Ухвала

від 15.08.2019 по справі 686/10291/18

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/10291/18

Провадження № 1-кс/686/11466/19

УХВАЛА

15 серпня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018240010002985,

ВСТАНОВИВ:

15 серпня 2019 року старший слідчийвідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вХмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_4 , за адресою: : АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-сервісний центр "Кооператор" та перебуває у фактичному володіння ТОВ «Смаколіно».

Заслухавши слідчого, який наполягає на задоволенні клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови правління за 2013-2018 роки ЖБК «Подільський край» здійснив перерахування грошових коштів кооперативу близького 20 млн. грн. на рахунки ТОВ «Рієлт Буд» та ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 за неіснуючі будівельні роботи та матеріали, у зв`язку з чим здійснив розтрату ввіреного йому майна кооперативу.

04.05.2018 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240010002985, правова кваліфікація - ч.5 ст.191 КК України.

В ходідосудового розслідуваннявстановлено,що ОСОБА_4 одночасно надавалабухгалтерські послугипрактично усім суб`єктами господарської діяльності, на рахунки яких було перераховано кошти від ЖБК «Подільський Край» за проведення будівельних робіт чи надання матеріалів, а також являється директором ТОВ «Озерна», де одним із засновників (учасників) товариства являється ОСОБА_19 , а за адресою АДРЕСА_2 , зареєстровані суб`єкти підприємницької діяльності як ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ФОП « ОСОБА_21 »,ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », яким ЖБК «Подільський Край» перерахувало грошові кошти за проведення будівельних робіт чи надання послуг.

24.05.2019 року слідчим суддею задоволено клопотання слідчого про проведення будівельно-технічної експертизи, в порядку виконання якої, до слідчого звернувся судовий експерт з клопотанням про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, зокрема, ряду документації, журналів та актів.

Беручи до уваги те, що в ході досудового розслідування у добровільному порядку, отримати документи, які стосуються будівництва ЖБК «Подільський край», не представилось можливим, є достатні підстави вважати, що документи, які стосуються будівництва ЖБК «Подільський край», а саме виробничу документацію на виконання будівельних робіт із «будівництва будинку №58 по вул. Подільська, в м. Хмельницький»: відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал вхідного контролю, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні та інші документи, акти виконаних робіт (ф.№ КБ-2в) на виконання будівельних робіт та довідки про вартість виконаних робіт (ф.КБ-3) із «будівництва будинку №58 по вул. Подільська в м. Хмельницький», договірна ціна до договору підряду, договори купівлі продажу, договори поставки, додатки до договорів, контракти поставки, видаткові накладні, квитанції, платіжні доручення, договори про надання послуг та інші документи про здійсненню будівництва будинку АДРЕСА_3 , знаходяться за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_4 , за адресою: : АДРЕСА_1 .

За таких обставин, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення вищевказаної документації, яка стосується будівництва ЖБК «Подільський край», слід провести обшук.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що приміщення адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-сервісний центр "Кооператор", код ЄДРПОУ: 01563768.

Керуючись ст.ст.233, 234 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №12018240010002985дозвіл напроведення обшукуза місцем здійсненняпідприємницької діяльності ОСОБА_4 ,за адресою: : АДРЕСА_1 ,що належитьна правіприватної власностіТовариству зобмеженою відповідальністю"Торгівельно-сервіснийцентр "Кооператор"та перебуваєу фактичномуволодіння ТОВ«Смаколіно» та ОСОБА_4 , з метою відшукання документів, які стосуються будівництва ЖБК «Подільський край» по вул. Подільській, 58, м. Хмельницького, а саме: виробничу документацію на виконання будівельних робіт із «будівництва будинку №58 по вул. Подільська, в м. Хмельницький»: відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал вхідного контролю, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні та інші документи, акти виконаних робіт (ф.№ КБ-2в) на виконання будівельних робіт та довідки про вартість виконаних робіт (ф.КБ-3) із «будівництва будинку №58 по вул. Подільська в м. Хмельницький», договірна ціна до договору підряду, договори купівлі продажу, договори поставки, додатки до договорів, контракти поставки, видаткові накладні, квитанції, платіжні доручення, договори про надання послуг та інші документи, а також комп`ютерне обладнання та носії інформації, в яких містяться відомості щодо проведення будівельних робіт та здійснення розрахунків за проведення будівельних робіт на об`єкті будівництва по АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 14 вересня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя