Ухвала

від 11.10.2019 по справі 554/4827/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 11.10.2019 Справа № 554/4827/19

Справа № 554/4827/19

Провадження № 1-кс/554/14786/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" жовтня 2019 р. м. Полтава

Слідчий суддяОктябрського районногосуду м.Полтави ОСОБА_1 за участюсекретаря судовихзасідань ОСОБА_2 за участюпрокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів у сфері службової діяльності, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, що поширює свою діяльність на Харківську область прокурат ури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_5 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження з матеріалами досудового розслідування №42017221080000400 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212КК України,-

В С Т А Н О В И В:

15.04.2019 прокурор звернувся до суду з вказаним клопотання мотивуючи його тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 2017 року посадові особи ТОВ «Автопромпідшипник» шляхом створення злочинної схеми з мінімізації податкових зобов`язань зі сплати податку на додану вартість та податку на прибуток,за попередньою змовою групою осіб, до якої входили невстановлені на теперішній час службові особи ГУ ДФС в Харківській області, посадові особи ТОВ «Істок» (код ЄДРПОУ 30655002) та ТОВ «Автопромпідшипник», підприємств «Полімер» (код ЄДРПОУ 38382174), «Ресурс» (код ЄДРПОУ 38382195) Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України», ухилилися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, на додану вартість в сумі 5 064 250 грн. та податку прибуток в сумі 4 624 555 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 9 688 805 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №305 від 22.12.2018.

24.05.2019 у вищевказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України: - директору ТОВ «Автопромпідшипник» ОСОБА_6 ; - директору підприємств «Полімер» та «Ресурс» ХОРВОІ « ОСОБА_7 ; - директору ТОВ «Істок» та засновнику ТОВ «Автопромпідшипник» ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням дії ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 кваліфіковані за ч.3 ст.212 КК України, якумисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів у особливо великих розмірах.

23.07.2019 підозрюваним ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та їх захисникам ОСОБА_10 , ОСОБА_4 під розпис вручено повідомлення про завершення досудового розслідування, в якому останнім повідомлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017221080000400 від 17.11.2017 за ч. 3 ст. 212 КК України завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акта. Відповідно до вимог статей 283, 290 КПК України вони мають право на доступ до матеріалів досудового розслідування як особисто, так і за допомогою захисників, для чого необхідно прибути 25.07.2019 з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. щоденно у любий зручний для них час у приміщення каб. № 36В Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, за адресою: м. Харків, вул. Світла, 5, до слідчого ОСОБА_11 .

Після повідомлення підозрюваних про закінчення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження№42017221080000400 від 17.11.2017, в період з 25.07.2019 до 02.10.2019: - підозрюваний ОСОБА_6 разом зі своїм захисником ОСОБА_10 ознайомились 29.07.2019 з 10 томами кримінального провадження, 29-30.08.2019 з 25 томами кримінального провадження, а всього з 35 томами кримінального провадження з 43 томів, наданих для ознайомлення; - підозрюваний ОСОБА_9 та його захисник ОСОБА_4 ознайомились 02.09.2019, 09.09.2019, 12.09.2019з 27 томами кримінального провадження з 43 томів, наданих для ознайомлення; - підозрюваний ОСОБА_12 ознайомився 29.07.2019 з 10 томами кримінального провадження, а його захисник адвокат ОСОБА_10 ознайомився 29.07.2019 з 10 томами кримінального провадження та 29.08.19 з 25 томами кримінального провадження із 43 томів, наданих для ознайомлення.

З вищенаведеного вбачається, що органом досудового розслідування виконано у повному обсязі обов`язки визначені ст. 290 КПК України, створені належні умови надання доступу до матеріалів кримінального провадження підозрюваним та їх захисникам, а також надано достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

Поряд із цим, вважаємо, що ознайомлення підозрюваних та їх захисників з матеріалами справи протягом тривалого проміжку часу, з 25.07.2019 по теперішній час, є зволіканням при ознайомленні з матеріалами справи, про що свідчать наступні обставини: 1) з моменту надання доступу до матеріалів кримінального провадження минуло більше двох місяців, але протягом даного строку, не маючи жодних перешкод для ознайомлення, підозрюваний ОСОБА_6 разом зі своїм захисником ОСОБА_10 з`явилися для ознайомлення лише тричі 29.07.19, 29.08.19 та 30.08.19, підозрюваний ОСОБА_9 з`явився лише 12.09.2019, його захисник адвокат ОСОБА_4 тричі 02.09.2019, 09.09.2019 та 12.09.2019, підозрюваний ОСОБА_12 з`явився лише один раз 29.07.2019, а його захисник адвокат ОСОБА_10 з`явився лише двічі 29.07.2019 та 29.08.2019.

При цьому, згідно бази даних «АРКАН», ОСОБА_12 у період часу з 12.07.2019 по 24.07.2019 перетинав державний кордон України та перебував на території Грузії, а з 20.08.2019 по 28.08.2019 перетинав державний кордон України та перебував на території Туреччини.

2) відповідно до протоколів про надання доступу та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, адвокатами витрачається декілька годин на ознайомлення з великим обсягом матеріалів. Для прикладу, адвокатом ОСОБА_10 29.07.2019 витрачено 1 годину 20 хвилин на ознайомлення з 10 томами, 29.08.2019 витрачено 2 години на ознайомлення ще з 15 томами. Дані обставини свідчать про те, що для ознайомлення з усіма матеріалами кримінального провадження захисникам необхідно декілька днів.

3) слідчим вживалися заходи щодо повідомлення підозрюваних та їх захисників про необхідність ознайомлення з матеріалами справи, але дані повідомлення проігноровані.

Вищевказанапроцесуальна поведінка підозрюваних та їх захисників, свідчить про зволікання з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження з метою створення перешкод для складання обвинувального акту та направлення кримінального провадження до суду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник вважав клопотання необґрунтованим посилаючись на те, що вони не зволікають з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження також просив врахувати, що з огляду на обсяг та специфіку даного кримінального провадження, які вимагають значного часу для ознайомлення і аналізу зібраних матеріалів , для ознайомлення з усіма матеріалами йому потрібно значно більше часу ніж вказано в клопотанні.

Заслухавши учасників процесу та дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд встановив такі обставини.

Слідчими територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Полтаварозслідувалось кримінальне провадження № №42017221080000400 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212КК України, після повідомлення підозрюваних про закінчення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження№42017221080000400 від 17.11.2017. підозрювані та їх захисник ознайомились частково, що свідчить про певні формальні з погляду строни обвинувачення зволікання сторони захисту при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ.

Отже, зважаючи на вищенаведене, суд відповідно до положень ч. 10ст. 290 КПК Українивбачає підстави для встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

Враховуючи обсяг матеріалів досудового розслідування, їх складність, при цьому враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження з якою сторона захисту вже ознайомилась, суд дійшов висновку, що строк до 01.11.2019 року буде цілком достатнім строком для ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування, з якими ще залишилось ознайомитись.

На підставі викладеного, керуючись ч. 10ст. 290 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000400 від 17.11.2017 за ч. 3 ст. 212 КК України в 43 томах, підозрюваним ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та їх захисникам ОСОБА_10 , ОСОБА_4 до 01.11.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1