Постанова

від 22.03.2010 по справі 4-243/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-243/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2010 року суддя Ле нінського районного суду м. К іровограда І.М. Шевченко, розглянувши подання слідчог о з ОВС СВ прокуратури Кірово градської області О. В. Ткач ук про надання дозволу на р озкриття банківської таємни ці та проведення виїмки доку ментів, які становлять банкі вську таємницю відносно кліє нта банку у Кіровоградському відділенні № 2 АТ «Сведбанк» ( МФО 300164, м. Кіровоград, вул. Шевче нка, 16-б), яке є правонаступнико м Кіровоградської філії АКБ «ТАС-Комерцбанк» (МФО 383103, м. Кір овоград) - ПП «Ілунга» (ЄДРПО У 34977842) по рахункам: № 20627900023701, № 20683900023701, № 26007900023701,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ прокурат ури Кіровоградської області О. В. Ткачук звернувся до Л енінського районного суду м. Кіровограда з поданням про н адання дозволу на розкриття банківської таємниці та пров едення виїмки документів, що становлять банківську таємн ицю відносно клієнта банку у Кіровоградському відділенн і № 2 АТ «Сведбанк» (МФО 300164, м. Кір овоград, вул. Шевченка, 16-б), яке є правонаступником Кіровогр адської філії АКБ «ТАС-Комер цбанк» (МФО 383103, м. Кіровоград) - ПП «Ілунга» (ЄДРПОУ 34977842) по рах ункам: № 20627900023701, № 20683900023701, № 26007900023701, моти вуючи його тим, що в проваджен ні слідчого відділу прокурат ури Кіровоградської області знаходиться кримінальна спр ава № 80-1102, порушена відносно сл ужбових осіб Кіровоградсько го відділення АКБ „ТАС - Ком ерцбанк”, правонаступником я кого виступає Кіровоградськ е відділення №2 АТ „Сведбанк” , за ознаками злочину, передба ченого ч. 2 ст. 364 КК України та ПП „Продо”, ПП „Майдан-Агро”, ПП „Пальміра-5”, ПП „Агро-Надія”, ПП „Зерно Степів”, ПП „Сонячн а лінія”, ПП „Стиглий Лан” та П П „Ілунга” за ознаками злочи нів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст . 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ПП „Продо”, ПП „Майдан-Агро”, ПП „Пальміра-5” , ПП „Агро-Надія”, ПП „Зерно Ст епів”, ПП „Сонячна лінія”, ПП „ Стиглий Лан” та ПП „Ілунга” з а місцем державної реєстраці ї не знаходяться, підприємни цької діяльності не здійснюю ть та мають ознаки суб' єкті в господарювання створених з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді шахрайс ьких дій з фінансовими ресур сами та використання завідом о підроблених документів.

Так, службові особи ПП „І лунга” , з метою одержання кредиту, надали до Кіровогра дського відділення АКБ ”ТАС - Комерцбанк”, правонаступн иком якого виступає Кіровогр адське відділення №2 АТ „Свед банк”, офіційні документи пр о наявність права власності на майно для забезпечення от риманих кредитів, а саме: сіль ськогосподарську продукцію (соняшникова олія, насіння со няшника, рапсу, шрот соняшник овий, ячмінь, пшениця фуражна тощо) та внесли до зазначених документів завідомо недосто вірні відомості щодо наявнос ті вказаного майна у їх розпо рядженні.

В свою чергу службові особи Кіровоградського відділенн я АКБ ”ТАС - Комерцбанк”, пра вонаступником якого виступа є Кіровоградське відділення №2 АТ „Сведбанк”, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осі б - службових осіб ПП „Іл унга” незаконно, без дост атніх підстав, 06 вересня 2007 року уклали кредитний до говір № Т080607 - К32 з даним позичальником та видали кре дит в сумі 734 000 гривень.

Згідно вказаного договору кредитні кошти банком були п ерераховані на рахунок ПП „Ілунга” №20627900023701, відсотки з а кредитом сплачувались ПП „Ілунга” на рахунок №20683900 023701, а поточний рахунок даного підприємства №26007900023701, відкрити й у згаданій банківській уст анові, використовувався для здійснення розрахунків по г осподарським операціям з при дбання сільськогосподарськ ої продукції що була передан а у заставу в якості забезпеч ення виконання зобов' язань по кредитному договору № Т080607 - К32 від 06.09.2007 року.

Крім того, в ході слідства в становлено, що дані про рух ко штів по вказаним рахункам ПП „Ілунга” знаходяться на маг нітному носії інформації сер веру Кіровоградського відд ілення №2 АТ „Сведбанк”, а усі пов' язані з цим документи, в тому числі чеки, за якими отри мувались кредитні кошти по к редитному договору № Т080607 - К32 від 06 вересня 2007 року, зна ходяться у приміщенні Кірово градського відділення №2 АТ „ Сведбанк”.

На підставі вищевикладено го просить задовольнити пода ння.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, вважаю, що у зад оволенні подання необхідно в ідмовити.

Згідно ч. 1 ст. 66 КПК України, ос оба, яка проводить дізнання, с лідчий, прокурор вправі вима гати від банків інформацію, я ка містить банківську таємни цю, щодо юридичних та фізични х осіб у порядку та обсязі, вст ановлених Законом України «П ро банки і банківську діяльн ість». Виконання цих вимог є о бов' язковим для всіх громад ян, підприємств, установ і орг анізацій.

В ході дослідження матеріа лів справи встановлено, що сл ідчим фактично ставиться пит ання не про виїмку, а про надан ня інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльніс ть» інформація щодо юридични х і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, банкам и розкривається в тому числі органам прокуратури України , Служби безпеки України, Міні стерства внутрішніх справ, н а їх письмову вимогу стосовн о операцій за рахунками конк ретної юридичної особи, або ф ізичної особи - суб' єкта під приємницької діяльності за к онкретний проміжок часу. При цьому постанова судді не вин оситься.

Також слід зауважити , що за для задоволення вимог п одання про проведення виїмки необхідно бути зазначено пе релік конкретних документів , які можуть встановити необх ідні в справі фактичні дані.

З урахуванням викладеног о, передбачених законом підс тав для задоволення подання не вбачаю.

Керуючись ст. 66 КПК України, ч . 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківсь ку діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання с лідчого з ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області О . В. Ткачук про надання дозво лу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмк и документів, які становлять банківську таємницю відносн о клієнта банку у Кіровоград ському відділенні № 2 АТ «Свед банк» (МФО 300164, м. Кіровоград, вул . Шевченка, 16-б), яке є правонаст упником Кіровоградської філ ії АКБ «ТАС-Комерцбанк» (МФО 38 3103, м. Кіровоград) - ПП «Ілунга » (ЄДРПОУ 34977842) по рахункам: № 20627900023 701, № 20683900023701, № 26007900023701 - відмовити .

На постанову прокуро ром може бути подана апеляці я протягом трьох діб з дня її в инесення.

Суддя Ленінського районно го суду

м. Кіровограда Шевченко І. М.