Ухвала

від 20.07.2020 по справі 642/6141/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

20.07.2020

Справа № 642/6141/19

Провадження №1-кс/1426/20

УХВАЛА

Іменем України

20 липня 2020 року Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12019220510002087 від 27.08.2019, клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, Холодногірським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12019220510002087 від 27.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, фактом заволодіння грошовими коштами членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 346172,00 грн.

Підставою внесення відомостей до ЕРДР слугувала заява члені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо шахрайських дій ОСОБА_5 , яка вводячи в оману власників квартир житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , видаючи себе за голову ОСББ будинку, протягом 2018-2019 років, заволоділа коштами, які були сплачені власниками як членські внески та оплата за житлово-комунальні послуги (далі ХКП). У своїх показах, діюча голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 пояснила, що починаючи з 2017 року, ОСОБА_5 , оголосила себе головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одноосібно вказувала власникам квартир тарифи на житлово- комунальні послуги, та встановлювала розмір членських внесків. Починаючи з 2018 року, за вказівкою ОСОБА_5 , власниками квартир здійснювалась оплата житлово-комунальних послуг та вносились членські внески на розрахунковий рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, з 10.01.2018 по 01.07.2019 на рахунок було внесено членських внесків та перераховано власниками як оплата ЖКП грошових коштів у розмірі 339773,86 гривень, з яких 4801.66 гривень складала комісія банку, тільки 12120,00 грн. переведено на рахунок, як оплата за спожиту електроенергію, 8500,00 перераховано на рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано готівкою у касі банку та у банкоматах з рахунку грошові кошти у розмірі 373672,00 грн. Як вказують власники квартир будинку АДРЕСА_1 , грошові кошти вносились ними на рахунок за вказівкою саме ОСОБА_5 , саме ОСОБА_5 позиціонувала себе як голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приймала управлінські та адміністративні рішення, надавала вказівки, щодо сплати членських внесків та оплати ЖКП.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має заборгованість за надану теплову енергію перед постачальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Одночасно встановлено, що ОСОБА_5 у період часу не являлась головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно реєстрів керівником ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з вересня 2017 по липень 2019 року являлась ОСОБА_7 .

ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 взято на облік 08.09.2017, відповідно наявних даних ОСОБА_6 обрана головою ОСББ у липні 2019 року, цього ж місяця проведено реєстраційні зміни, щодо керівництва об`єднання.

Під час проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_5 у своїй діяльності використовувала номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , її чоловік ОСОБА_8 , позиціонував себе як представник ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_8 , та зазначила вказаний номер телефону під час відкриття рахунків у банківській установі.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування та встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання за вказаними мобільними телефонами та абонентськими номерами, з метою встановлення місцезнаходження власників вказаних номерів мобільних телефонів у період вчинення кримінального правопорушення. Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженню та може бути використаною для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити в повному обсязі усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Великий період часу, за який необхідно отримати інформацію про зв`язки вищевказаних абонентів обґрунтовується необхідністю встановити їх постійні та непостійні зв`язки, осіб з якими зв`язувались фігуранти у період вчинення кримінального правопорушення, з моменту створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тобто з вересня 2017 року по теперішній час, що дасть змогу в повному обсязі зібрати доказову базу по даному кримінальному провадженню, і у разі підтвердження отриманої інформації вона буде використана як доказ.

Таким чином, для розкриття даного злочину, необхідно отримати інформацію про абонентів мобільного зв`язку, які користуються номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , НОМЕР_5 .

Представники оператора мобільного зв`язку належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий надав до суду заяву в якій просив проводити судове засідання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163 КПК України,їни, -

У Х В А Л И В :

Клопотання-задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції м. Харків ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01.09.2017 по строк дії ухвали, з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , які є власністю оператора мобільногозв`язку ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »- АДРЕСА_2 .

Зобов`язатиоператора мобільногозв`язку ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »- АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з номерів мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , у період часу з 01.09.2017 по строк дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером.

-Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо.

-Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

-Та за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції м. Харків ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01.01.2020 по строк дії ухвали, з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , які є власністю оператора мобільногозв`язку ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,розташованого заадресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати операторамобільного зв`язкуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,- АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з номера мобільного телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , у період часу з 01.09.2017 по строк дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером.

-Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо.

-Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

-Та за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції м. Харків ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01.01.2020 по строк дії ухвали, з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , які є власністю оператора мобільногозв`язку ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,розташованого заадресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з номера мобільного телефону НОМЕР_4 , у період часу з 01.09.2017 по строк дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером.

-Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо.

-Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

-Та за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Місгоsоft Ехсеl, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1