Ухвала

від 02.10.2019 по справі 200/525/19

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/525/19

Ім`ямУкраїни Провадження № 1-кс/932/9114/19

02 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м.Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22018040000000064 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2019 року слідчий СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що слідчим відділом УСБ України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018040000000064 від 21.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364 КК України. Кримінальне провадження відкрито на підставі ухвал слідчих суддів Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 200/12299/18 від 06.08.2018 року та у справі №200/15944/18 від 05.10.2018 року. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» і ПАТ «Дніпрогаз», у рамках виконання державних програм, передбачених Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», та в межах іншої діяльності, передбаченої виконанням «Інвестиційних програм ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» («Дніпрогаз» - відповідно)», які включені до «Плану розвитку газорозподільної системи на 2016 - 2025 роки газорозподільного підприємства ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» («Дніпрогаз» - відповідно), ухвалених Постановами НКРЕКП, використовують у діяльності товариств сумнівні схеми, спрямовані на переведення безготівкових коштів у готівку (з використанням підприємств з ознаками фіктивності) та їх привласнення (у розмірах різниці між нормативно затвердженою ціною ТМЦ і робіт та фактичними затратами), зменшення бази оподаткування, шляхом віднесення на власні витрати фактично завищених сум коштів, що надійшли від абонентів та направлені на адресу низки «буферних» структур у рамках безтоварних угод, що супроводжуються внесенням завідомо неправдивих даних до офіційних бухгалтерських і податкових документів та звітності. Зобов`язання з обслуговування газових приладів суб`єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території населенню, що проживає у квартирах та приватних будинках, крім вищевказаних нормативних актів, встановлено Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» №3533-VI від 16.06.2011 р. У Дніпропетровській області (за виключенням м. Дніпро, Дніпровського району, м. Кривий Ріг і Криворізького району) таким суб`єктом господарювання є ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», а у м. Дніпрі та Дніпровському районі, відповідно, є ПАТ «Дніпрогаз». Встановлено, що ПАТ «Дніпропетровськгаз» та ПАТ «Дніпрогаз» перераховували кошти для виконання робіт зі встановлення газових лічильників на наступні підприємства: протягом січня - березня 2017 року - до ТОВ «Шева Буд» (код ЄДРПОУ 40903218, м. Дніпро, понад 16 млн. грн.), протягом квітня - травня 2017 року - до ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000, м. Дніпро, понад 13 млн. грн.), з червня 2017 року та до теперішнього часу - до ТОВ «Опал Буд» (код ЄДРПОУ 41190024, м. Дніпро, понад 62 млн. грн.). При цьому, ТОВ «Шева Буд», ТОВ «Локко ЛТД», ТОВ «Опал Буд» не мають достатньої кількості власних працівників для виконання великого обсягу робіт, які на них покладені та за які перераховані грошові кошти. В подальшому, ТОВ «Опал Буд» (код ЄДРПОУ41190024), ТОВ «Шева Буд» (код ЄДРПОУ 40903218), ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000) перераховували вказані грошові кошти до СПД, що мають ознаки фіктивності, з метою переведення безготівкових коштів у готівку та їх привласнення. Відповідно до інформації, наданої ГВКЗЕ УБСУ у Дніпропетровській області (вх. № 55/8-2501 від 25.09.2019), на теперішній період часу керівництвом ПАТ «Дніпрогаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз», та ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз», вживаються заходи із вивезення документів, які стосуються виконання інвестиційних програм, у тому числі зі встановлення побутових лічильників газу та вузлів обліку газу. Ці документи можуть зберігатись в приміщенні квартири директора ТОВ «Локко ЛТД» - ОСОБА_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно із інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно за № 182058696 від 23.09.2019 року, відомості про право власності на квартиру АДРЕСА_1 , відсутні.

