентифікаційний код 34040239); ТОВ МРІЯ АГРОХОЛДИНГ (ідентифікаційний код 35218853);

- рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 23.11.2015 року у справі № 909/864/14 позов ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК задоволено частково - стягнуто з ТОВ МРІЯ ЦЕНТР , ТОВ МРІЯ-ПІДГАЙЦІ , ТОВ КАГРО , ТОВ МРІЯ КАРПАТ , ТОВ ЛЕМКІВСЬКА МРІЯ в порядку солідарної відповідальності кожного з них стосовно один одного та з ТОВ МРІЯ АГРОХОЛДИНГ в порядку солідарної відповідальності кожного з ТОВ МРІЯ ЦЕНТР , ТОВ МРІЯ-ПІДГАЙЦІ , ТОВ КАГРО , ТОВ МРІЯ КАРПАТ , ТОВ ЛЕМКІВСЬКА МРІЯ на користь Публічного акціонерного товариства КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 26 836 590,66 дол. США заборгованості за кредитом, 387 639,64 дол. США заборгованості по сплаті процентів за користування кредитом та 931 352,81 грн. пені та судовий збір; в решті позову відмовлено.На виконання вказаного рішення, з урахуванням ухвали суду від 09.06.2016 про видачу наказів по кожному боржнику окремо, було видано накази, зокрема про стягнення заборгованості по кредитному договору з ТОВ МРІЯ АГРОХОЛДИНГ -наказ від 09.06.2016 №561, про стягнення заборгованості по кредитному договору з МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД, наказ від 09.06.2016 № 567.

- в подальшому між ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК , як цедентом, та "Екзотікс Партнере Ел-Ел-Пі" (ЕХОТІХ PARTNERS LLP), як цесіонарієм, укладено договір відступлення від 28.02.2017. За умовами цього договору відступлені активи згідно з кредитною документацією (кредитним договором, договорами поручительства стосовно будь-яких зобов`язань позичальника ТОВ МРІЯ ЦЕНТР , ТОВ МРІЯ-ПІДГАЙЦІ , ТОВ КАГРО , ТОВ МРІЯ КАРПАТ , ТОВ ЛЕМКІВСЬКА МРІЯ ). Відповідно до ухвали суду від 27.11.2017 здійснено заміну сторони виконавчих проваджень - стягувача ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК його правонаступником - ЕКЗОТІКС ПАРТНЕРС ЕЛ-ЕЛ-ПІ (ЕХОТІХ PARTNERS LLP), зокрема по таких виконавчих провадженнях: наказ № 561 від 09.06.2016 боржник - ТОВ МРІЯ АГРОХОЛДИНГ , ВП № 52589442; наказ № 567 від 09.06.2016 боржник - МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД, ВП № 53532859;

- ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 09.08.2019 у справі №909/864/14 була задоволена заява МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД від 11.07.2019 року №11/07-19/1 про заміну стягувача за наказом від 09.06.2016 року №567 та у виконавчому провадженні №53532859, замінено стягувача ЕКЗОТІК ПАРТНЕРЗ ЕЛЕЛПІ, компанію, що зареєстрована відповідно до законодавства Англії та Уельсу, її правонаступником компанією МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД за наказом Господарського суду №567 від 09.06.2016 року та у виконавчому провадженні №53532859, та частково задоволена заява МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД про заміну стягувана за наказом від 09.06.2016 року №561 та у виконавчих провадженнях №52589442, №51577011, замінено стягувача ЕКЗОТІК ПАРТНЕРЗ ЕЛЕЛПІ, компанію, що зареєстрована відповідно до законодавства Англії та Уельсу, її правонаступником компанією МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД за наказом Господарського суду №561 від 09.06.2016 року та у виконавчому провадженні №52589442. Отже, заміна у виконавчому провадженні за зазначеною ухвалою відбулась щодо ТОВ МРІЯ АГРОХОЛДИНГ (ідентифікаційний код 35218853) та МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД.

- ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 11 червня 2019 у справі №921/184/16-г/10 був затверджений реєстр вимог кредиторів ТОВ МРІЯ ЦЕНТР , серед яких також були вимоги МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД (MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED), Реєстраційний номер компанії: НЕ 211870, місцезнаходження: вул. Нікіс, 20, 4 поверх, 1086 м. Нікосія, Республіка Кіпр /адреса для листування представника: Ігнатовський Сергій Юрійович, м АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 Хорива АДРЕСА_5 в сумі 11 371 168 690 грн. 62 коп. (черговість задоволення грошових вимог кредитора: в сумі 59 228,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша; в сумі 9 570 398 859 грн. 13 коп. основного боргу - четверта, в сумі 1 800 710 603 грн. 49 коп. неустойки - шоста черга. Зазначені вимоги були визнані ухвалами Господарського суду Тернопільської області від 12.10.2018 року замінено: кредитора ЛАНДЕСБАНК БЕРЛІН АГ (реєстраційний номер: HRB99726b, Александерплац 2, D-10178, м. Берлін, Німеччина; адреса для листування: 01015, м .Київ, вул. Добровольчих Батальйонів, 1) його правонаступником - Компанією "Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед" (що зареєстрована на Кіпрі, реєстраційний № НЕ211870; юридична адреса: Нікіс, 20, 4 поверх,1086, м. Нікосія, Республіка Кіпр, поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 55Б); кредитора COOPERATIEVE RABOBANK U.A. (INTERNATIONAL) (КООПЕРАТИВ РАБОБАНК Ю.А. (ІНТЕРНЕШНЛ) м. Утрехт, а/с 17100, 3500 HG Нідерланди; представник кредитора: 01010 м. Київ, вул. Московська, 32/2, БЦ "Сенатор", 10 поверх) його правонаступником - Компанією " МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД " (що зареєстрована на Кіпрі, реєстраційний № НЕ211870; юридична адреса: Нікіс, 20, 4 поверх,1086, м. Нікосія, Республіка Кіпр, поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 55Б); кредитора ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, б. 42/4, ідентифікаційний код 14361575 його правонаступником - Компанією "МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД", що зареєстрована на Кіпрі, реєстраційний № НЕ211870; юридична адреса: Нікіс, 20,4 поверх, 1086, м. Нікосія, Республіка Кіпр, поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 55Б; кредитора ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, 2, ідентифікаційний код: 34576883 його правонаступником - Компанією " МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД", що зареєстрована на Кіпрі, реєстраційний № НЕ211870; юридична адреса: Нікіс, 20, 4 поверх,1086, м. Нікосія, Республіка Кіпр, поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Хорива,55Б); кредитора КРЕДІ СВІСС АЕ (Парадеплац 8, СН8001, Цюріх, Швейцарія; адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, б/ц "Сенатор", 10 поверх Адвокатське об`єднання "Агріцентр") його правонаступником - Компанією" МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД ", що зареєстрована на Кіпрі; реєстраційний № НЕ211870; юридична адреса: Нікіс, 20, 4 поверх, 1086, м. Нікосія, Республіка Кіпр, поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Хорива,55Б; кредитора ХОРШ МАШІНЕН ГмбХ, Зітценхоф 1, 92421 Швандорф , Німеччина, адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, 10-й поверх, Україна його правонаступником - Компанією "МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД", що зареєстрована на Кіпрі, реєстраційний № НЕ211870; юридична адреса: Нікіс, 20, 4 поверх, 1086, м. Нікосія, Республіка Кіпр, поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Хорива,55Б); кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Авістар" вул. Московська,32/2, м. Київ, 01010 (ідентифікаційний код 38904296) його правонаступником - Компанією " МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД", що зареєстрована на Кіпрі, реєстраційний № НЕ211870; юридична адреса: Нікіс,20,4поверх,1086, м. Нікосія, Республіка Кіпр, поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 55 Б; кредитора Міжнародну Фінансову Корпорацію, Пенсільванія Авеню, Вашингтон, округ Колумбія 20433, Сполучені Штати Америки /Адреса для листування: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21, Бізнес центр "Леонардо", 14 поверх, юридична фірма "Астерс"/ його правонаступником - Компанією " МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД", що зареєстрована на Кіпрі, реєстраційний № НЕ211870; юридична адреса: Нікіс,20,4поверх,1086, м. Нікосія, Республіка Кіпр, поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 55Б) на суму грошових вимог в розмірі 3 447 737 654 грн. 54 коп. Таким чином, заборгованість осіб, які мають заборгованість перед боржником МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД, підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили;

- в процесі виконання судового рішення у справі № 921/955/14-г/16 заборгованість не може бути погашена у зв`язку з відсутністю у боржника МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД грошових коштів на власних рахунках на території України, нерухомого майна, які не були виявлені в виконавчому провадженні приватним виконавцем, про що приватним виконавцем була надана відповідь, що були здійснені заходи з пошуку майна боржника та у зв`язку з тим, що боржник є нерезидентом України та не має ідентифікаційного коду, приватний виконавець не має можливості здійснити запит в АСВП щодо наявності рахунків за боржником, з одного з банків надійшла відповідь про те, що рахунок був закритий, інші рахунки не були виявлені виконавцем. Для підтвердження наданої виконавцем інформації представником стягувана був поданий запит про надання інформації про здійснені в ході виконавчого провадження заходи по пошуку майна та грошових коштів боржника. Відповідь приватного виконавця Солонько М.М. від 21.08.2019 №899 додається до цієї заяви, якою підтверджується надана представником стягувача інформація про те, що грошові кошти на рахунках боржника на території України не були виявлені.

-відповідно до ухвали Господарського суду Київської області у справі № 911/3821/17 від 04 лютого 2019 року була погашена загальна сума заборгованості вимог четвертої черги на умовах прощення (списання) кредиторами за цією мировою угодою в розмірі 17 405353 945,28 грн щодо Товариства з обмеженою відповідальністю Кагро (08001, Київська обл., Макарівський район, смт. Макарів, вул. Б.Хмельницького, 9, офіс 41, ідентифікаційний код 34653674). Отже, Заявник вважає, що МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД вчиняються всі дії, які спрямовані на ухилення від виконання рішення суду шляхом звернення стягнення на майно або на грошові кошти, які перебувають на рахунках чи на зберіганні у банках і належать особі, яка має заборгованість перед боржником на підставі рішення суду. Зазначає, що невжиття заходів забезпечення позову призведе до неможливості виконання рішення суду про звернення стягнення в порядку ст. 336 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши Заяву про накладення арешту на грошові кошти які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку статті 336 ГПК , суд зазначає наступне.

Згідно ч. 1 ст. 336 ГПК України суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.

У відповідності з ч. 5 цієї статті, за заявою стягувача суд може накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках (вкладах) чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах і належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили. Арешт накладається у межах загальної суми стягнення в порядку, встановленому цим Кодексом для накладення арешту при вжитті заходів забезпечення позову.

Згідно ч. 6 ст. 336 ГПК України одночасно суд вирішує питання про зустрічне забезпечення та про заборону такій особі вчиняти дії щодо погашення заборгованості перед боржником та (або) зупиняє виконання судового рішення, згідно з яким з такої особи на користь боржника стягуються грошові кошти в межах загальної суми стягнення, до закінчення розгляду питання про звернення стягнення на грошові кошти.

Згідно зі статтею 136 ГПК України суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 137 ГПК України позов забезпечується накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 ЦПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

При вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого перебуває справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо таке буде прийняте на користь позивача, у тому числі задля перешкодження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересів), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову.

Отже, метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій із боку відповідача з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективного виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

В поданій Заяві про накладення арешту на грошові кошти (вх.№ 14879 вд 22.08.2019) заявник просить:

- накласти арешт на грошові кошти що належать Товариству з обмеженою відповідальністю МРІЯ АГРОХОЛДИНГ , (48257, Тернопільська обл., Гусятинський район, село Васильківці, вул. Незалежності, будинок 68, ідентифікаційний код 35218853), про заборону ТОВ МРІЯ АГРОХОЛДИНГ вчиняти дії щодо погашення заборгованості перед МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД (MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED) та про зупинення виконання рішення Господарського суду Івано- Франківської області у справі №909/864/14 від 23.11.2015 року до закінчення розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА (04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766) про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником у справі №921/955/14- г/16.

- накласти арешт на грошові кошти що належать ТОВ "МРІЯ ЦЕНТР " (48257, Тернопільськаобл., Гусятинський район, село Васильківці, вул. Незалежності, будинок 68А, ідентифікаційний код 14040434) ; заборону ТОВ "МРІЯ ЦЕНТР" вчиняти дії щодо погашення заборгованості перед МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД (MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED) шляхом підписання мирової угоди у справі про банкрутство №921/184/16-г/10, до закінчення розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником у справі №921/955/14- г/16.

Разом з тим, у Заяві №без номера від 09.08.2019 (вх. № 14107 від 12.08.2019) про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку ст. 336 ГПК України, заявник вказує інші юридичні особи та робить посилання на інші господарські справи , зокрема просить:

- звернути стягнення на грошові кошти, що належать ТОВ «НОВАГРІС» ( 46018, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця В. Винниченка, будинок 8, ідентифікаційний код 33579459), в межах заборгованості останнього перед MRJYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8279/14 від 11.08.2015 року;

- звернути стягнення на грошові кошти, що належать ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ " (32030, Хмельницька обл., Городоцький район, село Юринці, ідентифікаційний код 34312575) в межах заборгованості останнього перед MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED у справі №904/8279/14 від 11.08.2015 року;

- звернути стягнення на грошові кошти що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АСКО" (46018, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця В. Винниченка, будинок 8, ідентифікаційний код 32358937), відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8279/14 від 11.08.2015 року.

З огляду на наведене, враховуючи що основним принципом судочинства, закріпленим Конституцією України, є законність, і що відповідно до ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, у задоволенні Заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста", вул. Олексія Терьохіна, буд, 8А, оф. 111 про накладення арешту на грошові кошти які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку статті 336 ГПК - слід відмовити.

Керуючись ст.136-138, 140, 144, 234,336 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні Заяви без номера, без дати (вх. 14879 від 22.08.2019р.) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста", вул. Олексія Терьохіна, буд, 8А, оф. 111 про накладення арешту на грошові кошти які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку статті 336 ГПК

- відмовити.

2. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку в строк і порядок, передбачені ст.ст. 256, 257 ГПК України.

4. Ухвалу направити ТОВ "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста", вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, оф. 111, м. Київ, 07080.

Згідно ст.257 ГПК України, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Відповідно до п.17.5 Перехідних положень ГПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Ухвалу підписано: 27 серпня 2019 року.

Суддя С.О. Хома