Ухвала

від 03.09.2019 по справі 686/14609/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/14609/19

Провадження № 1-кс/686/12362/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 вересня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №62019240000000181,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме в будівлях та спорудах розташованих за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та пов`язаних з ним кримінальних правопорушень або аналогічних, а саме відшукання, виявлення і вилучення речей та документів, які використовуються (використовувалися або могли використовуватися) у ході вчинення кримінальних правопорушень або у яких (на яких) міститься інформація про вчинення кримінальних правопорушень, тобто які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема: документів, які стосуються діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ Мало-Кохнівський кар`єр" (технічну та/або проектну документацію, договори, акти перевірок, приписи, листи, статути і т.п. ) а також директора вказаних підприємств ОСОБА_5 ; записників та інших об`єктів із рукописними записами; засобів зв`язку та їх складових, необхідних для забезпечення їх функціонування за призначенням (сім картки); флеш-накопичувачів; грошових коштів, які являються (являлися) предметом кримінальних правопорушень;

В обґрунтування клопотання слідчий вказав: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000181 від 13.03.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (далі КК України).

У ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_7 , кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_8 , бенефіціарним власником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_10 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_11 , директором та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Скайбіз» ОСОБА_12 , директором ТОВ «Кастом Хауз» ОСОБА_13 , директором ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" (далі ТОВ «МКК») ОСОБА_14 , представником ОСОБА_14 за довіреністю ОСОБА_15 , Державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_16 , заступником начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_17 , а також з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, зокрема з числа працівників Державної служби геології та надр України, Солом`янського управління поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві, Київської місцевої прокуратури № 7, ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, організував та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" (статутний капітал становить 13 518 756,86 грн., відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, загальний капітал ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" становить 227 590 000 грн., згідно висновку № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019р. № 184 Полтавського відділення Харківського НДІСЕ імені засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

А саме, діючи на реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , за сприяння невстановлених на даний час досудовим розслідуванням працівників ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів, тобто реєстраційних дій внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, зокрема установчих, розпорядчих та договірних щодо внесення змін до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, змін складу підписантів та інших змін, забезпечили перехід (перереєстрацію) майнових та немайнових прав ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" у власність ТОВ «Оптимум фактор», і таким чином заволоділи ними.

Після цього, протиправно заволодівши майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним представниками ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" шляхом звернень у цивільно-правовому порядку до судових інстанцій та про наявність відповідних судових рішень, які унеможливлюють розпорядження вказаним майном, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішив протиправно заволодіти майном представників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а самедіючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_10 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_11 ,а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, упродовж березня-червня 2019 року, організував та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно вимагав від представника ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_5 передачі їм чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме у разі невиконання їхніх вимог, передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третім особам. Виведення грошових коштів, які планувалось отримати за передачу корпоративних прав ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 планували через ТОВ «СкайБіз» (код ЄДРПОУ 41671147) керівником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_12 .

Окрім цього, заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з числа керівників та інших службових осіб Державної служби геології та надр України, а також з директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , скориставшись обставинами забезпечення своїми спільниками тиску на представників

ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" за вказаних вище обставин, упродовж березня-червня 2019 року вчинили шахрайство стосовно директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , заздалегідь домовившись про спільне вчинення злочину, будучи обізнаними, в силу займаних посад, роду діяльності та вище вказаних обставин, про здійснення ОСОБА_5 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", у тому числі про здійснення у період з 25.02.2019 по 11.03.2019, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови Державної служби геології та надр України ОСОБА_18 , про проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування очолюваним ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», якому надано дозвіл на користування надрами № 4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь особисто ОСОБА_17 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, тобто заволодіння майном ОСОБА_5 , вчинили шахрайство, а саме діючи шляхом обману, представили останньому проект акту складеного за наслідками проведення вказаної перевірки з зазначеними у ньому штучно створеними недоліками і висловили про нібито виявлення допущених, у ході здійснення діяльності очолюваним ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою та загрожують вжиттям заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства, за відвернення чого, а саме зміну змісту акту з виключенням порушень, відповідне не вжиття заходів державного контролю, зокрема не призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, видання його оновленої редакції, висловили вимогу передати їм кошти у сумі 30 000 доларів США, що за курсом НБУ (26, 40 грн. за 1 долар США) станом на 29.05.2019 становить 792 000 грн., і являє собою особливо великі розміри.

Діючи на неодноразові вимоги ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , ОСОБА_5 07.05.2019 о 00 год. 10 хв. прибув до авто заправної станції «Шел», що розташована на в`їзді в м. Бориспіль, зі сторони м. Києва, де зустрівся з ОСОБА_19 та в салоні власного автомобіля марки «Ренджровер», д.н.з. НОМЕР_1 , передав, а ОСОБА_7 , діючи у власних інтересах та інтересах своїх спільників ОСОБА_17 та ОСОБА_11 , одержав 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, за нібито не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», і таким заволодів чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману.

Крім того, діючи на неодноразові вимоги ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_17 , ОСОБА_5 03.06.2019, близько 16 год 30 хв., прибув до приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою:

м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , які діяли спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_17 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень, за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме не передачу корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третім особам, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_17 була викрита та припинена внаслідок їхнього затримання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (надалі КПК України).

В подальшому, 04.06.2019 підписанту ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189 та ч. 4 ст. 190 КК України, директору ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_10 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189 КК України, директору ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_11 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189 та ч. 4 ст. 190 КК України тазаступнику начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр ОСОБА_20 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що бенефіціарний володілець часток у статутному капіталі ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_4 , діючи на реалізацію спільного злочинного плану, забезпечивши перехід (перереєстрацію) майнових та немайнових прав ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" у власність ТОВ «Оптимум фактор», і таким чином заволодівши ним, маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод, щодо розпорядження ним, представниками ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" шляхом звернень у цивільно-правовому порядку до судових інстанцій, вчиняє дії на відчуження ТОВ «Оптимум фактор» з метою передачі незаконно перереєстрованого ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» третім особам. Так, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 як один із бенефіціарних володільців часток у статутному капіталі ТОВ «Оптимум фактор», за попередньою змовою з іншими особами, здійснюючи правочини, шляхом укладання підроблених протоколів загальних зборів ТОВ «Оптимум фактор», якими здійснюють передачу часток статутного капіталу ТОВ «Оптимум фактор» третім особам, які в свою чергу набувають у власність майно, разом з майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», яким ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 незаконно заволоділи, і як наслідок в подальшому треті особи стають добросовісними набувачами.

Відповідно до інформації ГУ ВКР ДКР СБ України, за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в будівлях та спорудах розташованих за адресою АДРЕСА_1 можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування(грошові кошти, які були предметом кримінальних правопорушень, підроблені документи, печатки ) та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також майно, яке було здобуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна № 177178665 від 12.08.2019 об`єкт нерухомості розташований за адресою: АДРЕСА_1 власника не відображає.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 »

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Частина 2 статті 237 КПК України вказує на те, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, а також оригінали матеріалів кримінального провадження №62019240000000181, з яких вбачаються ознаки можливої причетності ОСОБА_4 до протиправних дій, слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на обшук за місцем його проживання а саме за адресою АДРЕСА_1 . Вказана адреса зазначена у переліку засновників ТзОВ «Оптимум фактор» та встановлена в ході оперативної діяльності. За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які планує відшукати слідчий, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчим доведено, що здобути вказану ним інформацію в інший, менш обтяжливий спосіб неможливо.

Інформація, яку планує здобути слідчий має важливе значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути доказами факту вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.

Разом з тим, прохальна частина клопотання містить ряд вимог, які не конкретизовано та таких, що не стосуються кримінального провадження, яке розслідується, зокрема слідчий просить дозвіл на «відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та пов`язаних з ним кримінальних правопорушень або аналогічних». Слідчий суддя наголошує на тому, що діяльність слідчого в межах одного кримінального провадження не може бути завуальована з метою з`ясування обставин, які не стосуються саме цього провадження. Стаття 234 КПК України дає чіткий перелік вимог до клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку і системний аналіз цих вимог свідчить про те, що речі, або документи, які планує відшукати слідчий мають стосуватися саме розслідуваного кримінального правопорушення та бути конкретизованими. Також, не усі слідчі та прокурори, зазначені у прохальній частині клопотання входять до групи згідно витягу з ЄРДР.

З огляду на викладене, клопотання задовольняється частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 13, 40, 110, 233 та 234 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 а також прокурорам групи прокурорів ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 у кримінальному провадженні №62019240000000181 на проведення обшуку приміщення за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме в будівлях та спорудах розташованих за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а саме відшукання, виявлення і вилучення речей та документів, які стосуються діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ Мало-Кохнівський кар`єр" (технічну та/або проектну документацію, договори, акти перевірок, приписи, листи, статути і т.п. ) а також директора вказаних підприємств ОСОБА_5 ; записників та інших об`єктів із рукописними записами.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє до 20.09.2019 року.

Слідчий суддя