Постанова
від 04.03.2010 по справі 4-169
СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

                                        Дело № 4-169

                                          2010 г.

                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                  И М Е Н Е М    У К Р А И Н Ы

04 марта 2010 года                                город Одесса

    Судья Суворовского районного суда города Одессы Журик В.Ф., с участием прокурора Мосур М.А. рассмотрев представление следователя СО Суворовского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области лейтенанта милиции ОСОБА_1 о даче, в рамках проведения досудебного следствия по уголовному делу №102010-0051, разрешения на производство выемки распечаток движение денежных средств,-

                       

                        У С Т А Н О В И Л:

    В производстве СО Суворовского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области находится уголовное дело № 102010-0051 возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 УК Украины, по факту приобретения ООО "БАТ" (код ЕГРПОУ 31116520)

    Следователь СО Суворовского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области ОСОБА_1 обратился в суд с представлением о вынесении постановления о даче разрешения на производство обыска по месту жительства ОСОБА_2, по тем основаниям, что 15.08.2000 г. Приморской районной администрацией исполнительного комитета Одесского городского совета было зарегистрировано ООО "БАТ", после чего предприятие было взято на учет в ГНИ Приморского района города Одессы.

    Согласно справки о взятии на учет налогоплательщика от 29.08.2008 г. №1690 (форма №4-ООП) руководителем ООО "БАТ" (код ЕГРПОУ 31116520) является гр. ОСОБА_3

    В ходе проведения проверки был опрошен гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, который пояснил, что в 2008 г. за вознаграждение он был оформлен в качестве директора ООО "БАТ" и предприятие было перерегистрировано на его имя, однако, нотариальной доверенности на ведение хозяйственно-финансовой деятельности он никому не предоставлял, ни в каких документах предприятия не расписывался, не сдавал отчетности в налоговые органы, к финансово-хозяйственной деятельности предприятия он отношения не имеет, каким видом деятельности занимается ООО "БАТ" он также не знает.

    Проведенными по уголовному делу оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что в незаконной деятельности ООО "БАТ" (код ЕГРПОУ 31116520) принимает участие ООО "Корал-Юг" (код ЕГРПОУ 35640137), которое имеет банковский счет 26004895601  в АКБ "Порто-Франко" (код МФО 328180), расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Пушкинская,10

    Изучив материалы уголовного дела №102010-0051, с учетом мнения прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить поданное представление, прихожу к выводу о том, что представление обоснованно, законно, и в целях полноты, объективности и всесторонности расследуемого дела, подлежит удовлетворению в полном объеме.

    Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, и Законом Украины "О банках и банковской деятельности", судья,-

                      П О С Т А Н О В И Л:

    Дать разрешение на производство выемки распечаток движения денежных средств с указанием контрагентов и сумм по счету 26004895601   ООО " Корал-Юг" (код ЕГРПОУ 35640137) в АКБ "Порто-Франко" (код МФО 328180), расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Пушкинская,10, за период с 01.01.2007 по 03.03.2010 года.

    Исполнение постановления возложить на сотрудников Суворовского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области и Управления СБУ в Одесской области.

Судья:

СудСуворовський районний суд м.Одеси
Дата ухвалення рішення04.03.2010
Оприлюднено24.03.2010
Номер документу8388700
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-169

Постанова від 06.12.2011

Кримінальне

Мар`їнський районний суд Донецької області

Ступін І. М.

Постанова від 23.09.2011

Кримінальне

Франківський районний суд м.Львова

Мартинишин М. О.

Постанова від 23.09.2011

Кримінальне

Франківський районний суд м.Львова

Мартинишин М. О.

Постанова від 10.06.2009

Кримінальне

Військовий місцевий суд Київського гарнізону

Слободянюк П.Л.

Постанова від 10.06.2009

Кримінальне

Військовий місцевий суд Київського гарнізону

Слободянюк П.Л.

Постанова від 27.12.2010

Кримінальне

Сарненський районний суд Рівненської області

Власик Наталія Миколаївна

Постанова від 09.12.2010

Кримінальне

Гірницький районний суд м.Макіївки

Безрученко Юлія Олескандрівна

Постанова від 26.11.2010

Кримінальне

Ясинуватський міськрайонний суд Донецької області

Циктіч Віталій Михайлович

Постанова від 24.11.2010

Кримінальне

Мостиський районний суд Львівської області

Борисенко Володимир Володимирович

Постанова від 27.12.2010

Кримінальне

Сарненський районний суд Рівненської області

Власик Наталія Миколаївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні