Ухвала

від 07.10.2019 по справі 640/4088/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/4088/19

н/п 1-кс/953/11010/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000001031 від 16.08.2017, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому заявник просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.10.2018 на майно, яке на праві власності належить йому, а саме: 2 купюри номіналом по 1 долару кожна; 2 купюри по 200 євро.

На обґрунтування клопотання заявник зазначає, зокрема, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.10.2018 задоовлено клопотання сторони кримінального провадження слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області про арешт майна ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12017220000001031. Накладено арешт на майно: грошові кошти в сумі 7100 доларів США купюри номіналом 100 доларів США; 2 купюри номіналом по 1 долару кожна; 2 купюри по 200 євро. Дане майно було вилучено 11.10.2018 під час проведення обшуку за його місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 . У даному кримінальному провадженні щодо нього не складено повідомлення про підозру, його жодним чином не повідомлено про підозру, він не був затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Більш того, за осьанні півроку жодних слідчих дій за його участі проведено не було. Майно вилучене вже тривалий час, що у свою чергу позбавляє його можливості користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

В судове засідання заявник ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, причини неявки суду не повідомив.

В судове засідання старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 не з`явилася, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 07.10.2019 надійшли заперечення на клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №120172200000001031, в яких він зазначає, зокрема, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000001031, зареєстрованому в ЄРДР 16.08.2017, за ознаками ч.ч.4, 3 ст.190 КК України. 11.10.2018 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить останньому, в тому числі, грошові кошти в сумі 7100 доларів США купюри номіналом 100 доларів США: HF62664088E; HH79936934A; HK40402073C HK40402059C HL97326095E HK40402074 HB 85871505P FL40116550C KF47484160A HB35671896F HL93808507F HF02849523F HB81827000B KB14248453K HI50096550A HF38358425F HF38358007F HB96958409K HB56787870F HB40538184F KB20873271H HI16037948A KF06522077B HB73972650I HB48992244N KB02734677H FB05682657C KB22798345R KL96273419C KB70976982B KF15953577C HF04975284A HA94525077A KB54309760J KB57351069L KS42231483A HK40402077C KB29070423C FJ61365803A KJ96984418A HJ03175137B HJ03175142B HE41191265A HB13915029Q HE17136824D KB05300353L KS20656485A KB11221332P KB93997515K KB48288751Q HK11255349D HF62694310E FK43575410A HK12955791B HB60463592B HL06796779J HB7913691Q KB07277349D HB44300298B HB79565090M LL79491636C LG14537227D LF93371694A LG25880287A LF93371695A KF57402835D LB62006667D LF33166172J HL64423983D KJ60540347A HC49102864A, 2 купюри номіналом по 1 долару кожна L38558749K D00503162B 2 купюри по 200 євро X03802460717 X03802460762. Документи із підписами компанії VESTRUM IMPEX LP іноземною мовою на семи аркушах. Під час проведення вказаних обшуків досягнуто його мети та вилучені предмети та документи, на які надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку. Документи іноземних компаній, пов`язані із відкриттям платіжних акаунтів бінарних опціонів, діяльність яких організовував ОСОБА_3 з метою заволодіння коштами громадян. Печатки іноземних компаній, які були вилучені під час обшуку підтверджують обставини вчинення злочинів та складання документів з ознаками підробки. За якими відкривалися та реєструвалися іноземні компанії в офшорних юрисдикціях за підробленими документами. Під час обшуку вилучені аркуші паперу із підписами виконаними від імені осіб, які є директорами та засновниками іноземних компаній документи яких також були вилучені під час обшуку, що свідчить про той факт, що вказані документи містять підроблені підписи від імені підставних осіб на яких вони зареєстровані, оскільки ОСОБА_3 за місцем мешкання тренувався виконувати підписи від імені вказаних осіб, що підтверджується вилученними під час обшуку документами. Під час досудового розслідування необхідно провести судові почеркознавчі експертизи вказаних підписів з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинених злочинів. Вилучені банківські картки використовувалися для отримання та переведення в готівку грошових коштів отриманних злочинним шляхом від замовників злочинної діяльності. Під час обшуку ОСОБА_3 категорично відмовився надати паролі від вилученої у нього комп`ютерної техніки та мобільного телефону, що потребує проведення комп`ютерно-технічної експертизи з метою подолання вказаного логічного доступу та отримання видаленої інформації, яка має доказове значення у кримінальному провадження. Вилучені у ОСОБА_3 грошові кошти є коштами здобутими злочинним шляхом та саме його долею від ведення протиправної діяльності бінарних опціонів, пов`язаної із заволодінням коштами громадян в особливо великих розмірах. Крім того у ОСОБА_3 вилучені аркуші із друкованим текстом, в яких описуються психологічні прийоми, способи техніки та тактики введення в оману потерпілих - учасників бінарних опціонів з метою заволодіння коштами громадян в особливо великих розмірах. Вказані предмети та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні. Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу України з наведених нижче підстав. Вищевказане майно вилучене під час обшуку визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, у зв`язку із тим, що воно відповідає критеріям ст.98 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова на вказане майно накладено арешт. На підставі викладено застосований під час досудового розслідування захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна є обґрунтованим та забезпечує всебічне повне та неупереджене проведення досудового розслідування та відповідно пункту 1) частини 2 статті 170 КПК України його метою є забезпечення збереження речових доказів. Доводи зазначені в клопотанні про арешт майна є надуманими та не відповідають дійсності, оскільки заявлені з метою введення в оману суду та отримання коштів здобутих злочинним шляхом учасником вчинення особливо тяжких та тяжких злочинів. На підставі викладеного просить залишити клопотання власника майна ОСОБА_3 про скасування арешту майна вилученого під час обшуку без задоволення (а.с. 27-37).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, матеріали справи № 640/15913/18-к н/п 1-кс/640/11260/18 за клопотанням про арешт майна, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення скарги, виходячи з наступного.

З наданих даних, слідчим суддею встановлено, що в провадженні Головного управління Національної поліції в Харківській області перебували матеріали кримінального провадження № 12017220000001031 від 16.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 38-39).

12.10.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно, у вигляді речей, предметів та документів, яке було вилучене 11.10.2018 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_2 , в тому числі на грошові кошти в сумі 7100 доларів США купюри номіналом 100 доларів США: HF62664088E; HH79936934A; HK40402073C HK40402059C HL97326095E HK40402074 HB 85871505P FL40116550C KF47484160A HB35671896F HL93808507F HF02849523F HB81827000B KB14248453K HI50096550A HF38358425F HF38358007F HB96958409K HB56787870F HB40538184F KB20873271H HI16037948A KF06522077B HB73972650I HB48992244N KB02734677H FB05682657C KB22798345R KL96273419C KB70976982B KF15953577C HF04975284A HA94525077A KB54309760J KB57351069L KS42231483A HK40402077C KB29070423C FJ61365803A KJ96984418A HJ03175137B HJ03175142B HE41191265A HB13915029Q HE17136824D KB05300353L KS20656485A KB11221332P KB93997515K KB48288751Q HK11255349D HF62694310E FK43575410A HK12955791B HB60463592B HL06796779J HB7913691Q KB07277349D HB44300298B HB79565090M LL79491636C LG14537227D LF93371694A LG25880287A LF93371695A KF57402835D LB62006667D LF33166172J HL64423983D KJ60540347A HC49102864A, 2 купюри номіналом по 1 долару кожна L38558749K D00503162B 2 купюри по 200 євро X03802460717 X03802460762 (а.с. 2-12 справи № 640/15913/18-к н/п 1-кс/640/11260/18).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.10.2018 задоволено клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №12017220000001031 від 16.08.2017 про арешт майна; накладено арешт на майно, яке було вилучене 11.10.2018 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_2 , в тому числі на: грошові кошти в сумі 7100 доларів США купюри номіналом 100 доларів США: HF62664088E; HH79936934A; HK40402073C HK40402059C HL97326095E HK40402074 HB 85871505P FL40116550C KF47484160A HB35671896F HL93808507F HF02849523F HB81827000B KB14248453K HI50096550A HF38358425F HF38358007F HB96958409K HB56787870F HB40538184F KB20873271H HI16037948A KF06522077B HB73972650I HB48992244N KB02734677H FB05682657C KB22798345R KL96273419C KB70976982B KF15953577C HF04975284A HA94525077A KB54309760J KB57351069L KS42231483A HK40402077C KB29070423C FJ61365803A KJ96984418A HJ03175137B HJ03175142B HE41191265A HB13915029Q HE17136824D KB05300353L KS20656485A KB11221332P KB93997515K KB48288751Q HK11255349D HF62694310E FK43575410A HK12955791B HB60463592B HL06796779J HB7913691Q KB07277349D HB44300298B HB79565090M LL79491636C LG14537227D LF93371694A LG25880287A LF93371695A KF57402835D LB62006667D LF33166172J HL64423983D KJ60540347A HC49102864A, 2 купюри номіналом по 1 долару кожна L38558749K D00503162B 2 купюри по 200 євро X03802460717 X03802460762; ухвалено майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження»; зобов`язано слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи (а.с. 84-88 справи № 640/15913/18-к н/п 1-кс/640/11260/18).

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду від 17.12.2018 клопотання ОСОБА_3 про поновлення строку на подачу апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.10.2018 задоволено, вказаний строк поновлено; апеляційну скаргу ОСОБА_3 залишено без задоволення; ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.10.2018, якою задоволено клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12017220000001031 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, та накладено арешт на майно залишено без змін (а.с. 131-133 справи № 640/15913/18-к н/п 1-кс/640/11260/18).

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Обґрунтованість накладення арешту ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 17.12.2018 на вказане майно перевірялася Харківським апеляційним судом, та ухвала суду першої інстанції залишена без змін.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як зазначено вище, згідно заперечень старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України з наведених нижче підстав. Вищевказане майно вилучене під час обшуку визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, у зв`язку із тим, що воно відповідає критеріям ст.98 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (а.с. 27-37).

Стороною обвинувачення доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу є потреба, і що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як арешт вказаного майна.

Скасування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосібвідповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.Вищевказаний захід забезпечення має значення для забезпечення кримінального провадження.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, слідчі дії, в обсязі, необхідному для встановлення об`єктивної істини по справі, тривають, підозра у вказаному кримінальному провадженні №12017220000001031, до теперішнього часу нікому не повідомлена.

Вказані обставини мають бути перевірені в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, яке на теперішній час триває, шляхом виконання передбачених нормами КПК України слідчих та процесуальних дій.

За вказаних обставин, доказів того, що в подальшому застосуванні арешту майна, вжитого ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 16.10.2018, відпала потреба, при розгляді даного клопотання слідчому судді не надано, а тому на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для його скасування.

Враховуючи викладене, на теперішній час клопотання ОСОБА_3 є передчасним та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 174, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України,

Ухвалив:

В задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасуванняарешту майнау кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12017220000001031від 16.08.2017 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1