Ухвала

від 23.09.2019 по справі 686/25657/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/25657/19

Провадження № 1-кс/686/13535/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 62019240000000676,

ВСТАНОВИВ:

23.09.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у магазині харчування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на першому поверсі ТРЦ «Оазис» за адресою: м. Хмельницький,вул. Рибалка, 2А (в 2016 році перейменовано на вул. Степана Бандери, 2А), який на праві власності належить ТОВ «ТК БУГ», (код ЄДРПОУ:32601032), з метою відшукання та вилучення чорнових записів, щодо протиправної діяльності вказаних осіб, фальсифікованої підакцизної продукції, фальшивих марок акцизного податку,комп`ютерів до яких під`єднані е-ркипери (комп`ютерний пристрій для обліку товару ти друку товарних чеків під час його реалізації населенню), алкогольних напоїв, а саме: алкогольні напої іноземного виробництва без марок акцизного податку в різному асортименті, зокрема: вино «Fiorelli» «Fragolino Віапко», вино «Fiorelli» «Fragolino Rosso», вино «Fiorelli» «Peska Mellow», вино «Prosecco», вино «Cabernet», вино «Donelli», вино «Giacobazzi», вино «Merlot», вино «Vino Віапко», вино «Lambrusko», вино «Віапко», вино «Frizantino», вино «La Modenese», набутих кримінально протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000676 від 19.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

19.08.2019 року до Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому надійшла доповідна записка начальника відділу оперативних розробок ТУ ДБУ у м. Хмельницькому про те, що ним під часвиконання службовихобов`язків отриманоінформацію профакти протиправноїдіяльності службовихосіб відділурозслідувань кримінальнихпроваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області, які у змові з суб`єктами господарської діяльності налагодили схему заволодіння незаконно виготовленими алкогольними напоями, тютюновими виробами та іншими підакцизними товарами, вилученими в ході розслідування у кримінальних провадженнях та у провадженнях про вчинення адміністративних правопорушень.

Установлено, що згідно з договорами відповідального зберігання працівниками органів ДФС України на адресу складського приміщення за адресою м. Хмельницький, провулок Купріна, 15, направлялись незаконно виготовлені та інші підакцизні товари, вилучені у ході досудових розслідувань та проваджень у справах про адміністративні правопорушення.

У подальшому працівниками відповідального за зберігання вилучених товарно-матеріальних цінностей підприємства за погодженням зі службовими особами ГУ ДФС у Хмельницькій області здійснюється незаконна реалізація указаних алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів через спеціально залучених до цієї протиправної діяльності осіб.

Так,працівниками відділурозслідувань кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФСу Хмельницькійобласті заматеріалами досудовогорозслідування,внесеного доЄРДР за№ 32015240000000055від 30.10.2015року заознаками злочинів,передбачених ч.1,ч.2та ч.3ст.204КК України,в ходіобшуків у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вилучено алкогольнінапої іноземноговиробництва безмарок акцизногоподатку встановленогозразка вкількості 8151пляшка врізному асортименті,зокрема:вино «Fiorelli»«FragolinoВіапко» вкількості 2317пляшок ємкістюпо 0,75літра,вино «Fiorelli»«FragolinoRosso»в кількості1763пляшки ємкістюпо 0,75літра,вино «Fiorelli»«PeskaMellow»в кількості1241пляшка ємкістюпо 0,75літра,вино «Prosecco»в кількості95пляшок ємкістюпо 0,75літра,вино «Cabernet»в кількості335пляшок ємкістюпо 1,5літра,вино «Donelli»в кількості617пляшок ємкістюпо 1,5літра,вино «Giacobazzi»в кількості314пляшок ємкістюпо 3літра,вино «Merlot»в кількості335пляшок ємкістюпо 1,5літра,вино «VinoВіапко» вкількості 46пляшок ємкістюпо 5літрів,вино «Lambrusko»в кількості528пляшок ємкістю по 1,5 літра, вино «Віапко» в кількості 126 пляшок ємкістю по 1,5 літра, вино «Frizantino» в кількості 432 пляшки ємкістю по 1,5 літра, вино «La Modenese» в кількості 2 ПЕТ-пляшки ємкістю по 5 літрів. Загальна кількість 8798,5 літрів алкогольних напоїв.

Вказані алкогольні напої були передані на відповідальне зберігання до ТОВ «Хімакс» та фактично зберігались у складських приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, провулок Купріна, 15.

08.06.2016 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду у задоволенні клопотання начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 про знищення вищевказаних речових доказів по матеріалам досудового розслідування № 32015240000000055 відмовлено.

16.08.2016 року вироком Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 засуджено за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а вилучені в ході кримінального провадження незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки (водно-спиртової суміші), загалом 1510 літрів, що розлиті в 151 картону коробку типу «beg-in-box» ємністю 10 літрів кожна, конфісковано. Долю інших вилучених у ході обшуків речових доказів, а саме вищевказаних алкогольних напоїв іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 815 пляшок в різному асортименті, суд не вирішив.

В липні-серпні 2019 року деяка частина вказаних алкогольних виробів, почала з`являтись у продажу на полицях мережі магазинів харчування «Mozzarella» м. Хмельницького в тому числі у магазині за адресою вул. Степана Бандери 2А (ТРЦ «Оазис» 1-поверх).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна №181538879 від 18.09.2019 року, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Рибалка, 2А (в 2016 році перейменовано на вул. Степана Бандери, 2А), на праві власності належить ТОВ «ТК БУГ».

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчимне зазначено,які самегрошові коштивін плануєвідшукати умагазині харчування«Mozzarella»,який розташованийна першомуповерсі ТРЦ«Оазис» заадресою:м.Хмельницький,вул.Рибалка,2А(в2016році перейменованона вул.Степана Бандери,2А),який направі власностіналежить ТОВ«ТК БУГ»,(кодЄДРПОУ:32601032), та яким чином вони підлягають ідентифікації саме як грошові кошти, отримані незаконним шляхом за продаж алкогольних напоїв.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що у магазині харчування «Mozzarella», який розташований на першому поверсі ТРЦ «Оазис» за адресою: м. Хмельницький, вул. Рибалка, 2А (в 2016 році перейменовано на вул. Степана Бандери, 2А), можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у кримінальному провадженні № 62019240000000676 від 19.08.2019 року на проведення обшуку у магазині харчування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на першому поверсі ТРЦ «Оазис» за адресою: м. Хмельницький,вул. Рибалка, 2А (в 2016 році перейменовано на вул. Степана Бандери, 2А), який на праві власності належить ТОВ «ТК БУГ», (код ЄДРПОУ:32601032), з метою відшукання та вилучення чорнових записів, щодо протиправної діяльності вказаних осіб, фальсифікованої підакцизної продукції, фальшивих марок акцизного податку,комп`ютерів до яких під`єднані е-ркипери (комп`ютерний пристрій для обліку товару ти друку товарних чеків під час його реалізації населенню), алкогольних напоїв, а саме: алкогольні напої іноземного виробництва без марок акцизного податку в різному асортименті, зокрема: вино «Fiorelli» «Fragolino Віапко», вино «Fiorelli» «Fragolino Rosso», вино «Fiorelli» «Peska Mellow», вино «Prosecco», вино «Cabernet», вино «Donelli», вино «Giacobazzi», вино «Merlot», вино «Vino Віапко», вино «Lambrusko», вино «Віапко», вино «Frizantino», вино «La Modenese», набутих кримінально протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії.

Ухвала діє по 23 жовтня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя