Ухвала

від 30.08.2019 по справі 677/1048/19

КРАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Красилівський районний суд Хмельницької області

вул.Булаєнка,4 м.Красилів, Красилівський р-н, Хмельницька обл., Україна ін.31000

Справа № 677/1048/19

У Х В А Л А

30.08.2019м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженню № 12019240170000094,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 , як сторона кримінального провадження, звернувся з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному 18.03.2019 до ЄРДР за № 12019240170000094, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 356, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 192 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 18.03.2019 СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ «Лампка Агро», в порушення вимог чинного законодавства, внесли неправдиві відомості в протокол № 27 Загальних зборів учасників товариства від 04.03.2019, на підставі яких проведено заміну керівництва ТОВ «Лампка Агро». За вказаним фактом 18.03.2019 зареєстровано кримінальне провадження №12019240170000094, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Також, 22.03.2019 СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_6 про те, що 20.03.2019 в с. Великі Зозулинці Красилівського району, по вул. Зелена, 10, колишній директор ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_7 , який отримав в користування документи та майно товариства, після звільнення з посади, самовільно, всупереч установленому законом порядку, не повертає зазначені документи та майно, чим завдав значної шкоди ТОВ «Лампка Агро», та дії якого оспорюються в суді. За вказаним фактом 18.03.2019 зареєстровано кримінальне провадження №12019240170000102, за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність, яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадян, громадським чи державним інтересам або інтересам власника.

11.04.2019 постановою прокурора Старокостятинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 вказані кримінальні провадження об`єднано на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, та присвоєно реєстраційний номер об`єднаного кримінального провадження 12019240170000094.

Крім того, 03.04.2019 слідчим відділенням Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до ЄРДР внесено відомості на підставі повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» про те, що 23.11.2017 між заявником з однієї сторони та ТОВ «Лампка Агро» з іншої, укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю зерна пшениці 3-го класу і кількості 4500 тон. В порушення умов даного Договору, керівництво ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, не виконавши в повному об`ємі умови Договору поставки вказаного зерна, привласнили та використали на власний розсуд грошові кошти ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», які були перераховані на рахунок ТОВ «Лампка Агро» відповідно до умов договору. За вказаним фактом 03.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження

№ 12019240170000114, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке в подальшому було перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки відповідно до Довідки про результати здійснення документальної перевірки за результатами невиконання посадовими особами ТОВ «Лампка Агро» умов Договору № ХМЛ0016 П-Ф від 23.11.2017 щодо поставки для ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» зерна пшениці 3 класу, загальною кількістю 4500 тон, за результатами якої встановлено, що протиправними діями колишнього директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_8 для ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 11 830 227,09 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, 23.04.2019 слідчим відділенням Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до ЄРДР внесено відомості на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Торговий Дім «Подільська агрохімічна компанія» про те, що посадові особи ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи своїм службовим становищем привласнили та здійснили розтрату належних ТОВ «Торговий Дім «Подільська агрохімічна компанія» мінеральних добрив, загальною кількістю 707,86 тон, чим завдали заявнику матеріальної шкоди. За вказаним фактом 23.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000141, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке в подальшому перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки відповідно до Довідки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, зокрема, стану виконання Договорів зберігання мінеральних добрив від 10.01.2017, 15.01.2018, і 01.06.2018, встановлено, що внаслідок невиконання вказаних Договорів колишнім директором ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_8 , іншими посадовими особами даного підприємства, привласнення ними згаданих мінеральних добрив, для ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія» заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 6 577 440,00 грн.

02.05.2019 постановою прокурора Старокостятинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 вказані кримінальні провадження об`єднано на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, та присвоєно реєстраційний номер об`єднаного кримінального провадження 12019240170000094.

Крім того, 16.05.2019 слідчим відділенням Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі заяви ПП «Захід Агро Корм» про те, що в період часу з 28.03.2018 по травень 2019 року посадові особи ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи довірою директора ПП «Захід Агро Корм», шляхом обману, не виконали умови договору поставки № 23, укладеного 28.03.2018 між заявником і ТОВ «Лампка Агро», так як для покупця ТОВ «Лампка Агро» в с. Великі Зозулинці Красилівського району Хмельницької області, по вул. Леніна, 10, було поставлено товар на суму 1 423 910,40 грн., за який ТОВ «Лампка Агро» розрахувалося частково, заподіявши ПП «Захід Агро Корм» майнової шкоди у великих розмірах. За вказаним фактом 16.05.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000175, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, за відсутності ознак шахрайства.

16.05.2019 постановою прокурора Старокостятинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 вказані кримінальні провадження об`єднано на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, та присвоєно реєстраційний номер об`єднаного кримінального провадження 12019240170000094.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ капітана поліції ОСОБА_9 від 25.07.2019, встановлено на виконання доручення слідчого, щодо вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний громадянин Федеративної Республіки Німеччини ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 . Він є співзасновником наступних юридичних осіб: ТОВ «АГРІКУЛЬТУР ПРОСКУРІВ» (код ЄДРПОУ 42911943), зареєстроване за адресою: Хмельницька область Хмельницький район с. Богданівці, вул. Заводська, 1/2; ТОВ «Лампка Грейн Трейд» (код ЄДРПОУ 33129725), зареєстроване за адресою: Хмельницька область Хмельницький район с. Богданівці вул. Заводська, ?.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ капітана поліції ОСОБА_9 від 26.07.2019, встановлено на виконання доручення слідчого, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний громадянин Федеративної Республіки Німеччини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_2 . Він є співзасновником наступних юридичних осіб: ТОВ «Лампка АМГ» (код ЄДРПОУ 39223888), зареєстроване за адресою: Хмельницька область Хмельницький район с. Бахматівці, вул. Дружби Народів, 34Б; ТОВ «КАРКОЛОРТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 40720973), зареєстроване за адресою: Хмельницька область Красилівський район с. Заслучне, вул. Центральна, 91Є; ТОВ «Лампка Грейн Трейд» (код ЄДРПОУ 33129725), зареєстроване за адресою: Хмельницька область Хмельницький район с. Богданівці вул. Заводська, ?.

Згідно інформаційної довідки № 172089537 від 01.07.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що за юридичною особою ТОВ «Лампка Грейн Трейд» (код ЄДРПОУ: 39400932), де засновниками є ОСОБА_8 і ОСОБА_10 , зареєстровано право власності на єдиний майновий комплекс, загальною площею 9867,9 кв.м., що знаходиться за адресою Хмельницька область Хмельницький район селище Богданівці, вул. Щорса, будинок 1/2А.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування з метою розкриття та розслідування вказаних кримінальних правопорушень, встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, та майна, здобутого злочинним шляхом, а саме викрадених фінансово-господарських та інших документів ТОВ «Лампка Агро» (код ЄДРПОУ 33129725), грошових коштів, здобутих внаслідок привласнення коштів, отриманих за Договором № ХМЛ 0016 П-Ф від 23.11.2017 та розтрати мінеральних добрив, що належали ТОВ «ТД Подільська агрохімкомпанія» та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у проведенні санкціонованого обшуку за місцем знаходження єдиного майнового комлплексу, за адресою Хмельницька область Хмельницький район селище Богданівці, вул. Щорса, будинок 1/2А, що перебуває у власності ТОВ «Лампка Грейн Трейд» (код ЄДРПОУ: 39400932).

Зазначені документи, кошти та предмети мають суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні, і їх відсутність унеможливлює призначення та проведення почеркознавчої, судово-економічної та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, що без уникнення ризиків їх знищення, втрати чи зміни є не можливим.

Отримати в інший спосіб вказані речі та документи не представляється можливим, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей і документів, які знаходяться у вказаному житловому приміщенні, що мають істотне значення для встановлення обставин розслідуваного кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, які просили задовольнити клопотання з підстав, наведених у ньому, перевіривши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий витягом з кримінального провадження № 12019240170000094 від 18.03.2019 з ЄРДР, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 13.06.2019; протоколом додаткового допиту потепілого ОСОБА_12 від 13.08.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 24.04.2019; інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 172089537 від 01.07.2019; рапортом старшого оперуповноваженого відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ Нацполіції України ОСОБА_14 , довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення; є необхідність у відшуканні доказів кримінального правопорушення, які можуть знаходитись у єдиному майновому комплексі за адресою: АДРЕСА_3 , що перебуває у власності ТОВ «Лампка Грейн Трейд».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 ; заступнику начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , надати дозвіл на проведення обшуку у єдиному майновому комплексі за адресою: Хмельницька область Хмельницький район селище Богданівці, вул. Щорса, будинок 1/2А, що перебуває у власності ТОВ «Лампка Грейн Трейд», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: викрадених фінансово-господарських та інших документів ТОВ «Лампка Агро» (код ЄДРПОУ 33129725), грошових коштів, здобутих внаслідок привласнення коштів, отриманих за Договором № ХМЛ 0016 П-Ф від 23.11.2017 та розтрати мінеральних добрив, що належали ТОВ «ТД Подільська агрохімкомпанія», комп`ютерної техніки (в тому числі ноутбуки та планшети), на яких може зберігатися інформація про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Лампка Агро» (код ЄДРПОУ 33129725), незаконного виведення звідти грошових коштів, флеш-накопичувачі та електронні носії інформації, в тому числі диски для лазерних систем зчитування, флешки, карти пам`яті, мобільні телефони, на яких може зберегтися інформація про спілкування і контакти з причетними до скоєних злочинів особами, блокноти, записники, чорнові записи з інформацією про незаконні бухгалтерські операції, незаконного виведення грошових коштів і фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

Ухвала діє до 29.09.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1