Ухвала
від 10.09.2019 по справі 642/6141/19
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

10.09.2019

Справа №642/6141/19

Провадження №1кс/642/3335/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2019року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12019220510002087клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській областімайор поліції ОСОБА_3 і погоджене з прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , іншим рахункам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018р. по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; (у паперовому та електронному виді ),Належним чином завірених меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, заяв про зняття готівки у банківських установах, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою за період з 01.01.2018р. по теперішній час; Належним чином завірені заяви про відкриття (закриття) рахунку; Належним чином завірену копію юридичної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та картку із зразками підписів і відбитків печаток; Належним чином завірені копії заяв та розписок про отримання банківський карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інших банківських карток до рахунку № НОМЕР_1 за увесь час існування рахунку;Фото-відеоматеріали виготовлені під час отримання банківський карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на яких зафіксовані особи, які фактично отримали картки; Належним чином завірені платіжні доручення, щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по теперішній час; Належним чином завірені копії розписок про отримання грошових коштів у касі банківської установи, заяв на отримання готівки, квитанцій, чеків, платіжні доручення, інших документів, щодо зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 , фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, якими здійснювалось зняття, отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 в касі банківської установи та банкоматах за період 2018-2019 роки.

В обґрунтуванняклопотання слідчий вказав, що Холодногірським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12019220510002087 від 27.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, фактом заволодіння грошовими коштами членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 346172,00 грн.

Підставою внесення відомостей до ЕРДР слугувала заява члені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо шахрайських дій ОСОБА_5 , яка вводячи в оману власників квартир житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , видаючи себе за голову ОСББ будинку, протягом 2018-2019 років, заволоділа коштами, які були сплачені власниками як членські внески та оплата за житлово-комунальні послуги (далі ХКП). У своїх показах, діюча голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 пояснила, що починаючи з 2017 року, ОСОБА_5 , оголосила себе головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одноосібно вказувала власникам квартир тарифи на житлово-комунальні послуги, та встановлювала розмір членських внесків. Починаючи з 2018 року, за вказівкою ОСОБА_5 , власниками квартир здійснювалась оплата житлово-комунальних послуг та вносились членські внески на розрахунковий рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, з 10.01.2018 по 01.07.2019 на рахунок було внесено членських внесків та перераховано власниками як оплата ЖКП грошових коштів у розмірі 339773,86 гривень, з яких 4801.66 гривень складала комісія банку, тільки 12120,00 грн. переведено на рахунок, як оплата за спожиту електроенергію, 8500,00 перераховано на рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано готівкою у касі банку та у банкоматах з рахунку грошові кошти у розмірі 373672,00 грн. Як вказують власники квартир будинку АДРЕСА_1 , грошові кошти вносились ними на рахунок за вказівкою саме ОСОБА_5 , саме ОСОБА_5 позиціонувала себе як голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приймала управлінські та адміністративні рішення, надавала вказівки, щодо сплати членських внесків та оплати ЖКП.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має заборгованість за надану теплову енергію перед постачальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », станом на липень 2019 року у розмірі 142518,04 грн., та заборгованість за спожиту електричну енергію перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 46223,84 грн. Тобто, грошові кошти, сплачені власниками квартир ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оплата ЖКП, були привласнені особами, що мали доступ до банківського рахунку.

Одночасно встановлено, що ОСОБА_5 у період часу не являлась головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно реєстрів керівником ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з вересня 2017 по липень 2019 року являлась ОСОБА_7 .

Детальним вивченням довідки про рух грошових коштів по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що зняття готівкових коштів з рахунку відбувалось як в касі банківської установи, так і з використанням банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на протязі січня 2018 року липня 2019 року.

Слідчий у судовому засіданні зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № № НОМЕР_1 , що відкритий ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 31.07.2019, отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по клієнту банку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі виписки по рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, уповноважених осіб на отримання готівки з рахунку, документів, щодо отримання банківських карток за вказаний період, фото відеоматеріалів, щодо осіб, якими отримані картки та відкрито рахунок, а також фото-відеоматеріалів виготовлених банківською установою у період зняття грошових коштів з рахунку у банківській установі та банкоматах.

Відомості, що містяться у вказаних документах та самі документи мають важливе значення по кримінальному провадженні у якості речових доказів, та стосуються осіб, якими відкрито рахунок, здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку ОСББ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ).

Вказані документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 та повинні знаходитись у Харківському Головному Регіональному управлінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_4 , містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, підтвердження корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що відомості які містяться в частині із зазначених документів, та самі документи, юридична справа ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відомості, щодо руху грошових коштів, фотоматеріали та відеозаписи камер відео спостереження банківських установ, можуть бути використані як докази, тому є необхідність проведення експертиз, по вказаних документах.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимогст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні Харківського головного Регіонального управління Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_4 , і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Разом тим, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні слідчим необґрунтовано необхідність тимчасового вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим суд не вбачає вагомих підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотаннідокументів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до відомостей, документів, відеозаписів з камер відео спостереження, фотоматеріалів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) по клієнту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій у Харківському головному Регіональному управлінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_6 надати доступ та можливість вилучення належним чином завірені копії документів по клієнту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі:

-Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , іншим рахункам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018р. по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; (у паперовому та електронному виді )

-Належним чином завірених меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, заяв про зняття готівки у банківських установах, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою за період з 01.01.2018р. по теперішній час;

-Належним чином завірені заяви про відкриття (закриття) рахунку;

-Належним чином завірену копію юридичної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та картку із зразками підписів і відбитків печаток;

-Належним чином завірені копії заяв та розписок про отримання банківський карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інших банківських карток до рахунку № НОМЕР_1 за увесь час існування рахунку;

-Фото-відеоматеріали виготовлені під час отримання банківський карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на яких зафіксовані особи, які фактично отримали картки.

-Належним чином завірені платіжні доручення, щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-Належним чином завірені копії розписок про отримання грошових коштів у касі банківської установи, заяв на отримання готівки, квитанцій, чеків, платіжні доручення, інших документів, щодо зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі:

1.03.06.2019 час 11:38 №документу J060399AAE

2.01.06.2019 час 23:51 №документу J0602T8MTN

3.21.05.2019 час 17:44 №документу J060178441

4.31.05.2019 час 18:29 №документу J606177ZXY

5.30.05.2019 час 14:24 №документу J0530876EQ

6.30.05.2019 час 16:49№документу J0530875OH

7.29.05.2019 час 09:40№документу J0529869W3

8.28.05.2019 час 15:30№документу J0528V5U3A

9.27.05.2019 час 16:42 №документу J052785085

10.27.05.2019 час 10:20 №документу J0527F4SM6

11.26.05.2019 час 09:42 №документу J0526T4ELU

12.29.03.2019 проведено банком о 09:39 №документу CASH9B5NXS

13.04.03.2019 проведено банком о 14:53 №документу CASH 4BD4PL

14.30.01.2019 проведено банком о 11 41 №документу CASH 0BEHUA

15.14.01.2019 проведено банком о 13:14 № документу CASH 4BV5EF

16.19.12.2018 проведено банком o 17:51 № документу CASH 9BD6BO

17.19.12.2018 проведено банком o 10:04 № документу CASH9BC84A

18.18.12.2018 проведено банком o18:06 № документу CASH8BBQ16

19.26.11.2018 проведено банком o10:16 № документу CASH6BMETA

20.21.11.2018 проведено банком o09:42 № документу CASH1BHNSV

21.24.10.2018 проведено банком o12:17 № документу CASH4BP6I6

22.22.10.2018 проведено банком o12:57 № документу CASH2BMESK

23.04.10.2018 проведено банком o09:28 № документу CASH4B6FAG

24.01.10.2018 проведено банком o17:51 № документу CASH1B4ITT

25.17.09.2018 проведено банком o17:08 № документу CASH7BNACO

26.14.09.2018 проведено банком o11:40 № документуCASH4BKMPS

27.20.08.2018 проведено банком o15:26 № документу CASH0BW36X

28.17.08.2018 проведено банком o09:30 № документу CASH7BTINO

29.13.08.2018 проведено банком o17:40 № документу CASH3BP68X

30.24.07.2018 проведено банком o10:47 № документу CASH4B83TF

31.18.07.2018 проведено банком o12:24 № документу CASH8B83CN9

32.03.07.2018 проведено банком o09:44 № документу CASH3BKT24

33.17.05.2018 проведено банком o11:32 № документу CASH7BAJSH

34.24.04.2018 проведено банком o14:12 № документу CASH4BM1XJ

35.17.04.2018 проведено банком o09:15 № документу CASH7BE4WA

36.15.03.2018 o11:47 № документу I0315X3FZI

37.13.02.2018 проведено банком o14:56 № документу CASH3BCW11

38.05.02.2018 проведено банком o16:52 № документу CASH5B49IY

39.26.01.2018 проведено банком o11:42 № документу CASH6BRTMM

-Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, якими здійснювалось зняття, отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 в касі банківської установи: