Ухвала

від 02.10.2019 по справі 200/525/19

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/525/19

Ім`ямУкраїни Провадження № 1-кс/932/9116/19

02 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м.Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22018040000000064 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2019 року слідчий СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що слідчим відділом УСБ України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018040000000064 від 21.08.2018року,за ознакамикримінальних правопорушень,передбаченого ч.1ст.111,ч.2ст.364КК України. Кримінальнепровадження відкритона підставіухвал слідчихсуддів Бабушкінськогорайонного судум.Дніпропетровська усправі №200/12299/18від 06.08.2018року тау справі №200/15944/18від 05.10.2018року.Досудовим розслідуваннямвстановлено,що службовіособи ПАТпо газопостачаннюта газифікації«Дніпропетровськгаз» іПАТ «Дніпрогаз»,у рамкахвиконання державнихпрограм,передбачених ЗакономУкраїни «Прозабезпечення комерційногообліку природногогазу»,та вмежах іншоїдіяльності,передбаченої виконанням«Інвестиційних програмПАТ погазопостачанню тагазифікації «Дніпропетровськгаз»(«Дніпрогаз»-відповідно)»,які включенідо «Планурозвитку газорозподільноїсистеми на2016-2025роки газорозподільногопідприємства ПАТпо газопостачаннюта газифікації«Дніпропетровськгаз» («Дніпрогаз»-відповідно),ухвалених ПостановамиНКРЕКП,використовують удіяльності товариствсумнівні схеми,спрямовані напереведення безготівковихкоштів уготівку (звикористанням підприємствз ознакамифіктивності)та їхпривласнення (урозмірах різниціміж нормативнозатвердженою ціноюТМЦ іробіт тафактичними затратами),зменшення базиоподаткування,шляхом віднесенняна власнівитрати фактичнозавищених сумкоштів,що надійшливід абонентівта направленіна адресунизки «буферних»структур урамках безтоварнихугод,що супроводжуютьсявнесенням завідомонеправдивих данихдо офіційнихбухгалтерських іподаткових документівта звітності.Зобов`язання зобслуговування газовихприладів суб`єктамигосподарювання,що здійснюютьрозподіл природногогазу навідповідній територіїнаселенню,що проживаєу квартирахта приватнихбудинках,крім вищевказанихнормативних актів,встановлено ЗакономУкраїни «Прозабезпечення комерційногообліку природногогазу» №3533-VIвід 16.06.2011р.У Дніпропетровськійобласті (завиключенням м.Дніпро,Дніпровського району,м.Кривий Рігі Криворізькогорайону)таким суб`єктомгосподарювання єПАТ погазопостачанню тагазифікації «Дніпропетровськгаз»,а ум.Дніпрі таДніпровському районі,відповідно,є ПАТ«Дніпрогаз».Встановлено,що ПАТ«Дніпропетровськгаз» таПАТ «Дніпрогаз»перераховували коштидля виконанняробіт зівстановлення газовихлічильників нанаступні підприємства:протягом січня-березня 2017року -до ТОВ«Шева Буд»(кодЄДРПОУ 40903218,м.Дніпро,понад 16млн.грн.),протягом квітня-травня 2017року -до ТОВ«Локко ЛТД»(кодЄДРПОУ 39233000,м.Дніпро,понад 13млн.грн.),з червня2017року тадо теперішньогочасу -до ТОВ«Опал Буд»(кодЄДРПОУ 41190024,м.Дніпро,понад 62млн.грн.).При цьому,ТОВ «ШеваБуд»,ТОВ «ЛоккоЛТД»,ТОВ «ОпалБуд» немають достатньоїкількості власнихпрацівників длявиконання великогообсягу робіт,які наних покладеніта заякі перерахованігрошові кошти.В подальшому,ТОВ «ОпалБуд» (кодЄДРПОУ41190024),ТОВ «ШеваБуд» (кодЄДРПОУ 40903218),ТОВ «ЛоккоЛТД» (кодЄДРПОУ 39233000)перераховували вказанігрошові коштидо СПД,що маютьознаки фіктивності,з метоюпереведення безготівковихкоштів уготівку таїх привласнення.Відповідно доінформації,наданої ГВКЗЕУБСУ уДніпропетровській області(вх.№ 55/8-2501від 25.09.2019),на теперішнійперіод часукерівництвом ПАТ«Дніпрогаз»,правонаступником якогоє АТ«Оператор газорозподільноїсистеми «Дніпрогаз»,та ПАТпо газопостачаннюта газифікації«Дніпропетровськгаз»,правонаступником якогоє АТ«Оператор газорозподільноїсистеми «Дніпропетровськгаз»,вживаються заходиіз вивезеннядокументів,які стосуютьсявиконання інвестиційнихпрограм,у томучислі зівстановлення побутовихлічильників газута вузлівобліку газу.Ці документиможуть зберігатисьв приміщенніквартири директора ТОВ «Шева Буд» та ТОВ «Опал Буд» - ОСОБА_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно із інформаційною довідкою із Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно за № 182059287 від 23.09.2019 року, відомості щодо права власності на квартиру АДРЕСА_1 , відсутні.

Слідчий вважає, що у квартирі АДРЕСА_1 , де мешкає директор ТОВ «Шева Буд» та ТОВ «Опал Буд» - ОСОБА_5 , можуть знаходитись: комп`ютерна техніка, носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, оптичні диски, тощо), які містять інформацію щодо придбання, реалізації та монтажу ПАТ «Дніпрогаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз», та ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз», ТОВ «Опал Буд», ТОВ «Шева Буд», ТОВ «Локко ЛТД», газових лічильників та вузлів обліку газу населенню за період часу з 2016-2018 роки; фінансово-господарська документація між зазначеними суб`єктами господарювання за період часу з 2016-2018 роки; документи бухгалтерського та податкового обліків; банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; рахунки-фактури; сертифікати якості на ТМЦ; дозвільні документи; ліцензії; документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачі та взяття на облік; реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг; чорнові записи, а також інші предмети та документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної протиправної діяльності посадових осіб зазначених вище суб`єктів господарювання, які мають значення для розкриття злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Додатково пояснив, що необхідність у вилученні комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, виникла у зв`язку з тим, що для доведення події злочину є необхідним призначення низки експертиз, в тому числі, щодо інформації, яка міститься або містилась (тобто була видалена) на вказаних носіях інформації.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за місцем мешкання директора ТОВ «Шева Буд» та ТОВ «Опал Буд» - ОСОБА_5 , у квартирі АДРЕСА_1 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення, отримати які в інший спосіб слідство не має можливості. Необхідність проведення обшуку зумовлюється викладеними слідчим обставинами щодо вчинення посадовими особами АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз», АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз», які є правонаступниками ПАТ «Дніпрогаз», ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», дій, спрямованих на приховування документації щодо виконання робіт по встановленню газових лічильників та вузлів обліку газу населенню та розрахунків за їх виконання, у зв`язку із чим, є обґрунтованою підозра можливого знищення цих документів у випадку вчинення слідчим спроби отримання їх у порядку ст.ст. 93, 159 КПК України. Слідчим доведено те, що ТОВ «Опал Буд», ТОВ «Шева Буд», ТОВ «Локко ЛТД» є виконавцями вказаних робіт. Тому, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого частково, надавши дозвіл на відшукання та вилучення тих документів та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, які містять інформацію щодо виконання ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», ПАТ «Дніпрогаз», їх правонаступниками та ТОВ «Опал Буд», ТОВ «Шева Буд», ТОВ «Локко ЛТД», державних програм, передбачених Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу». Підстав для вилучення усієї господарської та фінансової документації цих товариств не вбачаю, оскільки потреби в них для органу досудового розслідування не має, а таке вилучення призведе до невиправданого порушення прав юридичних осіб на здійснення статутної господарської діяльності, у яких її вилучено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 22018040000000064 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Шева Буд» та ТОВ «Опал Буд» - ОСОБА_5 , у квартирі АДРЕСА_1 , право власності на яку у встановленому законом порядку не зареєстровано, з метоювиявлення та вилучення:

-комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, оптичних дисків), що містять інформацію про придбання, реалізацію та монтаж ПАТ «Дніпрогаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз», та ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз», ТОВ «Опал Буд», ТОВ «Шева Буд», ТОВ «Локко ЛТД», газових лічильників та вузлів обліку газу населенню за період часу з 2016-2018 роки;

-фінансово-господарської документації між ПАТ «Дніпрогаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз», ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз», ТОВ «Опал Буд», ТОВ «Шева Буд», ТОВ «Локко ЛТД», щодо придбання, реалізації та монтажу газових лічильників та вузлів обліку газу населенню за період часу з 2016-2018 роки;

-документів бухгалтерського та податкового обліків ПАТ «Дніпрогаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз», та ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз», ТОВ «Опал Буд», ТОВ «Шева Буд», ТОВ «Локко ЛТД» в тій частині, що стосується придбання, реалізації та монтажу газових лічильників та вузлів обліку газу населенню за період часу з 2016-2018 роки;

-банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПАТ «Дніпрогаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз», та ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз», ТОВ «Опал Буд», ТОВ «Шева Буд», ТОВ «Локко ЛТД» в тій частині, що стосується придбання, реалізації та монтажу газових лічильників та вузлів обліку газу населенню за період часу з 2016-2018 роки;

-реєстрів отриманих та виданих податкових накладних ПАТ «Дніпрогаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз», та ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз», ТОВ «Опал Буд», ТОВ «Шева Буд», ТОВ «Локко ЛТД» в тій частині, що стосується придбання, реалізації та монтажу газових лічильників та вузлів обліку газу населенню за період часу з 2016-2018 роки;

-рахунків-фактур, сертифікатів якості на ТМЦ, дозвільних документів, ліцензій, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг ПАТ «Дніпрогаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз», та ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз», ТОВ «Опал Буд», ТОВ «Шева Буд», ТОВ «Локко ЛТД» в тій частині, що стосується придбання, реалізації та монтажу газових лічильників та вузлів обліку газу населенню за період часу з 2016-2018 роки;

-чорнових записів, що містять інформацію про придбання, реалізації та монтажу газових лічильників та вузлів обліку газу населенню за період часу з 2016-2018 роки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 02 листопада 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1