Слідчий вважає, що у квартирі АДРЕСА_1 , де мешкає директор ТОВ «Локко ЛТД» - ОСОБА_5 , можуть знаходитись: комп`ютерна техніка, носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, оптичні диски, тощо), які містять інформацію щодо придбання, реалізації та монтажу ПАТ «Дніпрогаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз», та ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз», ТОВ «Опал Буд», ТОВ «Шева Буд», ТОВ «Локко ЛТД», газових лічильників та вузлів обліку газу населенню за період часу з 2016-2018 роки; фінансово-господарська документація між зазначеними суб`єктами господарювання за період часу з 2016-2018 роки; документи бухгалтерського та податкового обліків; банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; рахунки-фактури; сертифікати якості на ТМЦ; дозвільні документи; ліцензії; документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачі та взяття на облік; реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг; чорнові записи, а також інші предмети та документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної протиправної діяльності посадових осіб зазначених вище суб`єктів господарювання, які мають значення для розкриття злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Додатково пояснив, що необхідність у вилученні комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, виникла у зв`язку з тим, що для доведення події злочину є необхідним призначення низки експертиз, в тому числі, щодо інформації, яка міститься або містилась (тобто була видалена) на вказаних носіях інформації.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за місцем мешкання директора ТОВ «Локко ЛТД» - ОСОБА_5 , у квартирі АДРЕСА_1 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення, отримати які в інший спосіб слідство не має можливості. Необхідність проведення обшуку зумовлюється викладеними слідчим обставинами щодо вчинення посадовими особами АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз», АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз», які є правонаступниками ПАТ «Дніпрогаз», ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», дій, спрямованих на приховування документації щодо виконання робіт по встановленню газових лічильників та вузлів обліку газу населенню та розрахунків за їх виконання, у зв`язку із чим, є обґрунтованою підозра можливого знищення цих документів у випадку вчинення слідчим спроби отримання їх у порядку ст.ст. 93, 159 КПК України. Слідчим доведено те, що ТОВ «Опал Буд», ТОВ «Шева Буд», ТОВ «Локко ЛТД» є виконавцями вказаних робіт. Тому, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого частково, надавши дозвіл на відшукання та вилучення тих документів та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, які містять інформацію щодо виконання ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», ПАТ «Дніпрогаз», їх правонаступниками та ТОВ «Опал Буд», ТОВ «Шева Буд», ТОВ «Локко ЛТД», державних програм, передбачених Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу». Підстав для вилучення усієї господарської та фінансової документації цих товариств не вбачаю, оскільки потреби в них для органу досудового розслідування не має, а таке вилучення призведе до невиправданого порушення прав юридичних осіб на здійснення статутної господарської діяльності, у яких її вилучено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 22018040000000064 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Локко ЛТД» - ОСОБА_5 , у квартирі АДРЕСА_1 , право власності на яку у встановленому законом порядку не зареєстровано, з метоювиявлення та вилучення:

-комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, оптичних дисків), що містять інформацію про придбання, реалізацію та монтаж ПАТ «Дніпрогаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз», та ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз», ТОВ «Опал Буд», ТОВ «Шева Буд», ТОВ «Локко ЛТД», газових лічильників та вузлів обліку газу населенню за період часу з 2016-2018 роки;

-фінансово-господарської документації між ПАТ «Дніпрогаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз», ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз», ТОВ «Опал Буд», ТОВ «Шева Буд», ТОВ «Локко ЛТД», щодо придбання, реалізації та монтажу газових лічильників та вузлів обліку газу населенню за період часу з 2016-2018 роки;

-документів бухгалтерського та податкового обліків ПАТ «Дніпрогаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз», та ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз», ТОВ «Опал Буд», ТОВ «Шева Буд», ТОВ «Локко ЛТД» в тій частині, що стосується придбання, реалізації та монтажу газових лічильників та вузлів обліку газу населенню за період часу з 2016-2018 роки;

-банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПАТ «Дніпрогаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз», та ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз», ТОВ «Опал Буд», ТОВ «Шева Буд», ТОВ «Локко ЛТД» в тій частині, що стосується придбання, реалізації та монтажу газових лічильників та вузлів обліку газу населенню за період часу з 2016-2018 роки;

-реєстрів отриманих та виданих податкових накладних ПАТ «Дніпрогаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз», та ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз», ТОВ «Опал Буд», ТОВ «Шева Буд», ТОВ «Локко ЛТД» в тій частині, що стосується придбання, реалізації та монтажу газових лічильників та вузлів обліку газу населенню за період часу з 2016-2018 роки;

-рахунків-фактур, сертифікатів якості на ТМЦ, дозвільних документів, ліцензій, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг ПАТ «Дніпрогаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз», та ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз», ТОВ «Опал Буд», ТОВ «Шева Буд», ТОВ «Локко ЛТД» в тій частині, що стосується придбання, реалізації та монтажу газових лічильників та вузлів обліку газу населенню за період часу з 2016-2018 роки;

-чорнових записів, що містять інформацію про придбання, реалізації та монтажу газових лічильників та вузлів обліку газу населенню за період часу з 2016-2018 роки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 02 листопада 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1